3.薪酬与考核委员会工作细则

薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经股东会决定，设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。

第二条薪酬与考核委员会是经股东会决定设立的专门工作机构，是公司股权激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订股权激励计划，并在股东会授权范围内处理相关事宜。

第二章人员组成

第三条薪酬与考核委员会成员由名人员组成，设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。委员任期3年，任期届满，可连选连任。

第四条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的决定。

第三章职责权限

第五条薪酬与考核委员会的主要职责权限：

1、根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额；

2、拟定、审查高级管理人员的薪酬制度与考核标准；

3、组织实施对高级管理人员的考核；

4、拟定公司股权激励计划草案；

5、修订公司股权激励计划草案；

6、负责股权激励计划的执行与管理；

7、负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；

8、处理公司股东授权范围内的其他事宜。

第六条委员会主任应履行以下职责：

1、召集、主持委员会会议；

2、审定、签署委员会的报告；

3、检查委员会决议和建议的执行情况；

4、代表委员会向公司股东报告工作；

主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。

第四章工作程序

第八条委员会对被激励人员考评程序：

1、每年财务报告经审计认定后，公司被激励人员向委员会作述职或提交自我评价报告；

2、委员会按绩效评价标准和程序，以经审计认定的公司财务结果、述职报告对被激励人员进行绩效考核；

3、根据绩效考核结果及股权激励计划方案，确定是否可作为股权激励对象，并报公司股东决定。

第九条委员会将讨论结果提交公司股东审批。

第五章议事规则

第十条委员会会议每年至少召开一次，于召开前3天通知全体成员。薪酬与考核委员会会议作出的决议，须经全体成员过半数通过。

第十一条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应予以保存。

第十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司股东。

第十三条委员会委员应对会议决议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十四条本细则自公布之日起施行。

第十五条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报执行董事和股东审议通过。

第十六条本细则最终解释权归属公司享有。