文件检验基础知识

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文件检验基础知识
一、文件检验中的“文件”与一般日常工作中所说的文件有什么不同?
在一般日常工作中,文件是指人们在社会交往中形成和使用的各种书面材料,主要包括公文、信件和文章等。

但是,在文件检验领域内,“文件”则具有广泛的意义,是指以语言、文字、符号、图形方式记录和提供信息的载体。

二、文件检验中的“文件”,大约有多少种?
文件可以按用途、制作方式、制作过程、状态、真是性来分类,常用的分类方式是按用途分,主要有以下12种:
1.书信便函。

包括危害国家安全和社会秩序,诈骗、勒索钱物、诽谤、恐吓他人的各种匿名信;有争议的遗嘱、遗书等;
2.标语传单。

包括危害国家安全、社会稳定,侮辱诽谤性质的标语口号、传单等;
3.票据单证。

包括银行支票、汇票和存款、取款凭条、信用卡,财务发票、收据、借据、记账凭证,以及货票、报关单、税票、车船票等;
4.合同协议。

包括购销合同、借贷合同、担保合同、联营协议、财产分割协议、技术转让协议等;
5.证件证书。

包括介绍信、工作证、身份证、驾驶证、通行证、护照和学历学位证书等;
6.货币证券。

包括人民币及各种外币,股票、债券等;
7.文书档案。

包括公文、材料、会议记录、图纸、账本、传票、报表等。

8.书画作品。

包括书法作品、绘画作品等;
9.报纸书刊。

包括各种报纸、刊物、画册等;
10.印刷制品。

包括经印刷加工制作的信纸、稿纸、信封等;
11.音像制品。

包括录音带、录像带、照片等;
12.器物标识。

包括生活用品、交通工具上的标识等。

三、什么是文件检验?
文件检验,简称文检,也称文书检验,是指运用文件检验学的原理和技术方法,对文件的笔迹、印章、印文、文件的制作及工具、文件形成时间等问题进行鉴定,以确定案件与事实、与当事人或嫌疑人关系的一种技术侦查和司法鉴定手段。

四、文件检验与文件鉴定有什么区别?
文件检验是文件鉴定的过程和手段,作出鉴定结论是检验的目的的归宿。

称为文件检验、文件鉴定,还是文书检验、文书鉴定,是人们的习惯问题,并没有实质性区别。

五、文件检验主要解决哪些问题?
文件检验的基本任务,是通过对具体案件的文件物证的研究,揭示文件与案件事实、与当事人或嫌疑人的关系,以便为案件的侦查、起诉和审判工作提供线索和证据。

在具备检验条件的前提下,文件检验主要解决以下问题:(一)对文件所反映的有关人的鉴别
1.文件的笔迹是否某人所写;
2.文件的几部分笔迹或几份文件的笔迹是否同一人所写;
3.书法作品或绘画作品是否是某人所作;
4.照片的留影人是否是某人;
5.几张照片是否同一人的照片。

(二)对文件所反映的有关机具的鉴别
1.文件的几部分笔迹或多份文件上的笔迹是否同一支笔所写;
2.打印文件是否是某台打印机打印;
3.打印文件的打印机的种类或型号;
4.打印文件的两部分文字或多份文件,是否同一台打印机打印;
5.复印文件所用的复印机种类或型号;
6.复印文件的几部分或几份文件是否同一台复印机复印。

7.文件是原稿直接复印形成,还是使用复印件复印形成;
8.传真文件是否是某台传真机传送的;
9. 传真文件是否是某台传真机接收的;
10.印刷文件的几部分或多份文件是否用同一块印版印刷。

(三)对文件的物质材料的鉴别
1.制作文件纸张的种类;
2.文件上的墨水、油墨等的种类;
3.文件的其他物质材料的种类及物质主要成分。

(四)对文件真伪的鉴别
1.文件上的签名是否本人书写;
2.文件上的印章印文与样本印文是否同一枚印章盖印;
3.文件上的签名或印文,是否用某种技术手段复制形成;
4.文件是否利用已有签名或印文的纸张空白部分制成的;
5、文件的部分笔迹内容是否被消退、擦刮、改写、添写、挖补拼接;
6.文件上的几部分笔迹或几份文件上的笔迹是否同一时间形成;
7.几份文件上的印文,是否同一时间形成;
8.文件上字迹与印文的时序。

9.可疑人民币、外币、票据、证件、信用卡的真伪。

(五)对被污染、损坏文件的鉴别
1.显现和辨读文件书写压痕笔迹;
2. 显现和辨读文件被消退、涂抹、改写、擦刮、添写部分的字迹。

六、文件检验的检验方法主要有哪些?
由于文件检验的具体对象不同,要求鉴定解决的问题不同,所采取的检验方法也不完全相同。

但是,这些方法从理论上可以概括为相互关联的几部分。

1.从文件物证上提取科学事实的文件检验技术手段;
2.根据获取的科学事实,判断被检验客体种类归属的种属鉴别方法;
3.根据获取的科学事实,在客体种类相同基础上进行同一认定的方法;
4.综合运用文件检验手段,进行系统鉴定的方法。

专题一如何正确收集文件检验案件的样本材料
前言:在文件检验案件中,比对样本非常重要,它的质量好坏直接影响鉴定结论的准确性。

根据工作体会,现谈一点收集文件检验案件样本材料的正确方法,供审判业务部门的法官参考(王魁)。

大多数的文件检验案件,都需要有符合鉴定要求和条件、能与检验材料(即检材)进行相互比较检验的样本材料。

在实际鉴定工作中,我们发现,少量文检案件,是由从事文检工作的专业人员送检的,样本材料基本符合鉴定要求,能保证鉴定工作正常进行。

大部分案件,都是由从事具体审判工作的法官送检,由于他们对文检知识不很了解,不知道文检工作的专业性比较强,包含的内容多而杂,不清楚从什么途径收集样本材料,以及如何正确收集这些样本材料,不明白
样本材料是否符合鉴定要求,直接关系到鉴定结论的准确性,致使送检的样本材料大多不符合鉴定要求。

主要有这样几种情况:有的样本材料不全,有的样本不具备比对条件,根本无法与检材进行比对,有的样本不准确,把别人的样本当做了被鉴定人的样本,甚至把样本与检材搞反了。

这些情况,轻则导致送检人重新收集样本或核实样本,延长了鉴定时间,重则导致鉴定结论出现偏差,使法官做出错误判决,造成严重后果。

本文仅就审判工作中经常遇到的文检案件中的笔迹检验案件,印章印文检验案件,墨水、印油、打印文件、复印文件等时间检验案件的样本材料的收集途径、方法和注意事项等问题做简单介绍。

所谓样本就是与检材进行比较检验的标准式样,是真实客体特征的再现和反映。

样本分为平时样本和实验样本,平时样本又分为案前样本和案后样本。

一、样本材料收集的途径和方法
不同类的文检案件,收集样本材料的途径、方法和侧重点亦不相同
(一)笔迹检验案件
在法官审理的涉及文检的案件中,笔迹检验案件的数量最多,影响也最大,因为它能做到“人的同一认定”,直接认定书写人,所以鉴定结论较其它文检案件的鉴定结论作用大。

1.收集案前笔迹样本
案前笔迹样本是指被鉴定人在案件发生之前,在日常工作、学习和生活交往中形成的笔迹材料。

重点从以下两方面收集:一是向被鉴定人的单位借用其在工作中可能留有其本人笔迹的材料,包括其个人档案,留在银行的支票、存款单、取款单,各种票据,以及会议记录、总结、汇报、答卷、有其签名的合同等。

二是可以收集被鉴定人在平时生活交往中书写的笔迹材料,包括日记、电话本、个人的记帐单、借条、欠条、信件等。

收集时一定要弄清楚这些材料上的笔迹,哪些是被鉴定人亲笔书写的,哪些是其他人书写的。

如果把别人的笔迹也当做被鉴定人的笔迹,就很可能把该认定的人给否定了,导致鉴定结论的错误,出现错案。

03年12月,辽宁省某法院送到最高法院司法鉴定中心一起笔迹鉴定案件,就是因为送检法官把他人的笔迹当作被鉴定人的笔迹样本,结果导致鉴定结论出现错误,后来在复核时及时发现,才没有造成严重后果。

案前样本一般没有伪装,能比较好地反映被鉴定人的书写习惯和笔迹特征,样本的价值很高。

要着重收集案件发生前不久被鉴定人的笔迹材料。

但是,如果检材笔迹可能有伪装变化,则要重点收集发案前几年、甚至十几年前被鉴定人的笔迹材料,因为伪装的笔迹,往往是被鉴定人过去某些书写习惯的再现。

2.收集案后笔迹样本。

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