介绍最近几种典型的新型传销骗人手法

介绍最近几种典型的新型传销骗人手法

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人手法

基金传销基金诈骗100多万警惕传销新手法日前，天宁警方破获一起网上传销基金的诈骗案件。不法分子以销售美国投资基金的名义通过网络非法集资，涉案价值超过100万元。陈某，自去年3月份起伙同他人在山东以“美国金汇投资集团”的名义注册了一个网站，宣称为网民提供高回报资产管理增值服务。网民只要成为他们的会员，投资2000元人民币，每天得到2％的返利，8个月后就变成了7040元人民币。另外，该网站还鼓励投资者拉人来买他们的基金，每介绍一个新会员，自己就有机会获得200元“人头费”。今年4月，这个非法网站的诈骗行为被山

东警方发觉后，陈某等人随即携款潜逃。陈某被当地警方网上通缉，逮捕。经审讯，陈某对网上传销基金实施诈骗的作案事实供认不讳。经查，陈某通过虚拟的方式层层传销，一层层拿回扣，一共发展了40多个下线，最终他个人的资产已达到100多万元。特点：典型的基金传销案件，是近一年以来比较活跃的形式，主要是因为近两年以来基金市场的开放，金融产品的不断的推出，个人与家庭理财观念的增强！基金传销这种形式是监管部门很难以发现，在过去一段时间也没有重点地打击。主要的表现形式有五种：国际基金，利用普通消费者对基金朦胧的了解去说服很多的人；纯粹的口碑相传的方式，用互联网技术完成整个环节和过程；建立榜样，得到新进者的信任；滚雪球的方式，比单纯的产品传销伤害更大；操作的时间都不会太长，操作者都是由详细的计划，对底层人员的伤害非常的严重。电子商务空壳公司网上传销骗859

万20元产品，他们竟在网上卖300元－－日前，两名男子因涉嫌诈骗罪在深圳市中级法院受审。46岁女子丁某某在2005年6月9日成立深圳市中联创业生物科技有限公司，经营美容、护肤品、保健用品等业务，并让王某当法人代表。2006年4月3日，生物公司出资100万元，成立深圳市中联创业电子商务有限公司，25岁的刘某任法人代表，在网上销售化妆品、保健品等业务。两个公司为同一帮人员，在同一地点办公。他们低价购进“树脂宝”、“丽道”、“叶绿素”等化妆品、保健品，并制定了“以购买一次1500元物品为基础，消费者就可以在公司网上注册成为公司VIP消费者，同时享受公司给予的买一循环赠四或赠五的待遇”等销售制度。这实际上是采取以高额回报为诱饵、实行变相传销。一些网民信以为真，以现金及汇款方式购买产品，两公司在收到购货款后，却没有兑现“买一赠五”、“买一赠四”循环待遇的承诺，

而是假装给客户一次产品或循环一两次给客户后，就不再发货或返利，而且继续吸纳客户资金。经审计，截至2006年6月，他们实际骗取客户资金共计859万余元。深圳市检察院认为，丁某、刘某以非法占有为目的，在非法传销中虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，已犯诈骗罪。特点利用“电子商务”掩护，网络传销更难控制。首先，传销组织的发起人或骨干分子通常在个人博客、专业论坛里“交流”，因为博客、论坛的数量巨大，很难及时发现传销活动。其次，即使被发现，更多时候只能断定“涉嫌传销”而无法一次定性。这是由于不少传销组织将网络服务器设在境外，即便发现网络上有传销的内容，但没有“落地”，工商部门很难对其进行处罚，只有当确认某人的传销行为后，才能通过公安等部门的协助办案。

股票传销警惕以传销手段推销股票前不久，广东警方破获上

海环华投资有限公司在广州、深圳、东莞的分公司非法代理发行股票案，一举抓获犯罪嫌疑人22名，涉案金额达3800余万元经警方调查，上海环华投资有限公司分别于2004年8月、2006年3月，在广州天河体育东路160号平安大厦14楼设立第一、第二分公司。在未取得中国证监会批准从事证券业务资格许可的情况下，该公司通过举办投资宣传会、一对一销售等方式，推销常州如意医疗器械有限公司的股票。据悉，上海环华的幕后黑手大都来自境外，以台湾籍为主，但内部员工都是本地人。公司内部等级森严，从高到低共7个级别，按销售业绩、层级提成，整套程序类似传销的“洗脑”培训。广州市公安局经济犯罪侦查支队一大队有关负责人表示，这就是类似传销的团队。据了解，上海环华80％的业务是通过电话销售开拓。而且，上海环华以合法公司为依托，在工商部门登记注册后，常租用高档办公场所，特别青睐银行楼上

的写字间，以此惑人。公司管理严格规范，看似正常商业经营，并号称委托公司的股票都是境外上市，其实国家小得在地图上都难找到。同时，公司还要求员工购买“内部股”，以此“杀熟”。当投资款汇到公司总部后，立刻被转入私人账户。广州市公安局经济犯罪侦查支队一大队有关负责人表示，“上海环华”这类新型经济犯罪案最大的特点就是以假乱真。此案中警方冻结的几百万元涉案款项，都是台湾地区的私人户头。特点：1、一般以咨询公司、投资顾问公司、证券公司远程网点或证券公司异地大户室等形式来诱骗投资者进行非法证券活动。2、活动实施的手段一般是通过网络广告、电话告知、朋友介绍、熟人推荐，甚至是传销等方式向社会公众推销非法转让的未上市股票。3、所推荐的内容一般是以“原始股”股权转让、股权拆细服务、境外上市回报投资者等名义许诺为投资者办理股权托管证明，投资者可以获得高额投

资差价回报，欺骗性极强。

加盟连锁店加盟作饵实为陷阱王玲买过基金，炒过股票，可是都没有太大的收益。2005年10月，王玲听邻居说，加盟广州一家公司可以按月分红。在与该公司联系之后，王玲得知只需交三万元会员费，每个月可以提红利5000元。王玲立即加盟了这家公司，缴纳了三万元的加盟费后，账户上立刻汇入了5000元的分红。尝到甜头后，王玲介绍了5个亲戚成为加盟户。但两个月过去了，账户上的数字没有任何改变。王玲感到事情有些不对，在多方查询之后，发现这家公司没有在广州注册，根本无从寻找，王玲这才明白自己遇到了骗子公司。特点：当前“传商品”“加盟店”成为传销活动使用的新招。商品在这些传销组织中已经被道具化，实际价值和价格很难进行量化。以投资名义进行非法集资的传销形式，涉及内容广形式多样，传销者往往会以高额回报、迅速致富为诱惑，打着连锁