光韵达：关于参与投资产业基金暨关联交易的公告

证券代码：300227 证券简称：光韵达公告编号：2020-018

深圳光韵达光电科技股份有限公司

关于参与投资产业基金暨关联交易的公告

特别提示：

1、本次交易构成关联交易；

2、本次交易不构成重大资产重组；

3、本次《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、本次对外投资暨关联交易概述

1、为了更好的抓住激光与智能制造行业的发展机遇，进一步提升深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光韵达”）的综合竞争力和盈利能力，充分利用专业机构的经验和资源，公司拟以自有资金出资人民币3000万元认购如皋敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）（以下简称“产业基金”）的基金份额。产业基金认缴出资总额为1亿元人民币，产业基金投资方向为激光与智能制造行业。

2、本次投资标的之普通合伙人及执行事务合伙人为深圳市创投汇富资产管理有限公司（以下简称“创投汇富”），创投汇富控股股东为侯若洪先生及姚彩虹女士，侯若洪先生及姚彩虹女士为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司此次对外投资构成关联交易。

3、公司于2020年3月20日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司参与投资皋敦汇中凯股权投资中心（有限合伙），独立董事已就该事项发表了事前认可和独立意见。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次对外投资事项不构成重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况及关联关系

（一）合作各方基本情况

1、深圳市创投汇富资产管理有限公司

统一社会信用代码:91440300319389468N

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚彩虹

注册资本：1800万元人民币

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。

与本公司关联关系：深圳市创投汇富资产管理有限公司为产业基金的普通合伙人、执行事务合伙人，创投汇富的的实际控制人为本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生及姚彩虹女士，同公司存在关联关系。

2、上海凯璞庭资产管理有限公司（以下简称“凯璞庭资产”）

统一社会信用码: 91310105053044728L

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张培培

注册资本：13000万人民币

住所：上海市静安区延安中路841号702室

经营范围：资产管理，投资管理【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

与本公司关联关系：上海凯璞庭资产管理有限公司为产业基金的普通合伙人，与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系或利益安排；不直接或间接持有本公司股份；与其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系。

3、如皋中皋半导体科技有限公司（以下简称“中皋半导体”）

统一社会信用代码：91320682MA1X74NF71

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：范亚林

注册资本：20000万人民币

住所：如皋市城南街道万寿南路999号（如皋高新区3号楼307室）

经营范围：半导体技术研究、生产、销售；企业管理；基础设施建设与管理；自有房屋租赁；物业管理；会务服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：如皋中皋半导体科技有限公司为产业基金的有限合伙人，与本公司不存在关联关系或利益安排，与本公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联

关系或利益安排；不直接或间接持有本公司股份；与其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系。

（二）关联关系及其他利益关系说明

创投汇富的实际控制人为本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士，侯若洪先生为公司董事长、总经理，姚彩虹女士为公司董事、副总经理，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份32,955,348股、姚彩虹女士持有有公司股份10,542,528股，二人合计持有公司股份43,497,876股，占公司总股本17.40%。截至本公告披露日，关联方创投汇富未持有公司股份。

除本次合作设立产业基金外，创投汇富与公司不存在其他交易及利益安排，与公司也未发生其他重大关联交易。创投汇富除与公司控股股东、实际控制人存在关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益安排，与公司及其他参与设立产业基金的投资人不存在一致行动关系。

三、产业基金基本情况

（一）产业基金概况

1、基金名称：如皋敦汇中凯股权投资中心（有限合伙）

2、注册地址：南通市如皋市城南街道万寿南路999号(如皋高新区3号楼308室)

3、基金规模：人民币1亿元

4、成立日期：2019年3月27日

5、组织形式：有限合伙

6、经营范围：股权投资、创业投资。(不得以公开方式募集资金;不得公开交易证券类产品和金融衍生品;不得发放贷款;不得从事融资性担保;不得向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、执行事务合伙人：深圳市创投汇富资产管理有限公司(委派代表姚彩虹)

8、出资方式：货币

9、出资期限：各合伙人（执行事务合伙人除外）应按照执行事务合伙人发出的缴付出资通知出资。

10、存续期限：产业基金存续期为7年，其中投资期5年，退出期2年，根据基金经营需要，经合伙人大会审议批准同意，合伙企业的经营期限最多可以延长1年。

11、合伙人构成：由创投汇富与凯璞庭资产共同担任普通合伙人，并由创投汇富担任执行事务合伙人，由公司以及中皋半导体担任有限合伙人。各合伙人拟认缴出资额如下：