云海金属：独立董事2009年度述职报告 2010-02-26
三钢闽光：独立董事2009年度述职报告(肖能富) 2010-04-22
福建三钢闽光股份有限公司独立董事2009年度述职报告（肖能富）本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议及投票情况2009年度，本人参加了公司召开的历次董事会和公司股东大会。
公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2009年度本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：董事会会议召开次数 6 股东大会召开次数 2亲自出席 次数 委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数6 0 0 否 21、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
3、报告期内公司共召开了2次股东大会，即2008年度股东大会、2009年第一次临时股东大会，本人均亲自出席了上述2次股东大会。
二、发表独立意见的情况2009年度本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、4月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，发表了《关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的独立意见》、《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2009年日常关联交易的独立意见》、《关于公司累计及当期对外担保情况的专项说明及独立意见》。
实际控制人案例研究1-云海金属
案例一：云海金属（002182.SZ）案例提示一：公司控股股东和实际控制人认定为同一人根据《招股说明书》第一节第二点：公司控股股东和实际控制人简介本公司控股股东、实际控制人梅小明先生为公司创始人和发起人股东，南京市人大代表，2006 年江苏省劳动模范，现任本公司董事长、总经理，持有本公司40.51%的股份。
梅小明先生长期从事金属材料中的锶、镁、钙的冶炼及其合金熔铸技术的研究工作，其作为主要发明人共申请了3 项国家发明专利，其中《废镁合金真空回收工艺及设备》（ZL02113128.7）和《金属锶铝罐包装技术》（ZL02113127.9）已授权，《竖罐炼锶工艺及装置》（申请号02113129.5）已受理。
梅小明先生是国家“十五”重点科技攻关项目“镁合金开发应用与产业化”中两个专题、江苏省科技成果转化专项资金项目“高性能镁合金研究与产业化”、科技部“十一五”科技支撑计划项目“镁及镁合金关键技术开发与应用”课题七“节能环保硅热法原镁工程化技术开发”的项目负责人。
案例提示二：公司控股股东及其家人持股情况说明实际控制人的风险本次发行前，本公司的第一大股东梅小明先生持有股份占公司发行前总股本的40.51%，处于相对控股地位，此外，其胞弟梅光辉先生持有公司2.71%的股份，其配偶的姐夫张首先先生持有本公司0.93%的股份，其妹夫蒋辉先生持有本公司0.93%的股份，因此，梅小明先生及其亲属合计持有本公司45.08%的股份。
本次公开发行后，梅小明先生及其亲属所持有股份的比例将下降至33.82%，仍将对本公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响。
虽然近年来本公司通过修订《公司章程》、引进战略投资者等一系列措施使公司的法人治理得到了进一步的完善，但仍存在实际控制人在公司上市后通过其控制地位损害其他股东利益的可能。
案例提示三：公司控股股东变更，但实际控制人不变公司历史：职工持股会情况2003 年4 月至2005 年12 月期间，职工持股会虽然名义上持有44.93%的股权，比梅小明先生40.88%的股权多4.05%，但鉴于（1）2003 年4 月化工集团向职工持股会转让36.58%股权至2005 年12 月职工持股会解散前，梅小明作为自然人股东直接持有云海公司40.88%股权并担任云海有限董事长兼总经理，对云海有限经营决策具有重大影响；（2）2003 年4 月职工持股会受让化工集团36.58%股权时，溧水县企业改制领导小组办公室已在批复同意股权转让的文件中明确“协议转让给梅小明等公司内部员工，转让后的股权置于南京云海特种金属有限公司职工持股会名下”，为此，职工持股会仅是名义上的第一大股东。
安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27
厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。
出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。
云海金属：2009年度业绩预告修正公告2010-01-29(精)
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2010-01
南京云海特种金属股份有限公司
2009年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本年业绩情况
1、业绩预告期间
2009年1月1日至2009年12月31日
2、前次业绩预告情况
公司在2009年10月30日披露的《南京云海特种金属股份有限公司2009年第三季度报告全文》（公告编号：2009-49）中预计公司2009 年归属于母公司所有者的净利润与上年相比同期下降20%-50%。
3、修正后的预计业绩
预计归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降70%-90%。
4、本次业绩预告未经审计机构审计。
二、上年同期业绩
1、归属于母公司所有者的净利润：41,614,475.89元
2、基本每股收益：0.22元
三、业绩变动的主要原因
1．随着国内外经济的复苏，公司产品的销售量有所回升，但增幅低于预期；同时由于公司的募投项目和自筹项目全部投产，固定费用增长较大，导致未能达到预期效益。
2．公司的产品销售客户TRIMAG 宣布破产并进入清算程序，为谨慎起见，将其应收账款98.13万美元全额计提坏账处理。
四、其他情况说明
1、公司董事会对因业绩预计修正带来的不便向广大投资者予以致歉。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2009年年度报告中详细披露。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
二○一○年一月二十八日。
上市公司 独立董事履历表 - 深圳证券交易所
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2013-01-01
其他情况 1、担任该上市公司独立董事收入占本人总收入的比例：10.0 %
2、本人是否拥有担任董事公司股票及其衍生品种： 否 3、在该上市公司或其附属公司中，过去或现在是否具有除前条及独立董事薪酬以外的任何利益：
否, 4、本人是否负有大额到期未清偿债务：
否, 5、本人是否曾担任因违法而被罚款、吊销营业执照的公司、企业的法定代表人：
个人简况
姓名
秦霆镐
曾用名
性别
男
出生日期 1955-02-26 所在单位 上海大学机械工程与自动化学院
单位任职 教研室主任 曾受处罚 无
是否会计专 否 业人士
证书号码
取得时间
本人专长 自动控制及电子技术
担任独立董事的上市公司简称
300076
截至目前在被提名上市公司连续任职独 0 立董事年限
教育背景
学习期间 1978-02-01至1982-02-01
外加电流阴极保护设备开发
意大利热那亚化学企业有限公司
取得、发表或出版时间 2003-01-01 2005-01-01 2007-01-01 2007-01-01
2009-01-01 2009-01-01 2010-01-01 2011-01-01 2012-01-01
齐心文具：独立董事韩文君述职报告等 2010-03-31
深圳市齐心文具股份有限公司独立董事韩文君述职报告各位股东及股东代表：作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。
现将本人2009年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：2009年度公司董事会共召开了五次会议，本人亲自出席了全部五次会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。
同时，2009年度公司召开了一次股东大会，本人列席了该次股东大会。
二、参加专门委员会的情况本人作为董事会审计委员会的召集人，2009 年度通过召开审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。
三、发表独立董事意见情况：2009年度公司董事会五次会议所审议的事项均未涉及到需独立董事发表独立意见的事项。
四、对公司现场调查的情况：2009年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理等情况。
重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行检查。
五、保护投资者权益方面所做的工作：1、持续关注公司信息披露工作从公司开始按照相关法律法规履行信息披露义务后，本人便对公司信息披露工作给予了持续的关注，要求公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。
澳洋科技：独立董事2009年度述职报告(肖维红) 2010-03-24
江苏澳洋科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人于2009 年9 月25日当选为江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事。
作为公司的独立董事，2009年本人依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2009年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。
现就本人2009年度履行职责情况述职如下：一、出席董事会及股东大会的情况2009年，本人按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2009年，本人应参加董事会两次，实际参加董事会两次，没有委托出席或缺席的情况。
在召开董事会前，本人主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人对董事会会议的全部议案都进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
自当选公司独立董事以来，本人列席了公司2009年第三次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况作为公司的独立董事，本人对公司2009年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查后与其他独立董事一起发表了如下独立意见。
1、2009年12月10日，我们对提交公司第三届董事会第二十一次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见认为：本次董事会关于聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；根据所聘高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为所聘高级管理人员候选人符合《公司法》及《江苏澳洋科技股份有限公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定；聘任马科文先生为公司财务总监的程序符合《公司法》等法律法规和《江苏澳洋科技股份有限公司章程》的有关规定。
第三讲-公司内部治理
第三讲公司内部治理提案权：根据《公司法》第103条规定,“单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
临时提案内容应当属于股东大会职权范围，并有明确的议题和具体决议事项。
"提案权有关案例2011年3月22日，凯诺科技收到由股东代理人苏方远接受委托（共计持有公司股份1975。
4万股,占总股本的3。
06%）股东向公司董事会书面提交的《关于2010年年度利润分配临时提案》,该提案提议向全体股东每10股送红股10股同时派发现金红利1元（含税）。
而实际情况是,凯诺科技2010年度可供全体股东分配的利润约为7.16亿元。
根据上述提议,以公司64660万股总股本为基数，派发利润将达到7。
11亿元,上市公司所剩余未分配利润将仅有数百万元。
劲嘉股份第二大股东太和实业也如法炮制。
太和实业抛出的“10转10派4"的临时提案如一记重磅，将公司股价打上涨停板.而实际情况却是，太和实业与大股东之间的矛盾由来已久，此前两大股东也都不断地减持公司股票,套现离场。
股东大会——累积投票制的实例某公司要选5名董事，公司股份共1000股，股东共10人，其中1名大股东持有510股，即拥有公司51％股份；其他9名股东共计持有490股，合计拥有公司49%的股份。
若按直接投票制度，每一股有一个表决权，则控股51％的大股东就能够使自己推选的5名董事全部当选,其他股东毫无话语权。
但若采取累积投票制，表决权的总数就成为1000×5=5000票，控股股东总计拥有的票数为2550票，其他9名股东合计拥有2450票.案例分析-—只有董事长一人参加的股东会议2000年9月11日，“伊煤B"的上市公司举行股东会议，出席大会的仅有一人。
是国有股股东——伊煤集团——代表人现任董事长，持有上市公司54。
科林环保：2010年度独立董事顾秦华述职报告 2011-04-18
科林环保装备股份有限公司2010年度独立董事顾秦华述职报告各位董事：本人作为科林环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)的第一届董事会独立董事，2010年年度，本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥自己作为独立董事的作用，现将 2010年度担任独立董事的履职情况汇报如下：一、出席公司董事会及股东大会会议情况1、出席董事会会议情况2010 年度，公司共召开6次董事会会议，本人参加6次。
2、出席股东大会情况2010年度，本人出席了公司 2009 年度股东大会及 2010年第一次临时股东大会。
本人按时出席公司董事会和股东大会会议，认真审议董事会议案，审慎行使表决权，认真履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。
2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人对提交董事会的全部议案进行了审议，均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表的独立意见情况根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见。
（一）2010 年1月 10 日，对公司第一届董事会第八次会议审议的《关于对公司前三年所发生关联交易进行确认的议案》发表了独立意见。
（二）2010年3月16日，对公司第一届董事会第九次会议审议的《关于无偿受让江苏科林集团有限公司商标的议案》发表了独立意见。
（三）2010年7月27日，对公司第一届董事会第十次会议审议的《科林环保装备股份有限公司三年及一期关联交易情况的议案》发表了独立意见。
(四) 2010年11月20日，对公司第一届董事会第十一次会议审议的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
亿纬锂能：独立董事2010年度述职报告(唐秋英) 2011-04-26
惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东：作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2010年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《惠州亿纬锂能股份有限公司章程》、《惠州亿纬锂能股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，本人尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2010 年度履职情况报告如下：一、2010年度出席会议情况1、出席了公司2010年度召开的10次董事会会议，无授权委托其他独立董事出席，无缺席会议情况，对出席或委托其他独立董事出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；2、本年度公司共召开3次股东大会，本人亲自出席2次。
本年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。
本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、2010年度发表独立意见情况1、2010 年度任期内，本人对公司聘请审计机构、财务会计报告、关联交易、募集资金使用、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，勤勉履行了独立董事职责。
本人认为公司2010 年审议的上述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效。
2、关于使用超募资金投资建设年产1250万安时锂离子电池生产线项目的独立意见公司第一届董事会第22次会议决议使用超募资金5600万元用于年产1250万安时锂离子电池生产线项目建设。
鲁 泰A 独立董事 述职报告 李质仙
独立董事2009年度述职报告各位股东：本人李质仙作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。
本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。
一、本人于2009年6月5日经公司2008年度股东大会批准任公司第五届董事会独立董事，本年度应出席会议次数为3次，本人2009年出席公司董事会会议情况：亲自出席会议届次情况：五届三十二次、五届三十三次、五届三十四次。
三次会议均为通讯表决。
1、委托出席会议届次情况：无。
3、缺席会议届次情况：无。
作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。
会议上，本人认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、本人出席公司股东大会的情况：本人因工作原因没有出席公司召开的股东大会。
三、本人没有提议召开董事会情况发生。
四、本人没有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生。
五、本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、本年内发表独立意见情况：（一）在第五届董事会第三十三次会议上，本人作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，并发表独立意见如下：报告期内，公司除为控股子公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。
对控股子公司的担保发生额为17,291.90万元，报告期末，对控股子公司担保余额15,444.59万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的4.36%。
我们认为，公司按照《公司章程》等规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。
报告期内，公司对控股子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
ST合金：独立董事2009年述职报告 2010-03-06
沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。
现将2009年度履职情况报告如下：一、 参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。
2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。
3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。
（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。
二、 发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。
三、 日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。
四、 在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。
云海金属：独立董事2010年度述职报告 2011-03-23
南京云海特种金属股份有限公司独立董事2010年度述职报告（王开田）南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：本人作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事权利，积极出席公司2010年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司和社会公众股东的利益。
现将本人2010年度履职情况述职如下：一、2010年度出席会议情况1、亲自出席了公司2010年召开的8次董事会会议及5次股东大会；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司所提议案发表反对意见。
二、2010年度发表独立董事意见情况（一）2010年4月22日，对聘任翁榕涛先生为公司内部审计负责人发表如下独立意见：公司聘任内部审计负责人的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定；经审阅董事会提交的翁榕涛先生的个人简历及相关资料，翁榕涛先生有相关工作经验，具备担任内部审计负责人的资格和能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
我们同意公司董事会聘任翁榕涛先生为公司内部审计负责人。
（二）2010年5月14日，对补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事发表如下独立意见：公司董事提名程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定；经审阅个人简历，梅光辉先生、范乃娟女士具备《公司法》等法律、法规及公司章程规定的任职资格和条件，拥有履行董事职责所应具备的能力，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条及公司章程规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，我们同意补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事并将该议案提交股东大会审议。
南京云海特种金属股份有限公司关于子公司运城云海安全事故处理结果
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2018-82 南京云海特种金属股份有限公司关于子公司运城云海安全事故处理结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月3日零时许，南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司（以下简称“运城云海”）发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成3人死亡，3人受伤。
详见巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于子公司运城云海发生安全事故的公告》（编号2018-35）。
事故发生后，公司立即启动应急预案，成立调查小组，对事故原因进行调查, 并做好善后工作。
当地市政府第一时间成立了工作组，公司及运城云海积极配合工作组对本次事故原因进行调查，启动整改工作。
现在将安全事故的调查情况和后续处理等相关情况公告如下：一、事件基本情况2018年4月3日零时许，南京云海特种金属股份有限公司全资子公司运城云海铝业有限公司发生铝棒铸井爆炸事故，事故造成3人死亡，3人受伤。
公司于2018年4月3日披露了《关于子公司运城云海发生安全事故的公告》（详见巨潮资讯网和《证券时报》，公告编号2018-35）。
二、事故的原因和性质（一）事故原因经事故调查组调查分析，事故原因为：1.封堵分流盘进铝口的石棉毡松动，致使大量的高温铝液流入相对封闭的铸井内遇水瞬间产生大量高压蒸汽发生爆炸；2.炉后熔铸工未履行工作职责，没有发现封堵分流盘的石棉毡松动，也没有进行处置。
3.公司安全生产管理不到位，安全管理制度不完善，对职工安全生产教育培训不足。
（二）事故性质经事故调查组调查，认定该事故是一起生产安全责任事故。
三、事故人员伤亡、经济损失及对公司的影响本次事故造成3人死亡，3人受伤。
直接经济损失1234.6万元人民币，间接经济损失480万元人民币。
本次事故受损相关资产为已投保资产，相关人员已投保工伤保险。
事故发生后公司即向保险公司报案，保险公司已受理，目前公司相关部门和保险公司正在核实理赔。
云海金属：独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担保的专项说明及独立意见
南京云海特种金属股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东及其他关联方资金占用、对外担
保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市规范运作指引》等相关法律、法规及公司章程的规定赋予独立董事的职责，我们基于独立、客观、公正的立场，对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：经认真核查，我们认为：
一、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用
资金风险。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。
三、截至2020年6月30日，公司无逾期担保，也无违规对外担保情况。
独立董事：江希和刘昕陆文龙 2020年7月27日。
2021年独立董事年度述职报告范文
There is often only one reason why you are confused, and that is, at an age when you should work hard, thinking too much and doing too little.悉心整理助您一臂（页眉可删）2021年独立董事年度述职报告范文各位股东及股东代表：本人作为福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真履行职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
现将 20__ 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、20__年度出席公司董事会会议情况20__ 年度，公司共召开董事会 __ 次，股东大会 4 次。
本人应出席董事会会议 __ 次，实际出席 __ 次，出席股东大会 4 次，对公司董事会的各个议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
公司在 20__ 年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。
本人勤勉尽责地履行职务，与公司经营管理层保持了充分的`沟通。
在董事会会议上，本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，积极参与讨论并从专业角度提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到积极作用。
二、发表独立董事意见情况参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为拟上市公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都是正确合法，期间共发表独立董事意见 3 次：1、对公司第一届董事会第十一次董事会会议讨论的《续聘天健正信会计师事务所有限公司担任公司财务审计机构的议案》发表对立意见；2、对公司第一届董事会第十五次会议的《关于提名公司第二届董事会成员候选人的议案》发表独立意见；3、对公司第二届董事会第一次会议的《关于选举黄天火先生担任公司第二届董事会董事长及法人代表的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《聘任黄长远先生担任公司总经理的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任肖传龙先生担任公司财务负责人的议案》和《聘任傅孙明先生担任公司董事会秘书的议案》发表独立意见。
企业信用报告_无锡云海金属制品有限公司
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................10 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................10 5.12 清算信息..................................................................................................................................................10 5.13 公示催告..................................................................................................................................................11 六、知识产权 .......................................................................................................................................................11 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................11 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................11 6.3 软件著作权................................................................................................................................................11 6.4 作品著作权................................................................................................................................................11 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................11 七、企业发展 .......................................................................................................................................................12 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................12 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................12 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................12 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................12 八、经营状况 .......................................................................................................................................................12 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................12 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................13 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................13 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................13 8.5 进出口信用................................................................................................................................................13 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................13
002182云海金属：关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告
证券代码：002182 证券简称：云海金属公告编号：2021-23南京云海特种金属股份有限公司关于投资成立天津云海精密制造有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：●投资标的名称：天津云海精密制造有限公司（名称已经工商管理部门核准）投资金额：4,800 万元人民币●特别风险提示:此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
但本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。
项目的实施和效益情况存在一定的不确定性。
一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为了强化公司在北方汽车领域的布局，完成本次对天津六合镁制品有限公司的并购，同时为了更好地服务北方汽车用户，提高公司在北方汽车市场的占有率。
公司将在天津开发区成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），注册资本为 4,800 万元人民币。
（二）董事会审议情况公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立天津云海精密制造有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“天津云海精密制造有限公司”（名称已经工商管理部门核准），作为公司开展北方汽车部件业务的平台，本次投资尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准。
根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
（三）本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
（四）本次投资资金来源为自有资金。
二、投资标的基本情况公司名称：天津云海精密制造有限公司法定代表人：梅小明注册资本：4,800 万元人民币公司类型：有限责任公司注册地址：天津开发区黄海路268号出资方式：货币出资方及出资比例：南京云海特种金属股份有限公司 100%持股经营范围：轻金属制品和材料的研发、精密制造及销售，相关模具和设备的研发、设计、制造及销售。
合肥云海金属有限责任公司旭日分公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告合肥云海金属有限责任公司旭日分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:合肥云海金属有限责任公司旭日分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分合肥云海金属有限责任公司旭日分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业金属制品业-结构性金属制品制造资质空产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
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证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2010-07 南京云海特种金属股份有限公司独立董事2009年度述职报告（王开田）南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：本人作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，出席了2009年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将2009年度的工作情况汇报如下：一、2009年度出席会议情况1、亲自出席了公司2009年召开的6次董事会会议及4次股东大会；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司所提议案发表反对意见。
二、2009年度发表独立董事意见情况2009年度，本人对公司的相关事项发表如下意见：（一）2009年4月24日对聘任王永明先生为公司证券事务代表发表如下独立意见：公司聘任证券事务代表议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定；经审阅董事会提交的王永明先生的个人简历及相关资料，王永明先生协助董事会秘书工作，具备从事证券事务代表工作的能力，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
我们同意公司董事会聘任王永明先生担任公司证券事务代表。
（二）2009年7月29日对公司对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
截止2009 年6 月30 日，公司无违规对外担保情况，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（三）2009年7月29日对公司董事会换届选举发表如下独立意见：公司提名董事会候选人的程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定；经审阅梅小明先生、余放先生、吴剑飞女士、吕厚军先生、姚骅先生、詹文雄先生及王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生的个人简历，我们认为，上述人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具备履行董事职责所必须的业务技能及工作经验；我们同意提名梅小明先生、余放先生、吴剑飞女士、吕厚军先生、姚骅先生、詹文雄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王开田先生、宋颂兴先生、冯巧根先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
（四）2009年8月17日对2009年第一次临时股东大会董事、监事、高级管理人员任免发表如下独立意见：经审查相关人员个人履历，未发现有《公司法》第147 条及《公司章程》规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；相关人员均由股东大会、董事会、监事会选举、聘任或者职工代表大会民主选举，任免程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；相关人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任董事、独立董事、监事、高级管理人员职务的要求；我们同意相关董事、独立董事、监事和高级管理人员的任免。
（五）2009年9月26日对公司2009年非公开发行股票发表如下独立意见： 本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（六）2009年9月26日对公司部分高级管理人员任免发表如下独立意见： 公司聘任财务负责人议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规及公司章程的规定。
经审查个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条及公司章程规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意公司董事会聘任范乃娟女士担任公司财务负责人。
三、对公司进行现场调查的情况2009年内，本人多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理化建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、关联交易、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
作为薪酬委员会的主任委员，我经常给公司在薪酬设计方面提出专业性的建议。
本人能够认真学习国家相关法律、法规，以不断提高自身履行职责的能力。
五、其他工作情况1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式姓名：王开田电子邮箱：wangkt2002@特此报告。
独立董事： 王开田南京云海特种金属股份有限公司独立董事2009年度述职报告（冯巧根）南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：本人作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。
自当选为公司第二届董事会独立董事以来，出席了2009年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将2009年度的工作情况汇报如下：一、2009年度出席会议情况1、自当选为公司第二届董事会独立董事以来，2009年亲自出席了公司3次董事会会议及3次股东大会；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司所提议案发表反对意见。
二、2009年度发表独立董事意见情况2009年度，本人对公司的相关事项发表如下意见：（一）2009年9月26日对公司2009年非公开发行股票发表如下独立意见： 本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施。
本次非公开发行股票的定价符合《中华人民共和国公司法》第一百二十八条、第一百三十六的相关规定，符合《中华人民共和国证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等规定。
本次非公开发行股票未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况，董事会表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议。
（二）2009年9月26日对公司部分高级管理人员任免发表如下独立意见： 公司聘任财务负责人议案的提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规及公司章程的规定。
经审查个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》第147 条及公司章程规定的不能担任董事、监事和高级管理人员的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
我们同意公司董事会聘任范乃娟女士担任公司财务负责人。
三、对公司进行现场调查的情况2009年内，本人多次到公司进行现场调查和了解，并与公司董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理化建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作对公司的治理结构、内控制度建设、募集资金使用、关联交易、生产经营活动和投资项目进展等情况给予充分关注和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
作为公司审计委员会的主任委员，2009年召集了2次董事会审计委员会会议，充分发挥了审计委员会的作用。
本人能够认真学习国家相关法律、法规，以不断提高自身履行职责的能力。
五、其他工作情况1、未有提议召开董事会情况发生；2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
六、联系方式姓名：冯巧根电子邮箱：fengqiaogen@特此报告。
独立董事： 冯巧根南京云海特种金属股份有限公司独立董事2009年度述职报告（宋颂兴）南京云海特种金属股份有限公司董事会并股东大会：本人作为南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年度，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》的相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利。
自当选为公司第二届董事会独立董事以来，出席了2009年度公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将2009年度的工作情况汇报如下：一、2009年度出席会议情况1、自当选为公司第二届董事会独立董事以来，2009年亲自出席了公司3次董事会会议及3次股东大会；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司所提议案发表反对意见。
二、2009年度发表独立董事意见情况2009年度，本人对公司的相关事项发表如下意见：（一）2009年9月26日对公司2009年非公开发行股票事项发表如下独立意见：本次非公开发行股票方案切实可行，符合公司战略，有利于公司长期战略决策的延续和实施。