航天信息股份有限公司

航天信息股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称：航天信息股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：航天信息

股票代码：600271

收购人名称：中国航天科工集团公司

注册地址：北京市海淀区阜成路8 号

通讯地址：北京市海淀区阜成路8 号

联系电话：010-

收购报告书签署日期：二OO八年七月二十四日

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公

司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人中国航天科工集团公司所持有、控制的航天信息股份有限公司的股份。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人中国航天科工集团公司没有通过任何其他方式在航天信息股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购涉及的国有股权无偿划转已获得国务院国有资产监督管理委员会批准；本次收购尚需中国证券监督管理委员会审核本报告书无异议；本次收购已触发要约收购义务，收购人尚需中国证券监督管理委员会豁免收购人的要约收购之义务。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节释义

第二节收购人介绍

第三节收购人目的及收购决定第四节收购方式

第一节释义

在本收购报告书中，除非特别说明，

航天信息、上市公司指

航天科工集团、收购人、集团指

本次股权转让、本次收购指

国资委指

中国证监会指

上交所指

登记结算公司指

元指

本报告书指

航天三院指

东方鑫辰指

新概念指下列词语具有以下含义：

航天信息股份有限公司中国航天科工集团公司中国航天海鹰机电研究院、北京东方鑫辰科技发展有限公司分别通过直接和间接方式共向中国航天科工集团公司转让约 4.43% 的航天信息股权。国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会上海证券交易所中国证券登记结算有限责任公司上海分公司人民币元航天信息股份有限公司收购报告书摘要中国航天科工飞航技术研究院（中国航天海鹰机电技术研究院）

北京东方鑫辰科技发展有限公司航天新概念科技有限公司

第二节收购人介绍

一、收购人基本情况

1、收购人名称：中国航天科工集团公司

2、注册地址：北京市海淀区阜成路8 号

3、注册资本：720,326 万元

4、法定代表人：许达哲

5、企业法人营业执照注册号：5（4-1 ）

6、企业类型：全民所有制

7、经济性质：国有独资

8、经营范围：主营：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）。

兼营：纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。

9、税务登记证号码：京税证字1143

10、通讯地址：北京市海淀区阜成路8 号

11、邮政编码：100037

二、收购人产权及控制关系

航天科工集团是国有特大型全民所有制军工企业，是隶属于国资委的全资企

业。截至本报告书签署日，航天科工集团股权关系结构如下：

三、收购人从事的主要业务简要说明

航天科工集团是国有特大型独资企业，集团拥有7个研究院、2个科研生产基地以及若干科研生产企业和专业研究所，拥有6家上市公司，150多个企事业成员单位，近10万职工中各类专业技术人员占40%集团以军工生产，航天器、通信及电子设备、专用汽车及零部件、专用设备制造，航天工程及技术研究、服务等为主营业务；为国家提供各种不同类型、性能先进的导弹武器系统；以成功发射“航天清华一号”卫星为标志，各类性能的航天产品成为长征运载火箭、载人航天工程和“嫦娥”探月工程的重要组成部分。

四、收购人最近五年内是否受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情

况

航天科工集团最近五年内未受到过行政处罚或刑事处罚，没有涉及与经济纠

纷有关的重大民事诉讼或仲裁

五、收购人董事、监事、高级管理人员情况

上述人员在最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上股权的情况

截止本报告书出具之日，航天科工集团持有股份达到或超过5%勺其他上市

公司有：航天通信控股集团股份有限公司，集团持股比例为19.15%;此外，航

天科工集团实际控制达到或超过5%的其他上市公司有航天晨光股份有限公司、北京航天长峰股份有限公司和贵州航天电器股份有限公司，航天科工集团间接持

股比例分别为47.01%, 27.82%和46.32%。

第三节收购决定及收购目的

一、收购目的

1、本次收购的主要目的是恢复东方鑫辰持有的新概念股权的国有性质，由此导致航天科工集团间接增持了航天信息的股权。

2、本次收购涉及的受让直接股权主要出于优化航天信息持股结构的考虑。

二、收购决定

本次股权收购事宜已经履行了如下程序：

1、航天科工集团已召开总经理办公会议和专题办公会议，形成同意受让

航天三院所持的航天信息0.6437%股权和东方鑫辰所持新概念66.67%股权的决议。

2、航天三院已召开院长专题办公会，形成同意无偿划转所持航天信息0.6437%股权给航天科工集团的决议。

3、东方鑫辰及已经履行内部程序，经股东大会表决，形成将所持有新概

念股权转让给航天科工集团的决议。