中国南玻集团股份有限公司

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2009年度社会责任报告

前言

上市公司社会责任是指上市公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

2009年公司在册员工达1万余人，实现销售收入52.79亿元、实现归属母公司净利润8.32亿元，上缴税收共计3.98亿元。

本报告是公司连续第二年对外发布社会责任报告，报告以2009年度为重点，系统地阐述了公司以“求实、创新、团结、高效”为企业精神，积极履行社会责任的具体行动，以及为落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展所做的努力。

一、股东和债权人权益保护

1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益。

公司依法建立和健全了包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，同时不断完善和规范各项议事规则等规章制度，确保了各机构的操作规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。

2009年度，公司根据最新的法律法规以及中国证监会、深圳证监局等监管部门的要求，及时修订了《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度，建立了《会计师事务所选聘制度》，进一步提高了公司规范运作水平。

2、规范股东大会召集、召开程序，确保股东的合法权益。

为了确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司依法制定了《股东大会议事规则》并适时更新、修订，使

股东大会的召集、召开程序规范化。为了方便股东了解公司情况、让更多的股东参加会议，公司均选择在公司所在地召开股东大会，并多次采用网络投票的方式，涉及2名以上（含2名）的董/监事选举时，均采用了累积投票制。

2009年度，公司共召开了1次年度股东大会以及2次临时股东大会，其中2009年第2次临时会议采用了现场和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供了便利。

3、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。

公司依法制定了《信息披露管理制度》，严格按照有关法律、法规、规章和深交所业务规则的规定履行信息披露义务，对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。公司公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会加强与投资者的沟通。

2009年度，公司共计披露信息41份，包括2008年度报告、2009年第一季度报告、2009年半年度报告、2009年第三季度报告等定期报告4份，董事会决议、监事会决议、股东大会决议等临时报告37份。

2009年度，公司接待国内外基金公司、证券公司、投资公司等实地调研120余人次。

4、制定长期稳定的利润分配政策，积极回报股东

公司自1992年上市以来，一直将回馈股东作为自己的责任，在分红政策上坚持以现金分红方式为主的高比例分配政策。2000年以来，公司平均每年的现金分红比例基本达到了当年净利润的50%以上。截至2009年底（不含2009年度分红），公司累计向股东分配利润15.89亿元、分配红股和公积金转增股本6.68亿股。

5、确保公司财务稳健，保障债权人的利益。

公司依法制定了统一的财务管理制度和会计核算规范，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全，在追求股东利益最大化的同时充分保护债权人的利益。

公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。

二、职工权益保护

1、依法保护职工的合法权益，建立和健全用工制度。

公司根据《劳动法》依法保护职工的合法权益，按照相关规定和标准制定了包括社保、医保等在内的薪酬福利制度，与所有在册员工签署了《劳动合同》。公司秉承“以人为本”的经营理念，遵循按劳分配、同工同酬的原则，针对不同的岗位，建立了系统、规范的绩效考核评价体系，对员工履行职责、完成任务的情况实施全面、客观、公正、准确的考核。公司将与业绩挂钩的浮动奖金等激励机制引进薪酬管理，极大地调动了员工的积极性和创造性。

公司根据《妇女权益保障法》等有关规定对女职工实行特殊劳动保护，尊重职工人格、关爱职工，保证了劳资关系的和谐稳定。

2009年6月，国家人力资源和社会保障部法规司领导到东莞南玻太阳能玻璃有限公司进行调研摸底，对于公司在金融危机爆发后不但没有裁员，反而投入大笔资金加强对员工技能的培训，进行流程优化和改善、苦练内功的做法表示赞同。

2、建立健全劳动安全卫生制度，防止事故发生

公司建立、健全了劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。公司定期为职工进行常规体检，并根据《职业病防治法》，结合玻璃行业的特殊性，专门制定了《南玻集团职业病防护规定》，积极采取各项职业卫生防护措施，有效地预防和最大限度地减少职业危害。

公司按照国家相关安全生产法规以及消防安全管理规定的要求建立健全了安全管理机构，配备了与企业生产经营规模、技术发展水平相适应的安全生产管理人员，制定并不断完善以安全生产责任制为核心的各项规章制度，积极采取各项措施为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境。

公司将安全生产摆在头等重要的位置。2009年度，公司结合实际情况，通过在宣传栏主办宣传专刊、汇编安全生产法律法规资料印发给员工、组织全员参加知识问答活动等各种宣传手段，广泛深入地进行了安全宣传。宜昌南玻硅材料有限公司还举行了事故预案应急救援演练，并组织公司主管级以上人员进行了公司安全管理制度和安全事故应急救援预案知识的闭卷考试，另外还积极参加了省、区安监局举办的“安全在我心中”演讲比赛等活动。其它控股公司也采取了举