人力资源内控制度

第一节内控概述

第一条：定义及范围

本章所指的人力资源内部控制指对人力资源规划与设计、招聘与配置、培训与开发、薪酬与福利，考核与评价、劳动关系管理等六大模块进行全面监控和管理。

第二条：控制目标

通过对人力资源管理的内部控制，对人力资源进行有效的规划和配置，充分做到“因岗设人，人岗匹配”，减少人力资源的浪费，充分调动公司员工的工作积极性，全面提高员工队伍素质，实现人力资源战略目标。

第三条：主要控制点

1、人力资源的短、中、长期规划；

2、组织机构的设置；

3、人员定岗、定编；

4、人员招聘与甄选；

5、人员入职、离职审批；

6、薪酬与福利方案的制定；

7、岗位评价与绩效考核；

8、人员的培训与开发；

9、劳动关系的管理；

11、各部门工作职能及员工职位说明的规定；

12、考勤管理；

第四条：关键环节风险控制

1、岗位职责和认知要求应当明确，人力资源需求计划应当合理；

2、招聘及离职程序应当规范，培训工作应当以提高员工道德素养和专业胜任

能力为目标；

3、人力资源考核制度应但可续合理，应能引导员工实现企业经营目标；

4、薪酬制度应当能保持和吸引优秀人才，薪酬发放标准和程序应当规范。

第二节组织机构及岗位职责

第一条：组织机构

第二条：部门职责

与人力资源内部控制有关的部门的人力资源管理职责要求详见《公司各部门工作职能规定》。

第三条：岗位职责

与人力资源内部控制有关的人力资源管理岗位职责详见《职位说明书》。

第三节授权体系

人力资源管理授权，是指在公司内部各级管理人员和人力资源管理人员在其职权范围内，根据既定的权限级别及对应的有关职责，执行各项人力资源管理制度。

人力资源管理授权要求详见下表：

第四节管理制度

第一部分编制与定编管理规定

为加强公司编制与定编管理，更好的做好人力资源的规划管理工作，特拟定本规定：

第一条：根据公司经营发展的需要，人事行政部制定《公司组织结构图》，报总经理审核，并经公司决策层和经理执行层审议通过后予以实施。

第二条：公司各部门根据《公司组织结构图》、人力资源规划总体方案以及业务发展的需要，每年年初或上年末制定部门定岗定编方案，编制《定岗定编审批表》，报部门主管、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准，经核准的审批表人事行政部备案一份，部门留存一份。

第三条：公司各部门的设置、编制、调整、撤消，由各部门提出方案报公司总经理批准，并在人事行政部备案后实施。人事行政部负责建立和更新各部门岗位设置和人员编制的档案。

第四条：在定岗定编内的人员增补申请，用人部门填制《人员增补申请单》，交部门经理（主管）、分管部门领导、分管人事行政副总审核以及总经理批准后即可实施。

第五条：在定岗定编外的人员增补申请，填制《人员增补申请单》，并经部门经理（主管）、分管部门领导、分管人事行政副总审核及总经理核准后方可实施。

第六条：如果定岗定编内的人员发生流失，部门可提出人员增补申请，经部门经理（主管）审批后，提交人事行政部实施招聘。如果公司因经营业务发生变化，可对各部门的定岗定编方案进行适当调整。

第七条：人事行政部接收到《人员增补申请单》后，对人员需求情况进行汇总，并编制《人员需求计划表》，报公司副总经理审核及总经理核准后即可实施招聘。

第八条：其它

1、本规定未尽事宜后续讨论决定；

2、本规定由公司人事行政部负责制定、解释和修改；

3、本规定经公司决策层和经理执行层评审及总经理签发后，准予实施。

第二部分公司各部门工作职能规定

为了更好的明确公司各部门的工作职能，让各部门负责人能够更好的明确本部门的工作任务和目标，特拟定本规定：

第一条：人事行政部的工作职能

基本概述：负责人力资源、行政、后勤总务等方面工作的策划及运行管理，为公司的日常经营管理提供良好的保障。主要工作：（1）负责人力资源管理工作；（2）负责行政管理工作；（3）负责后勤总务管理工作。

详细描述：

1、定期制定本部门工作计划和撰写工作总结；

2、协助总经理完成对公司运作并对各职能部门进行管理、协调内部各职能部门关系；

3、协助总经理制定公司各项经营管理决策以及制定战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标分解；

4、配合副总经理处理外部公共关系（政府、重要客户等）；

5、负责起草公司各阶段工作总结和其他正式文件；

6、负责对公司各项决策的执行情况进行督导和检查；

7、负责对公司各部门的工作绩效进行考核以及奖惩；

8、负责撰写和跟进落实公司总经理会议、专题研讨会议等公司会议纪要；

9、协助总经理进行企业文化、企业战略发展的规划，在副总经理的领导下开展企业文化建设工作；

10、负责公司文件的审核和签发工作；

11、负责全面统筹规划公司的人力资源战略；

12、负责建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；

13、负责向公司总经理提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平;

14、负责塑造、维护、发展和传播企业文化；

15、负责组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施；

16、负责劳动合同、社会保险、人事档案的管理；

17、妥善处理好公司与员工之间的劳动关系；

18、负责人力资源的招聘、面试、录用、晋升、调动、培训与开发等工作；

19、负责公司考勤、绩效考核、员工福利的管理；

20、负责及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题；

21、负责组织制定行政工作发展规划、计划与预算方案；

22、负责组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；

23、负责组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理公司所需各项证照；

24、负责搜集、整理公司内部信息，及时组织编写公司大事记；

25、负责管理公司重要资质证件；

26、负责组织好来客接待和相关的外联工作；

27、负责公司办公设备和办公耗材的管理；

28、负责公司资料室的管理；

29、负责全公司的“6S”管理推行工作；

30、负责食堂、宿舍、绿化、清洁，保卫安全的管理，不断改善员工生活和工作环境；

31、负责公司监控系统、电话系统、电脑网络系统的维护；

32、上级安排其他一些工作任务。

第二条：财务部的工作职能

基本概述：

详细描述：

第三条：仓储部的工作职能

基本概述：

详细描述：

第四条：生产部的工作职能

基本概述：

详细描述：