流程审批时效管理指引

公司流程审批及审批时效管理指引

一．通用部分

1.1目的

规范公司流程管理，提高公司流程效率。

1.2适用范围

集团、各职能部门、各项目公司、各分/子公司。

二．流程审批规定

2.1. 流程发起要求

●流程发起要求：经办人在发起流程时，对于需要多部门会签或审核的流程，

发起人应先进行线下沟通（线下沟通至少包含直接上级和相关业务部门负责

人），才能发起流程。

●流程资料上传与检查：经办人发起流程时，需要上传相关附件资料，应检查

资料的完整性和可用性（保证附件资料在审批过程中能正常打开）。在发起

流程后，经办人须及时将纸质附件送到相关审批人处进行审核。

2.2.流程审批要求

●审批意见：各环节审批人必须明确发表意见（抄送传阅除外），客观、清晰

的表达自己的意见和态度，避免出现类似“阅”、“知晓”、“好的”等无明

确态度的意见。

●禁止讨论性协商：明源上流程原则上只是完成审批过程，具体事务通常是在

各种会议上已经完成讨论（流程审批人如果有各种疑问必须在会上提出），

流程审批人在审批时快速明确并签署意见，禁止在流程审批过程中作讨论性

协商。

●流程搁置与打回：在流程审批过程中，如发现经办人上传流程有误或有疑问，

须立即与经办人进行沟通后明确意见，禁止未经沟通直接搁置流程或者强行

将流程打回，更禁止没有仔细审阅流程就直接通过。

●流程协商：对于流程中未设置相关人员但确实需要征求意见的，可以发起流

程协商，但应避免利用流程协商完成工作正常的沟通和协调。

2.3.流程审批时间要求

●流程审批时间：原则上流程审批人每天至少早、中、晚进行三次登陆公司系

统（含邮件系统）进行流程审批，原则上五级和五级以下员工当天流程必须

当天处理完毕，部门总以上领导原则上流程处理不能超过两天，特殊岗位与

流程除外。

●流程代理：员工出差或较长时间无法登陆系统进行流程审批时，应提前进行

流程代理，流程代理原则上只能由上级代理，特殊情况下由分管领导或总裁

授权（利用邮件进行授权，并在公司信息管理人员杨波处备案），可代理给

其他人员。

2.4.流程效率分析

●公司流程效率分析：每季度对公司内外部相关流程根据不同维度进行对比分

析，找出流程效率低下原因，并进行改进。

三．附件《流程审批时限表》

●附件为公司部分重要流程审批时限要求，具体内容详见附件。

公司流程审批及流

程时效标准20130613