董事会下设委员会
董事会下设专业委员会治理作业
董事会下设专业委员会治理作业
董事会可以设立一系列专业委员会来负责处理公司运营中的细节问题。
这些委员会通常由董事会主席指定，由董事们或总经理来做记录。
创立专业委员会可以提高董事会的效率，减少讨论时间，并有助于提
高公司的运营水平。
另外，在一些情况下，公司的法律行政和道德责
任也可以由这些专业委员会来管理和审核。
根据公司的业务范围，投资人或董事会可以设立的专业委员会包括：
审计委员会，财务委员会，行政委员会，投资委员会，雇员福利委员会，环境健康安全委员会，技术研发委员会以及监管委员会等等。
它
们负责回答公司所面临的问题，并促进公司的运营效率。
董事会常见下属专门委员会20111103
战略投资委员会
• 战略投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。
• 人员组成
• 战略与投资委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独 立董事。 • 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 • 战略与投资委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 • 战略与投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由委员会根据规定补足委员人数。
• 战略与投资委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投 资评审小组组长,另设副组长1名，由公司分管项目的副总 经理担任。
• 投资评审小组成员由公司项目部负责人、财务部负责人、 生产技术部负责人组成。 • 战略与投资委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事 会审议决定。
主要职责权限
• 对公司所处的外部环境、现有的内部条件以及长期发 展战略规划进行研究并提出建议； • 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融 资、增加或减少注册资本的方案进行研究并提出建议； • 研究管理层提交董事会的投资发展战略、经营计划和 预算； • 对以上事项的实施进行检查与评估； • 对公司的总体业绩与发展趋势进行监督、预测； • 就有关公司总体发展方向的一切重大事项向董事会提 出建议； • 董事会授权的其他事宜。
主要职责权限
• 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事 会的规模和构成向董事会提出建议； • 研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会 提出建议； • 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； • 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议； • 对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并 提出建议； • 董事会授权的其他事宜。
董事会一般下属4个专业委员会
董事会一般下属4个专业委员会：
1、审计委员会：
（一）提议聘请或更换外部审计机构;
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
(三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
(四）审核公司的财务信息及其披露;
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六)公司董事会授予的其他事宜。
2、战略投资委员会：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五)对以上事项的实施进行检查;
（六）董事会授权的其他事宜。
3、提名委员会
（一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三）广泛搜寻合格的董事和总经理人员的人选;
(四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
4、薪酬与考核委员会
(一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案;
（二）薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
(三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
（五)董事会授权的其他事宜.。
董事会下委员会职能
董事会下委员会职能董事会下，委员会是一个很重要的组织形式。
委员会的设置和发挥作用，对于企业的发展有着重要的影响。
本文将探讨关于委员会的职能和作用。
一、什么是委员会委员会是一种专门的组织形式，是由董事会中的几名董事组成的。
委员会是独立于董事会的管理机构，是对各项业务进行监督和管理的一种形式。
企业中的委员会的设置和发挥作用，对企业的发展有着重要的影响。
二、委员会的职能1、战略规划委员会的职责之一是制定企业的战略规划，其中包括确定企业的目标、战略和方案。
该委员会需要对市场进行分析和评估，以确定企业的战略。
企业的战略规划是基础，对企业的发展有着重要的影响。
2、审计监控企业的财务状况对于企业的生存和发展都非常的重要，因此，委员会需要对企业的财务状况进行审计监控。
委员会需要了解企业的财务状况、风险、成本和收益等方面内容的情况，以保证企业的正常运营。
3、管理执行委员会需要对企业的管理进行监督和管理。
委员会可以通过对企业的管理方针进行监督，以保证企业的治理和执行效果。
除此之外，委员会也要确保企业的管理方针与实际实施相符，并负责评估和修改管理方案。
4、监督合规委员会负责确保企业的经营活动与法律法规相符合。
委员会需要了解法律法规的变化和企业的法律风险，并根据需要调整企业的管理政策，以保证企业的合规性。
5、人力资源和薪酬管理企业的人力资源和薪酬管理是企业发展中极其重要的一环。
委员会在这方面的职责是，制定企业的人力资源和薪酬管理的政策和制度，并确保企业人力资源和薪酬管理政策的正确实施和监督。
三、关于企业委员会的发挥作用委员会是企业管理结构中的一个非常重要的组成部分。
通过委员会的有效发挥作用，企业可以更好地实现管理目标。
企业委员会的发挥作用可以通过以下三个方面进行实现。
1、强化治理委员会的职能是对企业的全面监管和管理，强化治理是企业委员会发挥作用最根本的目标。
委员会需要了解和把握企业的管理情况，监督企业管理效果，预防或解决问题与风险。
农商银行关于印发董事会下设七个专门委员会职责及议事规则模版
xx农商银行董事会发展战略规划委员会职责及议事规则为实现xx农商银行（以下简称本行）的可持续发展，确定本行的战略定位，切实增强核心竞争力，根据本行章程及上级部门的有关规定，董事会下设发展战略规划委员会，并制订本职责及议事规则。
一、组织机构董事会发展战略规划委员会由3-7人组成，设主任委员和副主任委员各一名，主任委员由董事长兼任，副主任委员及其他成员经董事会审议通过后发文予以明确。
发展战略规划委员会成员任期与董事会董事任期一致。
二、工作职责（一）组织拟定本行中、长期发展战略规划和目标；（二）对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产处置进行研究并提出建议；（四）对宏观经济、产业政策、行业态势和竞争动态等进行调查研究，为决策提供信息咨询；（五）对其他金融机构的经营和管理经验进行调查研究，为提升本行综合竞争力提供借鉴；（六）对本行形象进行设计和推广，督促经营层研究开发适应市场和客户需求的金融新产品；（七）根据经营情况、绩效分析，对经营中出现的问题和隐患及时提请经营层予以重视并要求提出解决思路和方案；（八）对其他影响本行发展的重大事宜进行研究并提出建议。
三、发展战略规划委员会会议须有三分之二以上成员参加才能召开，由主任或副主任召集并主持会议。
经委员会全体成员过半数通过才能形成决议。
会议应指定一名成员负责对议事和形成决议的过程作详细记录，出席会议的成员应在会议记录上签名；会议记录簿年终应统一移交本行综合档案室存档。
出席会议的成员对会议所议事项必须保密。
四、定期听取高级管理层的信息报告，及时了解本行发展战略规划相关情况。
五、发展战略规划委员会应将工作情况及时以书面形式报告董事会，并抄报监事会。
六、发展战略规划委员会在工作开展过程中要加强与监事会、经营层的联系与沟通，确保发展战略规划的有效实施。
七、经董事会同意，发展战略规划委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由本行承担。
董事会专门委员会工作制度
董事会专门委员会工作制度第一章总则第一条为加强XX有限公司（以下简称“集团”）董事会建设，规范董事会下设专门委员会运行及管理，根据《中华人民共和国公司法》、《省属企业公司章程指引（试行）》、《省属企业董事会规范化建设工作指南（试行）》、《XX有限公司章程》、《XX有限公司董事会议事规则》、《XX有限公司会议制度》及其他相关规定，制定本制度。
第二条本制度所称“董事会下设专门委员会”（以下简称“委员会”）是指集团董事会下设的提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会。
第三条委员会是董事会专门工作机构，对董事会拟审议的重要事项或者董事会授权的其他事项进行基础性研究，向董事会提供专业咨询意见和建议。
第四条委员会的定位、职责权限、委员的确定和调整由董事会审批。
第二章人员机构第五条各委员会委员主要由三至五名董事组成，可根据需要设置列席人员。
委员的调整由董事会审批，董事会办公室发文通知。
第六条各委员会设主任（主任委员）一名，负责召集、主持会议，签发会议纪要。
其中：提名委员会主任由集团党委书记、董事长担任，薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主任由外部董事担任。
第七条各委员会下设办公室作为常设工作机构，负责日常工作联络、会议筹备、组织、记录、材料收集、意见征集、档案保管等工作。
第八条委员会办公室设在董事会办公室。
董事会办公室负责对委员会的运行进行定期评估，提出工作建议，必要时提请董事会更换委员。
第三章职责及议事范围第一节提名委员会第九条提名委员会是对集团及所属公司重要人事提名事项进行研究的董事会专门工作机构。
职责范围为：（一）集团高级管理人员提名事项；（二）集团高级管理人员、高层次人才、职业经理人引进等事项；（三）董事会或董事认为需要专题研究的事项。
第二节战略与投资委员会第十条战略与投资委员会是对集团及所属公司重大战略及投资事项进行研究的董事会专门工作机构。
职责范围为：（-）集团发展战略的确定及调整；（二）集团年度投资计划；（三）非主业投资及境外投资项目；（四）董事会或董事认为需要专题研究的重大战略及投资事项。
董事会四个委员会工作细则 (1)
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成,其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长1至2名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限:1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;3、公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;5、对以上事项的实施进行检查;6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:1、由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;2、由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案;3、公司有关部门或者控股(参股)企业对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并上报投资评审小组;4、由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。
公司内部控制之董事会下专业委员会工作流程模版
第一章董事会下专业委员会工作流程一、业务目标➢合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系，提高专业委员会工作效率，辅助董事会工作；➢确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。
二、业务风险➢专业委员会职责权限设置不当或越权管理，可能导致决策不当或无效决策，影响专业委员会和董事会的工作效率；➢专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
三、业务范围董事会下设专业委员会的设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。
目前，公司下设专业委员会有四个：战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
四、业务步骤流程1.董事会专业委员会的设立与审批1.1董事会专业委员会的设立由董事根据董事会自身职责的需要，提出设立专业委会会的议案，由董事会以会议表决的方式进行审议。
如果审议通过则提交曲江新区管理委员会审议。
1.2董事会专业委员会委员的产生各专业委员会由3名董事组成。
委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。
委员会设主任委员一名由公司董事长提名，并经董事会任命，提名委员会主任委员由董事长担任。
委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。
委员任期届满，可连选连任。
委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
1.3董事会专业委员会委员任期内更换经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
当委员会人数低于规定人数时，董事会应当根据规定补足委员人数。
委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。
2.董事会专业委员会职责权限的确定与审批2.1董事会专业委员会职责权限的确定董事会专业委员会的职责权限由《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会各专业委员会议事规则规定。
董事会下设委员会职责
董事会下设委员会职责
董事会是公司最高决策机构，负责公司的战略规划、监督管理等职责。
为了更好地履行职责，董事会可以设立不同的委员会，以便深入研究和处理某些专业性的问题。
董事会下设的委员会种类很多，根据公司的情况和需要可以包括财务委员会、薪酬与福利委员会、审计委员会、战略委员会、企业社会责任委员会等等。
财务委员会主要负责审议公司的财务报表和预算，监督公司的资金运营和投资决策。
薪酬与福利委员会则负责制定公司的薪酬政策和福利待遇，确保公司的员工有公平公正的报酬和福利待遇。
审计委员会负责监督公司的内部控制和审计工作，确保公司的财务报表真实、准确。
战略委员会则负责为公司制定长期的战略规划，并制定相应的实施计划。
企业社会责任委员会则主要负责制定和执行公司的社会责任计划，确保公司在经营过程中能够充分考虑社会、环境和道德等方面的责任。
以上是董事会下设委员会的一些职责，委员会的成员通常是由董事会成员和公司高层管理人员组成，以确保委员会的决策能够得到高层管理的支持和执行。
委员会的工作是在董事会领导下进行的，是董事会更好地履行职责的重要支持。
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董事会制度体系
董事会制度体系是指公司或组织内部的管理机构，它由一组董事组成，负责制定组织的政策、监督管理层、决策战略和确保组织的稳健经营。
董事会制度通常包括以下要素：
董事会成员：董事会通常由公司的股东选举或委任，并包括内部董事（公司高级管理层成员）和外部董事（独立董事或非执行董事）。
独立董事通常不与公司有重大商业利益关联，以提供独立的监督和建议。
主席：董事会通常会选举一名主席，负责主持董事会会议、确保董事会的顺利运作，并在必要时代表董事会向外界发表观点。
董事会委员会：董事会通常设立不同的委员会，以处理特定领域的事务，如审计委员会、薪酬委员会和提名委员会。
这些委员会有助于提供更专业的建议和监督。
董事会职权：董事会有权制定公司政策、批准战略计划、决定重大投资、监督财务报告、选举和监督高管管理层、审查并批准合并和收购等重要决策。
董事会议程：董事会按照一定的议程召开会议，通常定期召开，以审议公司的运营、财务状况、战略和其他关键问题。
会议议程通常由主席或董事长确定。
公司治理准则和合规性：董事会需要遵守公司治理准则和法律法规，确保公司的管理和运营合法合规。
董事会评估：定期对董事会的绩效进行评估，以确保董事会有效履行其职责，提供有效的监督和领导。
透明度和披露：董事会需要确保透明度，向公司股东和利益相关方提供必要的信息和报告，以增强信任和透明度。
董事会制度体系在不同国家和组织中可能存在差异，但其核心职能是确保公司的良好管理和经营。
一个强大的董事会制度有助于提高公司的治理质量，增强风险管理，推动业务增长和创新。
董事会下设专门委员会制度
董事会下设专门委员会制度一、背景在现代企业中，董事会是制定企业发展战略和决策的核心机构。
为了更好地强化和规范董事会的权力和职责，需要建立一套健全可行的董事会下设专门委员会制度。
二、专门委员会的意义董事会下设专门委员会有利于发挥各个委员会专业领域的专业知识和经验，规范董事会的工作流程，提高决策效率和质量。
专门委员会可以使董事会的事务更具系统性、协调性和可操作性。
三、主要内容1. 专门委员会的种类根据公司运营需要，可以根据不同的专业领域建立不同的专门委员会。
如：财务委员会、风险管理委员会、人力资源委员会等。
以便更好地协调和管理各项工作。
2. 委员会成员的选举和任期各委员会成员一般由董事会推荐并经股东大会选举，专门委员会的任期应该同董事会的任期对应，以保证董事会和委员会的相对稳定性。
3. 专门委员会的职责和权限不同的专门委员会应当根据自己的职责和权限，开展具体工作。
其中，委员会的职责和权限应该同董事会的授权文件相匹配，并得到董事会的监督和协调。
4. 专门委员会的工作流程专门委员会的工作流程应该明确规定，包括重要工作事项的报批、评估、决策和记录等。
在工作中应该遵循合理的程序和规范，并根据需要定期向董事会汇报。
5. 专门委员会的经费和资源保障专门委员会需要一定量的经费和资源，以保证其有效运作。
委员会的约定经费应该由企业集中统一管理，根据职责和工作需要合理分配资源。
四、总结董事会下设专门委员会制度可以更好地规范企业的决策流程和分配工作，提高企业的工作效率和质量。
企业在制定专门委员会制度时应该根据自身实际情况，合理规划委员会的职责和成员的配置，确保委员会顺畅运作并为企业的长期稳健发展提供有力的支撑。
董事会下设专委会
山东东阿阿胶股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章 总则第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名, 由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组,由公司总经理任投资评审小组组长,另设副组长一名。
第三章 职责权限第八条 战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
必要时应当提交股东大会审议决定。
第四章 决策程序第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审,签发立项意见书,并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审,签发书面意见,并向战略委员会提交正式提案。
董事会专门委员会
董事会专门委员会董事会专门委员会董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会等五个专门委员会。
其中，审计委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会的主席均由独立非执行董事担任，且独立非执行董事超过半数。
战略发展委员会本行战略发展委员会由11名董事组成，主席由董事长郭树清先生担任，委员包括王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、彼得·列文爵士、刘向辉先生、张向东先生、张建国先生、詹妮·希普利女士、伊琳·若诗女士和格里高利·L·科尔先生。
战略发展委员会的主要职责权限包括：拟定战略发展规划，监测、评估其实施情况；审核年度经营计划和财务预算；预审战略性资本配置方案及资产负债管理目标；评估各类业务的协调发展状况；审核重大组织调整和机构布局方案；审核重大投资、融资方案。
审计委员会本行审计委员会由7 名董事组成，主席由独立非执行董事谢孝衍先生担任，委员包括王淑敏女士、宋逢明先生、李晓玲女士、伊琳·若诗女士、格里高利·L·科尔先生和黄启民先生。
谢孝衍先生、黄启民先生具备香港、英国等地的注册会计师资格。
本行审计委员会的委员构成符合境内外监管规定的要求。
审计委员会的主要职责权限包括：监督本行财务报告，审查本行会计信息及其重大事项披露；监督及评估本行内部控制；监督本行核心业务、管理制度和重大经营活动的合规性；监督及评价本行内部审计工作；监督及评估外部审计工作等。
风险管理委员会风险管理委员会由9名董事组成，主席由非执行董事张向东先生担任，委员包括王勇先生、刘向辉先生、陈佐夫先生、张建国先生、辛树森女士、宋逢明先生、黄启民先生和谢孝衍先生。
风险管理委员会的主要职责权限包括：根据本行总体战略，审核本行风险管理政策和内部控制政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价；指导本行的风险管理和内部控制制度建设；监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果，并提出改善意见；审议本行风险和内控报告，对本行风险和内控状况进行定期评估，提出完善本行风险管理和内部控制的意见；对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价等。
董事会机构设置及职能划分
董事会机构设置及职能划分一、董事会机构设置架构图二、机构及职能划分董事会一般设立董事会秘书或秘书处，下设董事会办公室及专门委员会，包括战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。
他们的职能如下：1、战略发展委员会（1）学习和研究国家经济改革与发展的重要方针、政策和措施，研究和分析国际国内宏观经济、金融形势和区域经济发展动态及资本投资导向，以及公司发展环境变化情况和面临的重大问题，并组织经济、金融和投资交流与理论研讨活动，为企业发展战略的调整与战略实施的规划提供决策依据；（2）定期向公司董事长和董事会报告涉及行业发展、公司经营发展状况、全面风险管理状况的重要数据与资料；（3）对公司的长期战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议；（4）对公司的经营战略，包括但不限于投资战略、人才战略、管理战略等进行可行性研究并提出建议；（5）对公司重大投资、融资方案进行可行性研究并提出建议；（6）对公司重大资本运作、资产经营项目进行可行性研究并提出建议；（7）对其他影响公司发展战略的重大事项进行可行性研究并提出建议；（8）对公司的风险管理策略进行研究并提出建议；（9）了解和掌握公司面临的重大风险及风险管理状况，研究风险控制措施并提出建议；（10）判断机制进行研究并提出建议；（11）审议集团的战略发展方向和战略目标；（12）制订公司战略发展规划及其分解计划，并根据实际需要进行调整和修订；（13）制订公司年度经营计划和经营目标；（14）拟订公司全面风险管理年度工作报告；（15）贯彻执行公司的重大投资、融资、资本运作、资产经营等重大事项；（16）对影响公司发展战略实施的重大情况或事项进行调研报告；（17）战略管理委员会年度履职情况汇总报告；（18）公司董事长或董事会授权办理的其他事宜。
2、提名委员会（1）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，包括技能、知识、经验及服务任期方面，并按本公司的企业策略向董事会提出任何改动建议；（2）物色及提名可填补董事临时空缺的适当人选，供董事会批准；（3）评核独立非执行董事的独立性及审视独立非执行董事就其独立性而作出的年度确认并在《企业管治报告》内披露检讨结果；（4）定期检讨董事行其责任所需付出的时间；（5）就董事长、总经理及高级管理人员继任计划的有关事宜向董事会提出建议；（6）采取任何行动使委员会可执行董事会赋予的权力及职能；（7）符合董事会不时指定或本公司组织章程不时所载又或适用法律法规不时所定的任何要求、指示及规例。
董事会四个委员会工作细则
战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：1、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并上报投资评审小组；4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
董事会机构设置 -回复
董事会机构设置-回复董事会是公司最高决策机构，负责制定公司的战略方向并监督公司的运营。
董事会机构设置是指在公司内部建立一套科学合理的机构体系，以确保董事会运作的规范和高效，以下将逐步回答中括号内内容。
一、董事会的职能和责任（100字）董事会的职能主要包括制定公司的长期发展战略和目标、监督公司经营管理、决定重大事项、保护股东权益、审议并决定财务报告、聘任高管等。
董事会负有明确的责任和义务，必须为公司的利益和长远发展着想，同时维护投资者利益、遵守法律法规和公司治理准则。
二、董事会的构成（200字）董事会一般由董事组成，董事是公司股东会选举产生的，他们代表股东参与公司决策。
董事会的人数一般不少于3人，不超过21人，具体根据公司的规模和经营需要决定。
董事会应该具备多元化的构成，包括独立董事、高管董事和股东董事等。
1. 独立董事：独立董事是指与公司无利益关系，能够独立思考和判断的董事。
独立董事的任期一般较长，以确保其独立地发挥监督和问责职能。
2. 高管董事：高管董事是公司的高级管理人员，在董事会中担任双重角色，既是高管，又是董事。
高管董事的任期一般与其高级管理职位的任期相一致。
3. 股东董事：股东董事是由股东选举产生的代表，主要代表特定股东或股东派系的利益。
他们负责与股东沟通，反映股东的意愿和诉求。
三、董事会的主席和秘书（300字）董事会的主席是董事会的核心管理者，负责组织董事会的工作、主持董事会会议、推动决策的执行等。
主席应该具备丰富的行业经验和领导能力，能够有效地汇集和协调董事会成员的力量。
董事会的秘书是董事会的重要工作人员，负责协助主席组织董事会会议、起草决议、记录会议纪要、保管董事会文件等。
秘书需要具备较强的组织能力和沟通协调能力，专业背景和丰富的公司治理知识也是必备条件。
四、董事会的委员会（400字）为了更有效地履行职责，董事会通常设置多个委员会。
常见的董事会委员会包括战略委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会和风险管理委员会等。
董事会下属委员会实施细则
三安光电股份有限公司董事会下属委员会实施细则一、董事会战略发展委员会实施细则第一章总则第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括有一名独立董事。
第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会选举产生，若董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序第九条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
建筑公司董事会下设专业委员会的设立及工作流程 模版
董事会下设专业委员会的设立及工作流程一、业务目标●合理设置各专业委员会的职责权限和汇报关系，提高专业委员会工作效率，辅助董事会工作；●确保各专业委员会的设立和工作程序符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。
二、业务风险●专业委员会职责权限设置不当或越权管理，可能导致决策不当或无效决策，影响专业委员会和董事会的工作效率；●专业委员会的设立和工作程序违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
三、业务范围该子流程主要描述了xx股份有限公司（以下简称“股份公司”）关于董事会下设专业委员会的设立及运行的相关流程，主要包括董事会下设专业委员会的设立与审批、专业委员会职责权限的确定与审批、专业委员会会议议案的确定与审批、专业委员会决议执行效果的监督与审核。
目前，股份公司下设专业委员会有三个：战略与发展委员会、审计委员会、人事与薪酬委员会。
四、业务流程描述1董事会专业委员会的设立与审批1.1董事会专业委员会的设立由董事根据董事会自身职责的需要，提出设立专业委会会的议案，由董事会以会议表决的方式进行审议。
如果审议通过则提交股东大会审议，如果审议未通过，则由董事会董事重新提出设立专业委员会的议案。
1.2董事会选举产生专业委员会委员根据专业委员会议事规则规定，董事会专业委员会与董事会任期一致，均为三年。
战略与决策委员会委员由五名董事组成，其中董事长为当然委员，并担任主任委员，其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会以会议表决的方式选举产生；审计委员会由四名董事组成，委员会委员由董事长提名，董事会任命，其中独立董事应占多数，且至少有一名具备适当专业资格或者具备相关财务管理专长的独立董事，主任委员由独立董事担任；人事与薪酬委员会由五名董事组成，委员会委员由董事长提名，董事会任命，其中独立董事应占多数，主任委员由独立董事担任。
1.3董事会专业委员会委员任期内更换董事会专业委员会委员任期内更换有两种情况，一是如果委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，其操作程序详见“第二章 1 董事会工作流程”。
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董事会下设专门委员会制度
一、董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
审计委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
审计委员会下设审计工作组为日常办事机构,负责日常工作联络和会议组织等工作。
审计工作组成员由公司分管财务副总经理、公司内部审计人员和财务部负责人组成。
审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计；（六）公司董事会授予的其他事宜。
审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料
审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论
二、董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
提名委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事
会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下,应充分尊重提名委员会的建议,否则,不能提出替代性的董事、经理人选。
提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
三、绩效薪酬委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。
本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、
董事,经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
绩效薪酬委员会成员由五名董事组成,独立董事占多数。
第五条绩效薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
绩效薪酬委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
绩效薪酬委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
绩效薪酬委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备绩效薪酬委员会会议并执行绩效薪酬委员会的有关决议。
工作组成员由公司分管人力资源的经理、党委组织部负责人和人力资源部负责人组成。
绩效薪酬委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬政策、计划或方案；
（二）薪酬政策、计划或方案主要包括但不限于绩效评价标
准、程序及主要评价体系,奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策、计划或方案。
绩效薪酬委员会提出的公司董事的薪酬政策、计划,须报经董事会同意后,提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
四、董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
战略与投资委员会成员由五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
战略与投资委员会设召集人一名,由公司董事长担任。
战略与投资委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
战略与投资委员会下设投资评审小组,由公司
总经理任投资评审小组组长,另设副组长1 名，由公司分管项目的副总经理担任，投资评审小组成员由公司项目部负责人、财务部负责人、生产技术部负责人组成。
战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
战略与投资委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
投资评审小组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料：。