十大传销案

重庆：学生参与传销案

2004年3月，重庆市工商、公安等部门发现在查处的传销案件中，在校和毕业学生占有相当比例。经了解，去年10月以来，传销组织打着所谓“欧丽曼(香港)亚太有限公司”的幌子，在重庆市渝北区传销“欧丽曼”化妆品，传销人员中80%是在校或刚毕业的大学生。这次行动共捣毁143个传销窝点，审查456名涉嫌传销人员，抓获5名传销组织者，暂扣38万余元传销款。

山东泰安：青少年被骗传销案

2004年6月，山东省工商局查获泰安一个传销日本“爱博美娜”化妆品的非法组织。该组织以诱骗青少年为主，对其进行精神和暴力双重控制，每骗到一个新成员，团伙头目就派人跟踪和监视，限制人身自由，逼迫其发展下线。现已捣毁2个传销窝点，解救10余名被骗人员，5名传销骨干分子被依法移送公安机关处理。

“武汉新田”变相传销案

今年国家工商总局把“新田公司”变相传销列入打击重点。传销分子打着“直复营销”等旗号，以高额回报为诱饵，骗取钱财。吉林省工商机关共打掉传销团伙26个，端掉窝点527个，清查1.8万余传销人员，刑事拘留12人；黑龙江省工商机关捣毁传销窝点24个，清查传销人员1400余人。武汉市工商机关依法注销了武汉新田保健品有限公司，以防止其被不法分子所利用。

“深圳文斌”传销和变相传销案

自2001年底，一些不法人员以“深圳文斌贸易有限公司”的名义在

广西和广东的一些地区，大肆从事传销和变相传销活动，最多时聚集人员数万人。组织者通过阻止传销人员与外界接触、限制人身自由、跟踪监视、暴力威胁、扣押物品等手段，诱导、强制传销人员发展下线。2004年3月底，广西工商局与来宾市委、市政府共同行动，捣毁传销窝点45个，清查传销人员1千余人，抓获一批传销头目。

王某等人“网络连锁经营”变相传销案

王某从2001年起，就在深圳从事传销和变相传销。他与同伙先后注册了3家公司，都采取非法手段，抽逃全部注册资金，然后以空壳公司的名义，从事所谓“网络连锁经营”。王某等人对传销人员采取欺骗、诱导、暴力等手段，已构成刑事犯罪。深圳市宝安区人民法院依照《刑法》规定，判处其有期徒刑6年，并处罚金2万元；其同伙唐某等5人也被判处7个月至2年徒刑，并被处以数额不等的罚金。

美国互联网基金传销案

2004年3月，成都市工商局和公安局破获美国互联网基金的一个传销组织，其骨干分子杨某、高某等人被执法机关一网打尽。至案发时止，高某某通过发展下线已销售互联网基金100余份，通过中国银行向美国汇款2.4万美元，获取非法所得300美元。杨某作为高某的上线，获取非法所得6千美元。根据法律规定，杨某、高某的行为已构成非法经营罪，被公安机关正式批捕。

“王牌88”变相传销案

近期，无锡市工商机关发现“王牌88”从事变相传销的线索，在有关部门的配合下，迅速查清了严某等人从事“王牌88”变相传销活动的

情况。严某等人先后在东北地区发展人员180余人，为了逃避打击，严某某与“王牌88”的信函联系，都是通过其无锡的亲属转寄。

全球远程教育网变相传销案

近期，贵州工商机关接到举报说，在贵阳市有人利用互联网从事全球远程教育网传销活动。经查，当事人杨某2003年加入网站，开始发展人员，至案发时止，已发展人员1800余人，涉案金额250余万元。杨某等人的活动已涉嫌犯罪，公安机关依法逮捕了杨某等4名组织者。

胡某某等人利用网站变相传销案

2003年11月初，胡某某经人介绍加入北京某公司开设的“欧亚伟业商务网站”，开始从事变相传销活动。很多参加听课的人员不知互联网为何物，在胡某某等人的煽动下，交纳了1300元的入门费。至案发时止，胡某某已发展下线667人，非法经营额达86.71万元。因涉嫌犯罪，胡某某等几名骨干分子已被公安机关依法刑事拘留。

“美国立新世纪”境内传销案

2004年3月，深圳市工商机关依法查处了“美国立新世纪”传销案，当场查获参与传销人员77人，暂扣一批免疫宝、强肝宝、活力芦荟等“美国立新世纪”产品，3名主要涉案人员被移送公安机关处理。