片仔癀关于调整董事会专业委员会的公告
嘉事堂药业股份有限公司关于高级管理人员变动的公告
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂公告编号：2019-016嘉事堂药业股份有限公司关于高级管理人员变动的公告本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于 2019年2月26日收到冯泽驹先生的书面辞职报告。
冯泽驹先生因个人原因辞去公司副总裁职务，且不再担任公司任何其他职务。
公司副总裁博世俊先生、副总裁王英女士、总裁助理姚小敏女士均因已到退休年龄，向公司提交了不再担任公司高级管理人员的申请。
公司对以上高级管理人员在任职期间对公司做出的贡献，表示感谢。
为了进一步强化公司管理团队，公司总经理提名黄奕斌先生为公司副总裁，经董事会提名委员会对拟任职的黄奕斌先生的学历、职称、工作经历进行了审核，认为其具备担任拟任职务的专业知识以及执行能力，任职后将进一步强化公司管理团队。
黄奕斌先生简历如下：黄奕斌：男中国国籍，无国外居留权， 1971年3月出生，硕士研究生学历。
1993年09月 -1998年11月北京市马连道粮库分库主任，1998年11月 -2001年02月北京婧妍美容公司储运部经理，2001年02月 -2002年01月北京新华世纪数码软件有限公司物流生产部经理，2002年01月 -2003年10月北京苏宁电器有限公司北京物流中心经理，2003年10月 -2005年12月高和管理顾问公司高级物流顾问，2005年12月 -2006年10月北京启航物流项目开发经理，2006年10月 -2008年09月青岛中远物流仓储配送有限公司北京中心经理，2008年09月-2012年08月北京嘉和嘉事医药物流有限公司运营总监、支部书记，2012年08月-2013年08月北京嘉和嘉事医药物流有限公司执行董事、运营总监、支部书记，2013年09月至今北京嘉和嘉事医药物流有限公司董事长、总经理，2016年06月至今北京嘉事京西医药科技有限公司董事长，2013年08月至今嘉事堂药业股份有限公司总裁助理。
华润片仔癀第二期出资延期履行
华润片仔癀第二期出资延期履行
7 月4 日，在华润董事长宋林落马之后，其一手打造的华润医药板块多个项目受到影响，在华润三九和华润双鹤的重组流产之后，华润片仔癀的注资延缓，让市场对华润医药与片仔癀之间的合作又添了几份猜想。
今日晚间，片仔癀发布公告称，华润片仔癀药业有限公司（以下简称华润片仔癀）第二期出资时间即将到期，但将暂缓履行。
华润片仔癀为华润医药和片仔癀在2012 年共同出资设立的合资公司，注册资本6 亿元人民币。
注册资本分两期出资完成。
第一期出资人民币30000 万元，在合资公司成立之日起15 日内双方分别出资到位；第二期出资30000 万元，在合资公司成立之日起2 年内缴足，其中，华润医药公司以现金出资15300 万元，片仔癀以现金出资14700 万元。
合资公司注册成立后，将在漳州建设占地约300 亩的医药产业园区。
片仔癀方面称，由于华润片仔癀的300 亩中药产业基地是由片仔癀代建，建设资金由片仔癀垫付。
经双方协商，华润片仔癀第二期出资延期履行。
但是，约定的二期注资中，华润医药1.53 亿的出资额至今并未被提及。
值得注意的是，在合资公司成立之初，双方曾约定，在合资公司注册成立后3 年内，产业园投资额达30%，合资公司新建工厂建成投产，且合资公司年生产销售额超2 亿元，形成初具规模企业时，将启动华润医药参与片仔癀股权重组的谈判，并在两年内取得实质性进展。
然而，合资公司的业绩却连续两年始终不尽人意，片仔癀财报显示，2013 年华润片仔癀实现营收8201.27 万元，净亏损为2485.09 万元，远低于预期。
在今年年初，就有传闻称片仔癀将有可能停止与华润的合作。
对此，。
漳州片仔癀药业股份有限公司
5
根据中国医药商业协会组织的全国医药流通企业 2007 年度销售、利税总额 排序调查，年销售额达到 5000 万元以上的医药商业企业有 500 家，入围的 600 家企业销售总额达 3475 亿元，占全国销售总额的 86.31%。总体来说，2007 年度 医药流通百强企业的入围底线由 2006 年的 5.8 亿提升至 6.3 亿元。
55,764,198.22
43,954,482.64 118,746,084.04
固定资产 资产合计 短期借款 应付账款 流动负债 负债合计
股本 未分配利润 所有者权益
9,879,695.75 203,981,125.51 40,000,000.00 77,628,785.02 134,038,908.57 141,844,826.50 40,000,000.00
223,770.74 710,400.00 3,105,011.51
8,000.00 148.90
3,112,862.61 740,762.98
2,372,099.63 38,990,656.64
1、评估情况
根据福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司（下称“福建中兴”） 出具的闽中兴评字（2008）第1021号《评估报告》，截至2008年9月30日，公司净 资产评估值为人民币64,974,450.21元。
（二）本次增资暨关联交易的对方为福建同春，本公司持有福建同春 24%股 份，福建同春为本公司联营企业，公司董事、副总陈金城先生、副总林绍碧先生 兼任福建同春董事，公司董事、总经理潘杰先生兼任片仔癀医药董事长、公司董 事、副总陈金城先生、副总黄进明先生兼任片仔癀医药董事，因此，本次单方增 资构成关联交易。
证券代码：600436
证券简称：片仔癀
片仔癀：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-021 漳州片仔癀药业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月19日(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼会议室（中国卉B厅）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。
大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席8人，董事洪东明先生、董事陈东先生因公务繁忙未能出席此次会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事何建国先生因公务繁忙未能出席此次会议；3、董事会秘书陈纪鹏先生出席本次会议；总工程师洪绯女士、副总经理刘丛盛先生、总会计师杨海鹏先生列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《公司2019年度独立董事述职报告》审议结果：通过表决情况：4、议案名称：《公司2019年度报告及摘要》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《公司关于2019年度利润分配预案》审议结果：通过表决情况：6、议案名称：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》审议结果：通过表决情况：7、议案名称：《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》审议结果：通过表决情况：8、议案名称：《公司关于聘任会计师事务所及确定其报酬事项的议案》审议结果：通过表决情况：9、议案名称：《公司关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：10、议案名称：《公司关于修订<监事会议事规则>的议案》审议结果：通过表决情况：11、议案名称：《公司关于聘任独立董事的议案》审议结果：通过表决情况：(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明议案7 《公司关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联方交易，关联方为控股股东漳州市九龙江集团有限公司及其控股子公司漳州市国有资产投资经营有限公司合计持有352,473,562股回避表决此项议案。
漳州市片仔癀集团公司关于陈鸿辉副总经理的任命书
漳州市片仔癀集团公司关于陈鸿辉副总经理的任命书
【原创版】
目录
1.漳州市片仔癀集团公司的任命书概述
2.陈鸿辉副总经理的任命原因和背景
3.陈鸿辉副总经理的职责和权力
4.任命书的生效日期和相关规定
5.公司对陈鸿辉副总经理的期望和祝愿
正文
近日，漳州市片仔癀集团公司发布了一份关于陈鸿辉副总经理的任命书。
该任命书旨在对公司管理层进行调整和优化，进一步提高公司的运营效率和业务水平。
陈鸿辉副总经理的任命源于其在公司内部的优秀表现和丰富的管理
经验。
在过去的工作中，陈鸿辉展现了卓越的领导能力、严谨的工作态度和良好的团队协作精神，赢得了公司领导和同事们的高度认可。
此次任命，是对他过去所取得成绩的充分肯定，也是对他能力的进一步肯定。
作为副总经理，陈鸿辉将负责公司日常经营管理、业务拓展、团队建设等方面的工作。
他将拥有相应的职责和权力，以确保公司业务稳步发展，实现公司的战略目标。
该任命书自发布之日起生效，相关规定将按照公司制度执行。
公司对陈鸿辉副总经理的任命充满了信心，期望他能够带领团队，不断创新，为公司的发展做出更大的贡献。
同时，公司也祝愿陈鸿辉副总经理在新的岗位上取得更多的成绩，为公司的辉煌事业再添砖瓦。
总之，漳州市片仔癀集团公司对陈鸿辉副总经理的任命，是对他过去所取得成绩的肯定，也是对他能力的认可。
002235安妮股份：关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告
证券代码：002235 证券简称：安妮股份公告编号：2021-040厦门安妮股份有限公司关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事郭小东先生因个人原因于近日向公司递交了辞职报告，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，郭小东先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作，其书面辞职自送达董事会之日起生效。
郭小东先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会谨此向郭小东先生任职期间的辛勤付出和贡献表示衷心感谢。
二、关于补选独立董事的情况根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名补选苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会提名委员会对拟补选的独立董事候选人任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，补选独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
苏伟斌先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
独立董事候选人苏伟斌先生已取得独立董事资格证书，按照相关规定，其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
三、公司独立董事发表的独立意见公司独立董事认为：公司董事会拟提名苏伟斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
600436 _ 片仔癀签署《关于片仔癀牙膏供应与经销的合同》的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀编号：2013-018
漳州片仔癀药业股份有限公司签署
《关于片仔癀牙膏供应与经销的合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司漳州片仔癀日化有限责任公司（以下简称“甲方”）近日与合营企业华润片仔癀药业有限公司全资子公司漳州华润片仔癀医药贸易有限公司（以下简称“乙方”）签署《关于片仔癀牙膏供应与经销的合同》。
甲方授权乙方在全国全权代理片仔癀牙膏系列产品的销售及相关市场操作事务，合同主要条款如下：
一、经销权限：甲方授权乙方作为片仔癀牙膏的独家经销商，经销范围包括但不限于代理商、商场、超市、药店、专营店、便利店、医院、电子商务等。
甲方不再自行或授权任何第三方销售或代理片仔癀牙膏。
乙方独家代理片仔癀牙膏的期限自合同生效之日起5年，到期若无重大违约情形则自动续约5年。
二、销售目标：乙方负责与片仔癀牙膏营销相关的全部活动，双方将对产品定位等进行重新策划，未来销售目标将根据市场情况再行约定。
三、供应价格：双方协商约定供应价格，同意自协议签署之日起每12个月进行一次相关产品的成本回顾和供应价格调整。
四、销售费用：甲乙双方共同承担广告费用，甲方承担部分商场费用及人员工资等费用，具体比例另行协商确定。
五、合同还就产品销售和采购、产品改进机制和新品研发机制、协议终止、保密等做了约定。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2013年6月13日。
漳州片仔癀四位一体可持续发展模式
漳州片仔癀四位一体可持续发展模式报送单位：漳州片仔癀药业股份有限公司主 创 人：刘建顺创 造 人：黄进明 洪 绯 林绍碧 吴海斌 黄志鑫［摘 要］片仔癀是蜚声中外的名贵中成药，在沿“一带一路”国家享誉斐然。
片仔癀由麝香、牛黄、蛇胆、三七等名贵中药精制而成。
其中的原料麝香是偶蹄目鹿科动物林麝、马麝、原麝成熟雄体香囊中的干燥分泌物，是珍贵的中药材和优质定香剂。
近年来，随着外部环境的变化及公司自身发展，企业积极响应国家供给侧改革的号召，从保护野生林麝动物资源、推动林麝人工养殖事业、实现片仔癀可持续发展等三方面进行综合分析考量，创新“公司+基地+养殖户+科研”四位一体林麝人工养殖产业发展模式，通过设立两家麝业公司，确定发展战略；加快养殖基地建设，提升依托能力；大力发展农户养殖，整合现有资源；开展养殖技术研究，制订行业标准等一系列具体措施，在寻求自身高质量发展的同时，积极履行社会责任，保护野生动物资源，实现绿色可持续发展。
该项目还参与了全国中药材产业扶贫行动，在陕西麝业与宝鸡市太白县共建长期林麝产业精准扶贫示范基地，带动了当地特色养殖产业的发展，保护了濒危动物，促进当地农民增收。
公司被陕西省确定为“林麝产业龙头骨干企业”，并被确定为全国唯一一家“麝香优质道地药材示范基地”。
［关键词］人工养殖；产业创新；药材生产Classic Case 经典案例Experience 借鉴漳州片仔癀药业股份有限公司（简称片仔癀）是国家高新技术企业、中华老字号企业、国有控股上市公司。
2003年6月，片仔癀股票于上交所成功上市，被首批纳入MSCI指数体系，目前市值约600亿元。
2014-2018年，片仔癀营收、净利润年均复合增长率为34.56%、26.71%。
2018年片仔癀实现营收47.66亿元，比增28.33%；实现利润总额13.27亿元，比增40.99%；实现净利润11.29亿元，比增44.63%；上缴税收5.35亿元，比增18.31%。
国有控股上市公司明确改革重点
企系统约65%的营业收入和80%的利润总额。
七是合规经营水平不断提高，国有控股上市公司规范运作能力、内控水平和防范风险能力持续提升。
同花顺iFinD数据显示，今年以来截至8月19日，涉及央企国资控股上市公司的并购事件为216起，与去年同期的120起相比，同比增长80%。
西南证券首席宏观分析师叶凡表示，国有控股上市公司在建立和完善适应中国市场的现代企业管理制度治理方面，可从以下几个方面作为主要发力点：一是通过混改引入高匹配度、高认同感、高协同性的战略投资者，建立多元化的决策机制，提升决策的效率、质量和市场竞争力；二是在激励机制方面，采用共商共建共享的方式，给予公司核心骨干成员以股权激励，充分发挥员工的积极性、创造性，提升稳定性；三是监管机制方面，建立高效、透明的内外部联动监管体系以及合理的容错和纠错机制，对公司运营及利益相关方进行多点综合的常态化监管指导，提升监管的实时性和有效性。
普华永道认为，国有控股上市企业作为我国资本市场的重要组成部分以及国有企业中的“领头羊”，更应该切实落实企业内部控制规范体系。
企业内控的建设、实施、评价、提升，一直以来都是国有控股上市企业经营管理中常态化的工作内容。
“自2011年《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》出台以来，国有控股上市企业在近十年中对于内部内控的实施和评价已经成为企业的常态化工作之一。
”国有控股上市企业内控执行的薄弱点集中在境内外投资业务、关联交易以及资金管理。
以境内投资为例，国有控股上市企业应该进一步制定科学完善的前期可行性尽职调查流程，对企业自身资金整体状态进行评估，并对投资项目进行尽职调查，确保每个项目投资都是企业战略意图的直接体现；遵循严谨的审核批复程序，严格依照适用的国有企业投资管理办法中有关规定，国有企业新投入项目之前应当向国资监管部门提交申请，并完整备案。
指定专门机构或人员负责对外投资的后期跟踪管理；建立风险预警机制；建立和完善项目后评价管理制度，对相应目标项目的实现程度、财务、经济效益以及社会效益等指标的完成情况和可行性报告进行对比，查明项目预期和实际完成情况之间的差距，做好经验的总结工作。
片仔癀：关于独立董事变更的公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀公告编号：2020-016 漳州片仔癀药业股份有限公司关于独立董事变更的公告漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2020年5月8日（星期五）上午9：00以通讯方式召开。
会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。
本次会议应参加表决董事10人，实际表决的董事10人。
会议由董事长刘建顺先生主持。
本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
与会董事以通讯表决方式审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》；参加会议的董事10票同意，0票反对，0票弃权。
公司现任独立董事林兢女士，因连任时间达到六年，任期届满，已于2020年4月向公司董事会提请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会相关职务（详见公告2020-015号）。
公司控股股东漳州市九龙江集团有限公司提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。
公司董事会提名委员会对郑振龙先生的工作经历、任职资格等基本情况进行了充分了解，认为郑振龙先生具有履行独立董事职责所必需的工作经验，符合担任上市公司独立董事的条件，具备独立董事相应的任职资格；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件，最近三年也未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
任期自2019年年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会2020年5月9日附：郑振龙先生个人简历郑振龙，男，1966年3月出生，经济学博士研究生，厦门大学管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任厦门大学研究生院副院长、经济学院副院长、金融系副主任（主持工作），华福证券股份有限公司独立董事。
片仔癀内部控制管理
片仔癀：2012年1-9月内部控制自我评价报告公告日期 2012-12-14漳州片仔癀药业股份有限公司2012 年 1-9 月内部控制自我评价报告漳州片仔癀药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求,我们对本公司(以下简称“公司”)2012 年 1-9 月内部控制的有效性进行了自我评价。
一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。
由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。
二、内部控制评价工作的总体情况公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导,内部控制领导小组负责组织内部控制自我评价工作,公司审计部负责内部控制评价的具体工作,由审计部和相关职能部门抽调人员组成内部控制检查评价小组。
评价小组制定评价总体方案,根据内部控制评价范围编制评价工作具体计划和评价办法,按照“统一领导,分级管理”的原则,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。
在评价过程中,评价小组及时向内控领导小组及审计委员会汇报评价工作的进展情况,审计委员会对评价的方法、标准、程序以及评价的初步结果进行讨论。
评价小组编制的内部控制评价报告经审计委员会会议审议通过后提交董事会批准。
公司内部控制评价报告经董事会会议审议通过后对外披露。
公司聘请致同会计师事务所有限公司对公司内部控制的有效性进行独立鉴证。
三、内部控制评价的依据本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》(下称“基本规范”)及《企业内部控制评价指引》(下称“评价指引”)的要求,结合企业内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至2012年9月30日内部控制的设计与运行的有效性进行评价。
600518康美药业董事会提名委员会工作实施细则
康美药业股份有限公司董事会提名委员会工作实施细则第一章总则第一条为规范康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）决策和经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人员结构，从而进一步完善公司的法人治理结构。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他法律法规的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。
第二章委员会成员组成第三条提名委员会成员由当届董事会三名董事组成，且委员中至少有一名为独立董事。
第四条提名委员会成员由董事会董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批准后任职。
第六条提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。
主任委员任届期满连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条提名委员会可以由公司人力资源部作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章委员会职责权限第八条提名委员会的主要职责权限：（一）根据公司经营情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出合理化建议；（二）研究公司董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（三）广泛搜寻、积极物色合格的董事和经理人员的人选；（四）在董事提名和资格审查时发挥积极作用，并定期对董事会构架、人数和组成发表意见或提出建议；（五）对必须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
控股股东在无充分理由的情况下，应当尊重提名委员会的建议；否则公司控股股东不能提出替代性的董事、经理人选。
海利尔：关于更换持续督导保荐代表人的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔公告编号：2020-072
海利尔药业集团股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票项目保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）出具的《关于变更保荐代表人的通知》，原保荐代表人陈凤华女士因工作变动，无法继续履行持续督导工作职责，为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构决定委派徐东辉先生（简历见附件）接替陈凤华女士担任公司首次公开发行股票项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为梁鑫先生和徐东辉先生。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2020年8月28日
附件：
徐东辉先生简历
徐东辉先生，保荐代表人，管理学硕士。
曾负责和参与赛福天、苏利股份、华辰装备、金陵体育、如通股份、德纳股份、华脉科技等多家企业的改制辅导或发行上市工作以及三峡梳理、百川股份再融资等工作，具有扎实的资本市场理论基础与丰富的投资银行业务经验。
匠心+ 创新，打造特色新国妆——记百年药企“嫁接”化妆品之片仔癀
匠心+创新，打造特色新国妆——记百年药企“嫁接”化妆品之片仔癀“片仔癀”，是一个知名全球的品牌，其拥有近500年历史，是被外国人誉为“中国特效抗菌素”的“国宝名药”。
据传，“片仔癀”源于明朝宫廷，传承于漳州寺庙，极受人们的信赖。
民国初期，璞山岩寺僧延候还俗后在“馨苑茶庄”注册“僧帽牌”商标，并出售片仔癀药品。
1956年至1989年，其注册商标经历了三次变迁，分别是“僧帽牌”“荔枝牌”与“片仔癀”。
其中，“片仔癀”沿用至今。
1999年，漳州片仔癀集团公司以其有关药业的全部生产经营性资产作为出资，联合其他5家法人单位，共同创立漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“片仔癀”药业），改革传统经营模式，建立现代企业制度。
2003年，片仔癀药业股票在上海证交所上市。
市场瞬息万变，创新是生存的关键。
对于“片仔癀”来说，自主创新能力是竞争力的核心。
片仔癀药业董事长刘建顺曾说过：“企业要勇于创新，市场经济就是淘汰经济、竞争经济，如果不创新，你就会被对手淘汰。
”作为被全国人民熟知的中华老字号之一，“片仔癀”既是中华优秀传统文化的重要传承载体，也是中国特色的品牌代表。
其在产品创新、品牌年轻化等方面的努力，从其进入化妆品行业就可见一斑。
品牌创建时间：公元1555年创建人：延候经典名品：皇后牌片仔癀珍珠膏品牌故事BRAND STORY44China Cosmetics Review Copyright©博看网 . All Rights Reserved.传承篇INHERIT中华草本文化与科技交融创新，不断推出新产品20世纪90年代，一提到片仔癀化妆品，人们首先想到的是小瓷瓶皇后牌片仔癀珍珠膏。
随着国潮的兴起与流行，当下的消费者越来越关注天然草本成分。
对于老资历的品牌来说，这是它们重新走近消费者的好机会。
“片仔癀”抓住了这一机会，既用传统中医药文化理论指导产品研发，同时也注意与现代科学技术结合与创新。
2016年，“片仔癀”推出了雪肌系列产品。
守正创新_行稳致远_老字号片仔癀焕发新活力
企业 Enterprises守正创新 行稳致远 老字号片仔癀焕发新活力一代代片仔癀人严守“以德制药 以药弘德”的优良传统，使得片仔癀长盛不衰。
文 | 林逸培 郑朱婷第六届“一带一路”中医药发展论坛。
9月6日，由国家中医药管理局、中国人民对外友好协会、北京市人民政府共同主办的第六届“一带一路”中医药发展论坛在北京举行。
漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长林志辉受邀出席，并发表主题演讲。
“近年来，片仔癀药业积极响应‘健康中国’和‘品牌强国’战略，秉承‘传承中药文化，创新国宝名药’企业使命，通过积极探索海外经营发展和中医药文化传播，进一步推进了片仔癀国际化，带动片仔癀系列产品走出国门。
焕发老字号品牌新活力，推动企业高质量发展。
”林志辉说。
坚守初心 传承中药文化中医药是中华民族的瑰宝，传承是中医药发展的根基。
一代代片仔癀人严守“以德制药 以药弘德”的优良传统，使得片仔癀长盛不衰。
片仔癀恪守“选材精良、匠心精制、服务精诚、精益求精”的质量方针，将尊崇古法炮制与现代科技有机结合，执行高于国家标准的企业内控质量标准，严把“选人、用料、工艺”三个关键环节，构建产品全过程质控系统，使产品从源头到终端全过程实现标准化、规范化管理，以代代传承的工匠精神坚守品质底线，凸显核心产品力，擦亮“中华老字号”的招牌。
因坚守初心，片仔癀药业获得广泛认可。
片仔癀药业不仅是首批中华老字号企业，同时荣获“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”“全国文明单位”“全国质量标杆”等称号，入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，是国家级绿色工厂，获“第六届福建省政府质量奖”。
片仔癀作为国家一级中药保护品种，其传统制作技艺入选国家非物质文化遗产名录，处方和制作工艺受国家秘密保护，连续多年位居中国中成药单品种出口前列，被誉为海上丝绸之路上的“中国符号”。
片仔癀药业始终坚持强化品牌建设工作，围绕品牌发展积极创新科技、稳增产能、开拓市场、坚守质量，让老字号品牌焕发新活力。
福建省人民政府关于漳州片仔癀药业股份有限公司部分国有股权及股份性质变更的批复
福建省人民政府关于漳州片仔癀药业股份有限公司部分国有股
权及股份性质变更的批复
佚名
【期刊名称】《福建省人民政府公报》
【年(卷),期】2006(000)002
【摘要】<正> 省国资委: 你委《关于漳州片仔癀药业股份有限公司国有股权及股份性质变更的请示》(闽国资产权〔2005〕198号)悉。
经研究,现就有关事宜批复如下:
【总页数】1页(P39-39)
【正文语种】中文
【中图分类】F426.72
【相关文献】
1.落实企业主体责任提高安全保障能力——漳州片仔癀药业股份有限公司积极开展安全生产工作 [J],
2.关于核准漳州片仔癀药业股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
3.福建省人民政府关于同意福建闽南(漳州)经济发展股份有限公司定向回购部分股权的批复 [J], ;
4.匠心技艺臻于至善仁心制药惠泽四海——访漳州片仔癀药业股份有限公司 [J], 王洁
5.多元规划实现高质量高速度发展——记漳州片仔癀药业股份有限公司 [J],
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原第六届预算委员会、审计委员会和提名委员会委员组成情况如 下：
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 2020 年 ：片仔癀 公告编号：2020-032
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于调整董事会专业委员会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）原第六届董 事会独立董事林兢女士已经任期届满离任，辞去公司独立董事及董事 会下属专业委员会相关职务。公司于 2020 年 5 月 8 日召开第六届 董事会第二十七次会议审议通过《公司关于聘任独立董事的议案》， 会议提名郑振龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并经 2020 年 5 月 19 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过。
预算委员会：林兢（主任委员）、刘建顺、林柳强、贾建军 审计委员会：贾建军（主任委员）、林兢、陈东 提名委员会：李广培（主任委员）、刘建顺、林柳强、林兢、范 志鹏 现调整为： 预算委员会：贾建军（主任委员）、刘建顺、林柳强、郑振龙 审计委员会：贾建军（主任委员）、郑振龙、陈东 提名委员会：李广培（主任委员）、刘建顺、林柳强、郑振龙、 范志鹏 以上委员任期与公司第六届董事会任期一致。 特此公告。