某某公司总经理办公会议事规则(上传)

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总经理办公会议事规则

公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善公司的法人治理结构，明确公司总经理及经理层的职责范围，规范总经理办公会议的议事程序，确保会议科学决策和提高工作效能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《公司章程》以及其他有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制订本议事规则。

第二条总经理办公会议是公司总经理对企业日常经营管理工作实施领导的重要会议，对董事会负责。

第三条总经理办公会议确定议事内容、会议召开、研究讨论、形成决议、决议落实等应遵守本规则。

第四条总经理办公会议实行总经理负责制。

第二章议事内容第五条总经理办公会议传达上级单位及有关部门、董事会等重要会议精神，并研究部署贯彻落实工作。

第六条总经理办公会议研究拟订或审议并报董事会批准的主要内容：（一）公司及所出资全资、控股企业发展战略规划；（二）公司年度经营计划，公司及所出资全资、控股企业投融资计划；（三）公司项目（BT、BOT、PPP等）投融资运作方案，股权投资方案及融资、信贷担保、资产抵押等方案；（四）公司及所出资全资、控股企业年度财务预算、决算方案；（五）公司及所出资全资、控股企业年度利润分配方案和弥补亏损方案；（六）向非主业投资、境外投资、投资金融产业、从事证券期货等高风险的金融衍生品业务的方案；（七）公司及所出资全资、控股企业改革改制、重组、注销、转让方案，资产划转和业务整合、结构调整方案；（八）公司及所出资全资、控股企业清产核资、资产处置方案，公司增加或减少注册资本及合并、分立、解散、清算方案；（九）公司转让土地使用权和租赁大宗土地及对外房产出租或租用方案；（十）公司内部管理机构和分支机构的设立与撤消方案；（十一）推荐向所出资企业派出的董事、监事；（十二）所出资全资、控股企业经营者业绩考核与薪酬兑现事项以及持股方案；（十三）公司年度工作报告；（十四）公司的基本管理制度；（十五）公司及所出资全资、控股企业生产经营中的下列年度财务预算外投融资事项：1.货币800万元（含）以上、实物资产1000万元（含）以上的主营业务对外投资事项；2.一次购置500万元（含）以上生产性固定资产事项；3∙一次购置200万元（含）以上或单项购置100万元（含）以上非生产性固定资产事项；4.公司及所属企业之间担保2000万元以上、借贷IOoO万元以上经营性资金事项。

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则第一章总则第一条为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条总经理办公会主要负责组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第二章总经理办公会的主持人和参加人第三条总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持，或委托领导班子其他成员召集和主持。

第四条按照加强党委在国有企业中的政治核心作用和重大事项集体决策的有关规定，为提高决策效率，总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、总工程师等经营班子成员，还包含党支部委员等高管人员以及总经理助理，对总经理办公会研究事项提出意见和建议。

第五条公司各部门有关负责人列席会议，其他部门、单位或内设机构等的有关人员根据议题内容，经分管领导同意后列席会议。

第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

第三章总经理办公会议事范围第七条总经理办公会的议事范围是：（一）拟订公司发展战略和规划。

（二）拟订公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案。

（三）拟订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等。

（四）拟订公司年度利润分配方案，弥补亏损方案。

（五）审议公司重要报告，必要时提请董事会决议。

（六）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度。

（七）拟订公司部门和内设机构设置，研究制定公司部门和内设机构的职责。

（八）研究执行董事会决议的工作措施。

（九）研究实施董事会批准的公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案的具体工作措施。

（十）审议控股、参股公司《章程》。

（十一）审议公司具体融资方案和大额资金使用方案，必要时报董事会决议。

XX公司总经理办公会议事规则

XX公司总经理办公会议事规则一、目的与原则1.1目的：确保公司总经理办公会议的高效、有序进行，促进信息的流通与沟通，便于决策和执行。

1.2原则：公开、公正、合作、高效。

二、会议召开与准备2.1会议召开：每周召开一次总经理办公会议，具体时间由总经理确定。

特殊情况下可召开临时会议。

2.2会议准备：2.2.1资料准备：会议组织人员需提前收集和整理与会议议题相关的资料，并准备会议议程。

2.2.2通知：会议通知需提前至少三天发给所有与会人员，并告知会议的时间、地点、议题等信息。

三、与会人员3.1总经理：会议的召集者和主持人，负责议题的审议和决策。

3.2部门经理：根据会议议题组成部门经理团队，参与讨论，提供意见和建议。

3.3相关人员：根据需要可邀请公司其他部门或专业人士参会。

四、会议议程4.1制定：由会议组织人员根据会议目的和议题进行制定，并提前分发给与会人员。

4.2内容：议程应包括会议时间、地点、主题、参会人员、讨论主题及时间安排等内容。

每一项议题应有明确的描述和目标。

五、会议进行5.1会议纪律：5.1.1准时参会：与会人员应准时参加会议，如因特殊情况不能如期参会，应提前请假，并在会议开始前通知组织人员。

5.1.2不打断：与会人员应尊重他人发言权，不得相互打断和争抢发言时间。

5.1.3保持秩序：会议期间应保持安静，手机静音，不宜进行其他无关活动。

5.1.4笔记记录：应有专人记录会议的内容，以便后期回顾和落实。

5.2议题讨论5.2.1主题发言：与会人员按照议程的安排，依次发表意见和建议。

5.2.2议题讨论：与会人员应理性讨论，提出自己的看法和思路，建立对话和共识。

5.2.3决策规定：针对每一议题，应根据讨论结果和投票情况，进行明确的决策和行动方案。

六、会议总结和落实6.1会议总结：会议组织人员应在会议结束后尽快整理出会议总结，包括会议的主要内容、讨论的结果和决策的执行责任人等信息，并发送给与会人员。

6.2任务分配：对于每一决策结果，应明确责任人和执行计划，并在会议总结中明确。

总经理办公会议议事规则

总经理办公会议议事规则总经理办公会议议事规则第一章总则第一条为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、推行职责，确保公司总经理办公会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文献规定，结合我司实际状况，特制订本规则第二条总经理办公会议是组织实施董事会决策、研究需提交董事会、股东大会审议事项、决定公司日常经营管理工作等事项的机构，在公司章程规定和董事会授权范畴内行使职权，对董事会负责第三条本规则合用于公司总经理办公会议的管理第二章议事范畴第四条总经理办公会议的议事范畴涉及：研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议研究制订公司年度生产经营计划、年度投*计划、年度预算方案等，提请董事会审议研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处臵、产权转让方案等，提请董事会审议1研究编制公司季度报告、六个月度报告、年度报告等定时报告，提请董事会审议讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议研究执行董事会决策的工作方法研究实施董事会同意的公司年度生产经营计划、年度投*、年度预算方案的具体工作方法研究决定公司经营班子组员的工作分工研究制订公司内部组织机构设臵及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调节方案研究制订或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等其它需总经理办公会议研究办理的事项重要涉及： 1 研究决定需向公司董事会、监事会报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题以及其它事项2 研究贯彻公司董事会授权总经理办理的事项3 研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项4 研究公司基本管理制度和具体规章制度中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项5 研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其它重要问题2第五条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程能够解决解决的问题，以及公司经营班子组员分工范畴内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会议研究第三章主持人和参会人第六条总经理办公会议由公司总经理建议、召集和主持总经理不能参会时由总经理授权人员主持第七条总经理办公会议的出席人员涉及：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、财务经理、总经办负责人、公司管理部负责人、监察审计部负责人、人力资源部负责人以及与会议议题有关的人员，具体参会人员名单由总经办根据每次会议议题拟定，报总经理同意后贯彻因有特殊因素不能出席会议者，须向主持人请假，总经办予以备案第八条会议议题涉及暂不适宜公开的事项时，出席人员要严格恪守公司保密规定，不得对外泄露会议研究内容第四章办会流程第九条总经办负责总经理办公会议的具体贯彻和执行，具体职责涉及：负责收集会议议题，组织对会议议题材料进行初审和汇总，并报请总经理审定；3负责根据总经理拟定的会议召开时间、地点、参会人员、议题和议程，发出会议告知并做好有关会议事项告知工作；负责在会前准备好与会议召开有关的材料、工器具、电子设备等，负责贯彻会议召开时的签到工作，维持会场纪律；负责整顿会议统计、会议纪要等有关会议资料；负责对会议安排和贯彻的事项进行督察督办，并定时向总经理报告；负责做好会议有关电子、纸质材料及有关影像资料的存档和保管工作；其它事宜第十条行政部协助总经办贯彻总经理办公会议的有关事宜第十一条总经理办公会议原则上每七天召开 1 次，具体召开时间由总经办报请总经理同意后贯彻，总经理办公会议应遵照下列办会流程：组织和筹办会议1 收集会议议题； 2 初审会议议题内容；3 拟定会议议题、时间、地点、参会人员，发出会议告知召开会议根据会议议程，讨论审议会议议题跟踪检查会议议题贯彻状况1 确认会议议题讨论审议状况；2 整顿公布会议纪要；43 跟踪检查会议议题及有关事项贯彻执行状况，并向总经理报告实施成果评定和考核对会议安排事项的贯彻状况和有关人员的具体执行状况根据会议规定进行评定，并抄送公司管理部和人力资源部进行考核第五章会议的组织和筹办第十二条总经理办公会议的组织和筹办工作由总经办具体负责贯彻，重要事项涉及：收集会议议题，初审会议议题内容，发出会议告知等行政部及有关涉及部门必须主动配合第十三条总经理办公会议议题由总经理提出公司经营班子其它组员、各部门也可提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会第十四条总经办负责会议议题的具体收集和汇总，填写《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》，报分管领导审核、总经理审批后执行第十五条公司各部门根据业务工作开展状况、部门职责和总经理办公会议召开时间，认真做好提交总经理办公会议研究议题材料的准备工作议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和有关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会议讨论研究5议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其它部门和有关分管领导的意见，各有关部门要主动配合，在提出可行性的解决建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究议题内容涉及公司投资关系公司的，主办部门应当听取有关公司的意见，在提出可行性的解决建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究议题内容按照国家规定规定由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系含有资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会议研究议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和有关部门意见，提出可行性的解决建议或方案后，提交总经理办公会议讨论研究主办部门对提交总经理办公会议研究的议题应提交书面报告，报告中须明确部门的建议、意见或观点主办部门在报告中应提供充足的根据和理由，并对决策可能出现的后果或成为先例的影响作出评定阐明公司各部门在做好总经理办公会议议题的准备工作中，应将有关议题资料呈报分管领导审核同意后，报送总经办组织有关部门和人员进行初审，初审合格后，一并汇总报送公司总经理审查拟定准备工作不充足或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会议审议研究6第十六条总经办应对有关人员提交的会议资料的质量进行评定，并提出考核建议抄送公司管理部和人力资源部实施考核第十七条会议议题经总经理审查同意后，由总经办拟定会议告知，经同意后发出会议告知第六章会议的召开第十八条全部参会人员应准时参会，若确因特殊状况不能准时或不能参加会议的，应向会议主持人请假，总经办予以备案第十九条会议召开前，全部参会人员实施签到，会议过程中严格恪守会场纪律总经办负责做好会议统计第二十条总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和议题执行，若临时需要也可进行调节每个议程和议题按照下列流程执行：主办部门对议题内容和材料作演示和阐明；参会人员对议题发表意见和建议，并进行修改和调节；对议题与否审议通过作出鉴定，并就具体贯彻方法作规定第二十一条原则上会议中对会议材料进行修订后，应在会议现场将修订后的材料通过OA 等方式及时发送给各参会人员；若涉及重大事项或重要材料，会议过程中应同时安排最少2 人进行统计和修改，现场校对确认，并同时将修订后的材料通过OA 等方式及时发送给各参会人员若会议中作特别阐明无需发送给各参会人员，以会议规定为准7第二十二条会议结束时，全部参会人员应对会议内容进行确认，即在会议统计上签字确认第七章会议事项跟踪贯彻第二十三条会议结束后，总经办应立刻对会议审议议题状况进行整顿，填制《总经理办公会议议题及事项审议状况表》，并将会议中修改拟定的议题资料附后，参会人员签字确认后报总经理审批，作为会议纪要编写及会议事项贯彻及督察督办的根据之一第二十四条总经办负责按公文解决程序拟定会议纪要，参会人员签字确认后报总经理审批，并印发第二十五条总经理办公会议决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子组员负责组织有关部门和有关公司贯彻贯彻总经理办公会审议通过的规章制度，按照公文印发程序印发和执行第二十六条总经理办公会议决定的事项，因特殊因素或不可抗力因素造成状况发生变化，不能按原决定贯彻执行时，主办部门可提请总经理办公会议复议第二十七条总经办、监察审计部负责对会议拟定的事项贯彻状况进行跟踪和监察审计，由总经办定时向总经理报告有关状况，并在下一次办公会上通报本次办公会事项贯彻状况；同时将跟踪督办状况报送人力资源部、公司管理部，将其纳入绩效及目的考核8第八章考核及应用第二十八条总经办应对各部门提交的会议议题资料质量进行考核，若提交的材料存在明显常识性错误或局限性规定修改的，每次扣负责人绩效考核分2-5 分；若提交的议题材料被总经办认定为不合格，需重新拟定的，对有关负责人每次扣绩效考核分5-10分；若影响到会议正常召开的，还将视状况进行解决；若会议议题材料在会议过程中被鉴定为不合格，规定重新拟定和准备的，每次扣有关负责人绩效考核分5-10 分第二十九条参会人员必须认真看待办公会议，严格恪守办公会议纪律，主动建言献策若因参会人员违反纪律而影响会议正常进行的，将视状况进行解决；若参会人员在会议过程中未认真思考问题，开小差、胡乱作答等，每次扣绩效考核分2-5 分第三十条总经理办公会议拟定和贯彻的事项，各部门及负责人必须认真组织贯彻，若在规定时间内未完毕的，将根据公司有关制度视状况对负责人予以处分；若给公司造成损失的，除赔偿有关经济损失外，还将予以对应的处分第九章附则第三十一条本规则由总经办负责解释第三十二条本规则自颁布之日起执行附件：1《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》92《总经理办公会议议题及事项审议状况表》四月二十七日附件 1总经理办公会议拟上会研究议题审批表时间：会议次数会议时间会议主持会议地点会议统计会议议题及参会人员会议议题责任参会人员备注10部门总经办分管领导总经理审批附件 2总经理办公会议议题及事项审议状况表时间：会议次数会议时间会议主持会议地点会议统计11实际到会人员缺席人员会议议题及事项审议状况及具体贯彻方法会议议题及事项审议状况审议事项具体贯彻方法备注参会人员签字确认总经理审批12。

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则
为规范公司会议制度，现制定公司总经理办公会议事规则，具体内容如下：
1、总经理办公会由总经理召集并主持。

2、总经理办公会参会人员为公司总监以上领导，以及综合办主任和各议题汇报有关人员。

3、总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况可延迟或临时召开。

4、总经理办公会主要研究讨论涉及公司发展的重大经营工作、重点项目和合同、重要方案情况、有关难点问题，以及需要提交总经理办公会审议的其它工作。

5、办公室文字秘书每周五负责汇总下一次办公会的拟上会议题，并报总经理审定。

原则上未提前列入会议议题的内容，办公会不予研究讨论。

6、办公会议题确定后，办公室文字秘书将会议的时间、地点和内容通知参会人员和列席人员，并组织做好上会议题的汇报准备工作。

7、办公室文字秘书负责会议记录，并起草会议纪要，经办公室主任核稿后，由总经理审定签发。

8、办公室文字秘书负责将办公会纪要发送至公司参会人员、各有关人员和部门负责人。

9、办公室负责办公会部署工作的督查，并将有关情况汇总后报总经理。

本规则从发文之日起实施。

某公司总经理办公会议事规则

某公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议事程序，提高议事和决策效率，充分发挥总经理办公会在公司经营管理中的作用，确保总经理办公会议决策的规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条总经理办公会议是公司总经理履行职务的主要形式，在《公司章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第三条出席总经理办公会议成员包括总经理、副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理），部门负责人及议题相关人员列席会议。

第二章议事范围第四条根据《公司法》和《公司章程》关于总经理职权范围的规定，总经理办公会议事范围是：一、组织实施公司股东会、董事会决议；二、研究、决定公司日常经营管理工作；三、拟订公司发展规划和重大资本运营方案；四、拟订公司分立、合并、组织形式变更、解散和清算方案；五、拟订公司财务预算、决算方案：六、拟订公司利润分配和弥补亏损方案；七、拟订公司增加或减少注册资本方案；八、组织拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司内部改革方案，制定公司员工招聘、调整方案，公司员工录用、调动、晋级、工资、福利和奖惩方案，拟订公司基本管理制度；九、拟订公司经营计划和投资方案，并在获得批准后组织实施；十、负责公司风险管理体系的日常运行，组织制定重大风险管理解决方案，实施风险管理、组织实施内部控制工作、组织实施内部审计；十一、制订公司具体规章制度；十二、董事会和公司章程规定的其他事项；十三、其他需要讨论的重要议题。

第三章会议的召开第五条总经理办公会议根据公司经营管理情况，不定期召开。

第六条总经理办公会议由总经理召集并主持，或由总经理委托的副总经理（或相当职务的财务总监、总经理助理）召集并主持。

第七条综合财务部负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题的收集、会议通知的下发等工作，做好会议记录、整理存档和形成总经理办公会议纪要，负责会议决定事项的督办。

第四章议事程序第八条总经理办公会议研究的议题，由相关部门提出，综合财务部负责收集，请示总经理后综合安排。

公司总经理办公会议议事规则

公司总经理办公会议议事规则为规范公司总经理办公会运行机制，完善总经理办公会议事程序,确保经理层有效履行职责，依据《公司法》、《企业国有资产法》等法律规定和《公司章程》的规定，制订本规则。

第一条总经理办公会为公司经理层议事决策机构，讨论和决定公司日常经营和管理中的重大事项。

第二条总经理办公会由总经理召集和主持。

总经理因故不能出席会议时，由其委托一名副总经理召集和主持。

第三条总经理办公会分为例会和临时会议。

例会分办公会和调度会，原则上每月各召开一次，也可合并召开；临时会议根据工作需要安排。

有下列情况之一时，应及时召开总经理办公会议：（一）执行董事提议时；（二）总经理认为必要时；（三）有重要事项必须立即决定时；（四）有突发性事件发生时。

第四条总经理办公会议组成人员包括：总经理、副总经理、公司其他领导和有关职能部门负责人，根据需要可邀请其他相关人员参加，子公司负责人可根据议题需要列席会议。

第五条总经理办公会议题由总经理确定。

副总经理、公司其他领导、各职能部门和子公司提出的需要会议讨论研究的议题，由公司办公室汇总并提出初步意见，报总经理确定。

第六条公司办公室根据总经理确定的议题做好会议安排，通知有关部门或所属单位准备会议材料。

重大议题的文字材料应提前分送参会人员。

第七条总经理办公会议的主要议题（一）传达上级重要会议、文件、指示精神和工作部署，结合实际提出贯彻落实意见；（二）研究处理公司日常工作中的重要事项；（三）经理层人员交流重要工作情况，协调工作；（四）分析研究一个时期的经济运行情况和财务预算执行情况；（五）听取有关部门和单位工作汇报，研究制定具体措施；（六）研究拟订公司年度工作计划和中长期发展规划；（七）研究拟订公司内部管理机构设置方案；（八）研究拟订公司的基本管理制度。

(2篇)总经理办公会议事规则

（2篇）总经理办公会议事规则第一篇总经理办公会议事规则：1.开会时间总经理办公会议每月召开一次，时间一般会在月初确定。

如有临时会议需求，可由总经理要求召开额外的会议。

2.会议地点会议地点一般选在公司范围内的会议室，如有需要可选择外部场地。

3.会议成员总经理、副总经理、部门经理、财务总监以及有关主管人员应当参加每次办公会议。

如有需要，也可邀请其他人员参加。

4.会议议程会议前应当制定完整的议程，并于开会前分发给参加人员。

会议议程应当包括下列内容：a) 议程开场白b) 上次会议纪要的审核和批准c) 重要事项的讨论和决策d) 其他事项e) 确定下次会议时间5.会议主持总经理应当担任会议主持，如果总经理不能出席，由副总经理代表主持。

6.会议记录由专门的办公室人员担任会议记录员，全程记录每一次会议中的讨论和决策，并在会议结束后把记录报告给总经理。

7.会议准时开始请所有参加会议的员工准时到会，对于迟到的情况会给予适当的惩罚。

8.会议内容会议的内容应该围绕着经营管理、营销策略、企业文化建设、经济利润等方面进行讨论。

9.会议结束当议程讨论完毕后，由总经理宣布会议结束，并确认下次会议的时间和地点。

第二篇总经理办公会议事规则：1.会议召开时间总经理办公会议每季度召开一次，时间一般会在季度末或季度初确定。

如有特别情况，可以加开临时会议。

2.会议地点会议地点一般选在公司范围内的会议室，如有需要可选择外部场地。

3.会议成员总经理、副总经理、部门经理、分管领导和其他相关人员应当参加每次办公会议，如有需要，也可邀请其他人员参加。

4.会议议程会议前应当制定完整的议程，并于开会前分发给参加人员。

会议议程应当包括下列内容：a) 议程开场白b) 上次会议纪要的审核和批准c) 新一季度重要事项的讨论和决策d) 其他事项e) 确定下次会议时间5.会议主持总经理应当担任会议主持，如果总经理不能出席，由副总经理代表主持。

6.会议记录由专门的办公室人员担任会议记录员，全程记录每一次会议中的讨论和决策，并在会议结束后把记录报告给总经理。

总经理办公会议事规则(需上会审议)

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为坚持和贯彻民主集中制原则，保证总经理办公会议议事决策的民主化、科学化和规范化，提高总经理办公会议决策水平，根据《新疆天盾安防股份有限公司章程》，结合实际，制定本规则。

第二条总经理办公会议由总经理召集并主持。

总经理不能参加会议的，可以委托副总经理或其他经营班子成员召集并主持。

第三条会议按照精简高效、严谨细致、充分准备，有序组织、保证质量的原则进行。

第二章议事原则第四条经营班子成员必须严格执行个人服从组织、少数服从多数、下级组织服从上级组织的组织原则。

第五条坚持集体领导的原则。

凡属重大问题和事项，必须召开总经理办公会议集体讨论决定。

第六条坚持民主集中制原则。

总经理办公会议讨论决定问题时，经营班子成员要充分发表意见、各抒己见，按少数服从多数的原则作出决定。

如对重大问题产生不同意见时，且双方人数接近，除在紧急情况下必须按多数意见执行外，一般应暂缓作出决定，需进一步交换意见、统一认识后再作决定。

第七条正确处理集体领导与个人分工负责关系。

坚持集体领导，对会议的决定，任何个人无权改变。

第八条坚持严守保密原则。

参加会议人员对应该保密的会议内容，必须严守秘密。

第三章议事组成和范围第九条总经理办公会议议事成员由公司经营班子成员组成，一般每月召开一次。

遇有重大问题或特殊情况，可随时召开。

第十条总经理办公会的出席人员:总经理、副总经理、高管、行政管理部、所议事项相关单位负责人（出差期间另指派人员）列席会议,需其他人员列席时,由会议主持人确定。

第十一条与会人员因故不能参加会议的,应提前向总经理请假说明原因,总经理许可后另行安排熟悉情况的人员参会。

公司高管以上人员因故请假缺席超过半数原则上推迟召开。

第十二条议事范围（一）有关公司经营的上级重要会议及文件精神，研究贯彻落实意见。

（二）组织实施股东决议、董事会决议、党委会决议。

（三）组织实施公司年度经营计划、营销计划和投资方案，针对工作中出现的情况、问题，研究制定工作措施。

总经理办公会议事规则完整版

总经理办公会议事规则完整版第一章总则第一条为了提高会议的效率和质量，规范会议的组织和进行，特制定本规则。

第二条本规则适用于公司内部的总经理办公会议。

第三条总经理办公会议是公司最高层次的决策和管理机构，负责制定公司的发展战略和重大决策事项的讨论。

第四条会议的组成：总经理、副总经理、各部门经理及相关人员。

第五条会议的周期：按照需要召开，原则上每月召开一次。

第二章会议的召开第六条会议由总经理召集并主持，副总经理协助处理相关事宜。

第七条会议时间：会议时间应提前三天通知与会人员，便于准备。

第八条会议地点：会议地点应选取环境安静、设施齐全的场所。

第九条会议材料：会议材料应提前发放给与会人员，确保充分准备。

第十条会议议程：会议议程应在会前确定，并在会议开始前公布给与会人员。

第三章会议的进行第十一条会议准时开始：与会人员应在规定时间内到达会议现场，准备就绪。

第十二条签到：与会人员在进入会议现场后应主动签到，以确保参会人员的准确性。

第十三条值班人员：每次会议应指定一名工作人员负责记录会议过程和决议事项。

第十四条会议记录：会议记录应详细记录会议的讨论、决策内容，并由与会人员签字确认。

第十五条会议秩序：与会人员应保持秩序，不得互相打扰或干扰会议进行。

第四章会议的决策第十六条决策形式：会议决策采用表决方式，原则上以多数决定。

第十七条决策结果：会议决定的事项应有书面记录，由总经理签署并下达。

第十八条重大决策：对于涉及公司重要利益的决策，应通知公司董事会进行备案。

第十九条反对意见：与会人员对会议决策有异议的，应在会议中直接提出并说明理由。

第二十条决策执行：会议决策的执行应由相关部门负责，并报告总经理办公会议。

第五章会议的文明礼仪第二十一条言论文明：与会人员应保持良好的言行举止，不得使用粗俗、侮辱等不当言辞。

第二十二条尊重他人：与会人员应尊重他人意见，不得妨碍他人发言权。

第二十三条注意礼仪：与会人员应穿着整洁，不得穿着不雅、打扮华而不实等不适宜会议场合的服装。

公司总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议事程序，保证经理层依法合规履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条经理层是公司日常运行的执行机构，包括公司总经理、副总经理、财务总监等，经理层应根据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉义务，对董事会负责。

第三条公司办公室是处理总经理办公会日常事务的部门。

第四条本议事规则适用于公司本部，各子公司可参照执行。

第二章总经理办公会议事范围第五条总经理办公会议事范围：一、研究决定公司经营管理日常事务，及时将各拟订事项上报董事会和党委。

组织、实施、协调、推进公司董事会和党委会决议事项。

二、拟订公司整体发展战略规划、年度经营计划和投融资计划，提请董事会和党委会议审议后组织实施；三、拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案,经董事会批准后组织实施;四、拟订公司内部管理机构设置方案及各子（分）公司定员定编方案;五、拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度；六、按照董事会和党委会议要求，及时通报经理层日常工作；听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作；听取公司本部各职能部门工作汇报，安排部署工作任务；七、讨论通过需向董事会、党委会议汇报的报告、提案；八、在董事会授权范围内，行使公司资产处置相关的权力；审议公司重大投资项目的前期工作方案，拟订重大项目方案并组织实施;九、管理公司下属子（分）公司的生产经营运行；组织对各子公司基础管理工作的检查，并制定整改方案；审定公司及下属公司违规违纪事项的处理意见;十、公司章程和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会研究的重要工作。

十一、“三重一大”集体决策制度实施办法中总经理办公会审议及决策的重大事项，包括参与决策或上报审批的重大事项：（一）经理层提出，公司董事会履行内部程序后需报上级监管部门审批的重大决策：1.公司中长期发展规划和经营宗旨方针；（经理层提出、党委会前置）2.公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资方案；（经理层提出、党委会前置）3.公司管理体制、运营方式等重要改革方案的制定、修改，包括产业结构、产品结构、资本结构与布局方案的确定与调整；（经理层提出、党委会前置）4.公司股份改造、兼并、分立、重组、破产、解散、国有产权（含特许经营权、知识产权、核心技术和著名品牌等无形资产）转让、划转、担保、评估、投资参股等重大资本运营事项；（经理层提出、党委会前置）5.公司增加或者减少注册资本、经营范围及主营业务的确定和变更（含与公司主营业务相关的各种资质的转移）、注册地的确定与变更等涉及公司章程的修改事项；（经理层提出）（二）经理层提出，董事会审议决策的重大事项：1.公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级决定的重大举措；（经理层提出、党委会前置）2.公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编方案，以及公司职工裁员、分流安置方案；（经理层提出、党委会前置）3.公司内部收入分配事项，包括中层及以下员工年度工资总额、福利、奖惩等方案，以及全资和控股子企业负责人及高管人员薪酬分配与考核方案等；（经理层提出）4.制定公司的基本管理制度，包括业务管理、工作流程、操作规程的制定、修改及废除；（经理层提出）（三）总经理办公会审议及决策的重大事项：1.公司与关联方的交易事项；（党委会前置）2.企业生产线及设备、主要生产经营场所、固定资产等资产对外租赁；XXX万元（含）以上单项固定资产处置和财产损失；房屋、土地使用权等重要资产的处置；（党委会前置）3.公司法律纠纷、安全稳定、突发事件的重要措施及方案；（党委会前置）4.公司年度员工招聘、录用、培训及市场化用工计划，违法违纪员工开除、解除劳动合同；（党委会前置）5.公司重大事故、事件等的调查结果处理与责任追究；（党委会前置）6.经授权代表公司签署重大合同等法律文件；7.经授权的其他重大事项。

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步规范XXXX发展集团有限公司（以下简称“集团公司”）总经理办公会议事程序，充分发挥总经理办公会议在集团公司日常经营管理工作中的职能，正确行使《公司法》、《公司章程》及上级有关文件精神所规定的总经理职权，结合集团公司实际，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会是集团公司经营管理层对工作事项进行决策和处理的重要形式和途径，坚持依法议事、权责统一的原则，实现公司高效运转。

第二章议事范围第三条总经理办公会议事范围：（一）研究落实集团公司日常生产、经营与管理中重要事项：1.拟订集团公司章程或公司章程修订案；2.拟订集团公司发展战略、中长期发展规划，重大决策方案；3.拟订集团公司的年度经营工作计划及年度投资、融资计划；4.拟订集团公司的年度资金计划和年度财务预（决）算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；5.拟订集团公司增加或减少注册资本方案，以及发行公司债券方案；6.拟订集团公司合并、分立、变更或者解散集团公司形式的方案；7.拟订集团公司的内部管理机构、子公司设置方案和基本管理制度；8.拟订集团公司具体投资项目、融资项目、对外借款、委托理财和抵押或质押担保事项方案；9.拟订集团公司经营性固定资产和投资权益（生产设备、房产、在建工程以及土地使用权、债权、知识产权）等购置、对外转让方案；10.拟订集团公司固定资产购置、修缮、清理处置，咨询服务、宣传或企业文化建设等项目立项方案；11.负责组织实施集团公司年度经营计划和投资、融资方案；12.拟定各部门、子公司年度工作责任目标；13.调度各部门、子公司工作计划、任务落实情况；14.拟订集团公司职工的工资、福利、奖惩方案。

（二）党委会、董事会、董事长交办的事项。

（三）总经理认为需要提交会议讨论的事项。

（四）其他需要总经理办公会议决策的事项。

第四条未事先征求并得到集团公司党委的正式意见，总经理办公会不得对职权范围内但属于党委前置研究的重要事项作出决定。

XX公司总经理办公会议事规则

公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会的议事和决策行为，提高工作效率和科学管理水平，确保会议质量，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会是公司经营管理的决策机构，是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度,由总经理、副总经理、部门经理等组成。

第三条总经理办公会议事应遵循下列原则：一、坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司《章程》和董事会授权议事决策。

二、坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

三、坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

四、坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第二章总经理办公会议事范围第四条总经理办公会议事范围：一、研究董事会决议的具体实施措施和办法；二、决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项；三、决定生产经营管理工作中的重大事项；四、拟订公司年度工作计划、财务预决算方案；五、拟订公司的基本管理制度；六、拟订公司内部管理机构设置方案；七、决定公司的具体规章；八、依照规定的权限和程序，决定除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题；九、决定在董事会授权额度内的贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置等事项；十、其他需审议事项。

第三章会议举行和议题提出第五条总经理办公会每月召开一次，遇有特殊情况，总经理可临时召开总经理办公会。

会议地点为公司会议室，特殊情况可采用视频或电话会议形式。

第六条会议由总经理召集并主持，总经理因故不能出席时，可委托一位副总经理代为主持。

第七条出席总经理办公会的人员为：总经理、副总经理和部门负责人。

必要时可请董事长、党组织负责人、工会负责人列席总经理办公会。

其他需列席人员由总经理根据会议议题确定。

第十条参加总经理办公会的全体人员应按时参加会议，因病或其他特殊原因不能参加的，应事先向总经理或会议主持人请假。

XX公司总经理办公会议事规则

XX公司总经理办公会议事规则一、会议目的和原则1.会议目的：总经理办公会议旨在提升公司管理水平，协调各部门工作，推动企业发展，解决重要问题，做出决策，并及时传达相关信息。

2.会议原则：会议要围绕公司发展战略和业务目标，高效、务实、公正地进行，充分听取各部门的意见和建议，确保决策的科学性和可行性。

二、会议准备1.时间安排：办公会议一般定期召开，由公司总经理确定时间，提前至少三天通知到各部门。

2.会议议程：总经理应提前制定会议议程，并通过电子邮件等形式发送给与会人员，确保大家提前准备和理解议题。

3.材料准备：与会人员应提前准备好相关材料，以便讨论时参考和讨论。

三、会议流程1.开场白：总经理主持会议，宣布会议开始，对与会人员进行简短的介绍和鼓励，然后通报公司重要事项。

2.范围确认：总经理应明确会议讨论的范围，确保所有与会人员明确自己的责任和权限，以便各部门提供准确的意见和建议。

3.会议议程执行：按照会议议程逐个讨论议题，并确保每个议题有足够的时间进行充分的讨论。

4.议题表决：对于需要表决的议题，总经理应采取适当的表决方式，如举手表决、无记名投票等，并确保结果公正透明。

5.会议纪要：会议结束后，由秘书或专人记录会议纪要，包括讨论的内容、达成的决策、责任分工等，以备后续追踪和落实。

四、会议参与要求1.准时参会：与会人员应准时参加会议，如有特殊情况需要请假，应提前通知总经理或秘书。

2.尊重他人：与会人员应尊重他人意见和建议，遵守会议纪律，不打断他人发言，并确保发言不应过长，防止时间浪费。

3.充分准备：与会人员应提前准备好相关材料，深入研究和思考议题，以便提供准确的意见和建议。

4.积极参与：与会人员应积极参与讨论，贡献自己的智慧和经验，以促进决策的质量。

五、会议纪律1.保密原则：与会人员应始终遵守保密原则，不得将会议内容外泄或宣传。

2.不得随便请假：与会人员应认真对待每次会议，不得随便请假或缺席。

3.遵守决策：与会人员应遵守会议决策，尽力完成决策要求的任务，并在规定时间内向相关人员报告。

XX公司总经理办公会议事规则

XX公司总经理办公会议事规则XX有限公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条 XX有限公司（简称“公司”）为提高工作效率和科学管理水平，根据公司《章程》及其他相关规定，结合实际，特制定本议事规则。

第二条总经理办公会（以下简称“办公会”）是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经营层集体决策的议事制度。

第三条办公会议事应遵循下列原则：1．坚持党的领导核心和政治核心作用，保证党和国家方针政策、重大部署在集团内贯彻执行。

公司各项重大问题的决策，必须征求党组织的意见，坚决维护把党的领导融入公司治理各环节，积极落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

2．坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司《章程》和董事会授权议事决策。

3．坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，经营班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

4．坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

5．坚持实事求是议事的原则，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

6．民主集中制原则，进行充分讨论，认真论证，按照少数服从多数来作出决议。

第四条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司党总支、工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司党总支和工会的意见和建议。

第二章总经理办公会议事范围第五条办公会议事范围：一、传达贯彻上级党委、公司党总支路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措、董事会决议的具体实施措施和办法，结合经营管理工作实际抓落实，坚持党对国有企业领导的重大政治原则，确保党组织的政治核心地位。

二、决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项。

三、研究和决定公司《章程》、董事会授权范围内事项；研究公司及出资企业生产经营管理工作中的重要投资、合并重组、重大事项等重大情况。

某某公司总经理办公会议事规则

某某公司总经理办公会议事规则公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为了加强公司总经理办公会议的组织管理，提高会议效率，促进决策的科学性和民主性，制定本规则。

第二条公司总经理办公会议是公司最高决策机构，负责讨论和决定重要事项，确保公司的正常运营和发展。

第三条会议事项应遵循公司法律法规和公司章程的规定，符合公司的发展战略和目标。

第四条会议由公司总经理召集，总经理办公室负责具体组织工作。

第五条会议应按照规定的时间、地点和议程召开，会议的召开应提前通知与会人员，并告知会议议程。

第六条会议应严格遵守会议纪律，尊重与会人员的权利和意见，确保会议的公正、公平、公开。

第二章会议的组织与管理第七条会议的召集人应根据需要确定会议的议题和议程，并确保会议的内容和形式符合公司的要求。

第八条会议的议题应包括公司的重大决策、重要工作进展情况、公司管理等相关事项。

第九条会议的议程应按照时间顺序列出，每个议题的时间应合理安排，确保会议的高效进行。

第十条会议的主持人应具备一定的组织和沟通能力，能够熟悉会议议程，掌握会议的节奏和气氛。

第十一条会议的记录人应详细记录会议的内容、决策及相关意见，确保会议记录的准确性和完整性。

第十二条会议的参会人员应按时参加会议，如有特殊情况不能参加会议的，应提前请假并说明原因。

第十三条会议的参会人员应积极发言，表达自己的观点和建议，保持与会的热情和主动性。

第十四条会议的参会人员应保守会议的机密性，不得将会议的内容外泄给非相关人员。

第三章会议的程序与决策第十五条会议应按照议程的顺序逐一进行，确保每个议题的充分讨论和决策。

第十六条会议的决策应经过充分的讨论和慎重的考虑，充分听取与会人员的不同意见和建议。

第十七条会议的决策应以多数意见为基础，遵循民主决策原则，确保决策的科学性和可行性。

第十八条会议的决策应明确责任人和时间节点，确保决策的落实和执行。

第十九条会议的决策应及时通知相关部门和人员，确保决策的有效传达和执行。

总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则第一章总则第一条为进一步规范××××（企业名称）总经理办公会的议事规则和决策程序，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、集团公司章程等，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条公司经营管理工作实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任并对董事会负责，公司经营管理机构对总经理负责。

第二章总经理的职权和责任第三条总经理行使以下职权：1.全面负责、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；2.组织实施董事会决议、公司投资方案和年度经营计划；3.拟订公司的基本管理制度和规章；4.拟订公司内部管理机构设置方案；5.制订公司的具体规章；6.提请董事会聘任或解聘公司副总经理和财务负责人，聘任和解聘除应由董事会聘任或解放聘之外公司管理人员；7.根据公司基本管理制度，拟定公司职工的工资、福利和奖惩方案；8.提议召开董事会临时会议；9.列席董事会会议；10.公司章程或董事会授予的其他职权。

第四条总经理履行职责时，应承担下列责任和义务：1.遵守法律、规则、公司章程和股东会、董事会通过的有关制度规定，履行诚信和勤勉义务；2.决定公司职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益总是时，应事先听取工会或者职工代表的意见；3.根据董事会和临事会的要求，向董事会或者临事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况，并保证报告的真实性；4.对董事会授权经营的公司资产的安全和完整负责；5.对所作出经营决策的结果负责。

第三章公司经营管理机构设置第五条公司设总经理，负责日常经营工作，设副总经理若干名，财务总监一名。

总经理由董事会以全体董事的三分之二（含三分之二）1/3数任免。

总经理根据各方的推荐提名副总经理和财务负责人，董事会以全体董事二分之一多数聘任和解聘。

第六条董事会聘任的高级经营管理人员职责和分工如下：（一）总经理全面负责公司的日常经营管理工作，履行本规则第二章所列的职权和责任；（二）副总经理根据总经理的安排，协助总经理负责分管范围内的工作；（三）财务总监协助总经理负责财务、审计工作。

总经理办公会议事规则5

XXXX有限公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为规范公司总经理办公会议事程序，保障总经理依法合规行使职权、履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关规定以及公司章程，结合实际，制定本规则。

第二条总经理办公会是经理层组织贯彻实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，对公司经营管理重要事项进行处理的重要载体，实行集体讨论、总经理负责制，坚持权责统一、依法合规、科学决策、高效运行的原则。

第三条总经理对公司和董事会负有忠诚、勤勉义务，应当维护公司利益，认真履行职责，落实公司董事会决议和要求，接受董事会的监督和指导，完成年度业绩考核目标和公司经营计划。

第二章总经理职权第四条总经理在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。

第五条总经理行使下列职权：（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

—1 —（二）拟订公司发展战略规划。

（三）组织实施公司年度经营计划、投资计划、投资方案、审计计划和财务预算。

（四）拟订公司的基本管理制度。

（五）制定与公司经营管理相关的具体规章。

（六）拟订公司年度投资计划、投资方案，年度财务预算方案、决算方案，年度利润分配方案、弥补亏损方案，发行债券等融资方案。

（七）研究提出公司增加或者减少注册资本方案，公司合并、分立、变更公司形式、解散等事项方案，公司投资、收购资产及重大资产处置、对外担保、收益管理等事项方案。

（八）拟订公司风险管理体系、重大风险管理策略和处置方案，内部控制评价报告、全面风险管理报告、内部审计报告、董事会决策的投资项目后评价报告。

（九）拟订公司内部业务重组和改革事项方案，资产减值准备、财务核销事项方案，会计政策、会计估计变更方案，财务等重大信息公开事项方案。

（十）拟订公司所出资企业的改制、合并、分立、解散、清算和申请破产事项方案以及注册资本及注册资本金变动事项方案。

（十一）按照国家有关规定，拟订子公司之间的产权无偿划— 2 —转、协议转让，公司持有的产权转让方案，增持或减持上市公司股份事项方案，所持上市公司股份质押事项方案。

xxx集团公司总经理办公会议事规则

xxx集团公司总经理办公会议事规则第一章总则第一条为促进公司的规范运作和健康发展，完善公司内部管控制度，提高经营班子决策水平和工作效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，制定本制度。

第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式，主要职责是贯彻落实董事会的决策部署，审议向董事会提出的决策建议和方案，研究决定日常经营管理中的重大事项。

第三条总经理办公会实行总经理负责制。

若总经理因特殊原因不能出席，由董事会指定一名副总经理主持经营班子工作，行使总经理职权，总经理办公会对董事会负责。

第二章人员组成及职责权限第四条总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监组成。

根据讨论议决的事项，由召集人指定有关部门、公司监事列席会议。

第五条总经理办公会行使以下职权：(一）贯彻执行董事会决议、董事长批示，制定具体的工作方案。

(二）拟订公司整体发展战略和公司年度经营计划、公司投融资计划；根据董事会下达的年度目标和工作任务，分解确定公司各部门的目标和任务，并对完成情况进行监督、考核。

(三）审议提交董事会审定的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；决定公司内设部门规章制度、岗位职责。

(四）研究提交董事会会议审定的有关事项；研究决定总经理、副总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项。

(五）审议提请董事会聘任或解聘的按市场化方式配置管理的高级管理人员人选；审议职业经理人选；审议内设机构的部门正副职人选，报经董事会同意后决定聘任或解聘；(六）按公司计划及相关制度审订有关员工级效考核、招聘、培训等实施方案，报董事会审定或董事长审批。

(七）审议公司投资方案，报董事会审议或决定；(八）制定公司年度财务预算、预算调整初步方案、年度财务决算，利润分配或亏损弥补方案，并向董事会提出建议。

(九）审议公司年度融资计划和融资项目，报董事会审议或决定。

(十）董事会和董事长授予的其他职权。