宁波双林汽车部件股份有限公司2018年日常关联交易-双林集团

证券代码：300100 证券简称：双林股份公告编号：2018-023

宁波双林汽车部件股份有限公司

2018年度日常关联交易预计公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易，2017年度日常关联交易实际交易金额为4,381.81万元，未超出年初预计额度8,120万元。

预计日常关联交易情况及上一年度日常关联交易实际发生情况表：

实际交易23,739.11万元，未超出预计范围。依据《上市规则》对关联方判定，知豆电动汽车有限公司不构成上市公司关联方，自2018年度起不再纳入日常关联交易预计范围。

上述2018年度预计日常关联交易履行的审议程序：

1、2018年4月20日召开的第四届董事会第三十九次会议，因邬建斌、曹文、王冶、单津晖为关联董事，故回避表决，其余五名非关联董事全部同意；

2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，双林集团股份有限公司、邬建斌、王冶因系关联方股东，因此在股东大会上对此议案需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

说明：

1、苏州双林塑胶电子有限公司位于苏州市吴中区胥口浦金路999号厂房、惠民工业园办公楼，分别将6500平方、2388平方出租给苏州双林汽车配件有限公司使用。

2、上海崇林汽车电子有限公司位于上海市青浦区北盈路202号厂房，出租给宁波双林汽车部件投资有限公司使用；上市公司母公司位于宁海科技园区梅桥11-1-1地块的厂房设施，出租给宁波双林汽车部件投资有限公司使用。

3、宁波双林电子有限公司位于宁海县桃源街道科园北路236号厂房，出租给宁波双林汽车部件股份有限公司使用。

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

二、关联人介绍和关联关系（一）关联人介绍

注：上述数据为2017年期末数，未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

宁波双林电子有限公司、苏州双林塑胶电子有限公司、浙江双林塑胶科技有限公司、宁海天明山温泉大酒店有限公司、宁海森林温泉度假村有限公司等均为本公司实际控制人直接或间接控制，同时依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形及实质重于形式原则，确定上述关联法人。

（三）履约能力分析

从过往交易记录来看，上述公司的履约情况良好；根据生产经营情况及关联交易类型判断，其具备履约能力。

三、关联交易主要内容

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2018年预计公司及控股子公司分别与上述公司发生的关联交易均属其日常业务需要，涉及的金额占公司营业收入的比重较小，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响。

五、独立董事及监事会意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司2018年度日常关联交易预计是按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2018年度日常关联交易预计符合“公平、公正、公开”的原则，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

2、第四届监事会第二十九次会议决议。

3、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

宁波双林汽车部件股份有限公司

董事会

2018年4月24日