华天科技：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-27
2016年9月全国统考计算机应用基础模拟真题及答案
2016年9月全国统考“计算机应用基础”模拟真题试卷说明：考试时间：90分钟满分：100分一、单项选择题（每小题1分，共40分）1.第一台电子计算机每秒可完成大约______次加法运算。
A.50B.500C.5000D.500002.计算机能直接执行的程序是______。
A.源程序B.机器语言程序C.高级语言程序D.汇编语言程序3.目前的计算机都是基于冯·诺依曼提出的______原理。
A.二进制数B.布尔代数C.开关电路D.存储程序4.微型计算机的分代是根据______划分的。
A.体积B.速度C.微处理器D.内存5.用计算机管理图书馆的借书和还书，这种计算机应用属于______。
A.科学计算B.信息管理C.实时控制D.人工智能6.高级语言程序的编译执行方式是______。
A.逐条语句，边解释边执行，即解释一条语句就执行一条语句B.将整个程序编译完成后再执行，且不生成目标程序C.将源程序编译成机器语言的目标程序，然后执行，生成并保留目标程序D.将整个程序解释完毕再执行，且保留解释结果7.在计算机中，1KB等于______。
A.1024BB.1204BC.1402BD.1240B8.在下列设备中，______不能作为微型计算机的输出设备。
A.ZIPB.CRTC.LQ-1600KD.扫描仪9.在计算机中BUS是指______。
A.总线B.基础用户系统C.大型联合用户D.公共汽车10.主机箱上“RESET”按钮的作用是______。
A.关闭计算机的电源B.使计算机重新启动C.设置计算机的参数D.相当于鼠标的左键11.运算器一次直接处理的二进制数据的最多位数,被称为______。
A.字长B.主频C.存取周期D.运算速度12.微型计算机又被称为______。
A.工作站B.个人计算机C.服务器D.终端13.与二进制数11111110等值的十进制数是______。
A.251B.252C.253D.25414.超市收款台检查货物的条形码，这属于计算机系统应用中的______。
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)
中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。
从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。
在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。
其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。
ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。
此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。
ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。
2010年审计
天水华天科技股份有限公司2010年度财务决算报告一、2010 年度公司财务报表的审计情况1、公司2010年财务报表已经国富浩华会计师事务所有限公司审计,出具了国浩审字[2011]第45号意见的审计报告。
审计意见为:“华天科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了华天科技2010年12 月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
”2、主要财务数据和指标:单位:万元项目 2010 年 2009年同比增长(%)营业收入 116,123.76 77,743.69 49.37利润总额 13,094.51 8,957.11 46.19归属于母公司所有者的净利润 11,187.12 7,713.99 45.02资产总额 174,150.49 131,151.47 32.79所有者权益 101,373.66 91,584.80 10.69每股净资产(元) 2.72 3.19 -14.73每股收益(元) 0.2997 0.2067 44.99加权平均净资产收益率(%) 11.6120 8.7924 2.8196每股经营活动产生的现金流量净0.7837 0.8099 -3.23额(元)二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析1、资产负债情况单位:万元项目 2010年 2009年增长额同比增长(%)资产总额 174,150.49 131,151.47 42,999.02 32.79% 应收票据 807.61 105.04 702.57 668.84%预付款项 5,407.03 3,089.62 2,317.41 75.01%应收利息 0.00 3.72 -3.72 -100.00%其他应收款 621.21 1,324.79 -703.58 -53.11%长期股权投资 500.00 0.00 500.00 100.00%固定资产 72,409.71 51,979.37 20,430.34 39.30% 1项目 2010年 2009年增长额同比增长(%)在建工程 11,776.84 5,467.22 6,309.62 115.41%无形资产 9,475.19 4,910.84 4,564.35 92.94%长期待摊费用 110.66 0.00 110.66 100.00%递延所得税资产 1,809.88 921.11 888.77 96.49%2010年公司总资产增长32.79%,具体情况如下:(1)应收票据较上期末增长668.84%,原因为本报告期末未支付的承兑汇票增加。
上海贝岭股份有限公司上海贝岭股份有限公司
上海贝岭股份有限公司 上海贝岭股份有限公司6001712009年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会会议资料2009年11月16日目 录录一、《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》 1附件一：中国电子财务有限责任公司情况介绍 2附件二：金融服务合作协议 6附件三：中国电子财务有限责任公司风险评估报告 11附件四：公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案 17二、股东发言登记表 21公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案各位股东、股东代表：各位股东、股东代表根据中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）发来的《中国电子财务有限责任公司情况介绍》，公司对中电财务的金融许可证和法人代表营业执照进行了查验，并获取了风险评估报告。
为了拓宽上市公司融资渠道，公司管理层经讨论，拟与中电财务签订《金融服务合作协议》。
根据该协议，中电财务拟在其经营范围许可的范围内，为本公司办理有关金融业务，包括但不限于资金结算、资金存放、授信融资、资金管理、金融服务方案策划咨询等。
其中，双方约定：1、电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为1.5亿元人民币；2、双方进行金融合作形成的资金结算结余资金即存款余额的上限为1亿元人民币。
通过此项交易，公司可以获取长期、稳定、可靠的资金来源渠道，并对今后公司财务成本的降低、综合经济效益的提升、持续稳定地发展提供了有利的保障。
由于中电财务为本公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（简称中国电子）的子公司，属于本公司的关联方，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
该关联交易的《金融服务合作协议》，须获得公司股东大会的批准后生效。
公司董事会提请股东大会根据上述双边约定的额度内，授权公司董事会决定具体的实施方案。
此项关联交易请本次股东大会予以审议。
附件一：中国电子财务有限责任公司情况介绍附件二：金融服务合作协议附件三：中国电子财务有限责任公司风险评估报告附件四：公司在中国电子财务有限责任公司存款风险应急处置预案上海贝岭股份有限公司二○○九年十一月十六日附件一：附件一：中国电子财务有限责任公司情况介绍中国电子财务有限责任公司情况介绍 中国电子财务有限责任公司（简称中电财务）经原中国人民银行批准由原中国信息信托投资公司改组设立而成，接受银监会监管、遵循《企业集团财务公司管理办法》和其他法律法规及监管规章合法稳健经营，自其前身算起已有20年的稳健经营发展历程，目前注册资本金为5.18亿元（含1500万美元外币资本金），中国电子（集团总部）持股55.21%。
京东方A：2009年度股东大会决议公告 2010-05-22
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-026京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况1、时 间：2010年5月21日 上午9:30起2、地 点：本公司会议室3、方 式：现场投票方式4、召 集 人：本公司董事会5、主 持 人：董事长王东升先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东34人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395股，占公司总股份的28.4938％。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况1、本公司于2010年4月29日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。
2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。
其中，议案7关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式进行选举。
3、内外资股东出席的具体情况（1）人民币普通股（A股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表8名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312股，占公司A股股份总数的32.7418%。
（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名B股股东代表同时也是A股股东代表，代表26名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083股，占公司B股股份总数的1.2005%。
审计报告
中注协发布2009年报审计情况快报（第十期）2010年3月26日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十期），全文如下：3月20日—3月26日，沪深两市共有218家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市115家，深市主板57家，深市中小企业板38家，深市创业板8家。
从审计意见类型看，213家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,4家上市公司（*ST天龙、*ST 偏转、SST华塑和*ST琼花）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，1家上市公司（*ST宏盛）被出具了无法表示意见的审计报告。
4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的主要原因在于，下列事项的存在使公司的持续经营能力存在重大不确定性：（1）截至2009年12月31日，*ST天龙累计亏损51,337.36万元，股东权益为–17,225.41万元（其中归属于母公司的股东权益为–17,225.41万元）；逾期借款及利息为28,559.46万元，账面价值为30,535.73万元的投资性房地产及固定资产处于被法院查封的状态；（2）*ST偏转主营业务严重萎缩，连年亏损，2009年12月3日，陕西省咸阳市中级人民法院宣告其破产重整。
2010年2月9日，第二次债权人会议表决通过了公司重整计划草案，正在等待咸阳市中级人民法院裁定批准；（3）SST华塑2008年度和2009年度连续亏损，截至2009年12月31日，公司股东权益为-14,468,784.46元；1.47亿元银行借款逾期未归还（其中1.4亿元涉及诉讼），对外担保本金2,670万元及其利息逾期涉及诉讼，公司存在较大的偿债压力。
此外，SST华塑的山东和龙泉生产基地资产被法院查封或冻结；（4）截至2009年12月31日，*ST琼花主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。
对于上述强调事项，相关会计师事务所已在审计报告中提请财务报表使用者予以关注。
华天科技：2009年度独立董事述职报告(陆德纯) 2010-03-30
天水华天科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告陆德纯各位股东及股东代表：本人作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年度按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等有关文件，积极参与公司的有关会议，审议董事会有关文件，发表本人的独立意见。
2009年的工作情况汇报：1.2009年出席董事会及股东大会情况董事会召开次数 5 股东大会召开次数 2亲自出席次数 委托出席次数缺席次数是否连续二次未亲自出席会议亲自出席次数5 0 0 否 22009年度本人对各次董事会相关议案均投了赞成票。
2.对公司相关事项发表的独立意见对公司报告期内对以下事项基于自己的知识和判断，发表了独立意见： （1） 对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见：① 本年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；② 截至2008 年12 月31 日止，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。
（2） 关于公司2009年日常关联交易的独立意见：2009年公司与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、厦门永红科技有限公司和宁波康强电子股份有限公司所发生的日常关联交易系公司正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益。
（3） 关于续聘2009年度公司审计机构的独立意见：经核查，北京五联方圆会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任本公司财务报表审计和各专项审计过程中，坚持独立审计原则，保证了公司审计工作的顺利进行，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》中约定的责任和义务。
我们一致同意续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。
华天科技：2009年度财务决算报告 2010-03-30
天水华天科技股份有限公司2009 年度财务决算报告一、2009 年度公司财务报表的审计情况1、公司2009年财务报表已经国富浩华会计师事务所有限公司审计，出具了浩华审字[2010]第548号意见的审计报告。
会计师的审计意见是：本公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
2、主要财务数据和指标：项 目 2009 年 2008 年 同比增长（%）1、营业收入（万元） 77,743.6974,249.82 4.712、利润总额（万元） 8,957.117,964.3312.473、归属于母公司所有者的净利润7,713.996,853.8512.55（万元）4、资产总额（万元） 131,151.47115,261.0413.795、所有者权益（万元） 91,584.8083,877.979.196、每股净资产（元） 3.19 3.21-0.627、每股收益（元） 0.26870.238712.578、净资产收益率（%）(加权平均)8.79248.50280.28969、每股经营活动产生的现金流量0.80990.3446135.03净额（元）二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析1、资产负债情况单位:万元 项目 2009年 2008年 增长额 同比增长(%)资产总额 131,151.47115,261.0415,890.43 13.79%应收票据 105.041,341.50-1,236.46 -92.17%应收账款 19,588.5813,206.276,382.31 48.33%预付款项 3,089.62409.192,680.43 655.06%应收利息 3.72570.23-566.51 -99.35%其他应收款 1,324.7962.231,262.56 2028.86%存货 9,406.736,314.863,091.87 48.96%在建工程 5,467.222,020.243,446.98 170.62%长期待摊费用 029.17-29.17 -100.00%递延所得税资产 921.11405.51515.60 127.15%分析：2009年公司总资产增长13.79%,具体情况如下：(1)、应收票据较上期末减少92.17%，原因为公司期末尚未支付的承兑汇票减少。
杰瑞股份：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2010-04-27
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2010-018烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2010年4月25日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。
会议通知已于2010年4月14日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：一、审议并通过《2009年度总经理工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《2009年度董事会工作报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2009年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2009年年度报告》全文相关章节。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
三、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（高德利）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在2009年度股东大会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。
四、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（王建国）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在2009年度股东大会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。
五、审议并通过《2009年度独立董事述职报告》（梁美健）表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事将在2009年度股东大会上述职。
述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（）。
六、审议并通过《2009年度财务决算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
议案内容请见巨潮资讯网（）。
本议案需提请2009年度股东大会审议。
七、审议并通过《2010年度财务预算报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
华天科技：业绩预告修正公告 2011-01-22
证券代码：002185 证券简称：华天科技公告编号：2011-007 天水华天科技股份有限公司
业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
2010 年10月27日，公司在2010年第三季度报告全文及正文“3.4 对2010年度经营业绩的预计”中预告：2010年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长55%--85%。
3、修正后的预计业绩：
二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2010年第四季度，黄金和铜的均价明显高于前三季度，公司主要原材料金丝、框架采购成本上升较多，导致2010年第四季度以至全年归属于上市公司股东的净利润增长幅度低于预期。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2010年年度报告中披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一一年一月二十二日。
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理
上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。
这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。
这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。
在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。
目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。
除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。
于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。
华天科技：第二届监事会第十二次会议决议公告 2010-03-30
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2010-004 天水华天科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知和议案等材料于2010年3月15日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位监事，并于2010年3月26日在公司六楼会议室召开会议。
应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人。
会议由监事会主席罗华兵先生主持。
会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：一、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司2009年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经认真审核，会议认为公司董事会编制的《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》。
1、公司拟在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币12,000万元的产品封装交易。
同意2票，反对0票，弃权0票。
关联监事罗华兵回避表决。
华天科技：2010年年度股东大会法律意见书 2011-03-22
关于天水华天科技股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书苏永证字(2011)第011号江苏永衡昭辉律师事务所二零一一年三月二十日江苏永衡昭辉律师事务所关于天水华天科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书苏永证字(2011)第011号致：天水华天科技股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《天水华天科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所接受贵公司的聘请，指派律师梁峰、王峰出席天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会，并就公司本次股东大会出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司2010年年度股东大会，并审查了公司提供的有关文件。
根据《中华人民共和国证券法》的要求，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司2010年年度股东大会的召集及召开的相关法律问题提供如下意见：一、本次股东大会的召集程序2011年2月17日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（）和深圳证券交易所网站上发布了《天水华天科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知》，将公司2010年年度股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。
经验证，公司本次股东大会的召集程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召开程序公司本次股东大会于2011年3月20日上午9:00在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室以现场方式召开，召开的时间、地点与公司公告一致。
经验证，公司本次股东大会的召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。
三、出席本次股东大会人员的资格1、根据公司本次股东大会公告，2011年3月14日下午收市时登记在册，持有公司股票的股东或其授权代表享有出席本次股东大会的权利。
2、出席本次股东大会的股东及其授权代表共4人，代表公司有表决权股份164,314,864股，占公司总股份数373,230,000股的44.03%；公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年
![中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年](https://img.taocdn.com/s3/m/e65bf7c6c8d376eeaeaa31ac.png)
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。
现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。
上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。
二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。
上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。
报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
重要提示
证券代码：000908 证券简称：*ST天一 公告编号：2010-020湖南天一科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重 要 提 示●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2009年度股东大会于2010年5月18日上午10︰00在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。
大会由董事会召集，因董事长荣十庆先生出差在外，会议由副董事长邢珉先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议；会议的召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计 5名，代表的股份数165,073,482股，占公司总股本的58.955%。
二、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下提案：1、《公司2009年度董事会工作报告》；同意164,469,482股，占出席本次会议有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权604000股，占出席本次会议有表决权股份的0.37%。
2、《公司2009年度监事会工作报告》；同意164,469,482股，占出席本次会议有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权604000股，占出席本次会议有表决权股份的0.37%。
3、《公司2009年度经审计的财务报告》；同意164,469,482股，占出席本次会议有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权604000股，占出席本次会议有表决权股份的0.37%。
4、《公司2009年度报告及摘要》；同意165,073,482股，占出席本次会议有表决权股份的100 %； 反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0%。
海特高新：2009年度股东大会资料 2010-04-10
2010年4月10日目录1、会议议案（1）《公司2009年度董事会工作报告》 (2)（2）《公司2009年度监事会工作报告》 (20)（3）《公司2009年度财务决算报告》 (22)（4）《公司2009年年度报告》及其摘要 (26)（5）《公司2009年度利润分配及公积金转增股本预案》 (26)（6）《关于对控股子公司提供担保金额的议案》 (27)（7）《关于修改公司章程的议案》 (30)（8）《关于聘任2010年度审计机构的议案》 (32)（9）《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 (32)（10）《关于选举公司第四届董事会的议案》 (34)（11）《关于选举公司第四届监事会的议案》 (39)2、独立董事2009年度述职报告（1）王存浩独立董事2009年度述职报告 (40)（2）刘亚芸独立董事2009年度述职报告 (42)（3）陈光礻禹独立董事2009年度述职报告 (44)（4）周德镇独立董事2009年度述职报告 (46)董事会工作报告尊敬的各位股东及股东代表：我现在代表公司董事会作2009年度董事会工作报告，请审议。
一、公司经营情况（一）报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况2009年上半年，全球经济增长明显放缓，美、日、欧三大经济体增长乏力，国际金融市场持续动荡，导致世界民航业发展停滞，国内航空维修企业也不可避免地受到冲击；同时由于近年国内航空市场对国外OEM 厂家过度开放，OEM 厂家实施不公允的航材价格策略，对航材供应进行控制，在一定程度上影响了我国航空维修企业的发展。
我国政府在应对金融危机中，英明地出台各项优惠刺激政策，提出四万亿经济刺激计划，实行结构性的减税优惠政策，到2009年下半年，随着国内经济逐渐复苏，中国迅速走出全球金融危机的影响，中国民航业也与中国经济一样，异军突起，恢复发展，逐步走向复苏。
面对这次国际性金融危机给航空业带来的冲击，公司未雨绸缪，在危机中找机会，在逆境中求发展，积极应对金融危机所带来的诸多不利影响；以多年来专注于航空维修、航空技术研发、航空工程的经验，以自身的技术、人才优势，充分发挥销售、技术人员的专长和智慧，调动广大员工的积极性和创造性；通过调整业务结构,加快航空新技术、新产品开发应用速度,开拓新的业务领域，强力推进公司的“同心多元”发展战略，在航空材料、航空PMA 件制造、航空技术研究、航空培训上取得了较好成绩。
京东方A：第五届董事会第四十次会议决议公告 2010-04-29
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月 27日（星期二）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、2010年第一季度报告本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案公司第五届董事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次董事会换届选举的程序等有关事项。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
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证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2010-012 天水华天科技股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司）2009年年度股东大会通知于2010年3月30日以公告形式发出，2010年4月25日在甘肃省天水市秦州区双桥路14号公司六楼会议室召开。
参加本次会议表决的股东及股东代表6名，代表公司有表决权股份132,006,293股，占公司股份总数287,100,000股的45.98%。
会议由董事会召集，董事长肖胜利主持。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》；
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》；
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
3、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》；
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
4、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》；
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
5、审议通过了公司《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
公司以2009年12月31日的总股本28,710万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利14,355,000.00元，剩余未分配利润280,225,485.83元结转至下一会计年度。
同时以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。
此方案实施后公司总股本由28,710万股增加为37,323万股。
同时授权董事会办理派发现金红利和实施资本公积转增股本事项。
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据公司2009年度资本公积金转增股本事项，同意对《公司章程》中注册资本进行相应修订,并授权公司董事会办理工商变更登记手续。
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
7、审议通过了《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
8、审议通过了《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
会议以逐项表决方式审议通过下列公司日常关联交易：
（1）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过人民币12,000万元的产品封装交易。
关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。
同意115,506,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数
的0%。
（2）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人杭州友旺电子有限公司累计发生不超过人民币5,000万元的产品封装交易；同时确认2009年度与杭州友旺电子有限公司进行的产品封装交易额2,862.87万元。
关联股东杭州友旺电子有限公司回避表决。
同意115,506,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
（3）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人厦门永红科技有限公司累计发生不超过人民币7,700万元的原材料采购交易。
关联股东天水华天微电子股份有限公司回避表决。
同意24,756,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
（4）公司在2010年度按照根据市场定价的定价原则，与关联人宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过人民币15,000万元的原材料采购交易。
同意132,006,293股，占出席会议非关联表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议非关联表决权股份数的0%。
9、审议通过了公司《2009年度内部控制自我评价报告》
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
10、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构，期限一年，费用31万元。
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
11、审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。
同意132,006,293股，占出席会议表决权股份数的100%；反对0股，占出席会
议表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议表决权股份数的0%。
十二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》。
大会采用累积投票制的方式选举肖胜利先生、刘建军先生、朱江声先生、张玉明先生、周永寿先生、崔卫兵先生、陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为公司董事，组成公司第三届董事会，任期三年，其中陈斌才先生、董云庭先生、王芹生女士为独立董事。
深交所未对第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。
（1）选举肖胜利先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（2）选举刘建军先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（3）选举朱江声先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（4）选举张玉明先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（5）选举周永寿先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（6）选举崔卫兵先生为公司第三届董事会董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（7）选举陈斌才先生为公司第三届董事会独立董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（8）选举董云庭先生为公司第三届董事会独立董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（9）选举王芹生女士为公司第三届董事会独立董事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
十三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
大会采用累积投票制的方式选举罗华兵先生、陈建军先生为公司监事，与公司首届五次员工会员代表大会选举的职工代表监事耿树坤先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。
（1）选举罗华兵先生为公司第三届监事会监事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
（2）选举陈建军先生为公司第三届监事会监事，同意132,006,293股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
独立董事毕克允、陆德纯、陈斌才在股东大会上作了述职报告。
三、律师出具的法律意见
江苏永衡昭辉律师事务所律师对本次会议见证并出具了法律意见书，认为“天水华天科技股份有限公司2009年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
天水华天科技股份有限公司
二○一○年四月二十七日。