中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：000815 证券简称：美利纸业公告编号：2010-017
中冶美利纸业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利纸业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年4月6日（星期二）上午11：30在公司二楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。
会议由董事长刘崇喜先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下事项：
1、选举王昆先生为本公司第五届董事会董事长，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、董事会根据董事长提名聘任吴东旭先生为本公司总经理，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、董事会根据董事长提名聘任邵进华先生为本公司董事会秘书，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、董事会根据总经理提名聘任杨云先生为本公司常务副总经理，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、董事会根据总经理提名聘任韩淑香女士为本公司副总经理，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、董事会根据总经理提名聘任利志军先生为本公司副总经理，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、董事会根据总经理提名聘任郝凌忠先生为本公司副总经理，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、董事会根据总经理提名聘任郭旭斌先生为本公司总工程师，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、董事会根据总经理提名聘任汪存军先生为本公司总会计师，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
10、聘任史君丽女士为本公司证券事务代表，任期三年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
证券事务代表史君丽女士联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市中冶美利纸业股份有限公司
联系电话：0955-7679334
传 真：0955-7679216
中冶美利纸业股份有限公司董事会
2010年4月7日
简历：
王 昆：男，工商管理硕士。
2003年9月至今任深圳市美利纸业有限公司副总经理、总经理。
2007年12月至2009年1月任中冶美利浆纸有限公司董事。
2009年8月18日至2010年4月6日任公司第四届董事会董事。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴东旭：男，大专学历。
1999年12月至2007年5月10日从事美利纸业驻外销售工作。
2007年5月10日至2008年4月18日任公司第四届监事会监事。
2008年4月22日至2010年4月6日任公司副总经理。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邵进华: 男，大专学历，高级工程师。
历任公司证券部副部长、投资部部长、证券部部长、公司办公室主任、总经理助理。
2008年8月7日至今任公司副总经理。
2010年3月4日至2010年4月6日任公司第四届董事会秘书。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨 云：男，大学本科学历，会计师。
2004年8月至今任深圳美利纸业公司董事长。
2007年5月11日至2010年4月6日任公司第四届董事会董事。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩淑香：女，中专学历。
2004年至今从事公司销售工作。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
利志军：男，大学本科学历。
2006年2月至2007年5月10日任公司环保车间部长。
2007年5月11日至2008年4月7日任公司副总经理。
2008年至2010年4月6日任公司热电厂厂长。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郝凌忠：男，大学本科学历，会计师。
2005年5月至2005
年10月任公司财务部部长；2005年10月至2007年5月10日任公司总经理助理。
2007年5月11日至2009年7月31日任公司总会计师。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郭旭斌：男，大学本科学历，高级工程师。
1998年5月16日至2007年5月任公司总工程师。
2007年5月至2009年7月30日任美利纸业集团有限公司总工程师。
2009年7月31日至2010年4月6日任公司总工程师。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪存军：男，大学本科学历，会计师。
2003年至2005年任公司财务科长。
2006年至2009年8月份历任中冶美利纸业集团有限公司财务部副部长、生产经营管理部部长。
2009年8月至2010年4月6日任公司总经理助理。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
史君丽：女，大学本科学历。
2001年至今任中冶美利纸业股份有限公司证券部科长、副部长。
与公司不存在关联关系。
截止目前没有持有公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。