股权投资意向书范本

股权投资意向书范本

1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。

2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。

第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。

第四条双方承诺

一、甲方承诺：

1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境

内相关法律法规的规定。

2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺：

1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。

2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。

第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。

第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技

股份有限公司

签名（章）：签名（章）：

法定代表人：

法定代表人：

日期：

日期篇二：投资意向书(通用版本)

甲方（你的公司）

和

乙方（vc）

investment termsheet

（投资意向书）

适用于创投、私募股权投资

被投公司简况

xxxx公司 (以下简称“甲方”或者“公司”) 是总部注册在开曼群岛的有限责任公司，该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业，经营在线教育开发、外包和其他相关业务。总公司、子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一。

公司结构

甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外，没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证，也没有通过代理控制任何其他实体，也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系。

现有股东

目前甲方的股东组成如下表所示：

股东名单股权类型

股份股份比例黄马克/ceo

普通股 5，000，000 50％

刘比尔/cto 普通股

3，000，000 30％周赖利/coo 普通股 2，000，000 20％

---------------------------------

-----------------------------------

----------------------------

投资人 / 投资金额

某某vc (乙方)将作为本轮投资的领投方

（lead investor) 将投资：美金150万

跟随投资方经甲方和乙方同意，将投

资：美

金100万

---------------------------------

-----------------------------------

----------------------------

投资总额

美

金250万

上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者a轮投资人。

投资总额250万美金（“投资总额”）将用来购买甲方发行的a轮优先股股权。

本投资意向书所描述的交易，在下文中称为“投资”。

投资款用途

研发、购买课件 80万

在线设备和平台 55万

全国考试网络 45万

运营资金 45万

其它 25万

总额 250万

详细投资款用途清单请见附录二。

投资估值方法

公司投资前估值为美金350万元，在必要情况下，根据下文中的“投资估值调整”条款进行相应

调整。本次投资将购买公司股a轮优先股股份，

每股估值0.297美金，占公司融资后总股本的

41.67％。

公司员工持股计划和管理层股权激励方案

现在股东同意公司将发行最多1，764，706股

期权（占完全稀释后公司总股本的15％）给管理

团队。公司员工持股计划将在投资完成前实施。

所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划

所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现，

并按照获得期权时的公允市场价格执行。

a轮投资后的股权结构

a轮投资后公司（员工持股计划执行后）的股

权结构如下表所示：

股东名单股权类型

股份股份比例

黄马克普通股 5，000，000 27.63％

刘比尔普通股

3，000，000 16.58％周赖利

普通股 2，000，000 11.05％员工持股普通股

1，764，706 8.75％ a轮投资人（领投方）优先股 5，042，017 25.00％

a轮投资人（跟投方）优先股 3，361，345 16.67％

--------------------------------------------------------------------------------

合计：

20，168，

067 100％

投资估值调整

公司的初始估值（a轮投资前）将根据公司业绩指标进行如下调整：

a轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司（简称审计公司）来对公司2010年的税后净利（npat）按照国际财务报告准则（ifrs）进行审计。经ifrs审计的经常性项目的税后净利（扣