华帝股份：独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见 2010-04-13
华帝股份公司财务分析报告
华帝股份有限公司2014年财务分析报告班级：12商131（会计学）姓名：唐林影一、华帝股份公司概况华帝股份 ( 002035 ) 公司简介组织形式民营企业地域广东中文简称华帝股份办公地址广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号公司全称华帝股份有限公司公司电话英文名称Vatti CorporationLimited公司电子邮箱注册资本35,886万元董事长黄文枝员工人数-- 董事会秘书吴刚法人代表黄文枝董秘电话总经理区迪江董秘传真公司网址董秘邮箱信息披露网址信息披露报纸名称证券日报,证券时报,中国证券报主营业务生产和销售燃气用具、厨房用具、家用电器及企业自有资产投资、进出口经营业务。
经营范围生产、批发、零售:燃气具系列产品,太阳能及类似能源器具,家庭厨房用品,家用电器、橱柜、烟雾净化器、净水器、卫浴及配件;家用电器的修理,自产产品的售后服务;商业营业用房、办公用房、工业用房出租;企业自有资产投资、投资办实业,企业投资管理咨询;家用电器及厨卫系列产品的技术研发、技术推广服务;经营货物和技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
...公司沿革公司的前身为中山华帝燃具有限公司。
2001年11月,经广东省经济贸易委员会粤经贸监督[2001]1008号文及广东省人民政府粤办函[2001]673号文批准,中山华帝燃具有限公司由中山九洲实业有限公司等六个原股东共同变更设立股份有限公司。
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]132号文核准,由主承销商华欧国际证券有限责任公司代理公司采用全部向二级市场投资者定价配售的...二、 华帝股份公司主要财务报表资产负债表报告日期2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2014-12-31 2013-12-312009-12-31货币资金(万元) 42863 40050 44442 32014 39495 23857 结算备付金(万元) -- -- -- -- -- 0 拆出资金(万元) -- -- -- -- -- 0 交易性金融资产(万元)-- -- 0 399 -- 0衍生金融资产(万元)-- -- -- -- -- 0应收票据(万元) 22667 29075 16280 11251 3902 1402 应收账款(万元) 30356 15295 13753 7758 5295 4286 预付款项(万元) 5747 3597 3523 4855 5535 573 应收保费(万元) -- -- -- -- -- 0 应收分保账款(万元)-- -- -- -- -- 0应收分保合同准备金(万元)-- -- -- -- -- 0应收利息(万元) -- -- -- -- -- 0 应收股利(万元) -- -- -- -- -- 0 其他应收款(万元) 2600 3692 2541 2024 2348 901 应收出口退税(万元)-- -- -- -- -- 0应收补贴款(万元) -- -- -- -- -- 0 应收保证金(万元) -- -- -- -- -- 0 内部应收款(万元) -- -- -- -- -- 0 买入返售金融资产(万元) -- -- 0 -- -- 0存货(万元) 27191 34114 20631 11268 7351 8560 待摊费用(万元) -- -- -- -- -- 0 待处理流动资产损益(万元)-- -- -- -- -- 0一年内到期的非流动资产(万元) -- -- -- -- -- 0其他流动资产(万元)30193 12045 312 178 758 253流动资产合计(万161617 137868 101482 69746 64684 39832发放贷款及垫款(万-- -- -- -- -- 0 元)可供出售金融资产2654 -- 0 -- -- 0 (万元)持有至到期投资(万-- -- 0 -- -- 0 元)长期应收款(万元) -- -- -- -- -- 0长期股权投资(万2331 4817 2812 2785 82 78 元)其他长期投资(万-- -- -- -- -- 0 元)投资性房地产(万-- -- -- -- -- 0 元)固定资产原值(万81586 79523 75018 50070 41274 44818 元)累计折旧(万元) 19957 16967 13382 9469 7932 9290固定资产净值(万61629 62556 61636 40601 33343 35528 元)固定资产减值准备102 102 98 92 86 81 (万元)固定资产(万元) 61527 62454 61538 40509 33256 35447在建工程(万元) 180 587 61 395 345 329工程物资(万元) -- -- -- -- -- 0固定资产清理(万-- -- -- -- -- 0 元)生产性生物资产(万-- -- -- -- -- 0 元)公益性生物资产(万-- -- -- -- -- 0 元)油气资产(万元) -- -- -- -- -- 0无形资产(万元) 14455 14879 15241 7553 7661 9572开发支出(万元) -- -- -- -- -- 0商誉(万元) 10375 10375 10375 -- -- 0长期待摊费用(万6868 4889 4049 1879 1378 1622 元)股权分置流通权(万-- -- -- -- -- 0 元)递延所得税资产(万944 720 696 459 553 536 元)其他非流动资产(万2870 -- -- -- -- 0 元)非流动资产合计(万102204 98721 94773 53581 43275 47584资产总计(万元) 263821 236589 196255 123328 107959 87416短期借款(万元) 3072 2004 8000 4000 3000 4000向中央银行借款(万-- -- -- -- -- 0 元)吸收存款及同业存-- -- -- -- -- 0放(万元)拆入资金(万元) -- -- -- -- -- 0交易性金融负债(万-- -- 0 -- -- 0 元)衍生金融负债(万-- -- -- -- -- 0 元)应付票据(万元) 4175 631 6642 8091 12663 15597应付账款(万元) 41807 50904 35941 27758 19545 14604预收账款(万元) 19838 20408 11742 9539 8937 8352卖出回购金融资产-- -- 0 -- -- 0款(万元)应付手续费及佣金-- -- -- -- -- 0 (万元)应付职工薪酬(万8056 6706 3523 2161 1281 932 元)应交税费(万元) 4386 562 2095 1877 1977 1770应付利息(万元) -- -- -- -- -- 0应付股利(万元) -- -- 1036 -- -- 0其他应交款(万元) -- -- -- -- -- 0应付保证金(万元) -- -- -- -- -- 0内部应付款(万元) -- -- -- -- -- 0其他应付款(万元) 3122 4094 8948 2194 2174 1079预提费用(万元) -- -- -- -- -- 0预计流动负债(万-- -- -- -- -- 0 元)应付分保账款(万-- -- -- -- -- 0 元)保险合同准备金(万-- -- -- -- -- 0 元)代理买卖证券款(万-- -- -- -- -- 0 元)代理承销证券款(万-- -- -- -- -- 0 元)国际票证结算(万-- -- -- -- -- 0 元)国内票证结算(万-- -- -- -- -- 0 元)递延收益(万元) -- -- -- -- -- 0应付短期债券(万-- -- -- -- -- 0 元)一年内到期的非流-- -- -- -- -- 0动负债(万元)其他流动负债(万28166 22115 15828 11331 10003 3243 元)流动负债合计(万112623 107424 93755 66951 59579 49577 元)长期借款(万元) -- -- -- -- -- 0应付债券(万元) -- -- -- -- -- 0长期应付款(万元) -- -- -- -- -- 0专项应付款(万元) -- 365 365 375 365 365预计非流动负债(万-- -- -- -- -- 0 元)长期递延收益(万1006 1645 429 -- 150 0 元)递延所得税负债(万-- -- -- 50 -- 0 元)其他非流动负债(万-- -- -- -- -- 250 元)非流动负债合计(万1006 2013 794 425 515 615 元)负债合计(万元) 113629 109434 94549 67377 60094 50192实收资本(或股35886 29905 28763 22330 22330 17177 本)(万元)资本公积(万元) 37059 43040 35503 6565 6565 8283减:库存股(万元) -- -- -- -- -- 0专项储备(万元) -- -- -- -- -- 0盈余公积(万元) 13570 10511 8089 6331 4843 3085一般风险准备(万-- -- -- -- -- 0 元)未确定的投资损失-- -- -- -- -- 0 (万元)未分配利润(万元) 59723 40655 26446 18984 13288 7890拟分配现金股利(万-- -- -- -- -- 0 元)外币报表折算差额-- -- -- -- -- 0 (万元)归属于母公司股东146239 124111 98801 54210 47026 36434 权益合计(万元)少数股东权益(万3953 3044 2904 1741 838 790 元)所有者权益(或股东权益)合计(万元) 150192127155 101706 55951 47865 37224 负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)263821 236589196255 12332810795987416利润表报告日期2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2014-12-31 2013-12-312009-12-31营业总收入(万元) 422978 370863 248810 203868 163584 138587 营业收入(万元) 422978 370863 248810 203868 163584 138587 利息收入(万元) -- -- -- -- -- -- 已赚保费(万元) -- -- -- -- -- -- 手续费及佣金收入(万元)-- -- -- -- -- --房地产销售收入(万元)-- -- -- -- -- --其他业务收入(万元)-- -- -- -- -- --营业总成本(万元) 393234 345415 230612 188495 151445 132515 营业成本(万元) 269209 237506 166170 135561 105744 91003 利息支出(万元) -- -- -- -- -- -- 手续费及佣金支出(万元)-- -- -- -- -- --房地产销售成本(万元)-- -- -- -- -- --研发费用(万元) -- -- -- -- -- -- 退保金(万元) -- -- -- -- -- -- 赔付支出净额(万元)-- -- -- -- -- --提取保险合同准备金净额(万元) -- -- -- -- -- --保单红利支出(万元)-- -- -- -- -- --分保费用(万元) -- -- -- -- -- -- 其他业务成本(万元)-- -- -- -- -- --营业税金及附加(万元)2980 2187 1463 1158 948 665销售费用(万元) 89171 76081 45448 37115 32699 30055 管理费用(万元) 31507 29738 18125 15581 11749 8757 财务费用(万元) -1230 -483 -378 -388 114 731 资产减值损失(万1597 385 -216 -532 192 1304元)公允价值变动收益(万元)-- -- 106 -106 -- -- 投资收益(万元) 341 9 -75 4 4 220 对联营企业和合营企业的投资收益(万元)-- -- -- -- -- -- 汇兑收益(万元) -- -- -- -- -- -- 期货损益(万元) -- -- -- -- -- -- 托管收益(万元) -- -- -- -- -- -- 补贴收入(万元) -- -- -- -- -- -- 其他业务利润(万元)-- -- -- -- -- -- 营业利润(万元) 30086 25457 18229 15272 12144 6292 营业外收入(万元) 4641 2504 1147 1581 2806 493 营业外支出(万元) 152 244 77 86 104 57 非流动资产处置损失(万元)-- -- 48 -- -- 8 利润总额(万元) 34575 27717 19300 16767 14846 6727 所得税费用(万元) 5557 4769 2817 2481 2487 1310 未确认投资损失(万元)-- -- -- -- -- -- 净利润(万元) 29018 22947 16483 14285 12359 5417 归属于母公司所有者的净利润(万元) 28109 22384 15919 13883 12147 5370 被合并方在合并前实现净利润(万元) -- -- -- -- -- -- 少数股东损益(万元)909 564 564 402 212 47 基本每股收益 0.78 0.77 0.65 0.62 0.54 0.31 稀释每股收益0.780.770.65 0.620.540.31现金流量表报告日期2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2014-12-31 2013-12-312009-12-31销售商品、提供劳务收到的现金(万元)307558 304593192694178079166379145879客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-- -- -- -- -- 0 向中央银行借款净增加额(万元----------向其他金融机构拆-- -- -- -- -- 0入资金净增加额(万元)收到原保险合同保-- -- -- -- -- 0费取得的现金(万元)收到再保险业务现-- -- -- -- -- 0金净额(万元)保户储金及投资款-- -- -- -- -- 0净增加额(万元)处置交易性金融资-- -- -- -- -- 0产净增加额(万元)收取利息、手续费-- -- -- -- -- 0及佣金的现金(万元)拆入资金净增加额-- -- -- -- -- 0(万元)回购业务资金净增-- -- -- -- -- 0加额(万元)收到的税费返还-- -- -- -- -- 83 (万元)收到的其他与经营活动有关的现金(万4413 4867 3776 2341 1967 5546 元)经营活动现金流入311971 309459 196470 180421 168346 151507 小计(万元)购买商品、接受劳154569 174305 104140 108127 90831 85405 务支付的现金(万元)客户贷款及垫款净-- -- -- -- -- 0增加额(万元)存放中央银行和同-- -- -- -- -- 0业款项净增加额(万元)支付原保险合同赔-- -- -- -- -- 0付款项的现金(万元)支付利息、手续费-- -- -- -- -- 0及佣金的现金(万元)支付保单红利的现-- -- -- -- -- 0金(万元)支付给职工以及为39305 36330 17491 13663 11051 8106 职工支付的现金(万元)支付的各项税费29959 23404 18750 14504 14261 9686 (万元)支付的其他与经营57582 48540 36356 34052 30297 29240 活动有关的现金(万元)经营活动现金流出281415 282579 176738 170346 146440 132437 小计(万元)经营活动产生的现30556 26881 19732 10075 21907 19071 金流量净额(万元)收回投资所收到的700 -- 396 -- -- 10现金(万元)取得投资收益所收126 3 7 -- -- 0到的现金(万元)处置固定资产、无形资产和其他长期1 11 79 1405 4159 1资产所收回的现金净额(万元)处置子公司及其他营业单位收到的现163 -- -- -- 332 0金净额(万元)收到的其他与投资活动有关的现金(万1016 -- -- 501 -- 0元)减少质押和定期存-- -- -- -- -- 0款所收到的现金(万元)投资活动现金流入2007 14 483 1906 4490 11小计(万元)购建固定资产、无形资产和其他长期8437 6452 6382 9434 4030 2651 资产所支付的现金(万元)投资所支付的现金125 2000 -- 3205 -- 0(万元)质押贷款净增加额-- -- -- -- -- 0(万元)取得子公司及其他营业单位支付的现-- 7652 -5365 -- -- 0金净额(万元)支付的其他与投资活动有关的现金(万18000 12000 -- -- -- 0元)增加质押和定期存-- -- -- -- -- 0款所支付的现金(万元)投资活动现金流出26562 28105 1017 12639 4030 2651 小计(万元)投资活动产生的现-24555 -28091 -534 -10733 460 -2641 金流量净额(万元)吸收投资收到的现-- 11184 600 500 -- 0金(万元)其中：子公司吸收-- -- 600 -- -- 0少数股东投资收到的现金(万元)取得借款收到的现8048 4004 6000 5000 7400 22510 金(万元)发行债券收到的现-- -- -- -- -- 0金(万元)收到其他与筹资活动有关的现金(万-- -- -- -- -- 0元)筹资活动现金流入8048 15188 6600 5500 7400 22510 小计(万元)偿还债务支付的现6007 10000 8000 4000 8400 32810 金(万元)分配股利、利润或6134 6956 4294 6973 1733 797偿付利息所支付的现金(万元)其中：子公司支付-- -- -- -- -- 0给少数股东的股利、利润(万元)支付其他与筹资活动有关的现金(万-- 116 900 -- -- 0元)筹资活动现金流出12141 17071 13194 10973 10133 33607 小计(万元)筹资活动产生的现-4093 -1883 -6594 -5473 -2733 -11097 金流量净额(万元)汇率变动对现金及-28 -- -- -- -- 0现金等价物的影响(万元)现金及现金等价物1879 -3093 12605 -6131 19633 5333 净增加额(万元)加:期初现金及现39470 42563 29958 36089 16456 11123 金等价物余额(万元)期末现金及现金等41349 39470 42563 29958 36089 16456 价物余额(万元)净利润(万元) 29018 22947 16483 13883 12147 5370少数股东损益(万-- -- -- 402 212 47 元)未确认的投资损失-- -- -- -- -- 0 (万元)资产减值准备(万1597 385 -216 -532 192 1304 元)固定资产折旧、油4197 3804 4167 1678 1746 1796 气资产折耗、生产性物资折旧(万元)无形资产摊销(万886 844 908 412 397 361 元)长期待摊费用摊销1586 2271 522 717 842 879 (万元)待摊费用的减少-- -- -- -- -- 0 (万元)预提费用的增加-- -- -- -- -- 0 (万元)处置固定资产、无40 61 45 40 -- 0形资产和其他长期资产的损失(万元)固定资产报废损失-- -- -- -- -- 0 (万元)公允价值变动损失-- -- -106 106 -- 0 (万元)递延收益增加(减：-- -- -- -- -- 0减少)(万元)预计负债(万元) -- -- -- -- -- 0财务费用(万元) 311 -483 -378 -388 114 731投资损失(万元) -341 -9 75 -4 -4 -220递延所得税资产减-224 -23 -238 94 -17 -125 少(万元)递延所得税负债增-- -- -- -- -- 0加(万元)存货的减少(万元) 7038 -12452 -2203 -3215 1209 4076经营性应收项目的-14694 -12203 -2421 -10842 -7697 3901 减少(万元)经营性应付项目的1142 21738 3094 6373 8792 -1928 增加(万元)已完工尚未结算款-- -- -- -- -- 0的减少(减:增加)(万元)已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) -- -- -- -- -- 0 其他(万元) -- -- -- 1350 3974 2876 经营活动产生现金流量净额(万元) 30556 2688119732 10075 21907 19071 债务转为资本(万元)-- ---- -- -- 0 一年内到期的可转换公司债券(万元) -- ---- -- -- 0 融资租入固定资产(万元)-- ---- -- -- 0 现金的期末余额(万元)41349 3947042563 29958 36089 16456 现金的期初余额(万元)39470 4256329958 36089 16456 11123 现金等价物的期末余额(万元)-- ---- -- -- 0 现金等价物的期初余额(万元)-- ---- -- -- 0 现金及现金等价物的净增加额(万元)1879 -309312605-6131196335333三、 华帝股份公司筹资活动分析 （一）筹资规模及变动分析 1. 筹资规模及变动分析表筹资规模及变动情况分析表项目2014年2013年 变动额 变动率（%）各项目对总规模的影响(%)短期借款(万元) 3072 2004 1068 53.29% 0.45% 交易性金融负债(万元)---- 应付票据(万元) 4175 631 3544 561.65% 1.50% 应付账款(万元) 41807 50904 -9097 -17.87% -3.85% 预收账款(万元) 19838 20408 -570 -2.79% -0.24% 应付职工薪酬(万元) 8056 6706 1350 20.13% 0.57% 应交税费(万元) 4386 562 3824 680.43% 1.62% 应付利息(万元) -- -- 应付股利(万元) -- --其他应付款(万元) 3122 4094 -972 -23.74% -0.41% 一年内到期的非流动负债(万元)----其他流动负债(万元) 28166 22115 6051 27.36% 2.56%流动负债合计(万元) 112623 107424 5199 4.84% 2.20%长期借款(万元) -- --应付债券(万元) -- --长期应付款(万元) -- --专项应付款(万元) -- 365预计非流动负债(万-- --元)递延所得税负债(万-- --元)其他非流动负债(万-- --元)非流动负债合计(万1006 2013 -1004 -49.95% -0.42% 元)负债合计(万元) 113629 109434 4195 3.83% 1.77%实收资本(或股35886 29905 5981 20.00% 2.53% 本)(万元)资本公积(万元) 37059 43040 -5981 -13.90% -2.53%减:库存股(万元) -- --盈余公积(万元) 13570 10511 3059 29.10% 1.29%未分配利润(万元) 59723 40655 19068 46.90% 8.06%所有者权益(或股东150192 127155 23037 18.12% 9.74% 权益)合计(万元)负债和所有者权益263821 236589 27232 11.51% 11.51% (或股东权益)总计(万元)2.筹资规模变动趋势分析表筹资规模趋势分析表项目2014年2013年2012年2014年2013年年份负债和所有者权益(或股东权益)总计263821 236589 196255 123328 107959 (万元)定基指数244.37% 219.15% 181.79% 114.24% 100.00%负债合计(万元) 113629 109434 94549 67377 60094定基指数189.09% 182.10% 157.34% 112.12% 100.00%所有者权益(或股东权益)合计(万150192 127155 101706 55951 47865元)定基指数313.78% 265.65% 212.49% 116.89% 100.00% 3.筹资规模及变动分析通过筹资规模及变动情况分析表可见，华帝股份2014年筹资规模年末比年初有一定幅度增长，其主要原因是负债资本和主权资本共同增加的结果。
华帝人事制度
烟台华帝装饰工程公司人力资源管理制度（试行稿）第一章总则第一条依据国家相关法律法规与政策，为规范公司人力资源管理，保障公司和员工的合法权益，促进公司健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
公司人力资源部将根据公司发展需要，以及社会环境的变化，对制度进行适时完善和改进。
第二章组织与人力规划第一条组织、机构设置和岗位设置一、组织设置公司本部下设五个部门，由财务部、市场部、设计部、工程部、人事/行政部组成。
二、公司组织机构分为决策层（高层）、中层、基层三个层级。
三、公司决策层（高层）由总经理（1人）、副总经理（1人）构成。
四、中层由部门经理、副经理、主管构成。
六、基层由中层以下的员工构成。
第二条公司人力资源部根据公司经营现状和发展需要，每年底及时编制：“公司组织机构设置方案”、“公司岗位设置方案”，报公司决策层（高层）批准后实施第三条编制规划和人力配置一、各部门应严格按照“公司组织机构设置方案”和“岗位设置方案”配置人力，每年11月初，制定下年度《岗位编制规划》，报人力资源部。
二、公司人力资源部结合各各部门下年度《岗位编制规划》，编制集团下年度《岗位编制规划》，经各部门讨论修订后，报公司决策层（高层）批准。
三、各部门依据批准的《岗位编制规划》，合理配置人力。
四、各部门因工作任务增减或机构调整需增加或缩减编制的，应提交书面材料报公司人力资源部，人力资源部结合实际审核报公司决策层（高层）签署意见后，经决策层（高层）批准后执行。
第三章人员招聘第一条招聘方针一、内部调剂、对外招聘相结合，先内后外。
二、严进宽出原则。
三、结合员工胜任力模型、素质模型，为员工构建晋升、职业生涯规划通道。
第二条招聘原则一、先德后才、德才兼备二、公开招聘，竞争上岗，择优录用。
三、成本合理、因职择人、人职匹配四、亲属回避制度严禁公司经理级（含经理）以上人员推荐自己的亲属到公司任职。
第三条招聘权限一、公司副总经理、分管各部门的经理及财务人员由公司人力资源部统一招聘，总经理决定聘用。
华帝股份：关于公司监事会主席辞职的公告 2011-06-28
证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2011-018
中山华帝燃具股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会近日收到由大股东中山九洲实业有限公司转交的关于杨建辉先生辞去监事会主席的书面辞职报告。
因身体健康原因，杨建辉先生申请辞去公司第四届监事会监事（监事会主席）职务。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，杨建辉先生的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。
公司监事会充分理解并尊重杨建辉先生的个人意见，并对杨建辉先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
杨建辉先生辞去公司监事（监事会主席）职务后，将不再在公司担任任何职务，也不会导致公司监事人数少于法律法规要求的最低法定人数。
公司将尽快完成因杨建辉先生辞职导致公司监事职位空缺的补选以及相关后续工作。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司
监事会 2011年6月28日。
华帝股份：关于续聘会计师事务所的公告
证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2020-012华帝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2020年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明中审华具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力。
中审华作为公司2019年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流状况，出色完成公司2019年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审华为公司2020年度审计机构，聘用期限一年，并授权公司管理层根据2020年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息（一）机构信息1、机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2、机构性质：特殊普通合伙企业3、历史沿革：中审华于2000年9月19日成立，前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所。
90年代末，事务所脱钩改制。
2000年7月，组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。
4、注册地址：天津开发区第二大街21号4栋1003室5、业务资质：1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质；2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。
华帝股份：内幕信息知情人登记管理制度(2010年3月) 2010-03-10
中山华帝燃具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（经2010年3月7日公司第三届董事会第十五次会议审议通过）第一章 总 则第一条 为规范中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)的内幕信息管理、保障公司信息披露公平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第24 号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关法律、法规、指引以及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的相关规定，特制定本制度。
第二条 公司董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理工作主要责任人，负责管理内幕信息事务，包括建立内幕信息管理制度、接待来访、回答咨询等。
证券事务代表以及资本运营部负责协助董事会秘书处理日常的内幕信息监督、管理、登记、披露和备案事务。
第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及各事业部、各职能部门、各控股子公司应做好内幕信息的保密工作，未经董事会书面授权，不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息的内容。
对外报道、传送的文件、软(磁)盘、录音(像)带、光盘等涉及内幕信息内容的资料，须经董事会秘书审核同意，方可对外报道、传送。
第二章 内幕信息、内幕信息知情人的范围第四条 内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的涉及公司的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊或网站上正式公开的事项。
内幕信息的范围包括但不限于：（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（二）公司重大投资行为和重大购置财产的决定；（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；（五）公司发生重大亏损或者重大损失；（六）公司生产经营的外部条件发生重大变化；（七）公司董事、1/3 以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；（八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭； （十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（十一） 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；（十二） 新颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策可能对公司经营产生重大影响；（十三） 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；（十四） 法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；（十五） 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；（十六） 主要或者全部业务陷入停顿；（十七） 对外提供重大担保；（十八） 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；（十九） 变更会计政策、会计估计；（二十） 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；（二十一） 公司分配股利或者增资的计划；（二十二） 公司股权结构的重大变化；（二十三） 上市公司收购的有关方案；（二十四） 中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
2案例分析：姚吉庆在华帝的职业经理人之梦
案例分析：姚吉庆在华帝的职业经理人之梦案例简述：姚吉庆在华帝的故事可以说是以喜剧开场，却以悲剧结束。
1999年9月的一天，姚吉庆被7位老板之一、时任华帝集团总经理的黄文枝告知，将被任命为广东中山华帝燃具有限公司总经理以及华帝集团总经理。
此时距姚吉庆被华帝招至旗下仅仅3年不到。
而他此前的职务，是个名字古怪的头衔--集团管理者代表。
说重要，他可以代表华帝的管理层去协调、监督各部门的工作；说不重要，也可以把他看成一个润滑剂--跑腿打杂敲边鼓。
如此大幅度的提升，而且是以打工者的身份成为企业的最高管理者，姚吉庆一时被媒体捧为“中国职业经理第一人”，而华帝的7位老板也被誉为“七贤让位”。
姚吉庆很感谢老板给他的这个机会。
此时，许多像海尔、美的这样的大家电企业已经涉足燃具业，行业竞争到了白热化阶段。
“我们面对的再也不是以前那些不堪一击的竞争对手了。
”这让姚吉庆深具危机感。
他因此开始了所谓“两权分离”的重大变革，其核心思想是“充分授权，包产到户”，要把每个部门和集体变成一个利润群体，让每个人都当“老板”，让一部分人先当“老板”。
为此，姚吉庆开始触及人事问题，着手解决一些不合理的利益关系。
而7个老板各有自己的人马和利益，完全不伤害是不可能做到的。
很多时候，姚吉庆只得采取“将在外，君命所不受”的办法。
姚吉庆为华帝创造了不错的业绩，却并没有斤斤计较个人得失，工资待遇老板说多少就是多少，甚至，他连总经理聘任合同都没有签。
可惜，现实从来就与童话相距甚远。
就像当初对任命的意外一样，姚吉庆从来没有想过的事情突然而至：在2001年12月，他被7个老板从华帝核心企业总经理的位子赶了下来。
熟悉内情的人都明白:“华帝七雄”之所以抛弃姚吉庆，无非是惧怕日益强大的他有一天会发动“政变”、夺权篡位。
失意后的姚吉庆去了威莱数码（中山），担任执行董事兼CEO，这是一个不太重要的过渡。
再后来，他去了中国厨柜第一品牌欧派，出任集团营销总经理。
分析与启示：在中国职业经理人的名单上，姚吉庆不是第一个引起公众和舆论关注的对象。
华帝股份：独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
华帝股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《独立董事工作制度》以及《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，我们作为华帝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第七届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
经查阅潘浩标先生的个人履历，我们认为，潘浩标先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，不存在作为失信被执行人的情形。
潘浩标先生具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，同意聘任潘浩标先生为公司副总裁。
独立董事：丁云龙、孔繁敏、周谊
华帝股份有限公司
董事会
2020年5月19日。
华帝股份：第三届董事会第二十次会议决议公告 2010-10-28
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2010-021中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2010年10月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年10月26日上午9:30在公司办公楼四楼会议室召开。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年第三季度报告正文》及《公司2010年第三季度报告全文》，没有董事对公司2010年第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
报告正文刊登于2010年10月28日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登在巨潮资讯网上（）2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》，其中，① 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意黄文枝为公司第四届董事会非独立董事候选人，② 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意黄启均为公司第四届董事会非独立董事候选人，③ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意关锡源为公司第四届董事会非独立董事候选人，④ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意邓新华为公司第四届董事会非独立董事候选人，⑤ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意李家康为公司第四届董事会非独立董事候选人，⑥ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意何伟坚为公司第四届董事会非独立董事候选人⑦ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意陈共荣为公司第四届董事会独立董事候选人，⑧ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意彭世尼为公司第四届董事会独立董事候选人，⑨ 以8票同意、0票反对、0票弃权，同意任磊为公司第四届董事会独立董事候选人,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
华帝控制权聚变
华帝控制权聚变作者：梁强来源：《董事会》2015年第12期从“泛家族化”到“家族化”，本质上是华帝股份战略转型过程中创业家族对治理体系变革的一种制度安排。
无论是家族控制企业，还是泛家族化控制的企业，亦或是高度分散化的公众型公司，这些都是公司所有权和控制权的不同配置形式。
只要能够保证正确的战略制定以及成功的战略实施，公司都可以取得长足发展2015年10月22日，华帝股份发布公告称，经董事会决议，聘任潘垣枝担任公司新总裁。
这意味着，继潘叶江担任华帝董事长之后，潘氏家族已经获得了华帝股份董事长、总裁的职位，取得了公司决策和管理方面的控制权。
此前潘氏家族曾不断增持华帝股份，直接和间接持有华帝共27.99%的股份，相对其余六位创始人持有12.54%的股份而言，说明潘氏家族获得了控股权地位。
这也暗示着，华帝股份目前的所有权和管理权实际上都已经集中在潘氏家族手中，打破了“华帝创业七雄”的“团控”模式，转而进入了潘氏家族的集中控制模式。
该信息公开之后，舆论媒体涌现出两种绝然不同的声音。
一种观点认为，虽然潘氏家族拥有华帝股份的控股权，但是潘叶江获得董事长席位时，创业元老李家康和黄文枝两位董事投弃权票了，这说明华帝内部控制权实际上是潘氏家族强势上位，将留下“宫斗”隐患。
另外一种观点则认为，华帝股份的控制权易主实际上是危局之下的治理结构调整，通过所有权和管理权的集中化，将有利于推行战略变革，为公司摆脱业绩下滑的困境、步入新的增长轨道提供制度保障。
实际上，华帝股份内部创始人团队的“宫斗”在过去两三年所有权集中于潘氏家族的过程中并未表现出激烈之势。
而是在2015年前三季度业绩下滑之际，相继进行了董事长和总裁的更替，分别由创业元老之一潘权枝的儿子潘叶江和弟弟潘垣枝担任，管理控制权进一步集中于潘氏家族。
虽然更替过程也许有分歧，但是从公司长远发展的角度而言，这或许是华帝结束“创业七雄”泛家族化控制，变为潘氏家族控制、进而推动公司战略变革的不二之选。
美盈森：独立董事关于公司聘任和解聘高级管理人员的独立意见 2010-06-29
深圳市美盈森环保科技股份有限公司独立董事
关于关于公司公司公司聘任聘任聘任和解聘和解聘和解聘高级管理人员高级管理人员高级管理人员的独立意见的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅了董事会聘任高级管理人员的有关议案以及王建先生提交的书面辞职报告后，发表如下独立意见：
一、经审阅杜季芳先生的个人简历，并就相关问题同总经理王海鹏先生进行沟通，基于我们的独立判断，我们认为：
1、杜季芳先生符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格和任职条件的规定；
2、公司聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
我们一致同意上述关于高级管理人员的聘任议案。
二、经审阅王建先生提交的书面辞职报告，依据《中小企业板信息披露业务备忘录第6号——公司董事、监事、高级管理人员任免相关事项》的相关规定，我们认为王建先生辞职符合相关规定，我们同意王建先生辞职。
独立董事：
、
罗少敏 何素英。
关于聘任高级管理人员的独立意见
江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事意见关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
1.同意提名委员会提名钱勇华为公司副总经理。
2.我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意；基于我们客观、独立判断，被提名人具有担任公司高级管理人员的资格和能力，不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；同意将上述候选人提交公司董事会审议。
3.提名程序符合法律、法规《公司章程》的要求。
独立董事：李守林、肖翔、王稼铭
二○一三年十二月十九日
1。
第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序,保证董事会工作效率,提
股票代码 002035 股票简称 华帝股份中山华帝燃具股份有限公司董事会议事规则(修订案)目录第一章 总 则 (1)第二章 董事的产生 (1)第三章 董事会及董事的权利与义务 (3)第四章 董事会组织结构 (10)第五章 董事会会议的召集程序 (13)第六章 董事会会议的召开与决议 (14)第七章 董事会档案 (16)第八章 董事会决议的实施和公告 (17)第九章 附 则 (17)第一章总则第一条为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会工作的科学性和正确性，切实行使董事会职权，根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定本规则。
第二条公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权。
公司董事会为公司常设权力机构和执行机构，对股东大会负责。
董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。
董事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。
董事会实行民主决策和科学决策，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第三条本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事的产生第四条 公司董事为自然人。
董事无须持有公司股份。
公司董事会、单独或者合计持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上的股东均可提名公司董事候选人；公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司己发行股份1%以上的股东可以提名独立董事候选人，提交股东大会选举。
《公司法》第一百四十七条第一款规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事（包括独立董事）。
任何单位或机构提名的公司董事（包括独立董事）候选人，需具备根据法律、行政法规及其他有关规定的担任公司董事的资格；具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；任何单位或机构提名的公司独立董事候选人需符合中国证监会关于上市公司独立董事的有关规定。
002035华帝股份2023年三季度决策水平分析报告
华帝股份2023年三季度决策水平报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为10,758.84万元，与2022年三季度的4,815.16万元相比成倍增长，增长1.23倍。
利润总额主要来自于内部经营业务。
2023年三季度营业利润为10,864.47万元，与2022年三季度的5,177.74万元相比成倍增长，增长1.1倍。
在营业收入增长的同时，营业利润大幅度的增长，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析华帝股份2023年三季度成本费用总额为142,096.05万元，其中：营业成本为89,034.28万元，占成本总额的62.66%；销售费用为39,353.23万元，占成本总额的27.69%；管理费用为7,540.71万元，占成本总额的5.31%；财务费用为-214.6万元，占成本总额的-0.15%；营业税金及附加为905.56万元，占成本总额的0.64%；研发费用为5,476.87万元，占成本总额的3.85%。
2023年三季度销售费用为39,353.23万元，与2022年三季度的42,784万元相比有较大幅度下降，下降8.02%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2023年三季度管理费用为7,540.71万元，与2022年三季度的6,519.43万元相比有较大增长，增长15.67%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为4.86%，与2022年三季度的4.48%相比变化不大。
企业经营业务的盈利能力有所提高，管理费用支出合理。
三、资产结构分析华帝股份2023年三季度资产总额为687,117.84万元，其中流动资产为468,221.14万元，主要以货币资金、交易性金融资产、应收账款为主，分别占流动资产的27.51%、25.56%和19.59%。
非流动资产为218,896.7万元，主要以无形资产、递延所得税资产、其他非流动金融资产为主，分别占非流动资产的14.56%、6.86%和6.06%。
华帝股份：关于聘任公司高级管理人员的公告
证券代码：002035 证券简称：华帝股份公告编号：2020-019华帝股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任潘浩标先生为公司副总裁，任期自公司第七届董事会第七次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见，认为：潘浩标先生符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现其有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，不存在作为失信被执行人的情形。
潘浩标先生具备担任公司高级管理人员的资格，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
因此，同意本次聘任公司高级管理人员事项。
潘浩标先生简历如下：潘浩标先生，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任中山华创投资有限公司董事，中山市华帝环境科技有限公司董事长，公司第五届、第六届董事会董事。
现任公司第七届董事会董事，公司供应链中心总经理，石河子奋进股权投资普通合伙企业合伙人，中山市华帝环境科技有限公司执行董事、总经理，中山市同邦包装制品有限公司监事。
截至目前，潘浩标先生未直接持有公司股份，间接持有公司股份16,801,344 股，系持有公司5%以上股份的股东石河子奋进股权投资普通合伙企业的合伙人，与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
其不存在以下情形：（1）《公司法》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。
华帝股份有限公司
华帝股份有限公司公司章程（二零二零年四月）目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和范围 (2)第三章股份 (2)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (3)第三节股份转让 (4)第四章股东和股东大会 (4)第一节股东 (4)第二节股东大会的一般规定 (6)第三节股东大会的召集 (9)第四节股东大会的提案与通知 (9)第五节股东大会的召开 (11)第六节股东大会的表决和决议 (13)第五章董事会 (17)第一节董事 (17)第二节董事会 (19)第六章总裁及其他高级管理人员 (21)第七章监事会 (22)第一节监事 (22)第二节监事会 (23)第八章董事、监事和高级管理人员问责机制 (24)第九章财务会计制度、利润分配和审计 (25)第一节财务会计制度 (25)第二节利润分配 (26)第三节内部审计 (27)第四节会计师事务所的聘任 (27)第十章通知和公告 (28)第一节通知 (28)第二节公告 (28)第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (28)第一节合并、分立、增资和减资 (28)第二节解散和清算 (29)第十二章修改章程 (30)第十三章附则 (30)第一章总则第一条为维护华帝股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订《华帝股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。
第二条公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司。
公司以发起方式设立并在广东省中山市工商行政管理局注册登记。
公司的统一社会信用代码 91442000618120215D。
第三条公司于2004年8月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字【2004】132号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2500万股，公司股票于2004年9月1日在深圳证券交易所挂牌交易。
上市公司高管聘任书
上市公司高管聘任书尊敬的各位董事会成员：根据公司章程的规定，经过充分的讨论和评估，我们荣幸地向大家提出了以下高管聘任建议。
通过这些聘任，我们将进一步加强公司的管理团队，提升公司的竞争力和长期发展前景。
一、聘任张华先生为公司首席执行官（CEO）张华先生拥有超过15年的管理和领导经验，在多家知名企业担任高管职位。
他具备卓越的战略思维和业务洞察力，能够全面负责公司的战略规划和业务运营。
在他的领导下，我们相信公司将能够更好地应对市场变化，实现持续的增长和盈利能力。
二、聘任李明先生为公司首席财务官（CFO）李明先生是一位资深财务专家，拥有丰富的财务管理经验。
他曾在多家跨国公司担任高级财务职位，熟悉国内外财务法规和会计准则。
他将负责公司财务战略的制定和执行，确保公司财务状况的稳健和透明。
三、聘任王刚先生为公司首席技术官（CTO）王刚先生是一位资深的技术专家，具备丰富的研发和创新经验。
他曾在多家科技公司担任技术领导职位，成功推动了多个项目的研发和商业化。
他将负责公司的技术策略和创新方向，推动公司在技术领域的领先地位。
四、聘任陈丽女士为公司首席市场官（CMO）陈丽女士是一位资深的市场营销专家，拥有丰富的市场推广和品牌管理经验。
她曾在多家知名企业担任市场营销职位，成功推动了多个品牌的市场份额和知名度提升。
她将负责公司市场战略的制定和执行，推动公司产品的市场推广和销售增长。
五、聘任刘强先生为公司首席运营官（COO）刘强先生是一位经验丰富的运营管理专家，曾在多家企业担任高级运营职位。
他擅长团队管理和流程优化，能够有效提升公司的运营效率和质量。
他将负责公司日常运营管理和流程优化，推动公司业务的快速发展和持续改进。
以上高管聘任建议经过公司董事会的审议和投票，获得通过。
我们相信，通过这些聘任，公司将能够更好地实现战略目标，推动业务发展，提升股东价值。
感谢各位董事会成员的支持和合作，我们期待与新任高管团队一起开创公司更加美好的未来。
民企老板为何自动放权-
民企老板为何自动放权?“天花板”开了一道窗两年前,民营企业广东华帝集团营销部经理姚吉庆被华帝的7名创始人初定为接班的候选人时,他并不知道这个将对他的事业产生重大影响的决定。
两年来,考察在悄悄地进行。
几个月前,老板们找他谈话,说华帝要进行”两权分离”(所有权和经营权分离)的改革了,他仍觉得这只是老板们对未来的许多设想中的一个而已,是一件十分遥远的事情。
他没想到的是,很快,老板们就真的来交班了! 1999年12月28日,华帝集团宣布企业”所有权和经营权分离”,聘请姚吉庆为公司总经理,整个管理班子由他来提名”组阁”。
7名创始人将从具体的管理事务中全部退出,不再担任总经理、副总经理。
原总经理黄文枝说:”董事会的管理将上升到更高层次。
所有的决策指令都将是书面的,按照程序规定颁布。
其他口头的,不经过程序下达的指令,只能是指导性的,参考性的建议。
”今后的董事会将集中精力在企业发展规划和监督上。
在新的公司治理结构中,不再是每个老板各管一块,而是加强统一指挥系统,下级只受一个上级领导,只向一个上级汇报并向他负责。
总经理对下属的报告,8小时内必须回复;董事会对总经理的报告,24小时内必须回复。
管理的效率大大提高。
而从北方南下的新任总经理原来在顺德一家知名企业工作。
在一般人看来,一个从其他企业跳槽来的外地人能够做到民企的部门经理或副总,就将遭遇企业创始人所构成的”玻璃天花板”,再也无法上升。
但是,华帝的”天花板”为这位职业经理打开了一道窗口。
他的上升是华帝正式进行职业化管理的一个标志。
那么,华帝的老板们为何要自动放权?成熟的市场呼唤成熟的老板华帝1992年创业,来自不同公司的7个30多岁的年轻人成了公司创始人。
7人在行政、销售、科研、生产等方面各有优势。
公司成立时就约定:各自的家人决不能进入公司。
而7人各占均等股份(其中一人是以知识入股)。
在连续几年的高速发展后,华帝1995年登上了中国灶具产销量第一的宝座。
不过,1996年虽然保持了产销量第一,但总值增长缓慢。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票简称：华帝股份 股票代码：002035
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第十七次会议审议了关于聘任公司高管的议案，公司董事会已向本人提供了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，基于本人的独立判断，现
就上述事项发表独立意见如下：
1、经审阅所提供的选聘人员个人履历等有关资料，未发现选聘人员有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，也不存在最近三年受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评的情形。
高级管理人员任职资格合法、合规。
2、选聘人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、合规。
希望本次选聘人员上任后，能够以股东利益最大化为目标，加强企业管理，履行勤勉尽责的义务，为公司的发展做出应有的贡献。
中山华帝燃具股份有限公司
独立董事：陈共荣、任 磊、彭世尼
2010年4月13日。