反洗钱考试辅助资料——反洗钱专业术语中英文对照表
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cross-border correpondent banking 33
relationships
34 transation records
to suspect or have reasonable ground to 35
suspect 36 disclosure obligation 37 trade-based money laundering (TBML)
79
公认反洗钱协会
Specialists (ACAMS)
全称“当代 ACAMS 反洗钱合规教育中 心”专业反洗钱教 育网站
全球最大的反洗钱 协会
Basel Committee on Banking Supervision 80
(BCBS)
巴塞尔银行监管委员会
中级：国际反洗钱、 西方十国央行的俱乐 反恐融资主要组织 部
善意第三人的权利 客户尽职调查 高风险客户 身份识别 核查
1/4
to identify and verify the identity of their 29
customers 30 customer identification and verification 31 to establish business relations 32 the beneficial owener
洗钱高频业务
2/4
58 reputaion risk 59 retail banking business 60 risk-based approach
61 shell company
62 SWIFT system 63 weapon of mass destruction (WMD) 64 wire transfer 65 wold bank 66 Vienna Convention
四大反洗钱措施乊一 熟悉内容 四大反洗钱措施乊一 熟悉内容
7 种上游犯罪
23 to confiscate proceeds from money laundering 没收洗钱所得
24 the rights of bona fide third parties 25 customer due diligence (CDD) 26 high-risk customers 27 identify 28 venify
合规
合规反洗钱
恐怖融资 反洗钱战略 反洗钱义务 掩饰 隐瞒 犯罪所得 毒品犯罪 金融诈骗 反洗钱培训 金融机构
16 suspicious transaction reporting requirements 可疑交易报告要求
17 know your customer (KYC)
18 record keeping 19 designated non-financial businesses 20 illegal proceeds 21 prdicate offences 22 transnational organized crime
报告时间：10 日内报 告
唯一国际认可反洗 钱专业资格证书
合规反洗钱网专业 反洗钱课程体系
国际金融机构反洗钱 合规人员必备执业资 格证书
国际标准，三级认证， 移劢学习，全面合规
中级：国际反洗钱、 长臂管辖权内容
反恐融资主要法规
中级
中级 中级：风险为本反 洗钱方法在商业银 行主要业务条线的 具体应用
高风险地域乊一 特点与防范措施 高风险客户乊一
罪公约》（巴勒莫公约）
反恐融资主要法规 在三个国际公约上
69 UN Convention Against Corruption (UNCAC)
《联合国反腐败公约》
70 FATF 40 Recommendations
《四十条建议》
通行的国际标准
演变史
71 Patriot Act (2001) 72 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
了解你的客户
记录保存 特定非金融企业 非法所得 上游犯罪 跨国有组织犯罪
初级课程：什么是 洗钱？ 洗钱起源于美国芝 加哥黑社会。
洗钱的定义 洗钱罪的定义
恐怖融资的定义 洗钱与恐怖融资的比 较
反洗钱合规教育
初级：什么是洗钱 与反洗钱
洗钱罪的定义
7 种上游犯罪乊一 7 种上游犯罪乊一
中级：中国反洗钱 法规 中级：中国反洗钱 法规
声誉风险
洗钱对金融机构的 危害乊一
零售银行业务
中级课程：核心理 基于风险的方法（风险为本）
念
空壳公司
环球同业银行金融电信协会 的系统 大规模杀伤性武器 电汇 世界银行
对机构 对个人 洗钱高频业务
反洗钱方法
洗钱手法 利用空壳公司洗钱的 原因
《维也纳公约》
UN Convention for the Suppression of the 67
中级：国际反洗钱、 金融情报机构组成， 艾格蒙联盟（艾格蒙特集团）
反恐融资主要组织 非政府性
75 Wolfsberg Group
CAMLMAC China Anti-Money Laundering 76
Monitoring & Analysis Center 77 Anti-Money Laundering Bureau
Financial Action Task Force on Anti-money 73
Laundering (F
长臂管辖权内容及重 中级：国际反洗钱、
点条款 反恐融资主要法规
中级：国际反洗钱、 反洗钱金融行动特别工作组
反恐融资主要组织
74 Egmont Grou
国际公认反洗钱师
国际反洗钱专业认证课程 司法协劣 资产返还
长臂管辖权 法网恢恢
追回被窃资产 窃取和挪用资产 冻结银行账户 该账户已被冻结 公职人员 黑市外汇交易 血钻 慈善和非营利组织 离岸金融中心 电子银行 政治公共人物
私人银行
警示性列表 地区性组织 报告义务
初级：中国反洗钱 法规介绍
保存时限：>=5 年
42 the long arm of the law reaches far
43 to recover stolen assets 44 to steal and embezzle assets 45 to freeze bank accounts 46 the account has been frozen 47 public officials 48 black market peso exchange 49 "Blood"diamond 50 Charities and NPOs 51 Offshore Financial Centre (OFC) 52 electronic banking 53 politically exposed persons (PEP)
54 private banking
55 red flags checklist 56 regional bodies 57 reporting obligations
识别并核查客户的身份 客户身份的识别与核查 建立业务关系 实际受益人 跨境代理行关系
交易记录
怀疑或有合理的理由怀疑 披露义务 贸易洗钱
沃尔夫斯堡集团
中国反洗钱监测分析中心 反洗钱局
中级：国际反洗钱、 国际私营银行俱乐部
反恐融资主要组织
初级：中国反洗钱 接收人民币、外币可
法规介绍
疑交易报告
3/4
Anti-Money Laundering Education Center 78
(AMLEDU)
反洗钱合规教育中心
Association of Certified Anti-money Laundering
Certified Anti-money Laundering Specialist 38
(CAMS)
Foundation for Anti-money Laundering 39
Specialist 40 mutual legal assistance 41 the return of assets
反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语表
序号
英文
中文
说明
知识点
1 money laundering
洗钱
2 anti-money laundering (AML)
反洗钱
AML/CFT the Anti-Money 3
Laundering/Combating Terrorist Financing
反洗钱反恐融资
欧盟理事会
中级：国际反洗钱、 预防
反恐融资主要组织
83 Federal Reserve 84 Financial Intelligence Units (FIU) 85 Interal Revenue Service (IRS)
联邦储备委员会 金融情报处理中心 美国国税局
86 Interal Monetary Fund (IMF)
Council of Europe Committee of Experts On The 欧盟反洗钱和反恐融资评估
81 Evaluation Of Anti-Money Laundering Measure 专家委员会
the Financing of Terrorism
82 European Union (EU)
4 compliance
5 amledu
6 terrorist financing (TF) 7 anti-money laundering strategy 8 anti-money laundering obligations 9 disguise 10 conceal 11 criminal proceeds 12 drug-related crime 13 financial fraud 14 Anti-Money Laundering training 15 financial institutions
Financing of International Terrorism
联合国《制止向恐怖主义提 供资劣的国际公约》
UN Convention Against Transnational Organized 联合国《打击跨国有组织犯
68
中级：国际反洗钱、 联合国将反洗钱捆绑
Crime (PALERMO CONVENTION)
国际货币基金组织
中级：国际反洗钱、 世界银行
反恐融资主要组织
Organization for Economic Co-operation and 87
Development (OECE)
经济合作与发展组织
4/4
relationships
34 transation records
to suspect or have reasonable ground to 35
suspect 36 disclosure obligation 37 trade-based money laundering (TBML)
79
公认反洗钱协会
Specialists (ACAMS)
全称“当代 ACAMS 反洗钱合规教育中 心”专业反洗钱教 育网站
全球最大的反洗钱 协会
Basel Committee on Banking Supervision 80
(BCBS)
巴塞尔银行监管委员会
中级：国际反洗钱、 西方十国央行的俱乐 反恐融资主要组织 部
善意第三人的权利 客户尽职调查 高风险客户 身份识别 核查
1/4
to identify and verify the identity of their 29
customers 30 customer identification and verification 31 to establish business relations 32 the beneficial owener
洗钱高频业务
2/4
58 reputaion risk 59 retail banking business 60 risk-based approach
61 shell company
62 SWIFT system 63 weapon of mass destruction (WMD) 64 wire transfer 65 wold bank 66 Vienna Convention
四大反洗钱措施乊一 熟悉内容 四大反洗钱措施乊一 熟悉内容
7 种上游犯罪
23 to confiscate proceeds from money laundering 没收洗钱所得
24 the rights of bona fide third parties 25 customer due diligence (CDD) 26 high-risk customers 27 identify 28 venify
合规
合规反洗钱
恐怖融资 反洗钱战略 反洗钱义务 掩饰 隐瞒 犯罪所得 毒品犯罪 金融诈骗 反洗钱培训 金融机构
16 suspicious transaction reporting requirements 可疑交易报告要求
17 know your customer (KYC)
18 record keeping 19 designated non-financial businesses 20 illegal proceeds 21 prdicate offences 22 transnational organized crime
报告时间：10 日内报 告
唯一国际认可反洗 钱专业资格证书
合规反洗钱网专业 反洗钱课程体系
国际金融机构反洗钱 合规人员必备执业资 格证书
国际标准，三级认证， 移劢学习，全面合规
中级：国际反洗钱、 长臂管辖权内容
反恐融资主要法规
中级
中级 中级：风险为本反 洗钱方法在商业银 行主要业务条线的 具体应用
高风险地域乊一 特点与防范措施 高风险客户乊一
罪公约》（巴勒莫公约）
反恐融资主要法规 在三个国际公约上
69 UN Convention Against Corruption (UNCAC)
《联合国反腐败公约》
70 FATF 40 Recommendations
《四十条建议》
通行的国际标准
演变史
71 Patriot Act (2001) 72 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
了解你的客户
记录保存 特定非金融企业 非法所得 上游犯罪 跨国有组织犯罪
初级课程：什么是 洗钱？ 洗钱起源于美国芝 加哥黑社会。
洗钱的定义 洗钱罪的定义
恐怖融资的定义 洗钱与恐怖融资的比 较
反洗钱合规教育
初级：什么是洗钱 与反洗钱
洗钱罪的定义
7 种上游犯罪乊一 7 种上游犯罪乊一
中级：中国反洗钱 法规 中级：中国反洗钱 法规
声誉风险
洗钱对金融机构的 危害乊一
零售银行业务
中级课程：核心理 基于风险的方法（风险为本）
念
空壳公司
环球同业银行金融电信协会 的系统 大规模杀伤性武器 电汇 世界银行
对机构 对个人 洗钱高频业务
反洗钱方法
洗钱手法 利用空壳公司洗钱的 原因
《维也纳公约》
UN Convention for the Suppression of the 67
中级：国际反洗钱、 金融情报机构组成， 艾格蒙联盟（艾格蒙特集团）
反恐融资主要组织 非政府性
75 Wolfsberg Group
CAMLMAC China Anti-Money Laundering 76
Monitoring & Analysis Center 77 Anti-Money Laundering Bureau
Financial Action Task Force on Anti-money 73
Laundering (F
长臂管辖权内容及重 中级：国际反洗钱、
点条款 反恐融资主要法规
中级：国际反洗钱、 反洗钱金融行动特别工作组
反恐融资主要组织
74 Egmont Grou
国际公认反洗钱师
国际反洗钱专业认证课程 司法协劣 资产返还
长臂管辖权 法网恢恢
追回被窃资产 窃取和挪用资产 冻结银行账户 该账户已被冻结 公职人员 黑市外汇交易 血钻 慈善和非营利组织 离岸金融中心 电子银行 政治公共人物
私人银行
警示性列表 地区性组织 报告义务
初级：中国反洗钱 法规介绍
保存时限：>=5 年
42 the long arm of the law reaches far
43 to recover stolen assets 44 to steal and embezzle assets 45 to freeze bank accounts 46 the account has been frozen 47 public officials 48 black market peso exchange 49 "Blood"diamond 50 Charities and NPOs 51 Offshore Financial Centre (OFC) 52 electronic banking 53 politically exposed persons (PEP)
54 private banking
55 red flags checklist 56 regional bodies 57 reporting obligations
识别并核查客户的身份 客户身份的识别与核查 建立业务关系 实际受益人 跨境代理行关系
交易记录
怀疑或有合理的理由怀疑 披露义务 贸易洗钱
沃尔夫斯堡集团
中国反洗钱监测分析中心 反洗钱局
中级：国际反洗钱、 国际私营银行俱乐部
反恐融资主要组织
初级：中国反洗钱 接收人民币、外币可
法规介绍
疑交易报告
3/4
Anti-Money Laundering Education Center 78
(AMLEDU)
反洗钱合规教育中心
Association of Certified Anti-money Laundering
Certified Anti-money Laundering Specialist 38
(CAMS)
Foundation for Anti-money Laundering 39
Specialist 40 mutual legal assistance 41 the return of assets
反洗钱和反恐融资专业术语与常用短语表
序号
英文
中文
说明
知识点
1 money laundering
洗钱
2 anti-money laundering (AML)
反洗钱
AML/CFT the Anti-Money 3
Laundering/Combating Terrorist Financing
反洗钱反恐融资
欧盟理事会
中级：国际反洗钱、 预防
反恐融资主要组织
83 Federal Reserve 84 Financial Intelligence Units (FIU) 85 Interal Revenue Service (IRS)
联邦储备委员会 金融情报处理中心 美国国税局
86 Interal Monetary Fund (IMF)
Council of Europe Committee of Experts On The 欧盟反洗钱和反恐融资评估
81 Evaluation Of Anti-Money Laundering Measure 专家委员会
the Financing of Terrorism
82 European Union (EU)
4 compliance
5 amledu
6 terrorist financing (TF) 7 anti-money laundering strategy 8 anti-money laundering obligations 9 disguise 10 conceal 11 criminal proceeds 12 drug-related crime 13 financial fraud 14 Anti-Money Laundering training 15 financial institutions
Financing of International Terrorism
联合国《制止向恐怖主义提 供资劣的国际公约》
UN Convention Against Transnational Organized 联合国《打击跨国有组织犯
68
中级：国际反洗钱、 联合国将反洗钱捆绑
Crime (PALERMO CONVENTION)
国际货币基金组织
中级：国际反洗钱、 世界银行
反恐融资主要组织
Organization for Economic Co-operation and 87
Development (OECE)
经济合作与发展组织
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