三安光电股份有限公司

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司 2010年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会会议会议会议资料资料资料

20201010年1月27日

三安光电股份有限公司三安光电股份有限公司

20201010年第一次临时第一次临时股东大会会议议程股东大会会议议程股东大会会议议程

会议召开时间会议召开时间：：2010年1月27日上午9点30分

会议召开地点会议召开地点：：福建省厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室 会议主持人会议主持人：：董事长林秀成先生 一、会议主持人宣布会议开始； 二、会议主持人宣布股东大会到会情况； 三、会议审议的议案：

1、审议公司与安徽省芜湖市人民政府签定《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》的议案；

2、审议提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理投资芜湖市LED 产业化基地筹备、建设等一切后续事宜的议案；

3、审议因工作变动，管慎初先生不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案；

4、审议经公司董事会推荐，拟选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案。 四、股东发言；

五、选举会议监票人、记票人； 六、对议案进行表决；

七、由记票人、监票人对表决结果进行统计； 八、由主持人宣读表决结果； 九、由律师宣读法律意见书； 十、主持人宣布会议结束。

一、审议公司与安徽审议公司与安徽省芜湖市人民政府省芜湖市人民政府省芜湖市人民政府

签定签定《《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》》的议案的议案

各位各位股东股东股东：：

鉴于安徽省芜湖市人民政府给予优惠条件支持公司在芜湖的发

展，促进公司LED 产业化基地落户芜湖。根据公司的发展战略，拟在芜湖经济技术开发区投资建设LED 产业化基地，从事LED 外延片、芯片及封装、应用产品的研发与制造，并与安徽省芜湖市人民政府签定《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》。该协议约定项目总投资约120亿元人民币，一期投资60亿元人民币，项目总建设周期为4年，力争3年完成项目建设。

请各位审议

2010年1月27日

二、审议提请公司股东大会授权公司经理层全权审议提请公司股东大会授权公司经理层全权 负责办理投资芜湖市LED 产业化产业化基地基地基地一切后续事宜的议案一切后续事宜的议案一切后续事宜的议案

各位各位股东股东股东：：

为了尽快推进公司在芜湖市的光电产业化项目，现提请公司股东大会授权公司经理层全权负责办理投资芜湖市LED 产业化基地一切后续事宜。

请各位审议

2010年1月27日

三、审议因工作变动审议因工作变动，，管慎初先生管慎初先生 不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案不再担任本公司第六届董事会董事职务的议案

各位股东各位股东：：

因管慎初先生工作变动，拟不再担任本公司第六届董事会董事职务。

请各位审议

2010年1月27日

四、审议经公司董事会推荐审议经公司董事会推荐，，拟选举拟选举

阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务的议案

各位股东各位股东：：

经公司董事会推荐，拟选举阚宏柱先生担任本公司第六届董事会董事职务。

请各位审议

2010年1月27日