通程控股：第四届董事会第十四次会议决议公告 2010-04-06
关联交易法规与案例全面解析
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1.3 关联方的定义-关联法人
（四）上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任 董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
（五）本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能 导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对上市公司具有重 要影响的控股子公司 10% 以上股份的法人、其他组织或自然人等。
该“重大关联交易”的标准与董事会审议权限标准不同。
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3.3 股东大会审议
审批权限
上市公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金 额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5 ％以上的关 联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格 的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议；
《公司法》 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
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1.4 关联关系-不视为关联关系情形
与企业仅发生日常往来而不存在其他关联方关系的资金提供者、公用事业部 门、政府部门和机构；
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1.3 关联方的定义-关联法人
目前，实践中主要依据《股票上市规则》认定关联方，上交所《上市公 司关联交易实施指引》（2011.5.1）在该基础上进行了进一步的认定， 主要如下： 具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
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基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................14 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................14 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................15 6.4 作品著作权................................................................................................................................................19 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................19 七、企业发展 .......................................................................................................................................................20 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................20 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................20 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................20 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................21 八、经营状况 .......................................................................................................................................................21 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................21 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................23 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................24 8.5 进出口信用................................................................................................................................................24 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................24
600281太化股份第四届董事会2013年第四次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份编号：临2013－013
太原化工股份有限公司
第四届董事会2013年第四次会议决议公告
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年6月14日以通讯方式召开。
本次会议通知于2013年6月5日电话通讯发出。
会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。
会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了公司内部人事调整的议案。
根据工作需要，公司聘任陈春源先生为本公司氯碱分公司经理；免聘张建勇先生的本公司氯碱分公司经理职务。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告
太原化工股份有限公司
2013年6月14日
●报备文件
太原化工股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议决议。
通程控股：第六届董事会第二十一次会议决议公告
证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2020-020长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第二十一次会议通知于2020年5月30日以书面通知方式向全体董事送达。
此次会议于2020年6月5日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。
本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。
本次会议由公司董事长周兆达先生主持。
本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名周兆达先生、郭虎清先生、周拥泽先生、杨格艺女士、柳植先生、欧阳硕娃女士6人为公司第七届董事会的非独立董事候选人。
（第七届董事会非独立董事候选人简历附后）公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事候选人的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。
公司第六届董事会独立董事已就该项议案发表了独立意见。
该议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第七届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
公司第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
逐项表决结果：2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第六届董事会任期届满，现根据《公司章程》的规定，本届董事会同意提名肖建雄先生、肖序先生、李荻辉女士3人为公司第七届董事会的独立董事候选人。
通程控股：关于大股东股份解除质押和再质押公告
证券简称：通程控股证券代码：000419 公告编号：2020-001长沙通程控股股份有限公司关于大股东股份解除质押和再质押公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年3月16日，长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长沙通程实业集团有限公司（以下简称“通程集团”）关于股权质押解除和再质押的通知。
一、股东股份解除质押情况2019年3月20日，因业务拓展的融资需要，通程集团将所持有的公司无限售条件流通股股份77,000,000股（占公司总股本的14.17%）质押给中国建设银行股份有限公司长沙河西支行，质押期限为1年。
因质押期限到期，通程集团上述质押股权于2020年3月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关股份解除质押登记手续。
二、股东股份质押情况通程集团因发展需要，向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行进行续贷，2020年3月13日，通程集团将其所持有的公司无限售条件流通股份合计77,000,000股（占公司总股本的14.17%）再次进行出质，质押期限为2年。
具体情况如下：（一）股东本次股份质押基本情况（二）股东股份累计质押情况截止2020年3月13日，通程集团所持公司股份质押情况如下：（三）其他情况说明：1、通程集团本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、通程集团未来半年内无到期的质押股份；未来二年内到期的质押股份累计数量为77,000,000股，占其所持本公司股份总数的31.95%，占本公司总股本的14.17%，对应融资余额为15,000万元。
通程集团还款资金来源为自有资金或自筹资金，通程集团资信状况良好，具备相应的资金偿付能力。
3、通程集团不存在对上市公司非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、通程集团股份质押事项不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
600345长江通信关于独立董事辞职的公告
股票代码：600345 股票简称：长江通信公告编号：2020-020
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事汤湘希先生提交的书面辞职报告。
汤湘希先生因工作原因申请辞去目前所担任的公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名和薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止本公告日，汤湘希先生未持有公司股票及其他有价证券。
汤湘希先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将低于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，公司将尽快按照有关规定补选独立董事，在此之前汤湘希先生仍将履行相关职责。
汤湘希先生在担任公司独立董事及各专门委员会相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对汤湘希先生在任职期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○二○年十月二十日。
ST汇通：第六届董事会第八次会议决议公告 2011-02-22
证券代码：000415 证券简称：*ST汇通公告编号：2011-005新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆汇通（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011年2月10日以传真、电子邮件方式发出会议通知，2011年2月20日在海口市召开会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长宋小刚先生主持。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，会议以记名投票表决方式通过了如下决议：1、审议公司2010年度董事会工作报告同意7票，反对0票。
董事会提请公司2010年年度股东大会审议批准。
2、审议公司2010年度总经理工作报告同意7票，反对0票。
3、审议公司2010年度独立董事述职报告同意7票，反对0票。
董事会提请公司2010年年度股东大会审议批准。
4、审议公司2010年年度报告正文及摘要同意7票，反对0票。
董事会提请公司2010年年度股东大会审议批准。
5、审议公司2010年度财务决算报告同意7票，反对0票。
董事会提请公司2010年年度股东大会审议批准。
6、审议关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，2010年度归属于母公司的净利润为3,021,707.03元，加上2009年度未分配利润-144,991,230.02元，2010年度可供分配利润为-141,969,522.99元。
鉴于本公司报告期虽然盈利但可供分配利润仍为负数，公司拟决定对2010年度利润分配及公积金转增股本做出如下具体预案：不分配，不转增。
独立董事认为公司本年度不分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害广大股东特别是中小股东的利益，符合公司发展的基本要求。
同意7票，反对0票。
董事会提请公司2010年年度股东大会审议批准。
中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2008-048中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司第四届董事会2008年第一次会议于2008年8月18日在四川省成都市中铁二局大厦8楼视频会议室召开。
根据《公司章程》和《二○○八年第二次临时股东大会决议》，全体董事推举唐志成先生主持本次会议，董事唐志成、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑先生出席了会议，董事郑建中先生委托董事邓元发先生代为行使表决权。
本次会议应到9人，实到8人，符合召开董事会的法定人数。
监事会成员、经理层成员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真讨论，有效表决，审议通过了以下议案：一、审议《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》（一）第四届董事会战略与投资决策委员会由唐志成、邓元发、彭韶兵、刘广斌、杜剑5名董事组成。
唐志成任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）第四届董事会提名委员会由郑建中、吴光、金盛华3名董事组成。
吴光任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）第四届董事会审计委员会由方国建、彭韶兵、杜剑3名公司董事组成。
彭韶兵任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）第四届董事会薪酬与考核委员会由唐志成、彭韶兵、刘广斌组成。
刘广斌任主任委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举唐志成为公司董事长、法定代表人的议案》全体董事一致选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举郑建中为公司副董事长的议案》全体董事一致选举郑建中先生为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
2015-02-07：国通管业关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
证券代码：600444 证券简称：国通管业公告编号：2015-003 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽国通高新管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141 914号）：“我会依法对你公司提交的《安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
”本公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可申请受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
附：《安徽国通高新管业股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见》安徽国通高新管业股份有限公司董事会2015年2月7日安徽国通高新管业股份有限公司:2015年1月6日，我会受理了你公司发行股份购买资产申请。
我会依法进行了审核，现提出以下反馈意见：1.申请材料显示，2012年3月28日，环境公司的执行董事由田旭东变更为陈学东，5月21日，环境公司设立董事会并增加4名董事；2012年5月31日，田旭东任环境公司总经理，6月11日，田旭东兼任环境公司财务负责人；2014年2月28日，张志勇任环境公司总经理，3月11日，张志勇兼任环境公司财务负责人；6月26日，徐旭中任环境公司财务负责人，请你公司补充披露最近三年环境公司董事、高级管理人员是否发生重大变化，是否符合《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称《首发办法》）第12条的有规定，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
企业信用报告_呼和浩特市蒙莱商贸有限责任公司
通程控股：第四届监事会第八次会议决议公告 2010-04-06
证券代码：000419 证券简称：通程控股公告编号：２０10－００3
长沙通程控股股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
长沙通程控股股份有限公司第四届监事会第八次会议于二O一O 年三月三十一日在公司七楼会议室召开。
会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席彭小兰女士主持。
会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年年度报告；
公司2009年年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度监事会工作报告；
三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度财务决算报告；
四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度利润分配预案；
五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度《内部控制自我评价报告》。
公司2009年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确，能反映
公司实际治理情况和内部控制情况。
以上第一、二、三、四项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过。
长沙通程控股股份有限公司 监事会
二O一O年三月三十一日。
深圳惠程：独立董事提名人声明 2010-04-24
深圳市惠程电气股份有限公司独立董事提名人声明提名人 匡晓明 现就提名 王天广先生 为 深圳市惠程电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与深圳市惠程电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任深圳市惠程电气股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合深圳市惠程电气股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市惠程电气股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市惠程电气股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市惠程电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为深圳市惠程电气股份有限公司或其附属企业、深圳市惠程电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与深圳市惠程电气股份有限公司及其附属企业或者深圳市惠程电气股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十、包括深圳市惠程电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在深圳市惠程电气股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，深圳市惠程电气股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
企业信用报告_重庆市交通工程监理咨询有限责任公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................15 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................15 5.12 清算信息..................................................................................................................................................15 5.13 公示催告..................................................................................................................................................15 六、知识产权 .......................................................................................................................................................15 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................15 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................15 6.3 软件著作权................................................................................................................................................18 6.4 作品著作权................................................................................................................................................18 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................18 七、企业发展 .......................................................................................................................................................18 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................18 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................18 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................19 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................19 八、经营状况 .......................................................................................................................................................19 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................19 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................23 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................24 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................25 8.5 进出口信用................................................................................................................................................25 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................25
000419通程控股2023年三季度决策水平分析报告
通程控股2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为2,618.87万元，与2022年三季度的4,752.09万元相比有较大幅度下降，下降44.89%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为2,503.08万元，与2022年三季度的4,715.09万元相比有较大幅度下降，下降46.91%。
在营业收入增长的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能在销售规模扩大的同时提高利润水平，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析通程控股2023年三季度成本费用总额为46,784.78万元，其中：营业成本为33,714.35万元，占成本总额的72.06%；销售费用为5,070.94万元，占成本总额的10.84%；管理费用为6,833.35万元，占成本总额的14.61%；财务费用为499.17万元，占成本总额的1.07%；营业税金及附加为666.97万元，占成本总额的1.43%。
2023年三季度销售费用为5,070.94万元，与2022年三季度的4,615.39万元相比有较大增长，增长9.87%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售费用增长明显快于营业收入增长。
2023年三季度管理费用为6,833.35万元，与2022年三季度的7,358.24万元相比有较大幅度下降，下降7.13%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为13.88%，与2022年三季度的15.38%相比有所降低，降低1.5个百分点。
但并没有带来经济效益的明显提高，要注意控制管理费用的必要性。
三、资产结构分析通程控股2023年三季度资产总额为548,448.52万元，其中流动资产为246,207.31万元，主要以货币资金、其他流动资产、存货为主，分别占流动资产的47.86%、37.99%和10.87%。
彤程新材：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603650 证券简称：彤程新材公告编号：2020-039 彤程新材料集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年08月31日(二)股东大会召开的地点：中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，根据半数以上董事的共同推举，由董事周建辉先生主持本次股东大会。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，受疫情影响，独立董事Li Alexandre Wei先生、HWANG YUH-CHANG先生通过电话和视频方式出席，独立董事蹇锡高先生因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，受疫情影响，监事长刘志京先生通过电话方式出席；3、董事会秘书李敏女士出席本次会议；公司高管汤捷先生、赵燕超先生、毛晓东先生列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案审议结果：通过2、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案2.01议案名称：发行证券的种类审议结果：通过表决情况：2.02议案名称：发行规模审议结果：通过2.03议案名称：票面金额和发行价格审议结果：通过2.04议案名称：债券期限审议结果：通过2.05议案名称：债券利率审议结果：通过2.06议案名称：付息的期限和方式审议结果：通过2.07议案名称：转股期限2.08议案名称：转股股数确定方式审议结果：通过2.09议案名称：转股价格的确定及其调整审议结果：通过2.10议案名称：转股价格向下修正条款2.11议案名称：赎回条款审议结果：通过2.12议案名称：回售条款审议结果：通过2.13议案名称：转股年度有关股利的归属2.14议案名称：发行方式及发行对象审议结果：通过2.15议案名称：向原A股股东配售的安排审议结果：通过2.16议案名称：债券持有人及债券持有人会议有关条款2.17议案名称：本次募集资金的用途审议结果：通过2.18议案名称：担保事项审议结果：通过2.19议案名称：募集资金存管2.20议案名称：本次发行方案的有效期审议结果：通过3、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案审议结果：通过7、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案审议结果：通过8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案审议结果：通过9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）的议案审议结果：通过10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明1、第 1-10项议案为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：２０10－００2
长沙通程控股股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二O 一O年三月三十一日在通程国际大酒店行政会议室召开。
会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事曹光荣先生因公出差未出席会议。
公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。
会议由公司董事长周兆达先生主持。
会议审议通过并形成如下决议：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度报告；
二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度董事会工作报告；
三、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度财务决算报告；
四、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度利润分配预案；
公司2009年度利润分配预案为：以2009年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。
五、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，其年度费用为不
超过人民币50万元。
六、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过修改《公司章程》修正案的议案。
根据公司经营的实际情况及未来发展的需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体如下：
公司章程原第一章第十三条
“经依法登记，公司的经营范围为：百货零售业（具体业务由分支机构经营）、房地产业、旅游酒店业、投资管理。
”
修改为：
“经依法登记，公司的经营范围为：综合零售、食品、饮料及烟草制品专门零售；文化、体育用品及器材专门零售；家用电器及电子产品专门零售；五金、家具及室内装修材料专门零售；酒店业的经营管理；房地产业、旅游业、实业投资等法律法规允许经营的行业投资”。
（具体经营范围以工商部门核定为准）
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司2009年度《内部控制自我评价报告》。
八、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司于2010年5月28日召开2009年度股东大会。
以上议案第一项至第六项需提交公司2009年度股东大会审议。
长沙通程控股股份有限公司 董事会
二O一O年三月三十一日。