管理制度与工作流程编制说明

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3，各部门编写大纲
（4）审计中心 关于审计管理制度：机构的审计管理，既要进 行项目的造价（成本）控制，又要不能每个项 目都去管。我的建议是：一要坚持总成本计划 和用款计划的原有做法；二是要明确管理职责， 特别要分清审计中心与下属公司的核算部和工 程事业部的职责，可按总造价的额度，分成公 司跟踪审计项目和机构跟踪审计项目；三是要 明确全过程审计的工作内容，就是在投标造价 到竣工审计都要做；四是要明确与财务中心和 监察中心的合作和配合关系。
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3，各部门编写大纲
（2）监察中心（基本完成） 一个制度是监察管理制度。 两个管理办法是专项监察管理办法和工程监 察管理办法； 两个流程图是专项监察工作流程图和三个阶 段的项目管理工作流程图，即施工准备阶段、 工程施工阶段和交付使用阶段的工作流程图。 其中的有关表单和细则尚需完善。
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3，各部门编写大纲
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4，编写格式
（1）管理制度和管理办法均用统一表式 实例：营销管理制度格式文本 编号见下表：
类别 总办 监察 财务 审计 营销 JZ CZ SZ YZ 制度 BZ JB CB SB YB 办法 BB JX CX SX YX 细则 BX
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2，文件体系
初步设计的文件体系包括三类文件 和工作流程；三类文件是： （1）管理制度：是机构各部门按自身职能 制定的最基本最重要的管理规定； （2）管理办法：是保证制度实施的管理措 施，制定的目的是免于制度过于繁琐； （3）管理细则：是实施管理措施时具体方 法，如评分细则、奖惩（罚款）细则等。
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3，各部门编写大纲

关于企业策划管理制度、办法与流程 原来起草的制度主要集中在企业的形象策划 上，现在需要把策划工作的重点放到企业发展 方向的策划、经营理念的策划、市场定位的策 划、先进管理模式的策划及企业核心竞争力的 策划等方面，因此，关于这方面我建议先搞一 个制度，这个制度，以收集、处理、分析和利 用与上述有关的信息为主。与下属公司的关系 是指导企业形象策划和保持信息沟通。
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3，各部门编写大纲

关于文档管理制度、办法和工作流程 目前制度已有初稿，这个初稿中文件分为外 部和内部两大类，需进行业务细分；档案也需 要分类，在分类的基础上才能进行不同的管理， 现在制定的管理制度的编号、完善、修改、颁 布、生效和废止等的管理措施需要明确。档案 管理办法需要撰写，文件管理流程需要编制， 以上办法与文件管理流程也需要作为总办检查 和督促的重点。
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3，各部门编写大纲


关于管理办法：一是材料采购与价格管 理办法；二是分包与用工管理办法；三 是施工费用管理办法；这些办法以指导 性意见为主，具体细则由下属公司制订。 关于工作流程：可参照项目管理流程绘 制，配置说明和有关的表单即可。
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3，各部门编写大纲
（5）总裁办公室： 关于人力资源管理制度、办法与工作流程： 人力资源管理制度已有初稿，一些下属公司的录用、 聘任、中层干部聘用等可放到工作流程中控制，在职 责中明确有管理责任即可，但在机构人员的管理方面 缺少内容；三个办法需要撰写，即机构人员的人事管 理办法（招聘、录用、定职级、任免职、辞退和离职 等）隆阳建设系统的职业培训管理办法（由隆阳学院 对在职员工培训为主，上岗前培训应由下属公司负责） 和机构管理人员的业绩考核办法。一个工作流程需要 编制，将一个员工进入隆阳建设系统后的全过程描绘 出来（有多种可能），总办按此流程检查和督促下属 公司人力资源管理工作。
2，文件体系
工作流程是机构各 管理部门以主要工作 为内容绘制的《有工 作依据、有工作单证 和有工作人员与工作 说明》的工作名称流 程图，并另附表单格 式。
管理制度
管理办法
管理细则 “三有”工作流程及表单
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3，各部门编写大纲
（1）营销中心（基本完成） 一个制度是隆阳建设管理机构营销管理制度。 三个管理办法是：营销信息收集与管理办法、 营销中心财务管理办法和营销人员业绩考核办 法。（招投标管理办法及工作流程适时再补充） 两阶段的营销工作流程图是项目跟踪阶段与 工程施工阶段工作流程图，并附有各种表单23 张。（项目立项前和投标前评审细则表待定）
（3）财务中心 关于机构的财务管理制度，目前虽已有初稿，我浏 览后，有以下建议：一是要明确管理层级，只管到下 属公司的财务部；但保留对财务工作体系的检查与监 督权；二是要明确下属公司的管理目标体系，作为财 务管理，最重要的是利润和资金周转，与此有关的还 有实际完成工程量（产值），签订合同总额、应付货 款和应收工程款等；三是与审计中心的分工与配合， 建议审计中心主管项目造价和项目的成本控制；财务 中心主管公司的利润与资金。四是财务人员的管理纳 入人力资源管理制度，财务中心保留建议权与否决权。
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3，各部门编写大纲


关于管理办法：在管理制度的基础上建议写两 个管理办法；一个是会计报表管理办法，下属 公司必须正确、及时和全面地反映公司财务的 运作情况；另一个是资金管理办法，即对资金 的收支和使用制定有关规定，关于借请款签字 程序可在这个办法里说明或图示。 关于管理流程：如果不管到项目，可以简化， 但需要细化，并标上“三有”。
目录
1，宗旨 2，文件体系 3，各部门的编写大纲 4，编写格式 5，关于有关名称的定义 6，注意事项
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1，宗旨
（1）建立《隆阳建设》向集团过渡的管理模式： 概括为三个实现：一是实现由微观管理向宏观 管理过渡；二是实现由直接管理向间接管理过 渡；三是实现由具体操作向检查控制过渡。 （2）推动《隆阳建设》以核心业务为主，向其 他领域和地区扩张；即以装饰业务为主，向市 政、景观、智能领域和江苏乃至全国渗透和扩 张。
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3，各部门编写大纲

关于信息系统管理制度、办法和流程 收到的《隆阳建设信息系统管理办法》实际 上是管理制度，适合于隆阳建设系统，即机构 和下属公司，建议将此文件更名并格式化，其 中的每一章的“暂行管理办法”去除，过于具 体的工作可制订专项管理办法。关于工作流程， 建议编制一个信息录入与使用工作流程，主要 是将本次制订的各种工作流程和表单均能录入 其中，并投入使用。