企业合同风险与防范讲义

路漫漫其悠远
骗者以某单位承包人、业务员等合法身份对外 签订经济合同，待货物到手后，则以低价倾销 出去，收入自然归已，尔后改换面孔溜之大吉 ，损坏合同双方的利益。
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假戏真做，玩“空头支票”。履行经济合同时， 以支票付款提货，有意交付不符合要求的支票 ，利用银行支票承付的时间差骗取货物。这也 是一种很长见的诈骗行为，以至现在相当多的 企业规定收到支票3天后方可发送货物，以防“ 空头支票”的假戏真做。
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利用经济合同进行欺诈是合同的主要法律风险 ，主要形式有 ：
人去楼空：是三无公司在经济交往中惯用的骗 术。这些人往往以签订数额巨大的购销合同取 得对方的欢心，尔后以少量预付款骗取大宗货 物，或以少量货物骗取巨额资金，最后就"人 去楼空"逃之夭夭。
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搞文字游戏，伺机混水摸鱼，蒙 到一个算一个
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案例：
在甲公司众多的供应商中，乙公司只是一个年供货量 不到百万的c类供应商，且和甲公司有2年以上的合作 经历，账面欠该供应商的货款一直维持在20万左右。 因本公司重点供应商的账面欠款常常在1000万以上， 主要原材料的欠款也都在100万以上，因此对与乙公 司的合同日常管理，公司相关人员并未作足够的重视 。
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合同是企业的“命门”，企业要练就金刚不坏之 身、东方不败似的盖世武功，就必须千方百计 护住自己的“命门”，花大力气、下真功夫搞好 合同管理，防范和化解合同法律风险。
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合同行为并不局限于与合同相对人签署合同这 样一个静态的时间点，而是一个动态、连续的 过程，包括：合同样本的制定、技术性条款的 设立、合同相对人资信状况的调查、合同条款 的谈判、特别条款的约定、合同的签订、合同 内容的履行、争议事项的发生及解决等一系列 环节。企业合同管理即是围绕这一系列具体环 节而展开的风险预防和实时控制活动。
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在经济交往中以虚假中介骗人。譬如上述的合 同骗局中，几乎都有一个中介机构在为对方作 介绍，即使合同圈套被识破，中介合作作为一 个独立的合同也已执行完毕，追回中介费的法 律依据不足，只能白白损失了事。
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案例：
某咨询公司与某合资绸厂签订了中介合同，合 同规定，由咨询公司对其订购的德国箭杆绸机 进行全考察，编制可行性报告，并介绍一家纺 织设备公司负责对绸机的技术参数鉴定，咨询 公司职责履行完毕。合同签订后，合资绸厂交 纳了15万元中介费。在履行合同中，合资绸厂 很快发现，所谓对绸机的技术参数鉴定的合同 是一个地道的骗局，要求追回中介费，则被中 介方以合同条款中“非定购方责任”为由而拒绝 ，苦处难言。
就是这样的一家小供应商，在2008年经济大萧条形势 下，在甲公司正遭遇市场淡季，资金周转出现困难时 ，向其当地的法院提交了要求甲公司支付全部货款和 违约金的请求，其所在地法院随即冻结了本公司基本 账户。
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其他供应商得知消息后，纷纷向法院申请财产 保全，要求支付货款，致使甲公司资金冻结， 财务无法周转，陷入被动局面。
如果当初在对乙公司合同履行进行监管，及时 处理，这件事是不会发生的。
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二、合同的法律风险
合同的法律风险，是指企业在订立、履行合同 的过程中，未来实际结果与预期目标发生差异 而导致企业必须承担法律责任，并因此给企业 造成损害的可能性。
它往往是由于企业外部的合同法律环境发生变 化，或由于企业主体及其员工未按照法律法规 的规定或合同的约定行使权利、履行义务而造 成的。
企业合同风险与防范讲 义
路漫漫其悠远 2020/4/15
一、合同的重要性
• 合同就是企业下锅的“米”，再好的企业 也难为无米之炊。合同本身的质量决定 交易是否安全，直接影响到企业的经济 效益。
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合同是企业通向市场的桥梁和纽带，桥的一端 是出售产品或服务的企业，另一端是购买产品 或服务的用户或顾客。对某一具体企业而言， 这种作为“卖方”和“买方”的两重身份都拥有， 并且时刻在交替重叠，即企业在出售自己的产 品或服务的同时，又在购买他人的产品或服务 。可以毫不夸张地说，市场经济就是“合同（ 订单）经济”，企业驰骋市场、提高产品或服 务的市场份额（市场占有率），也就是寻求订 单、希望得到更多订单的过程。
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在合同履行过程中设置陷阱。在对产品（商品 ）的验收、咨询和运输环节中挖空心思设置圈 套，以少充多、以次充好，以假充真等等 。
某食品加工厂在一家大报上登载广告，寻求产品加工 者。一批生产厂家与之签订了加工承揽合同。合同规 定，承揽方向定做方交付合同保证金400至8000元不 等，并要交技术培训费1000元，第一批发件300套， 由承揽方25天内加工组装成品，待验收合格后再发第 二批散件2万套。如验收不合格，则合同解除。合同 还附上验收标准以定做方认可为标准。承揽方接到散 件后，业工细作，但验收时，却无论如何也不会合格 。这样一个个被解除了合同，合同保证金、技术培训 费等白白损失物意外毁损或灭失风险，即指货物发生毁 损或灭失时买方是否还应支付货款的风险，但 因市场行情变化而发生的降价属于正常的商业 风险，除非显失公平或构成情势变更而免责。
合同的主体不适格、合同的整体或部分条款即 合同的内容因违反法律或行政法规的强制性或 禁止性规定所导致的期待利益不能实现的风险 ，又称合同的法律风险，它包括合同内容约定 不明确所产生的争议对合同最终全面履行所带 来的严重影响等。
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企业要开展生产经营活动，必须配置各种资源，购买 原材料、能源，购买或租赁设备，购买或自建或租赁 办公用房或厂房，引进技术，融资，外包业务，销售 产品或服务，保管、储运产品等，就会涉及到买卖合 同、供用电、水、气、热力合同、租赁合同、借款合 同、建设工程合同、运输合同、保管合同、仓储合同 、技术合同等；产品和服务实行经销或代理制的，将 涉及到委托合同、行纪合同等；在资本运营、外引内 联、实施“走出去”战略等过程中，还可能涉及大量的 并购重组合同、合资合作合同、涉外经济合同等 。