吉林制药股份有限公司

吉林制药股份有限公司JILIN PHARMACEUTICAL CO ., LTD

二○○三年年度报告

第一节重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

在审议公司2003年年度报告等事项的公司第二届第二次董事会上，董事端然先生、独立董事杨庆祥先生未亲自出席会议，分别授权于公司董事长张守斌先生、董事孙洪武先生代为行使表决权。其余董事全部出席会议并行使表决权。

中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

公司负责人张守斌先生、主管会计工作负责人商丽艳女士、会计机构负责人（会计主管人员）刘英女士郑重声明：保证公司2003年年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

名称页码

一、重要提示．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1

二、公司基本情况简介．．．．．．．．．．．．．．． 1

三、会计数据和业务数据摘要．．．．．．．．．．．． 2

四、股本变动及股东情况．．．．．．．．．．．．．． 3

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况．．．．．．． 6

六、公司治理结构．．．．．．．．．．．．．．．． 9

七、股东大会情况简介．．．．．．．．．．．．．．．． 11

八、董事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15

九、监事会报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29

十、重要事项．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31十一、财务会计报告．．．．．．．．．．．．．．．． 36 十二、备查文件目录．．．．．．．．．．．．．．．． 36

第二节公司基本情况简介

（一）公司中文名称：吉林制药股份有限公司

英文名称：JILIN PHARMACEUTICAL CO., LTD

中文缩写：吉林制药

英文缩写：JLP

（二）公司法定代表人：张守斌

（三）公司董事会秘书：孙洪武

联系电话：（0432）5079966

证券事务代表：罗国建

联系电话：（0432）5079887

联系传真：（0432）5079996

联系地址：吉林市长春路99号

电子信箱：JZYD@

（四）公司注册地址：吉林市长春路99号

办公地址：吉林市长春路99号

邮政编码：132012

电子信箱：JLZYGF@

（五）公司选定信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告网址：

年度报告备置地点：公司董事会秘书办

（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：吉林制药

股票代码：000545

（七）其它有关资料

公司变更注册登记日期：2003年12月24日

地点：吉林市长春路99号

企业法人营业执照注册号：2200001030146

税务登记号码：220204124501827

公司聘请的会计师事务所名称：中鸿信建元会计师事务所

办公地址：中国长春建设街12号

第三节会计数据和业务数据摘要

（一）公司本年度实现利润情况单位：元

利润总额：7276863.33

净利润：7276863.33

扣除非经常性损益后的净利润：7296610.19

其中：扣除项目涉及金额

营业外收支净额 -65362.86

投资收益 45616.00

主营业务利润： 59438437.08

其它业务利润： -4207100.17

营业利润： 7296610.19

投资收益： 45616.00

补贴收入： 0

营业外收支净额： -65362.86

经营活动产生的现金流量净额： 6182591.89

现金及现金等价物净增减额： -3828313.20 （二）公司前三年的主要会计数据和财务指标单位：元

项目2003年度2002年度 2001年度

调整前调整后

主营业务收入 162070785.30 140262568.84 148220099.29 148220099.29 净利润 7276863.33 3242438.98 －10487071.58 －9994257.58 总资产 398491740.38 371399885.82 330605302.52 329116613.65 股东权益（不含少数股东权益）152091630.51 144814767.18 143061017.07 141572328.20 每股收益0.0537 0.024 －0.077 －0.074 每股净资产 1.121 1.068 1.05 1.044 调整后的每股净资产 1.0867 1.014 1.03 1.015 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0456 0.064 －0.053 －0.053 净资产收益率（%） 4.78 2.24 －7.33 －7.06 加权平均净资产收益率（%） 4.90 2.26 －7.06 －6.72 （三）报告期内股东权益变动情况单位：元

项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数 135635820 56531955.33 808013.14 808013.14 –48161021.29 144814767.18 本期增加 7276863.33 7276863.33 本期减少

期末数 135635820 56531955.33 808013.14 808013.14 -40884157.96 152091630.51 变动原因：

1、未分配利润增加系本年度实现利润转入所致；

2、股东权益增加系本年度实现利润结转未分配利润增加所致。

第四节股本变动及股东情况

（一）股份变动情况表（数量单位：股）

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

配股送股公积金转股增发其它小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中：

国家拥有股份

境内法人持有股份 18507500 0 18507500 境外法人持有股份

其它

2、募集法人股份 49032500 0 49032500

3、内部职工股

4、优先股或其它

其中转配股

未上市流通股份合计 67540000 0 67540000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股68095820 0 68095820

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其它