佳通轮胎股份有限公司二OO六年度股东大会材料
9901年第临时股东大会准备资料
申请作为高新技术企业公开发行股票的议案审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。
股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。
授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。
本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。
提请股东大会审议表决。
关于募集资金投资项目的议案公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金拟用于投资以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。
公司计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。
2、年产700吨β- 紫罗兰酮技改项目公司开发β-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨β-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。
计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。
3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。
V AD3粉得生产采用V A油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成V AD3粉微粒。
这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。
公司计划固定资产投资2920万元。
4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江省经贸委最后批准。
5、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委或浙江省经贸委立项批文、可研批文最后确定数额为准。
公司2016年度社会责任报告
会议资料之九公司2016年度社会责任报告各位董事：根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》要求及有关规定，公司编制了《风神轮胎股份有限公司2016年度社会责任报告》。
社会责任报告以2016年度为重点，客观、准确、真实地反映了公司在日常经营和管理中履行社会责任方面的重要信息。
以上议案，敬请审议。
附件：《风神轮胎股份有限公司2016年度社会责任报告》风神轮胎股份有限公司董事会2017年3月29日附件：风神轮胎股份有限公司2016年度社会责任报告本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司简介风神轮胎股份有限公司（以下简称公司）始建于1965年，由世界500强企业——中国化工集团公司控股（2007年），是中国排名前5，全球排名前20的大型轮胎制造企业。
公司是全球第一家100%无差别无歧视实现子午胎系列产品100%绿色制造的企业，欧洲最受欢迎的中国卡客车全钢子午线轮胎品牌，中重卡世界第一强东风商用车公司首选轮胎战略供应商。
公司连续6年成为中国500强企业；连续13年成为中国500最具价值品牌；是国内轮胎行业唯一精益六西格玛推进先进企业；是国内轮胎行业首家通过国家出口免验资质企业。
公司主要生产“风神”、“风力”、“河南”等多个品牌1000多个规格品种轮胎产品。
公司年产工程机械轮胎80多万套，稳居国内第一；年产卡客车轮胎700万套，位居国内第三。
是多家国内工程机械车辆和商用车生产巨头的首选轮胎战略供应商和VOLVO等全球顶级建筑设备企业的配套供应商。
产品畅销全球140多个国家和地区，在众多欧美国家高端市场占有率位列中国品牌第一。
公司具有世界一流水平的技术研发能力，拥有博士后科研工作站和国家级企业技术中心，是2016年中国石油和化工行业质量标杆。
先后获得第十六届全国质量奖鼓励奖，中国标准创新贡献奖，河南省科技进步奖三等奖等奖项。
S佳通：2019年第一次临时股东大会会议材料
佳通轮胎股份有限公司二O 一九年第一次临时股东大会会议材料二O 一九年十月十一日目录2019 年第一次临时股东大会会议须知 (1)2019 年第一次临时股东大会议程 (2)选举董民先生为公司第九届监事会之股东代表监事的议案 (3)2019 年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知：1、股东参加现场会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，务请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。
正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会。
列席大会的股东有发言权，没有参加现场表决的权利。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。
对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
会议谢绝个人进行录音、拍照及录像。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。
股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。
股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。
最后股东对各项议案进行表决。
5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。
6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。
公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司委托上证所信息网络有限公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
公司董事会会议纪要(8篇)
公司董事会会议纪要（8篇）公司董事会会议纪要（精选8篇）公司董事会会议纪要篇1时间：_______________地点：_______________记录：_______________出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________，董事______________，董事______________（委托出席），监事______________，及总经理______________列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址；5、讨论增加2名董事。
二、董事长就"__项目"变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就"__项目"的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：________________________________________。
五、会议议题表决表决结果：_____________________________________________。
公司董事会会议纪要篇2时间：地点：记录：出席本次董事会会议的有董事长，董事，董事，董事 (委托出席)，监事，及总经理列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：1、讨论变更公司经营范围：2、讨论延长公司出资期限：3、讨论增加公司投资总额和注册资本：4、讨论变更注册地址;5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明四、会议议题讨论发言：……五、会议议题表决公司董事会会议纪要篇3时间：20__年7月20日至21日地点：__酒店商务中心会议室出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生列席：总经理李先生、蔡先生缺席：无主持人：董事长蔡先生记录人：现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。
2006年度第一次临时股东大会会议资料
佳通轮胎股份有限公司2006年度第一次临时股东大会会议资料佳通轮胎股份有限公司2006年度第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制订本须知。
一、会议时间安排：2006年4月17日上午9:30开始。
二、股东参加本次会议应自觉遵守会议时间和会议秩序。
三、鉴于提交股东大会审议的事项和内容较多，为提高效率，缩短会议时间，建议与会股东事先阅读有关文件。
四、股东要求在大会上发言，应在4月17日上午10:00前向大会秘书处办理登记，登记发言人数以3人为限，发言顺序按持股多少排列。
五、登记要求发言的股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过5分钟，第二次不得超过3分钟。
大会发言结束后，不再另行安排股东发言。
六、会议进行期间，股东要求在会上发言，应向大会秘书处申请，经大会主持人许可，方可发言，时间不得超过5分钟。
七、正式出席大会的股东依法享有表决权，没有准时办理登记的股东只能列席股东大会，列席大会的股东有发言权，没有表决权。
八、大会需审议通过的议案，采取书面表决方式。
表决分为“同意、反对、弃权”三种表决意见。
九、大会表决后，各项议案按“同意、反对、弃权”三项统计表决结果（其中涉及董事选举的议案采用累积投票制），当场宣布。
佳通轮胎股份有限公司二00六年四月十七日2006年第一次临时股东大会议程会议时间：2006年4月17日9:30会议地点：黑龙江省牡丹江市桦林镇佳通轮胎股份有限公司会议室 主 持 人: 董事长李怀靖一、报告股东到会情况及其代表股份数二、宣布会议主要议程及会议须知三、推选总监票人和监票人四、总监票人对投票办法进行说明五、审议会议议案1、审议2005年度部分关联交易等2、审议为控股子公司提供担保事宜3、审议关于吴庆荣先生辞去本公司董事职务4、审议关于选举吴知珉先生担任本公司董事六、股东代表发言七、投票表决1、监票人检验投票箱2、监票人组织投票3、监票人组织计票4、总监票人宣读表决结果八、宣布会议决议及签署会议文件九、律师宣读法律意见书十、宣布大会结束佳通轮胎股份有限公司二00六年四月十七日2006年第一次临时股东大会意见单股东单位联系电话所在单位议案一2005年度部分关联交易各位股东：2005年内，本公司控股子公司福建佳通轮胎有限公司（“福建佳通”）与关联方发生的产品销售、废品销售、原材料采购、模具采购和设备处置等交易。
年度股东大会材料汇编
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编二OO九年五月五日董事会工作报告各位股东：下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。
请各位股东提出意见。
2008年工作回顾2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。
保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。
一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算）1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。
2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。
3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%；4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%；6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。
2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。
二、董事会的日常工作情况2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。
其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。
这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。
2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
2016年年度股东大会资料
康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会资料康欣新材料股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议召开时间１、现场会议召开时间：2017年5月15日上午9∶00２、网络投票召开时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年5月15日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、现场会议召开地点：武汉市东西湖区金银湖环湖路57号中部慧谷30栋公司会议室。
四、会议内容：(一)审议：1、《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》；2、《2016年度董事会工作报告》；3、《2016年度监事会工作报告》；4、《2016年度利润分配预案》；5、《2016年度财务决算报告》；6、《关于审核公司董、监事2016年度薪酬及确定2017年度薪酬的议案》；7、《关于公司2017年日常关联交易的议案》；8、《关于公司及子公司申请新增银行授信以及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；9、《关于聘请2017年度审计机构的议案》；10、《关于选举董事监事的议案》；(二)对议案提出意见或建议(三)对议案进行投票表决(四)宣读大会决议五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字六、出席现场会议的股东及股东代表签字七、大会闭幕2016年度报告及2016年度报告摘要各位股东：本公司2016年度报告及2016年度报告摘要已编制完成（详细内容刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（）上）。
2016年度报告及2016年度报告摘要已经2017年4月20日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
年度股东大会需要的材料清单
年度股东大会需要的材料清单引言概述:年度股东大会是一年一度的重要会议，是公司与股东之间进行沟通和交流的重要平台。
为了确保会议的顺利进行，准备充分的材料是至关重要的。
本文将为您介绍年度股东大会所需的材料清单，以确保会议的高效和透明。
正文内容：1. 股东大会议程材料1.1 会议议程：列出会议的日程安排和议题，包括审议年度财务报告、选举董事会成员、审议股东提案等。
会议议程应提前通知股东，以确保他们对会议的议题有充分的了解。
1.2 会议通知：包括会议时间、地点、议程等信息，以便股东提前做好准备，并参加会议。
2. 年度财务报告材料2.1 财务报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据，以展示公司的财务状况和业绩。
财务报告应由专业会计师进行审计，以确保其准确性和可靠性。
2.2 董事会报告：董事会应提供一份年度报告，介绍公司的运营情况、发展战略和未来计划等。
董事会报告应该清晰明了，以便股东了解公司的整体情况。
3. 董事会选举材料3.1 董事候选人简介：列出董事候选人的个人资料、教育背景、工作经历等，以便股东了解候选人的能力和背景。
3.2 董事会选举程序：说明选举董事会成员的程序和规则，包括提名程序、选举方式等。
确保选举过程的公正和透明。
4. 股东提案材料4.1 股东提案表格：股东可以在会前提交提案，表达他们的意见和建议。
提案表格应包括提案的内容、理由和预期效果等。
4.2 股东提案审核程序：公司应设立股东提案审核程序，以审查和评估提案的合理性和可行性。
确保提案符合法律法规和公司章程的要求。
5. 会议记录和纪要材料5.1 会议记录：由专业秘书撰写的会议记录，详细记录了会议的讨论和决议。
会议记录应准确无误，以备将来的参考。
5.2 会议纪要：会议纪要是对会议内容的概括和总结，包括重要决议和行动计划。
会议纪要应及时发送给股东，以确保他们了解会议的结果和决定。
总结：在年度股东大会中，准备充分的材料对于会议的顺利进行至关重要。
6035572021年第三次临时股东大会会议资料
起步股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料二〇二一年八月十二日浙江·青田2021年第三次临时股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2021年第三次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2021年8月12日（星期四）下午14：00网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2021年8月12日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2021年8月12日（星期四）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室与会人员：1、2021年8月6日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生参会提示：1、参加本次股东大会的股东为截止2021年8月6日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
xxxx年度股东大会资料.doc
华新水泥：2011年年度股东大会会议资料华股财经2012年04月14日字号：T|T华新水泥股份有限公司6008012011 年年度股东大会资料目录1、议程安排2、公司 2011 年年度董事会报告3、2011 年年度监事会报告4、公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告（详情请见公司年报第 8 章与 11 章）5、公司 2011 年年度利润分配方案6、关于续聘会计师事务所的议案7、公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告8、公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告9、公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告10、关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案11、关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案12、关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案13、关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案14、关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案15、关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案16、关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案17、关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案18、关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案19、关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案20、关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案21、关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案22、关于修改《公司章程》部分条款的议案23、华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则24、关于为子公司授信业务提供担保的议案25、关于调整公司董事监事报酬的议案26、关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大关联交易的议案华新水泥股份有限公司2011 年年度股东大会议程安排会议主席：陈木森先生 2012 年 4 月 20 日时间议程报告人9:00 1. 审议公司 2011 年年度董事会报告李叶青先生2. 审议公司 2011 年年度监事会报告周家明先生3. 审议公司 2011 年年度财务决算及 2012 年年度财务预算报告（详情请见公司 2011 年度报第 8 章与第 11 章）孔玲玲女士4. 审议公司 2011 年年度利润分配方案5. 审议关于续聘会计师事务所的议案黄锦辉先生6. 审议公司独立董事卢迈先生 2011 年年度工作报告卢迈先生7. 审议公司独立董事徐永模先生 2011 年年度工作报告徐永模先生8. 审议公司独立董事黄锦辉先生 2011 年年度工作报告黄锦辉先生9. 审议关于选举李叶青先生为公司第七届董事会董事的议案10. 审议关于选举刘凤山先生为公司第七届董事会董事候选人的议案11. 审议关于选举 Ian Thackwray 先生为公司第七届董事会董事的议案12. 审议关于选举 Roland Kohler 先生为公司第七届董事会董事的议案13. 审议关于选举 Paul Thaler 先生为公司第七届董事会董事的议案14. 审议关于选举徐永模先生为公司第七届董事会董事的议案15. 审议关于选举卢迈先生为公司第七届董事会独立董事的议案卢迈先生16. 审议关于选举黄锦辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案17. 审议关于选举王琪先生为公司第七届董事会独立董事的议案18. 审议关于选举周家明先生为公司第七届监事会监事的议案周家明先生19. 审议关于选举刘云霞女士为公司第七届监事会监事的议案20. 审议关于选举付国华先生为公司第七届监事会监事的议案21. 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案王锡明先生22. 审议华新水泥股份有限公司股东大会累积投票制实施细则23. 审议关于为子公司授信业务提供担保的议案孔玲玲女士24. 审议关于调整公司董事监事报酬的议案徐永模先生25. 审议关于收购宜都方德和亿瑞达持有的宜昌公司和阳新公司股权重大王锡明先生关联交易的议案9:40 26. 股东发言9:50 27. 通过总监票人、监票人陈木森先生10:00 28. 宣布大会表决结果陈木森先生29. 律师发表见证意见松之盛律师10:10事务所10:30 30. 宣布大会结束陈木森先生2011 年年度董事会报告各位股东、股东代表：我受董事会的委托，向大会作 2011 年年度董事会报告。
董事会会议纪要【通用11篇】
董事会会议纪要【通用11篇】（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
佳通轮胎股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告
证券代码：600182 证券简称：S佳通编号：临2010-006佳通轮胎股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定为福建佳通轮胎有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：● 被担保人名称：福建佳通轮胎有限公司● 授权审批的担保额度：累计最高不超过等值人民币6亿元● 本公司无逾期对外担保● 本担保授权须提交公司股东大会审议一、 概述为支持子公司福建佳通轮胎有限公司的业务发展，公司根据福建佳通2010年度的资金需求情况，计划在2010年度为福建佳通的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币6亿元的担保。
为提高融资效率，拟提请股东大会授权董事会决定上述担保事宜。
本次担保授权事宜已经公司第六届董事会第四次会议审议，并拟提交公司2009年度股东大会批准。
二、 被担保人基本情况福建佳通为本公司控股子公司，注册于福建省莆田市，主要经营汽车轮胎的生产和销售。
2009年末福建佳通经审计的资产总额为29.9亿元，负债总额为17.3亿元，净资产为12.6亿元，2009年度实现净利润3亿元。
三、 担保授权情况公司董事会提请股东大会授权其在累计最高不超出等值人民币6亿元的担保额度之内决定公司为福建佳通轮胎有限公司提供担保事宜（包括但不限于担保金额、担保条款与条件等），授权的有效期限为本次年度股东大会批准之日起至公司下次年度股东大会召开之日止。
四、 董事会意见董事会认为，福建佳通多年来银行信用记录良好，公司为其提供担保的风险较小。
为支持福建佳通的发展、提高银行融资效率，建议股东大会在确定的额度范围和时间范围内授权董事会决定相关担保事宜。
本议案如获批准，董事会将在股东大会的授权范围内，严格执行担保审批，并履行相关信息披露义务。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本次公告刊登日，本公司为控股子公司福建佳通轮胎有限公司提供总额为人民币5.3亿元的担保。
600182佳通轮胎股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告
证券代码：600182 证券简称：SST佳通公告编号：临2021-038
佳通轮胎股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）董事黄文龙先生自2021 年6月9日至2021年9月8日代行董事会秘书职责已满三个月（具体内容详见公司2021年6月9日在上海证券交易所网站披露的《佳通轮胎股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》）。
2021年6月8日，公司第十届董事会第一次会议审议通过了《聘任寿惠多女士为公司董事会秘书》的议案，聘任寿惠多女士为公司董事会秘书，待其取得董事会秘书培训合格证书并完成相关审核后聘任正式生效。
寿惠多女士已报名参加原定于 9月 3 日举办的“上海证券交易所第 143 期主板董事会秘书任职资格考试”，由于本次在上海的考试因疫情防控原因延期，寿惠多女士尚未取得董事会秘书任职资格。
因黄文龙先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《股票上市规则》有关规定，自2021年9月9日起，由公司董事长李怀靖先生代行董事会秘书职责，直至董事会正式聘任董事会秘书止。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司董事会
二〇二一年九月九日。
上市公司董事会决议申请
上市公司董事会决议申请尊敬的各位股东：根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并经我公司董事会审议通过，我公司现向各位股东提交以下决议申请，并请予以审议和支持。
一、决议内容我公司董事会决议申请如下：1. 股东大会召开：为保障公司治理的有序运行，提升公司的经营绩效，我公司决定召开股东大会，以审议并表决以下事项：1.1 审议和批准公司年度财务报告；1.2 审议和批准公司董事会提出的年度利润分配方案；1.3 审议和批准公司董事会提请股东大会审议的其他事项；1.4 选举产生新一届董事会成员；1.5 选举产生新一届监事会成员。
2. 召开时间、地点和方式：股东大会将于XX年XX月XX日，在公司注册地进行线下实体会议，并通过线上直播方式向全体股东提供参会机会。
具体召开时间、地点和方式将在后续公告中详细通知。
3. 会议组织：根据公司章程和有关规定，公司将组织成立股东大会组织委员会，并启动筹备工作，确保会议顺利进行。
同时，董事会将配合相关部门，提供必要的会议支持和协助。
4. 会议议程和材料：公司将精心准备大会议程和相关材料，并于会议召开前一定时间发布。
股东可通过公司指定的渠道获取相关议程和材料，并行使相应的权益。
二、决议申请理由我公司董事会决议申请的理由如下：1. 维护股东权益：股东大会是公司治理的重要环节，也是股东行使权益、表达意见和监督董事会的重要平台。
召开股东大会有助于促进公司治理的透明度，保护股东的合法权益。
2. 提升公司经营绩效：公司年度财务报告的审议和利润分配方案的批准，将为股东提供公司经营状况的详尽信息，并为公司经营战略的调整和发展方向的确定提供重要依据。
3. 符合监管要求：作为一家上市公司，我公司必须严格履行信息披露的法律法规要求。
召开股东大会，审议并表决相关议题，有助于提高信息披露的透明度和及时性，增强公司与监管机构、投资者的沟通互动。
三、决议申请的贯彻落实为贯彻执行董事会的决议申请，我公司将：1. 借助股东大会组织委员会，统筹协调各项筹备工作，确保股东大会的高效、有序召开。
2018年第一次临时股东大会材料
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司6007422018年第一次临时股东大会材料2018年第一次临时股东大会召开时间：2018年3月1日目录一、2018年第一次临时股东大会会议须知 (2)二、2018年第一次临时股东大会会议议程 (4)三、议题：1、关于长春一汽富维华威模具有限公司解散和清算的议案 (5)2018年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉准守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东大会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。
股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。
股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。
有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
大会表决时，将不进行发言。
上市公司股份登记申请受理确认书
上市公司股份登记申请受理确认书尊敬的股东：感谢您对我们公司的支持与关注。
根据您的申请，我们已经收到了您的股份登记申请，并对其进行了认真审核。
现特发此确认书，以便向您确认我们已正式受理您的申请。
根据我国相关法律法规的规定，股东在进行股份转让、质押、冻结等操作时，需要向公司提交股份登记申请。
这是确保股东权益得到保障的重要措施，也是维护公司股东权益的基础工作。
经过初步审核，我们对您的股份登记申请所提交的材料进行了认真审查。
根据我们的审核结果，您所提供的申请材料是完整和合规的。
因此，我们非常高兴地通知您，您的股份登记申请已经被正式受理。
在受理确认书中，我们希望向您重申以下几点：1. 申请材料的真实性和准确性非常重要。
在申请股份登记时，请务必提供真实、准确的信息。
如发现虚假信息或不实材料，将可能导致您的申请被驳回或遭受法律责任。
2. 股份登记申请的处理时间因各种因素而异。
我们将尽快处理您的申请，并在审核完成后及时向您发送股份登记证明或相关文件。
如遇特殊情况导致申请处理时间延迟，我们将尽快与您取得联系并解释原因。
3. 在申请处理过程中，如有任何疑问或需要进一步了解的情况，请随时与我们联系。
我们的联系方式将在本确认书的末尾提供。
再次感谢您对我们公司的支持与信任。
我们将一如既往地致力于为您提供优质的服务，并确保您的权益得到充分保护。
如有任何问题或需要进一步了解的情况，请随时与我们联系。
联系方式：公司名称：XXX股份有限公司联系电话：XXX-XXXXXXX电子邮箱：***********地址：XXX省市区XX街道XX号再次感谢您对我们的支持与关注！此致XXX股份有限公司。
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虽然受到人民币对美元汇率升值因素的影响，公司海外市场仍保 持了较为稳定的增长，2006 年度公司海外市场销售收入比 2005 年度 增长 12.7％。
公司控股 51%的福建佳通轮胎有限公司，主要从事全钢子午线轮 胎、半钢子午线轮胎和轻卡子午线轮胎的生产和销售，公司注册资本 10670 万美元。目前半钢子午线轮胎已经成为福建佳通主打产品，产 品性能优越、品质稳定，得到国际市场的广泛认可。截至 2006 年底， 福建佳通资产总额为 30.8 亿元，2006 年度实现主营业务利润 1.8 亿 元，净利润 1,859.8 万元。 二、新加坡佳通对福建佳通三年盈利承诺的兑现
1、董事会 2006 年度工作报告（PAGE 3） 2、监事会 2006 年度工作报告（PAGE 7） 3、2006 年度财务决算报告（PAGE 9） 4、2006 年度利润分配预案（PAGE 10） 5、公司《2006 年年度报告》（见上海证券交易所网站） 6、2007 年度日常关联交易（PAGE 11） 7、公司 2007 年度审计机构（PAGE 16） 8、丁永涛先生辞去公司监事职务（PAGE 17） 9、选举徐健女士为公司股东代表监事（PAGE 17） 五、听取独立董事 2006 年度述职报告（PAGE 18） 六、股东代表发言 七、投票表决 1、监票人检验投票箱 2、监票人组织投票 3、监票人组织计票（休会） 4、监票人宣读表决结果 八、宣布会议决议及签署会议文件 九、律师宣读法律意见书 十、宣布大会结束
保留意见的审计报告。2006 年度公司财务决算情况如下：
一、经营情况（合并报表，单位：万元）
2006 年度
2005 年度
主营业务收入 主营业务利润
200,094.58 17,741.98
188,954.26 31,666.12
营业利润
1,768.95
12,540.87
净利润
580.80
5,332.94
2
佳通轮胎股份有限公司 董事会 2006 年度工作报告
各位股东： 公司董事会 2006 年度工作报告业经公司董事会五届五次会议审
议通过，现提交公司股东大会审议： 一、公司经营情况回顾
2006 年公司加大产品结构调整力度，加强高附加值产品和新产 品的开发试制和市场推广力度，并通过调整产品售价等措施，实现主 营业务收入 20.0 亿元，比 2005 年度增长 5.9％，但受到原材料涨价 和人民币升值等因素的影响，公司 2006 年度净利润为 580.8 万元， 比 2005 年度下降 89.1％。
228,488.48
流动负债 长期负债
128,172.90 100,315.58
股东权益 其中：
36,135.10
未分配利润
-873.67
三、主要财务指标
2005 年末
326,747.45
140,790.57 156,050.34 231,831.98
118,952.04 112,879.94 35,556.16
二、财务状况（合并报表，单位：万元）
增减额
11,140.32 -13,924.14 -10,771.92
-4,752.14
增减比率
5.90% -43.97% -85.89% -89.11%
2006 年末
总资产 其中：
316,657.72
流动资产 固定资产
139,336.63 156,821.06
总负债 其中：
-1,298.92
增减额
增减比率
-10,089.73
-3.09%
-1,453.94 770.72
-3,343.50
-1.03% 0.49% -1.44%
9,220.86 -12,564.36
578.94
7.75% -11.13%
1.63%
425.25
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资产负债率（％） 流动比率 速动比率 每股净资产（元） 每股收益（元） 销售毛利率（％） 销售净利率（％） 净资产收益率（％）
3
福建佳通轮胎股份有限公司 51％股权是于 2004 年 4 月由公司实 际控制人新加坡佳通以资产置换方式置入本公司的。新加坡佳通根据 当时福建佳通的盈利能力和未来发展计划等，对福建佳通未来三年 （到 2006 年底）的盈利能力予以承诺，但在过去的三年中，市场环 境发生比较大的变化。轮胎生产的主要原材料天然橡胶和其他石油化 工产品受到供求关系、地缘政治等因素的影响，价格出现大幅增长， 多种原材料价格在 2006 年达到历史高位，其增速和增幅远远超过当 初预计的水平。虽然公司通过改善产品结构、提升售价等措施增强盈 利能力，但始终未能全部抵消原材料涨价带来的不利影响。此外，人 民币汇率升值对以产品出口为主的福建佳通也造成一定的不利影响。 原材料涨价和人民币升值都影响了企业盈利的增长。
秘书。
4、公司于 2006 年 7 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，会议审
议通过注销佳通轮胎股份有限公司上海办事处，设立佳通轮胎股份有
限公司上海分公司。
5、公司于 2006 年 8 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，会议审
议通过公司 2006 年度中期报告。
6、公司于 2006 年 10 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，会议审
2006 年内公司董事会共召开 6 次会议。 1、公司于 2006 年 3 月 13 日召开第四届董事会第十八次会议，审议 通过公司 2005 年度部分关联交易事项，公司为控股子公司提供担保 事项，同意吴庆荣先生辞去公司董事、董事长职务，选举李怀靖先生 为公司董事长，提名吴知珉先生为公司董事候选人和召集 2006 年度 第一次临时股东大会事宜。 2、公司于 2006 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，会议 审议通过公司 2005 年度财务决算报告，董事会 2005 年度工作报告， 公司 2005 年度利润分配预案，公司 2005 年度报告及其摘要，公司 2006 年一季度报告，公司《章程》修订草案，公司《股东大会议事 规则》修订草案，公司 2006 年度日常关联交易，公司董事会换届选
议通过公司 2006 年第三季度报告，同意林榕镇先生和王见智先生辞
去公司董事职务，提名吴福元先生和廖玄文先生为公司董事候选人，
公司《董事会议事规则》修订草案和召集 2006 年度第二次临时股东
大会事宜。
佳通轮胎股份有限公司
董
事
会
二 OO 七年六月二十六日
6
佳通轮胎股份有限公司 监事会 2006 年度工作报告
各位股东： 公司监事会 2006 年度工作报告业经公司监事会五届四次会议审
议通过，现提交公司股东大会审议： 一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。 1、2006 年 3 月 13 日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了 2005 年度部分关联交易事项、为控股子公司提供担保事项。 2、2006 年 4 月 26 日召开第四届监事会第十八次会议,审议通过了监 事会 2005 年度工作报告、公司 2005 年年度报告全文及摘要、2006 年第一季度报告、2006 年度日常关联交易、监事会换届选举事宜。 3、2006 年 6 月 2 日召开第五届监事会第一次会议, 审议通过选举寿 惠多女士为监事会主席。 4、2006 年 8 月 18 日召开第五届监事会第二次会议, 审议通过了 2006 年度中期报告。 5、2006 年 10 月 20 日召开第五届监事会第三次会议, 审议通过了 2006 年第三季度报告、修改《监事会议事规则》。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
5
举事宜，续聘会计师事务所和召集 2005 年度股东大会事宜。
3、公司于 2006 年 6 月 2 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议
通过选举李怀靖先生为公司第五届董事会董事长，选举陈应毅先生为
公司第五届董事会副董事长，聘任黄文龙先生为公司总经理兼财务总
监，聘任钟应才先生为公司副总经理年 72.16 1.09 0.84 1.06 0.02 8.94 0.29 1.61
佳通轮胎股份有限公司 股东大会秘书处
二○○七年六月二十六日
1
佳通轮胎股份有限公司 2006 年年度股东大会议程
会议时间：2007 年 6 月 26 日上午 10:00 会议地点：福建莆田天妃温泉大酒店 主 持 人: 董事长李怀靖 一、报告股东到会情况及其代表股份数 二、宣布会议主要议程及会议须知 三、推选监票人 四、审议会议议案
但公司在半钢子午线轮胎市场发展、技术改造、品质控制等多方 面的丰富经验和领先优势，为公司未来经营稳定健康发展奠定了扎实 基础。
4
通过产能提升和产品结构调整，公司 2007 年轮胎销量和销售额 预计将有所增长，其中海外市场仍将是公司业务发展的重心和趋势。 同时，公司将继续通过降本增效的各项措施以提升产品赢利能力，提 高经营业绩。
报告期内，公司关联方交易能较好地按照《公司章程》等规定的 程序执行，决策合规、定价合理，未发现存在损害公司和非关联股东 利益的情况。
佳通轮胎股份有限公司
监
事
会
二 OO 七年六月二十六日
8
佳通轮胎股份有限公司
2006 年度财务决算报告
各位股东：
经审计，北京永拓会计师事务所对本公司 2006 年度财务报告出具了标准无
虽然影响福建佳通盈利实现承诺值的因素主要来自外部市场环 境，但新加坡佳通还是履行了其承诺，对福建佳通未达到盈利承诺的 部分在对本公司的债权中予以扣除，三年累计减免本公司债务 117,763,889.89 元，其中 2006 年度扣除 109,643,594.02 元。 三、公司未来发展展望