学习反洗钱知识维护金融安全课后测试
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课后测试
测试成绩：分。恭喜您顺利通过考试！
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1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存
（）（分）
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A
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1年
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B
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2年
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5年
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D
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7年
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正确答案:C
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多选题
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1、银行在反洗钱工作中的义务包括（）（分）
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A
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建立反洗钱内部控制制度和机构
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B
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客户身份识别
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C
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大额和可疑交易报告
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D
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保存客户身份资料和交易记录
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正确答案:A B C D
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2、客户身份识别，主要包括（）（分）•
A
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确定直接客户的真实身份
•
B
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确定间接客户的真实身份
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C
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了解客户的资金来源
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D
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了解客户的经营范围、经营特点
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E
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了解特定客户的交易目的
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正确答案:A B C D E
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3、银行应当保存的交易记录包括（）（分）•
A
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业务凭证
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B
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账簿
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C
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合同
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D
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客户身份信息
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正确答案:A B C
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1、客户身份识别又被称为了解你的客户。（分）
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正确
•
B
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错误
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正确答案:正确
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2、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期
限保存。（分）
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正确
•
B
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错误
•
正确答案:正确
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3、洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。（分）
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正确
•
B
•
错误
•
正确答案:正确•