经济犯罪侦查对策
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第二百三十一条 公安机关根据侦查犯罪 的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑 人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等 财产，并可以要求有关单位和个人配合。
二、查询、冻结财产的程序
（一）查询、冻结财产的审批。 1、查询：侦查人员需要向金融机构等单位查
询的，应当，报经县级以上公安机关负责人批准， 制作协助查询财产通知书后，通知金融机构等单 位执行。
（二）收集逃向线索 1、搜查相关场所 2、询问逃犯亲友 3、监控重要关系人
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二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕 工作总体部署
（三）查控嫌疑人 1、发出协查通报 2、上网追逃 3、办理边控 4、发布通缉令
（四）冻结赃款时，保留少量存款供犯罪行 为人提取，以诱使其暴露。
五、采用查询、冻结财产 时，应注意的问题
1、注意犯罪行为人多头开户、网银账户。 2、查询、冻结要及时。 3、对涉案企事业单位的资金不得随意冻结，
要适量。 4、要严格履行必要的法律手续。
冻结存款、汇款只能在立案后才能进行。
询 问 逃 犯 亲 友
监 控 重 要 关 系
发 出 协 查 通 报
逃 犯 资 料 上 网
办 理 边 控 手 续
发 布 通 缉 令
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕 工作总体部署
（一）追缉嫌疑人 1、查明逃犯基本情况 2、办理相关法律手续 3、设卡盘查堵截 4、控制交通干线
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕 工作总体部署
第二节 经济犯罪嫌疑人的缉捕
第二节 犯罪嫌疑人的缉捕
一、经济犯罪嫌疑人逃匿行为的特点 （一）逃匿方式的智能化 （二）潜逃行动的机动化 （三）联络方式的隐蔽化 （四）内心情绪的矛盾化
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕工作总体部署
追缉嫌疑人
收集逃向线索
查控嫌疑人
查办开控清搜 明理展制查查 基法盘交有逃 本律查通关犯 情手堵干场住 况续截线所所
（六）冻结财产的处理
对于冻结的财产，公安机关无权扣划 1、提前返还被害人。 2、随案向人民法院移送。
三、银行资金的查询
三、银行的查询
（一）银行查询中需要查询和调取的信息
1、银行卡的开户信息和交易流水。
2、涉案银行卡的电话银行、网络银行的查询、交易、转帐信息。
3、银行卡开户以及交易时监控录像。（提取监控录像时要提取 银行所有监控录像，有条件的还应查看银行周边是否有安装监控 探头 冯露信用卡诈骗案
冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年， 继续冻结时间不得超过二年。
不得重复冻结，但可以轮候冻结
（四）被冻结财产的出售
对冻结的债券、股票、基金份额等财产，应 当告知当事人或者其法定代理人、委托代理 人有权申请出售。
权利人书面申请出售被冻结的债券、股票、 基金份额等财产，不损害国家、被害人、其 他权利人利益，不影响诉讼正常进行的，以 及冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届 满的，经县级以上公安机关负责人批准，
第三章 经济犯罪案件的侦查措施
第一节 查询、冻结涉案财物
一、查询、冻结财产的概念
查询，是指了解犯罪嫌疑人存款、汇款、债
券、股票、基金份额等财产的具体情况和相关信息。
冻结，是指通知金融机构等单位对犯罪嫌疑
人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产暂
时不准提取或者交易。
公安机关办理刑事案件程序规定
第三章 经济犯罪侦查措施
第一节 查询、冻结涉案财物
涉案财物，是指公安机关在办理刑事案件过程中， 依法以查封、冻结等方式固定的可用以证明犯罪嫌 疑人有罪或者无罪的各种财产和物品，包括：
（一）犯罪所得及其孳息 （二）用于实施犯罪行为的工具 （三）其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪
情节轻重的财物。
调取监控录像的目的
基站数据模糊碰撞，发现犯罪嫌疑人使用的通讯工具
录像里未发现打电话的动作不等于案犯没有使用通讯工具。
三、银行的查询
3、网上银行转账
目前大多商业银行提供的网银转账方式有3种：U盾、动 态口令卡和电子口令牌。
三、银行的查询
4、电话转帐、电视转帐
四、查询、冻结财产的综合运用
（一）通过查询财产查明涉案 资金的流向。
可以依法出售或者变现，所得价款应当继续 冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银 行账户的，所得价款由公安机关在银行指定 专门账户保管，并及时告知当事人或者其近 亲属。
（五）冻结财产的解除。
一是逾期自动撤销。冻结期满不办理继续冻结 手续的，视为自动撤销冻结； 二是依法通知解除。对于冻结的财产，经查 明与案件无关的，应当在3日以内通知金融机 构等单位解除冻结，并通知被冻结财产的所有 人。
在查询、冻结财产时，侦查人员必须出示 协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书， 本人工作证或执行公务证。
冻结涉案账户的款项，应当与涉案金额相当
Βιβλιοθήκη Baidu
（三）冻结的期限
冻结存款、汇款等财产的期限为6个月，有特殊 原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满前办 理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过6个 月。
2、冻结：需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构 等单位的存款、汇款、证券交易结算资金、 期货保证金等资金，债券、股票、基金份额 和其他债券，以及股权、保单权益和其他投 资权益等财产的，应当报经县级以上公安机 关负责人批准，制作协助冻结财产通知书， 通知金融机构等单位执行。
（二）查询、冻结财产的执行
1、查明涉案资金的流向是追缴赃 款的前提。 2、查明涉案资金的流向有助于 证实行为人是否具有非法占有的 故意。 3、查明涉案资金的流向还有助 于确定侦查方向。
四、查询、冻结财产的运用
（二）查询财产与守候监视配合运用，以发现 犯罪行为人或者关系人。
（三）查询犯罪行为人使用信用卡情况，以 发现其行踪。
4、调取银行卡开户时手工填写的原始开户凭证。
5、部分银行开通了短信通知功能
三、银行的查询
（二）转款途径： 1、柜台转账；交易记录、监控录像 2、利用ATM机实施银行卡转账或直接取款
的 监控录像： 银行的、周边的
调取监控录像的要求
尽可能的调取一切能够调取的监控录像，通 过录像来发现有价值的线索。
二、查询、冻结财产的程序
（一）查询、冻结财产的审批。 1、查询：侦查人员需要向金融机构等单位查
询的，应当，报经县级以上公安机关负责人批准， 制作协助查询财产通知书后，通知金融机构等单 位执行。
（二）收集逃向线索 1、搜查相关场所 2、询问逃犯亲友 3、监控重要关系人
返回
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕 工作总体部署
（三）查控嫌疑人 1、发出协查通报 2、上网追逃 3、办理边控 4、发布通缉令
（四）冻结赃款时，保留少量存款供犯罪行 为人提取，以诱使其暴露。
五、采用查询、冻结财产 时，应注意的问题
1、注意犯罪行为人多头开户、网银账户。 2、查询、冻结要及时。 3、对涉案企事业单位的资金不得随意冻结，
要适量。 4、要严格履行必要的法律手续。
冻结存款、汇款只能在立案后才能进行。
询 问 逃 犯 亲 友
监 控 重 要 关 系
发 出 协 查 通 报
逃 犯 资 料 上 网
办 理 边 控 手 续
发 布 通 缉 令
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕 工作总体部署
（一）追缉嫌疑人 1、查明逃犯基本情况 2、办理相关法律手续 3、设卡盘查堵截 4、控制交通干线
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕 工作总体部署
第二节 经济犯罪嫌疑人的缉捕
第二节 犯罪嫌疑人的缉捕
一、经济犯罪嫌疑人逃匿行为的特点 （一）逃匿方式的智能化 （二）潜逃行动的机动化 （三）联络方式的隐蔽化 （四）内心情绪的矛盾化
二、经济犯罪嫌疑人逃匿初期的追捕工作总体部署
追缉嫌疑人
收集逃向线索
查控嫌疑人
查办开控清搜 明理展制查查 基法盘交有逃 本律查通关犯 情手堵干场住 况续截线所所
（六）冻结财产的处理
对于冻结的财产，公安机关无权扣划 1、提前返还被害人。 2、随案向人民法院移送。
三、银行资金的查询
三、银行的查询
（一）银行查询中需要查询和调取的信息
1、银行卡的开户信息和交易流水。
2、涉案银行卡的电话银行、网络银行的查询、交易、转帐信息。
3、银行卡开户以及交易时监控录像。（提取监控录像时要提取 银行所有监控录像，有条件的还应查看银行周边是否有安装监控 探头 冯露信用卡诈骗案
冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为二年， 继续冻结时间不得超过二年。
不得重复冻结，但可以轮候冻结
（四）被冻结财产的出售
对冻结的债券、股票、基金份额等财产，应 当告知当事人或者其法定代理人、委托代理 人有权申请出售。
权利人书面申请出售被冻结的债券、股票、 基金份额等财产，不损害国家、被害人、其 他权利人利益，不影响诉讼正常进行的，以 及冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届 满的，经县级以上公安机关负责人批准，
第三章 经济犯罪案件的侦查措施
第一节 查询、冻结涉案财物
一、查询、冻结财产的概念
查询，是指了解犯罪嫌疑人存款、汇款、债
券、股票、基金份额等财产的具体情况和相关信息。
冻结，是指通知金融机构等单位对犯罪嫌疑
人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产暂
时不准提取或者交易。
公安机关办理刑事案件程序规定
第三章 经济犯罪侦查措施
第一节 查询、冻结涉案财物
涉案财物，是指公安机关在办理刑事案件过程中， 依法以查封、冻结等方式固定的可用以证明犯罪嫌 疑人有罪或者无罪的各种财产和物品，包括：
（一）犯罪所得及其孳息 （二）用于实施犯罪行为的工具 （三）其他可以证明犯罪行为是否发生以及犯罪
情节轻重的财物。
调取监控录像的目的
基站数据模糊碰撞，发现犯罪嫌疑人使用的通讯工具
录像里未发现打电话的动作不等于案犯没有使用通讯工具。
三、银行的查询
3、网上银行转账
目前大多商业银行提供的网银转账方式有3种：U盾、动 态口令卡和电子口令牌。
三、银行的查询
4、电话转帐、电视转帐
四、查询、冻结财产的综合运用
（一）通过查询财产查明涉案 资金的流向。
可以依法出售或者变现，所得价款应当继续 冻结在其对应的银行账户中；没有对应的银 行账户的，所得价款由公安机关在银行指定 专门账户保管，并及时告知当事人或者其近 亲属。
（五）冻结财产的解除。
一是逾期自动撤销。冻结期满不办理继续冻结 手续的，视为自动撤销冻结； 二是依法通知解除。对于冻结的财产，经查 明与案件无关的，应当在3日以内通知金融机 构等单位解除冻结，并通知被冻结财产的所有 人。
在查询、冻结财产时，侦查人员必须出示 协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书， 本人工作证或执行公务证。
冻结涉案账户的款项，应当与涉案金额相当
Βιβλιοθήκη Baidu
（三）冻结的期限
冻结存款、汇款等财产的期限为6个月，有特殊 原因需要延长的，公安机关应当在冻结期满前办 理继续冻结手续。每次续冻期限最长不超过6个 月。
2、冻结：需要冻结犯罪嫌疑人在金融机构 等单位的存款、汇款、证券交易结算资金、 期货保证金等资金，债券、股票、基金份额 和其他债券，以及股权、保单权益和其他投 资权益等财产的，应当报经县级以上公安机 关负责人批准，制作协助冻结财产通知书， 通知金融机构等单位执行。
（二）查询、冻结财产的执行
1、查明涉案资金的流向是追缴赃 款的前提。 2、查明涉案资金的流向有助于 证实行为人是否具有非法占有的 故意。 3、查明涉案资金的流向还有助 于确定侦查方向。
四、查询、冻结财产的运用
（二）查询财产与守候监视配合运用，以发现 犯罪行为人或者关系人。
（三）查询犯罪行为人使用信用卡情况，以 发现其行踪。
4、调取银行卡开户时手工填写的原始开户凭证。
5、部分银行开通了短信通知功能
三、银行的查询
（二）转款途径： 1、柜台转账；交易记录、监控录像 2、利用ATM机实施银行卡转账或直接取款
的 监控录像： 银行的、周边的
调取监控录像的要求
尽可能的调取一切能够调取的监控录像，通 过录像来发现有价值的线索。