内部控制手册-4.1企业文化

4.1企业文化

1.1 概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关企业文化培育及管理，企业文化评估流程，旨在规范企业设立企业愿景、价值和战略目标以及修改宣传的具体工作，提高企业凝聚力，从根本上防范企业经营管理风险。

1.2 适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3 相关制度

企业文化建设和评估制度。

1.4 职责分工

战略人力资源部：负责组织企业文化编制，负责企业文化的宣传培训以及企业文化的评估工作。

各相关部门：负责参与企业文化的起草，负责认真将企业文化贯彻到日常经营过程中。

总经理/董事会：负责对企业文化进行审批。

1.5 流程图

1.6 控制目标

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1.7 控制矩阵

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