佛塑股份：第六届董事会第四十次会议决议公告 2010-01-21

合集下载

佛塑科技：拟非公开发行股份购买资产事宜涉及的广东合捷国际供应链有限公司股东全部权益价值评估报告书

广东合捷国际供应链有限公司股东全部权益价值.评估报告书评估报告书共一册中广信评报字[2013]第003号━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━佛山佛塑科技集团股份有限公司拟非公开发行股份购买资产事宜涉及的广东合捷国际供应链有限公司股东全部权益价值评估报告书评估机构名称：广东中广信资产评估有限公司委托评估单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司被评估单位：广东合捷国际供应链有限公司报告提交日期：二〇一三年五月二十四日目录注册资产评估师声明 (2)评估报告书摘要 (3)评估报告书正文 (4)一、绪言 (4)二、委托方、被评估单位及其他评估报告使用者 (4)三、评估目的 (13)四、评估范围及对象 (13)五、价值类型及其定义 (16)六、评估基准日 (16)七、评估依据 (16)八、评估方法 (19)九、评估程序实施过程和情况 (20)十、评估假设 (21)十一、评估结论 (21)十二、特别事项说明 (24)十三、评估报告使用限制说明 (29)十四、评估报告日 (30)评估报告书备查文件目录 (32)注册资产评估师声明一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。

二、评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位（或者产权持有单位）申报并经其签章确认；被评估单位对所提供资料的真实性、合法性、完整性负责；恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且已提请相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求。

佛塑科技：第十届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技公告编号：2019－62佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月14日以电话通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第四次会议的通知，会议于2019年11月18日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开，会议由董事长黄丙娣女士主持，应到董事7人，实到7人，全体监事、高级管理人员列席会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告》。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对此事项进行了事前认可，并发表独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》根据公司经营发展的需要，拟修改《公司章程》，删除第十四条公司经营范围有关“房地产开发与经营，物业管理”内容，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理工商变更登记事宜。

具体如下：表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

佛塑股份：第六届董事会第四十一次会议决议公告 2010-03-27

证券代码：000973证券简称：佛塑股份公告编号：2010－007佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第四十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年3月15日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第四十一次会议的通知，并于2010年3月25日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长黄平先生主持，应到董事9人，实到9人，监事会主任列席会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《公司2009年年度报告》正文及摘要；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2009年度董事会报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2009年度归属于母公司股东的净利润为6,284,024.24元，加上年初未分配利润-224,992,411.50元，本年度可供股东分配利润为-218,708,387.26元。

鉴于公司2009年度可供股东分配利润为负数，公司2009年度利润分配预案拟为：2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度会计师事务所的议案》；续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2010年度的会计师事务所，2010年年度审计费用为70万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；内容详见附件《关于修改<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司内部控制的自我评价报告》；（详见同日公告的《公司内部控制的自我评价报告》）公司独立董事丑建忠、谢军、徐勇对本议案发表了独立意见。

佛塑科技：审核报告

佛山佛塑科技集团股份有限公司目录页次一、审核报告 1二、备考盈利预测报告2-35备考盈利预测表 2备考盈利预测编制说明3-35审核报告广会所专字【2013】第12005070198号佛山佛塑科技集团股份有限公司：我们审核了后附的佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”）后附盈利预测报告中所述编制基础编制的2013 年度备考盈利预测报告。

我们的审核根据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111 号预测性财务信息的审核》。

佛塑科技管理层对该预测及其所依据的各项假设负责。

这些假设已在后附的盈利预测报告中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。

而且，我们认为，该预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照佛塑科技盈利预测报告中所述编制基础的规定进行了列报。

由于预期事件通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本报告仅供佛塑科技向中国证券监督管理委员会申请发行股份购买资产事项时使用，未经本会计师事务所书面许可，不得用于任何其他目的。

我们同意本报告作为佛塑科技收购广东合捷国际供应链有限公司股权的必备文件，随同其他文件一起报送。

广东正中珠江会计师事务所有限公司中国注册会计师：王韶华中国注册会计师：郭小军中国广州二○一三年五月二十八日备考盈利预测表2013年度编制单位：佛山佛塑科技集团股份有限公司单位：万元币别：人民币法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：2013年度人民币万元佛山佛塑科技集团股份有限公司2013年度备考盈利预测编制说明重要提示：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制后附的2013 年度备考盈利预测报告是本公司在最佳估计假设的基础上并遵循谨慎性原则编制的，但盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

一、编制基础2013年5 月28 日，佛塑科技召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》议案，拟向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买广新集团将通过划转取得的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%的股权。

佛塑科技：关于公司治理现场检查结果的整改报告n2011-0解读

佛山佛塑科技集团股份有限公司关于公司治理现场检查结果的整改报告中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称广东证监局”于2011年5月23 日至26日对我公司在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算等有关公司规范运作情况进行了现场检查，并于2011年6月8日对我公司出具了《现场检查结果告知书》。

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和广东证监局《关于辖区上市公司治理常见问题的通知》以及《上市公司治理准则》等规范要求，公司对照《现场检查结果告知书》所提出的问题进行了整改，现将整改情况报告如下：问题一、防控内幕交易工作还有待进一步完善。

公司在向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团”报送相关财务报表过程中未与其签订保密协议，也未登记相关内幕信息知情人信息。

根据国有资产管理的有关规定，公司需向广新集团报送相关财务报表。

虽然公司向广新集团报送财务报表时都附有《保密提醒函》，且报送季度及年度财务报表均在公司披露业绩预告或业绩快报之后。

2010年9月,广新集团也按深交所的要求签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》。

但公司未就报送财务报表事项与广新集团签订专门的保密协议，还有待完善。

整改措施：公司已于2011年5月30日与广新集团就报送财务报表事项签订了《保密协议》，并进行了内幕信息知情人登记报备。

公司以后将严格按照内幕信息管理的相关规定，将内幕信息管理工作落实到人，做好内幕交易防控工作。

问题二、个别董事委托其他董事代为出席董事会的程序不规范。

公司个别董事在委托其他董事代为出席董事会并行使表决权的过程中，所出示委托书没有载明授权范围。

整改措施:公司已就该事项要求相关董事补充授权委托书。

公司将严格遵守《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，在今后的董事会会议中，督促董事在委托书中载明授权范围，确保董事会规范运作。

今后,公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，进一步提高公司治理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

佛塑股份：2010年年度审计报告 2011-03-01

目
录
页次
一
审计报告
1-2
二
已审财务报表
3-8
资产负债表
3-4
利润表
5
现金流量表
6-7
所有者权益变动表
8-9
三
财务报表附注
10-81
12
审
计
报
告
广会所审字【2011】第 10005270018 号
佛山塑料集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的佛山塑料集团股份有限公司财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了佛山塑料集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
广东正中珠江会计师事务所有限公司
中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：洪文伟
中国
广州
二○一一年二月二十五日
2
资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位：佛山塑料集团股份有限公司合并项流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计 593,123,367.09 1,292,296,606.85 191,554,232.18 177,526,448.72 3,133,729.88 2,166,645.21 3,949,089.56 2,263,750,119.49 4,456,342,961.78 483,484,978.28 1,722,934,488.23 12,037,732.59 225,042,997.70 3,133,729.88 2,826,388.07 2,694,167.70 2,452,154,482.45 4,188,869,650.45 1,388,106,974.38 715,821,753.95 106,564,702.05 157,243,251.11 5,777.71 2,367,742,459.20 3,613,076,836.25 966,198,322.62 1,053,296,442.49 10,403,977.03 199,755,233.81 17,721.26 1,687.60 2,229,673,384.81 3,479,218,698.06 425,152,057.37 134,497,583.81 319,296,633.46 148,009,229.03 945,495.97 30,988,548.52 1,128,002,626.63 5,700,667.50 2,192,592,842.29 1,736,715,168.00 483,394,101.32 159,024,267.78 318,500,535.19 227,951,209.33 22,773,913.51 525,071,140.87 197,721,897.92 34,219,904.43 249,563,719.92 109,976,028.93 39,835,467.57 326,200,566.20 282,116,124.58 5,700,667.50 1,245,334,377.05 302,091,896.65 130,219,021.10 201,259,350.25 190,456,086.10 39,189,524.69 87,561,219.91 298,768,214.55 1,249,545,313.25 目期末余额年初余额期末余额单位：元母公司年初余额

佛塑科技：广东君信律师事务所关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书

广东君信律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书二〇一三年五月目录释义 (2)第一部分承诺和声明 (5)第二部分正文 (6)一、本次发行股份购买资产的方案 (6)二、本次发行股份购买资产的交易主体 (8)三、本次发行股份购买资产的批准和授权 (12)四、本次发行股份购买资产签署的相关合同 (14)五、本次发行股份购买资产的标的资产 (15)六、本次发行股份购买资产涉及的关联交易和同业竞争 (27)七、本次发行股份购买资产涉及的债权债务及其他相关权利、义务的处理 (29)八、本次发行股份购买资产的信息披露 (30)九、本次发行股份购买资产的实质条件 (31)十、本次发行股份购买资产内幕知情人员买卖股票的情况 (36)十一、本次发行股份购买资产涉及的证券服务机构 (38)第三部分本次发行股份购买资产的总体结论性意见 (40)释义在本《法律意见书》中，下列简称仅具有如下特定含义：《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。

《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。

《重组办法》：指《上市公司重大资产重组管理办法》。

《重组规定》：指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》。

《上市规则》：指《深圳证券交易所股票上市规则》。

《发行办法》：指《上市公司证券发行管理办法》。

《发行细则》：指《上市公司非公开发行股票实施细则》。

中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

省国资委：指广东省人民政府国有资产监督管理委员会。

省外经贸厅：指广东省对外贸易经济合作厅。

佛塑科技、公司：指佛山佛塑科技集团股份有限公司（原名称为“佛山塑料集团股份有限公司”）。

广新投资：指广东广新投资控股有限公司。

广新集团、交易对方：指广东省广新控股集团有限公司（原名称为“广东省广新外贸集团有限公司”）。

交易双方：指佛塑科技、广新集团。

香港永捷：指永捷（香港）有限公司。

广新合诚：指广东广新合诚供应链有限公司。

佛塑科技：关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技公告编号：2019－64佛山佛塑科技集团股份有限公司关于变更2019年度审计机构和内部控制审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司2019年度审计机构的议案》及《关于变更公司2019年度内部控制审计机构的议案》，经公司董事会审慎研究，拟变更公司2019年度审计机构和内部控制审计机构，现将有关事项公告如下：一、变更审计机构的情况说明公司于2019年4月18日召开二〇一八年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》、《关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“正中珠江”)作为公司2019年度审计机构和内部控制审计机构。

现公司综合考虑业务发展和未来审计的需要，经与正中珠江友好协商，公司拟不再聘请正中珠江为2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构。

公司对正中珠江多年辛勤工作表示衷心感谢。

为了确保2019年年度审计和内部控制审计工作顺利进行，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构及内部控制审计机构，其中2019年度审计费用为75万元（含税），2019年度内部控制审计费用为24万元（含税）。

二、拟聘审计机构的基本情况名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）统一社会信用代码：91350100084343026U成立时间：2013年12月9日类型：特殊普通合伙企业执行事务合伙人: 林宝明主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

佛塑科技：第七届监事会第十五次会议决议公告

股票简称：佛塑科技股票代码：000973 公告编号：2013－34
佛山佛塑科技集团股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年5月28日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。

应出席会议监事5人，实到5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关审计报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关资产评估报告的
议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于批准本次非公开发行股份购买资产有关盈利预测审核报告的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

佛山佛塑科技集团股份有限公司
监事会
二○一三年五月三十日。

(2011年12月修订)第一章总则

佛山佛塑科技集团股份有限公司内幕信息管理制度（2011年12月修订）第一章总则第一条为了进一步规范佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司董事会是公司内幕信息管理的责任机构。

公司董事会保证内幕信息知情人登记备案真实、准确、完整，公司董事长为内幕信息知情人登记备案的主要责任人。

董事会秘书是公司内幕信息管理直接责任人，负责办理公司内幕信息知情人的登记备案事宜。

董事会秘书办公室是公司内幕信息管理、登记、披露及备案的日常办事机构。

第三条公司监事会对本制度的实施情况进行监督。

第二章内幕信息及其范围第四条内幕信息是指涉及公司的经营、发展、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开披露的信息。

第五条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：1.公司的经营方针和经营范围的重大变化；2.公司的重大投资行为和重大的购置、处置财产的决定；3.公司依法披露前的定期报告、业绩快报、业绩预告；4.公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；5.公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；6.公司发生重大亏损或者重大损失；7.公司生产经营的外部条件发生的重大变化；8.公司下属控股子公司发生可能对公司生产经营产生影响的重大资产重组；9.公司的董事、1/3以上监事或者总裁发生变动；董事长或者总裁无法履行职责；10.持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；11.公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；12.涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；13.公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；14.新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；15.董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；16.法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；17.主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；18.主要或者全部业务陷入停顿；19.重大对外担保；20.获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；21.变更会计政策、会计估计；22.因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；23.中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

佛塑科技：公司章程(2019年11月)

佛山佛塑科技集团股份有限公司章程（经2019年11月18日公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司二〇一九年第四次临时股东大会审议）目录第一章总则 (3)第二章经营宗旨和范围 (4)第三章股份 (5)第一节股份发行 (5)第二节股份增减和回购 (5)第三节股份转让 (6)第四章股东和股东大会 (7)第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (10)第三节股东大会的召集 (12)第四节股东大会的提案与通知 (13)第五节股东大会的召开 (15)第六节股东大会决议 (18)第五章董事会 (21)第一节董事 (21)第二节董事会 (24)第三节董事会秘书 (28)第四节独立董事 (30)第六章总裁及其他高级管理人员 (31)第七章监事会 (33)第一节监事 (33)第二节监事会 (34)第三节监事会决议 (35)第八章党建工作 (35)第一节党组织的机构设置 (35)第二节公司党委职权及议事范围 (36)第三节公司纪委职权及议事范围 (37)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (38)第一节财务会计制度 (38)第二节内部审计 (41)第三节会计师事务所的聘任 (41)第十章通知与公告 (42)第一节通知 (42)第二节公告 (43)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (43)第一节合并、分立、增资和减资 (43)第二节解散和清算 (44)第十二章劳动人事 (46)第十三章修改章程 (47)第十四章附则 (47)第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。

第二条公司是经佛山市人民政府以佛府办复[1987]106号文和广东省人民政府以粤办函[1988]165号文批准设立的股份公司，1992年经广东省企业股份制试点联审小组以粤联审办[1992]36号文批准进行了企业股份制规范化改造，1994年经广东省体改委以粤体改[1994]14号文批准确认为规范的定向募集股份有限公司，并正式更名为佛山塑料集团股份有限公司。

佛塑科技：第七届董事会第四十次会议决议公告

证券简称：佛塑科技证券代码：000973 公告编号：2013－33佛山佛塑科技集团股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年5月23日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第七届董事会第四十次会议的通知，会议于2013年5月28日在公司总部二楼会议室以现场表决方式召开，会议由董事长李曼莉女士主持，应到董事9人，实到9人，全体监事、高级管理人员列席会议。

会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；公司根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定，逐项对照并进行了论证，公司董事会认为公司本次非公开发行股份购买资产符合该条的规定，具体如下：1.公司本次非公开发行股份购买资产的交易标的为广东省广新集团控股有限公司（以下简称“广新集团”）合法持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

本次发行股份购买资产尚需提交公司股东大会审议通过及经广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）、广东省对外贸易经济合作厅（以下简称“广东省外经贸厅”）、中国证券监督管理委员会审批，公司已在《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。

2. 标的资产的出售方广新集团合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止标的资产转让的其他情形。

合捷公司不存在股东出资不实或者影响合法存续的情况。

本次交易完成后，公司将持有合捷公司55%的股权，对标的公司拥有控股权。

佛塑科技：董事会关于公司非公开发行股份购买资产履行法定程序的完备性合规性及提交法律文件的有效性的说明

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会关于公司非公开发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》的要求，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“佛塑科技”、“公司”、“本公司”）董事会对公司拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买其合法持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权事项（以下简称“本次发行股份购买资产”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性特此说明如下：一、关于本次发行股份购买资产履行法定程序的说明1. 2012 年12月28日，公司发布《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2012年12月28日起开始停牌。

经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

2. 2013 年1月7日、2013年1月14日，公司发布《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》，披露因公司重大事项仍在筹划当中，尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自 2013 年1月7日、2013年1月14日起继续停牌。

经有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。

3. 公司按照相关规定与独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构签署了保密协议，登记内幕信息知情人名单。

4. 公司按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审批程序，督促独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构加快工作。

5. 2013 年1月14日，公司独立董事事前认真审核了本次非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的相关文件，对本次交易事项进行书面认可，同意提交公司董事会审议，并发表了独立意见。

佛塑科技：独立董事关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见

佛山佛塑科技集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开会议前已了解公司本次拟向广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买广新集团合法持有的广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）55%股权（以下简称“标的资产”）的事项，并认真审阅了《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关资料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：一、公司发行股份购买资产的相关事项经公司第七届董事会第三十五次会议和第七届董事会第四十次会议审议通过。

关联董事依法回避表决。

董事会会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次发行股份购买资产尚需提交公司股东大会审议通过及经广东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广东省国资委”）、广东省对外贸易经济合作厅（以下简称“广东省外经贸厅”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审批，公司已在《佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》中披露，并对可能无法获得批准的风险做了特别提示。

三、标的资产的出售方广新集团合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止标的资产转让的其他情形。

合捷公司不存在股东出资不实或者影响合法存续的情况。

四、公司已聘请具有证券业务资格的审计、评估机构对标的资产进行审计、评估，审计、评估机构具有充分的独立性。

确定标的资产的交易价格以具有从事证券业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估所出具的资产评估报告确定的评估值为依据，由公司与广新集团协商确定为18,901.85万元。

佛慈制药：第六届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002644 证券简称：佛慈制药公告编号：2019-030
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会
议于2019年10月22日以通讯表决方式召开。

会议通知于2019年10月11日以
书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。

会议应参与表决监事3
人，实际参与表决监事3人。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事
会议事规则》及有关法律、法规的规定。

与会监事经过审议，通过了《2019年第三季度报告全文及正文》。

监事会审阅并同意《2019年第三季度报告全文及正文》，并出具结论性意见
如下：公司2019年第三季度报告全文及正文的编制及审议程序符合中国证监会
和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本报告期的财务
状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，
没有发生提前泄露第三季度报告内容的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第六届监事会第十八次会议决议
特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司监事会
2019年10月23日。

佛塑股份000973研究报告

佛塑股份000973研究报告新时代证券：佛塑股份投资价值分析投资要点2009 年6 月18 日，广新外贸成功入主，广新外贸在权益变动书中的五大承诺将为公司下一步的发展提供了强劲的后盾。

公司2009 年扭亏为盈，在2008 年亏损1.95 亿元的基础上，实现了628 万元的盈利。

佛塑股份是中国塑料加工行业的排头兵，也是目前国内塑料产品类别、品种规格最为齐全的生产企业，发展势头良好。

尤其是金辉电池膜、纬达偏光膜和华韩透气膜等高分子新材料产品的推广和扩产将成为公司发展的助推剂。

从公司年报披露的投资者调研情况来看，公司2009 年共接待14 次、23 家机构调研，其中中金公司半年内调研两次。

二级市场，机构资金对公司股票不断看好，并持续加仓。

最近一年公司股价涨幅远远超过同期深圳大盘指数。

4 月10 日，公司发布公告：与广东珠江投资股份有限公司于2010 年4 月9 日签订了《委托管理框架合同》，公司将委托珠江投资负责佛山市禅城区轻工三路9 号、11 号地块及汾江北路82号地块上的房地产开发项目的管理、营销策划等工作。

一．佛塑股份经营情况分析（一）广新外贸的入主将助推企业长期向好2009 年6 月18 日，佛塑股份发布“关于控股股东转让股份的进展公告”，称控股股东佛山市塑料工贸集团公司已于2009 年6 月15 日与广东省广新外贸集团有限公司签订了股权转让协议，将其持有的本公司20.78％的股权全部转让给广新外贸。

广新外贸是广东省大型国有外贸企业集团，2008 年营业收入约333 亿元，主要经营机电装备、矿冶化工、五金建材、轻工食品、现代物流等五大主业，打造自己的营销网络、研发中心、生产基地、名牌产品及上市公司。

2009 年6 月18 日，广新外贸在其披露的详式权益变动报告书中承诺：保持佛塑股份现有主营业务稳定，并推动佛塑股份业务发展。

广新外贸的入主，借助其资本实力为佛塑股份注入生机，从广新外贸委派过来的高管人员完全脱离原来大股东的职位和福利待遇，人事关系均转到佛塑股份。

企业信用报告_佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司

目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (5)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (6)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (8)5.6 严重违法 (8)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (9)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (11)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (11)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (12)8.6 行政许可 (12)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：佛山佛塑科技集团股份有限公司东方电工膜分公司工商注册号：440600000028742统一信用代码：91440600052409887B法定代表人：钟秀珍组织机构代码：05240988-7企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)所属行业：橡胶和塑料制品业经营状态：开业注册资本：-注册时间：2012-08-06注册地址：佛山市禅城区轻工二路8号双轴拉伸车间三层营业期限：2012-08-06 至无固定期限经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、电线电缆产品、聚脂切片和化纤制品。

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)登记机关：佛山市市场监督管理局核准日期：2016-04-221.2 分支机构截止2022年03月02日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。

佛塑科技000973股票公司业务投资价值及财务分析报告

栏目名称
栏目内容有限公司（简称“华工百川”）100%股权，华工百川 100%股权的交易价格为 71498 万元。华工百川主营业务为高分子材料及其专用装备、软件的研发、生产、销售和技术服务。华工百川致力于高分子材料相关领域的技术研发，以及研发成果的产业化实践，通过输出技术、提供装备、材料及制品，实现研发成果的商业价值。转让方承诺，标的公司 2015 年度至 2017 年度扣非后归属于母公司的净利润不低于 5382 万元、6873 万元、8475 万元。如此次发行股份购买资产于 2015 年 12 月 31 日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延， 2018 年度净利润承诺数为 9636 万元。此外，公司拟向不超过 10 名特定投资者以不低于 5.36 元/股的价格非公开发行不超过 3731.3432 万股股份，募集资金总额不超过 2 亿元，在支付本次交易中介费用后，用于华工百川及其子公司新项目建设及补充流动资金。
公司发展战略
2017 年是国家全面深化改革的关键一年，也是实施“十三五”规划的重要一年，对公司来说，更是困难与机遇并存的一年。公司将强化发展与责任担当意识，提高执行力，把握国家推动混合所有制和供给侧改革的机遇，着力提升产品供给质量，做精做细，满足市场与客户的需求，促进转型发展，全力以赴抓好各项工作落实。
股东回报规划
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司制定未来三年（2021-2023）股东回报规划：公司可以采取现金、股票或法律允许的其他方式分配股利。公司弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金后，在满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司未来三年（2021 年-2023 年）以现金方式累计分配的利润应当不少于未来三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在报告期盈利且可供股东分配利润为正以及满足正常生产经营的资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当积极采取现金方式分配股利。

000973佛塑科技2023年三季度决策水平分析报告

佛塑科技2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为15,782.64万元，与2022年三季度的4,485.05万元相比成倍增长，增长2.52倍。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年三季度营业利润为15,779.51万元，与2022年三季度的4,072.15万元相比成倍增长，增长2.87倍。

在营业收入变化不大的情况下营业利润大幅度上升，企业压缩成本费用支出的各项政策执行得比较成功。

二、成本费用分析佛塑科技2023年三季度成本费用总额为65,037.08万元，其中：营业成本为54,570.44万元，占成本总额的83.91%；销售费用为789.41万元，占成本总额的1.21%；管理费用为4,826.29万元，占成本总额的7.42%；财务费用为247.86万元，占成本总额的0.38%；营业税金及附加为578.9万元，占成本总额的0.89%；研发费用为4,024.18万元，占成本总额的6.19%。

2023年三季度销售费用为789.41万元，与2022年三季度的610.81万元相比有较大增长，增长29.24%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度销售费用有较大幅增长，但营业收入却没有发生多大变化，说明企业的销售策略失当，销售活动并没有取得预期成效。

2023年三季度管理费用为4,826.29万元，与2022年三季度的5,224.43万元相比有较大幅度下降，下降7.62%。

2023年三季度管理费用占营业收入的比例为7.11%，与2022年三季度的7.68%相比有所降低，降低0.56个百分点。

经营业务的盈利水平提高，企业管理费用支出控制较好，支出水平合理。

三、资产结构分析佛塑科技2023年三季度资产总额为452,771.17万元，其中流动资产为212,001.07万元，主要以货币资金、存货、应收账款为主，分别占流动资产的35.22%、23.61%和13.63%。