CTPAT-11可疑人物-无厂证盘查程序
CTPAT反恐海关或进出货异常可疑情况举报程序
CTPAT反恐海关或进出货异常可疑情况举报程序CTPAT(海关-贸易合作与反恐)是一个反恐海关合作计划，旨在加强全球供应链的安全和保护。
作为参与计划的核心成员之一，我们承诺并致力于确保我们的进出口货物过程安全可靠。
为了实现这一目标，我们建立了举报程序，旨在鼓励员工和合作伙伴报告可能存在的异常或可疑情况。
下面是我们的CTPAT反恐海关或进出货异常、可疑情况举报程序。
一、举报渠道：我们承诺为员工和合作伙伴提供多种举报渠道，确保信息的透明和安全：1.内部举报渠道：员工可以通过内部渠道向公司主管、人力资源部门或专门设立的举报机构提交举报。
2.网络举报渠道：我们建立了一个专门的举报网站，供员工和合作伙伴匿名提交举报。
该网站加密并采取安全措施，确保举报人的身份得到保护。
二、举报内容我们鼓励员工和合作伙伴报告与CTPAT计划相关的任何异常或可疑情况，包括但不限于以下内容：1.可能存在的恐怖主义活动迹象，如参与恐怖组织的行为或关联。
2.可能存在的违反公司安全政策的行为，如越权操作、私自泄露机密信息等。
3.可能存在的偷盗、欺诈或贿赂等违法行为。
4.可能存在的进出货异常，如货物数量、品质或规格与订单不符。
5.可能存在的供应商或合作伙伴的可疑行为，如涉及走私、仿冒等违法活动。
三、处理流程我们将对所有举报进行严格保密和快速处理1.收到举报后，我们将立即进行初步调查，并对举报人的身份进行保密处理。
2.如果初步调查发现举报涉及可能的违法行为，我们将组建专门小组进行进一步调查。
3.在调查过程中，我们将完全遵守适用法律的规定，确保调查的公正性和可靠性。
4.调查结果将及时通知举报人，并根据情况采取相应的纠正措施，包括但不限于改善供应链流程、清除不合规供应商等。
我们承诺对所有提供真实举报的员工和合作伙伴给予合适的保护和奖励。
并保证不会因为举报行为而给予惩罚或报复。
可疑情况(人物)报告程序
编制
审核
核准
发行日期
版本
A0
3.2 在厂区内发现一般可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间（部门）负责人不能排除疑点的向安全主任报告，安全主任不能排除的向总经理报告。
3.3 在厂区内发现重大可疑情况的（如失窃，安全隐患）应立即向安全主任或总经理报告。
3.4在厂区内发现可疑人物的，一律向保安队长报告，保安队长巡查后仍有疑点的，可同时向安全主任和当地派出所报告。
程序文件
文件编号
页 数
受控状态
可疑情况（人物）报告程序
TPAT-QP-A01
1/1
1目的
本程序的目的是为了加强公司内的用于公司所有的涉及安全的活动。
3工作程序
凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序报告、处置：
3.1保安室严格进行访客登记制度，对陌生访客验明身份，对拒不登记或强行闯入的访客应立即报告保安队长处置。
C-TPAT识别盘问和驱散非授权人员程序
1.0.目的
为盘问和驱散非授权人员，培训安全人员和各部门管理员建立和维持一个高度的警觉意识，防止非法进入。
2.0.适用范围
工厂安全人员和和部门管理人员。
3.0.责任
3.1人事部培训安全人员和各部门管理人员建立和维持一个高度的警觉意识,以识别和盘问非授权人员和不明身份的人员．
3.2授权安全人员和保部门管理人员对没有佩戴任何证件且没有人陪同的陌生人进行盘问，并将情况及时报告反恐领导小组。
4.0.操作程序
4.1安全警觉意识。
4.1.1人事部培训安全人员和各部门管理人员建立和维持一个高度的警觉意识，发现可疑人物或问题立即向反恐领导小组报告。
4.1.2人事部培训、加强鼓励属下员工积极参与维持货柜完整、识别内部阴谋、保护进入控制等方面的宣传，工厂定期对积极参与及保护工厂财物不受损失的员工作出奖励。
4.2授权盘问及驱散非授权人员。
4.2.1授权安全人员和各部门管理人员对形色可疑的人员进行盘问，盘问内容包括：人员姓名、年龄、工作单位、被访者、来访目的等，如发现可疑事项，如被访者不存在、年龄与实际年龄不符等，要及时向保安部汇报，由巡逻保安进行进
一步调查，确定有不轨事项，要及时移交当地派出所，并及时向反恐领导小组汇报。
安全防恐CTPAT文件
安全防恐文件日照东方健身器材有限公司安全防恐文件目录一、防恐防止非法活动制度二、空发/紧急事件通报处理程序三、来料入库安全管理程序四、原材料/半成品/成品监测程序五、车辆进出管理程序六、货物/货柜的安全管理程序七、人员进出管理程序八、材料供应商安全管理程序九、外发厂商安全管理程序十、新进/在职人员安全管理程序十一、离职人员安全管理程序十二、安全防恐管理程序十三、电脑操作规定十四、门锁锁匙控制管理规定十五、保安管理程序十六、邮件/包裹往来检查程序十七、应急逃生程序一、防恐防止非法活动制度1、公司内严禁一切的恐怖非法活动；2、防止未经许可登记的外来人员进入；3、严禁人员打架斗殴，以及相关的非法活动或有害人身自由的一切活动；4、工厂内部防止一切的恐怖活动（包括投放毒药，投放炸药物，投放化学物品，或对他人造成伤害的物质）；5、员工积极配合保安人员的工作，全厂人员为共同建筑一道坚固的保安大堤面共同努力，如发现不合法行为要及时报告保安部门，或拨打报警电话。
二、突发/紧急事件通报处理程序工厂员工遇到突发/紧急事件时，须按以下程序和方式通报1、不明人员强行闯入厂区或未经授权的区域时，门卫、管理人员和员工有权将其阻止，并盘问其严厉和闯入的目的，同时通报公司领导，情况严重的可拨110报警，请求协助。
2、不明车辆强行闯入厂区或未经授权的区域时，门卫、管理人员和员工有权交其阻止，记录车牌号，盘问车上人员并记录，同时通报公司领导，情况严重的可拨110报警，请求协助。
3、员工在厂区内任何地方如有发现任何可疑人员或物品，立即通知部门主管或相关负责人。
4、部门主管或相关的负责人收到报告后，即时到现场确认，维持好现场秩序，并通过内部电话或其他方式通知保安部门。
5、保安部门收到通知后，立即封锁现场并进行调查。
6、保安确定一切安全后，通知各部门恢复正常工作秩序。
7、保安确认有潜在危险的情况下，立即通知安全主任指挥协调员工撤离现场，并留下部份保安维持现场。
发现可疑人员的处理程序
发现可疑人员的处理程序
1
2、文字说明
2.1门岗值勤中发现可疑人员时，要仔细检查其证件，对持无效证件或说不出合理理由的人员应告知园区的管理规定和自己的工作职责，通过监控和业户核实，核实清楚登记放行，并要求办理有效的临时出入证件。
2.2巡逻值勤时发现可疑人员时，先观察1—2分钟，然后上前盘问检查其证件，问清进入园区的事由，并通过监控联系业户核实，无关人员礼貌邀请其离开园区，属实的为其指引到单元的路线，并要求办理完毕后立即离开园区，不得在园区内闲逛，免得引起不必要的事端。
2.3发现推销业务、散发广告的应坚决制止，并请其到金管家服务中心进一步接受处理。
发现违反法律的情况，应立即报公安机关前来处理。
2.4在处理各类可疑人员时，不得私自处理放人，更不允许敲诈、勒索等。
盘查可疑人员流程
盘查可疑人员流程
盘查可疑人员流程说明：
节点①：保安人员通过询问出入人员，对其进行观察判断，若判断没有可疑之处，则准其离开；
节点②：保安人员若判断出入人员可疑，则要求查验其所携带物品，经检验其物品没有问题，则填写《物品说明》后准其离开；
节点③：保安人员查验可疑人员携带的物品，若物品确实值得怀疑，则检查其证件；
节点④：若可疑人员没有证件，则保安人员立即通知安全管理主管或相关领导对其进一步盘查；若其证件合格，且其所携带物品没有问题，则进行登记，
准其离开；
节点⑤：经安全管理主管或相关领导仔细盘查后，确认其确实是嫌疑人，则直接送公安机关处理；
节点⑥：保安人员对当事人进行档案记录。
人员盘查流程案例
人员盘查流程案例一、人员盘查的重要性。
1.1 维护安全的关键防线。
人员盘查就像是一道安全的闸门，在社会治安这个大堤坝中起着至关重要的作用。
这可不是小事儿，就好比守门员在球门前一样，一个疏忽可能就会让危险溜进去。
无论是在公共场所，还是在特定的区域，通过盘查可以把那些心怀不轨的人给筛出来，保障广大群众的安全。
1.2 预防犯罪的有效手段。
咱们都知道“防患于未然”这个理儿。
人员盘查就是这预防犯罪的有力一招。
在犯罪分子还没来得及作恶之前，通过盘查发现他们的可疑之处，就像在火苗刚冒头的时候就给扑灭了，省得酿成大祸。
二、人员盘查流程的主要环节。
2.1 表明身份。
这是盘查的第一步，就像开场锣一样。
警察或者相关的工作人员得清清楚楚地让被盘查者知道自己的身份。
这可不是走形式，这是一种尊重，也是一种告知。
要是遮遮掩掩的，被盘查者心里肯定犯嘀咕，这事儿就不好办了。
得大大方方地说：“您好，我是某某工作人员，现在依法对您进行盘查。
”2.2 观察与初步判断。
这就需要盘查人员有一双“火眼金睛”了。
先远远地看被盘查者的行为举止，是不是鬼鬼祟祟的，有没有什么不合常理的地方。
比如说，在大夏天穿着厚衣服，或者在人少的地方东张西望，这些都可能是疑点。
这时候就得心里有个谱儿，初步判断一下这个人是不是有问题。
2.3 询问相关信息。
开始询问的时候，得讲究个方式方法。
不能像审犯人似的，得客客气气的。
问姓名、身份证号、从哪儿来到哪儿去之类的基本信息。
这时候要是发现回答支支吾吾，前言不搭后语，那可就得提高警惕了。
就像钓鱼的时候看到鱼漂动得不正常，那下面肯定有情况。
三、案例分析。
3.1 成功案例。
有这么一个例子，在火车站的盘查中，工作人员发现一个男子背着一个鼓鼓囊囊的包，行为十分紧张。
工作人员上去表明身份后，询问他包里装的啥。
男子开始说是衣服，可是眼神一直躲闪。
工作人员要求查看，男子开始阻拦。
最后在工作人员的坚持下打开包，发现里面全是偷来的手机。
你看，这要是没有严格的盘查流程，这些被偷的手机可能就被带走了，失主得多着急啊。
反恐认证全套文件表格要点
C-TPAT安全内审检查表
审核日期：№
C-TPAT不符合纠正预防措施表
版次：编号：受审部门审核范围审核日期此不符合事项需于年月日前提出矫正预防措施。
不符合事项陈述：
不符合程序：依据标准：
不合格类型：MAJOR（）MINOR（）
审核员：部门负责人：
日期：日期：
原因分析：
部门负责人：审核员认可：
日期：日期：纠正预防措施及预计完成日期：
部门负责人：审核员认可：纠正措施的验证：
审核员：日期：审核组长：
日期：日期：
C-TPAT重要工作崗位人員登記表
注:重要工作崗位包括貨倉、保安、司機、收發郵件人員。
C-T P A T物质安全检查记录表日期：_____________
C-T P A T重要工作岗位人员登记表
注：重要工作岗位包括货仓、保安、司机、收發郵件人員。
盘查未经许可或无识别人员进入公司程序
文件修订记录
发行范围: 总经理、管理者代表、人事行政部、生产部、品保部、供应部、开发工程部、财务部、销售部
1.目的
为了公司的日常管理跟安全，为配合C-TPAT管理，故做规定如下2.定义。
无
3.范围
适合整个公司在职员工及外来进入公司人员
4.内容
4.1如是公司在职员工，因忘记佩戴员工证，也属可疑人员。
在进入厂
区的时候，警卫人员要对其进行询问盘查，经由主管领导或者人事部门证实，签字审批后方可进入厂区。
4.2如是公司访客，在未填写访客资料的情况下，也属可疑人员警卫人
员要对其进行询问盘查，问清楚被访人员或者所谓何事以后，经主管领导同意方可配发访客证，不然将其劝退或者让其他警卫同事配合协助劝退，再不行就报警
4.3如是公司的供应商，在未填写方可资料的情况下，警卫人员要对其
人员进行询问盘查，并且要对其车辆进行检查，以便出门的时候核查。
在经的采购人员同意签字放行，或者填写访客资料以后才可以发放访客证。
不然就将其劝退
4.4如是外来做广告的或者小贩，警卫人员会对其进行严格盘问并最终
劝退。
CTPAT反恐可疑情况和人物汇报程序
45/142一、目的
本程序的目的是为了加强公司内的可疑情况发生的管理。
二、范围
本程序主要适用于公司全体员工。
三、工作程序
凡在厂区内发现可疑情况（人物）按下述程序报告、处置：
1.门卫室严格来客登记制度，对陌生来客验明身份，对拒不登记或强行
闯入的来客应立即报告行政主管处置并且阻止其进入厂区；
2.在厂区内发现一般可疑情况可向所在车间（部门）负责人报告，车间
（部门）负责人不能排除疑点的向行政主管报告，行政主管不能排除的向厂长报告；
3.在厂区内发现重大可疑情况的（如失窃，安全隐患）应立即向行政主
管或厂长报告；
4.在厂区内发现可疑人物的，一律向行政主管报告，行政主管巡查后仍
有疑点的，可同时向厂长和当地派出所报告；
5.可疑情况（人物）必须做到有疑必报，有报必答，（即在排除或处置可
疑情况后将结果反馈给报告人）。
反恐体系文件
文件类别:反恐管理手册文件编号:C-TPAT0028生效日期:2020/01/01
文件名称:可疑情况和人物汇报程序。
人员出入识别控制程序（C-TPAT反恐安全管理程序）
人员出入识别控制程序（C-TPAT反恐安全管理程序）
人员出入识别控制程序
1、目的/范围：控制公司工厂人员进出规范化，防止不明身份人员进
入。
2、职责：工厂值班保安负责管制好内外来人员的确认，并做好进出检查记录。
3、工作程序：
3.1．工厂通过核查进出厂区人员的厂牌、身份证件等方式，预防未被授权人员进入或者靠近厂房或运输工具。
a.新员工进厂时交1寸照2张办理入厂手续之用，第一时间办理厂证，以便识别员工身份，办理厂证要求1寸免冠照片1张
3.2．本厂员工出入厂
a．雇员在进出厂房时，都需要配戴工厂厂牌和工厂区域授权颜色识别标（参照员工/访客识别标准样板图），以及上下班时在保安的监督打卡。
b．在厂区范围（包括饭堂、宿舍等）内，雇员都需要配戴识别厂证以供查认，对于没有按要求配戴厂证的员工会被提醒配戴厂证或验证厂证，如屡次违反，会受到教育、批评、警告、记过、解雇等处分。
c．员工配戴和识别的厂证上必须贴上员工本人的一寸免冠正面相片方为有效，不可张贴艺术照或其它不符合规范的照片。
如员工忘。
盘查的基本程序与方法
盘查是指警察或安全人员对行人、车辆等进行检查的行为，以确认是否涉及违法犯罪行为或潜在的安全威胁。
以下是盘查的基本程序与方法：目标确定：警察或安全人员会根据情报、犯罪趋势、安全威胁等因素，确定需要盘查的目标。
停车拦截：警察或安全人员会在路口、路段等地点设置拦截点，对目标进行拦截和检查。
身份确认：警察或安全人员会要求目标出示身份证件，如身份证、驾驶证、行驶证等，以确认其身份和合法性。
搜查检查：警察或安全人员会对目标进行搜查检查，包括车辆、行李、随身携带物品等，以查找违禁品、违法犯罪物品等。
记录信息：警察或安全人员会记录目标的基本信息、盘查情况、搜查结果等，以备后续使用。
处理结果：根据盘查情况和搜查结果，警察或安全人员会采取相应的处理措施，如放行、警告、罚款、拘留等。
需要注意的是，盘查必须在符合法律法规和程序的前提下进行，不能侵犯公民的合法权益。
警察或安全人员在盘查过程中应当尊重目标的人格尊严，不得进行歧视、暴力等行为。
发现或怀疑非法行为任何通知执法部门程序
发现或怀疑非法行为任何通知执法部门程序1目地本程序的目的是确保在公司内出现的非授权/身份不明人员进行确认，确保公司的内外安全，为生产的顺利进行和员工的人身和财产安全作保障。
2范围：本措施适用于厂内所有部门出现的非授权/身份不明人员。
3参看文件：CTPAT美国海关-贸易伙伴反恐安全指导4程序：4.1所有当班执勤的保安，一旦发现有任何可疑人员都要立即上前进行盘问以确认身份，并采取必要的措施。
4.1.1非授权人员特征如下：普通员工进入业务部办公室。
普通员工在非发薪日进入财务办公室。
普通员工进入非指定工作车间。
普通员工在上班时间未登记而出现在宿舍。
普通员工携带不明物品出现在厂区。
4.1.2身份不明人员特征如下：厂区内出现无佩戴厂牌，无佩戴访客牌的访客。
厂区内出现需陪同而没有陪同人员在的访客。
厂区内访客出现在非授权/非指定/非声明的访客地点。
厂区内送货/货柜车司机等出现在非等待区。
4.2非授权/身份不明人员的检查，必须严格遵守保安的巡查制度，但保安巡查的时间、地点和签到方式等不得对外透漏，仅有公司的总经理制定，交由保安队长通知执行，总经理要不定期的修改巡查制度。
4.3对非授权/身份不明人员的盘问：4.3.1必须遵守以下原则：及时原则（发现疑问，立即盘问）。
礼貌原则（尊重对方，合理合法）。
耐心原则（不崔不燥，细心聆听）。
震慑原则（依法执行，有效制止）4.3.2对非授权/身份不明人员的盘问，请按以下基本用语进行：你好？请问你有什么事吗？。
请问你找哪位？。
请让我看一下你的证件。
请问你携带的物品是什么？请打开看一下，谢谢!4.3.3确认了非授权/身份不明人员的身份后，应立即安排，包括补充登记，佩带访客证，离开非授权区域，带领到被访问人处等。
4.3.4保安在解决了非授权/身份不明人员的问题后，应填写《非授权/不明身份人员处理记录表》并于当天汇报给保安队长和总经理。
公司鼓励员工对发现的可疑人员或情况进行汇报，员工汇报的途径如下:厂门口保安室：电话：保卫处长：电话安全经理办公室：电话总经理办公室：电话报警电话：110火警电话：119。
C-TPAT反恐访客处理程序
目的：
配合C-TPAT防恐措施, 控制不明身份外来人员混入厂区
执行程序：
同事如有预约客人要进入厂区，请事前填妥”访客预先登记条”，电邮或交厂人事部。
空白《访客预先登记条》存于厂人事部。
门卫按《访客预先登记条》核实访客身份无误后, 带领客人到写字楼接待处，等候被访人。
无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证。
每早开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。
外来车辆要登记车牌号码并泊在访客泊车点。
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可疑人物/无厂证盘查程序
1、目的
为了满足C-TPAT的相关要求，更好地控制混入厂区，保护厂区的安全。
2、适用范围
适用于保安人员及员工。
3、工作职责
保安或员工发现可疑人物/无厂证人员，必须启动以下程序进行盘查。
4、工作程序
4.1保安或员工发现可疑人物/无厂证人员后，必须询问是哪个部门，哪个组的成员，厂
证没有的原因等，并做好相关记录后将相关信息对员工名单及照片进行核对，或以
电话方式向相关部门确认，如果情况属实，予以放行。
4.2无厂证人员的身份无法确认时，就被确认为可疑人物。
4.3被确认为可疑人物后，保安人员应立即上报保安队长或安全主管，并将可疑人物带
离现场进行隔离。
4.4安全主管对可疑人物的相关信息及身份及来厂事由予以确认不能确认的交给公关机
关处理。