工程项目建设内控管理

工程项目建设内控管理制度

工程管理制度

1、

1.1、为加强对公司投资项目工程变更的管理，确保工程变更进行必要的审核和信息流转，有效控制工程投资和工期。

1.2项目工程部应在公司批准的工作计划前提下进行。

1.3项目工程部应根据工作进度计划进行分解，落实到月度计划。

1.4项目工程部应根据公司制定的月度计划，对施工单位上报的进度计划进行修正，并对施工单位上报的人材机进行调整，使施工单位合理组织人员、材料、机械配比，合理组织作业面，使工程进展顺利进行。

1.5项目工程部应积极主动进行工作，充分调动工程部、监理公司、施工单位各参见人员的主观能动性，积极主动发现施工过程中的问题，制定有效的整改措施及方案，在合理的时间内落实整改措施，并以此类推，制定今后的预防措施。

现场监理管理办法

1、总则

为加强公司开发建设项目的工程监理工作，切实发挥好监理在工程质量控制、投资控制、进度控制的作用，落实好监理单位在项目合同管

理、信息管理和施工组织协调中的工作职责，特制订本管理办法。2、现场监理人员管理

2.1、监理单位按合同约定派出本公司建设项目监理工作需要的监理机构、监理人员。监理单位进驻现场工作前七天应将驻现场监理组成人员的组织架构、资历、工作职责、拟为本工程服务的时间报给公司工程部，公司工程部于七天内给予书面答复。

2.2、根据工程形象进度，现场监理需要调整工作人员时，应于七天前将调换、增加、减少的人选报给公司工程部，新进的工作人员其资历必须经过公司工程部审批。

2.3、监理单位如需更换现场总监理工程师，必须提前七天将替补人员的资历报给公司工程部审批。未经审批的人员不得进入监理现场工作。

2.4、所有现场监理工作人员必须每天到工程项目部上班，不得兼任其它项目职务。总监理工程师离岗时间在两天内的，应向公司工程部经理请假；离岗两天以上的，应向公司分管副总经理书面请假。

2.5、公司工程部可对现场监理未尽职和不称职的工作人员提出警告，直至要求监理单位撤换。

3、现场监理作息时间与值班

3.1、监理单位的工作日作息时间应与公司工程部保持一致，在工作日工作时间以外应根据工程施工情况安排工作。晚间必须有一人值班。

3.2、根据实际情况，可以要求现场监理同公司工程部工作人员一起实行上下班打卡制度，以便更有效地掌握和控制监理人员出勤情况。

3.3、公司免费向监理单位驻现场人员提供办公用房、办公家具。工作餐由公司统一安排，费用由监理人员自理，不得擅自在施工单位搭伙。

4、监理内业管理要求

4.1、现场监理应准备监理日志，对日常工作作详细记录；监理单位办公场所应保持整洁，监理规划和实施细则要点、工程形象进度、现场平面布臵等资料要求上墙。监理单位应配备一套工程规范。

4.2、现场监理应协助做好施工图审核，重点是施工图技术经济不合理部分及错、漏、碰、缺，以及项目的概(预)算,参与图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

4.3、现场监理应协助做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经公司工程部同意下达开工令。

4.4、现场监理应审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

4.5、现场监理应对施工变更进行如实签证，参与工程变更的签证，复核施工变更。监理单位的审核、审批期限原则上不得超过七天。超过七天而无合理理由的，施工单位可以向公司工程部反映。

4.6、现场监理应协助召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议。

4.7、现场监理应协助对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

4.8、配合做好审核工程结算，协助做好审核工程造价，努力降低工

程费用。

4.9、及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

4.10、完成监理规范要求的其他工作内容。

5、现场监理对施工单位的管理

5.1、现场监理应审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督施工单位现场施工管理。

5.2、监理单位要组织专业监理工程师对施工单位的施工组织设计（技术方案）进行审查，并将意见书面报给公司工程部。

5.3、现场监理应审查施工单位采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的品牌、规格、质量与数量。督促施工单位编制材料的供需计划。

5.4、检查督促施工单位贯彻执行国家相关安全法律、法规和杭州市有关部门对建筑安全的相关文件，检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

5.5、监理单位应参加公司工程竣工验收，并督促施工单位的做好工程整改工作。按照竣工验收及备案工作的有关规定，完成《杭州市建设工程竣工档案自检表》、《杭州市建设工程竣工档案专项验收申报表》、《监理单位质量（检查）评估报告》。

6、考核与处罚

6.1、对现场监理的考核由公司工程部组织进行，每季度安排一次。

6.2、对现场监理的考核内容包括监理内业、资料检查，施工工序监理工作检查，听取公司工程管理人员对监理单位工作和具体人员的评

价，听取主要施工单位对监理单位工作和具体人员评价。

6.3、对考核通报中要求监理单位整改的事项，监理单位必须在限期内整改完毕，并通知公司工程部组织复查。整改事项完成以前，最近一期监理服务费用可延期支付。

6.4、监理单位在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理单位和监理人员而造成公司的经济损失，应当予以赔偿，总金额不超过监理报酬总额。

6.5、如发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与施工单位串通给本公司或工程造成损失的，公司将要求监理单位更换监理人员，直至终止合同并要求监理单位承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。工程项目竣工档案管理制度

1、总则

为对工程档案资料进行有效的管理和利用，督促监理单位、施工单位完整、准确、及时地完成项目资料，确保项目完工后及时完成竣工资料并移交给区城建档案馆，根据《城市建设档案管理办法》及城建档案馆的相关要求，特制定本管理制度。

2、档案分类

工程项目建设档案是公司在项目开发整个过程中形成的各类项目工程技术类档案资料。主要由工程准备阶段文件，监理文件，施工文件，声像、缩微、电子档案，地下管线竣工测量成果，财务文件等六个部分组成，具体详见《建筑安装工程竣工档案移交书》（以下简称《档案移交书》）。