1、2013年度董事会、监事会、股东大会通知

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兴业矿业：第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000426 证券简称：兴业矿业公告编号：2013－22内蒙古兴业矿业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2013年6月5日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于2013年6月7日上午九时在公司总部十楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。

会议应到董事9人，出席现场会议董事6人，独立董事朱广彬先生、曾华春先生及董事张旭东先生因出差在外，以通讯表决方式参加会议。

会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

会议表决通过了如下议案：一、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查和自我评价。

通过自查和论证，公司董事会认为，公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，符合我国有关法律、法规和规范性文件规定的非公开发行股票的条件，具备申请向特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、2、发行方式和发行时间：本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准发行之日起六个月内完成向特定对象发行A股股票。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（关联董事吉兴业先生、吉兴军先生、李建英先生回避表决）。

3、发行价格及定价原则：本次发行以非公开发行股票的董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经确定为9.58元/股。

宝新能源：关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2013-026广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次临时会议审议通过关于召开2013年度第二次临时股东大会的相关议案。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

3、会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9：30。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、出席对象：（1）截至2013年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司会议厅。

二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相关公告及文件）：1、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案；2、关于修改公司《章程》的议案。

三、会议登记方法1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。

委托出席的代理人必须持有授权委托书。

2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。

3、登记时间： 2013年6月27日至6月28日上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。

四、其他1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

2、联系人：刘沣、罗丽萍电话：(0753) 2511298传真：(0753) 2511398五、备查文件1、公司第六届董事会第一次临时会议决议公告；2、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告书（国融兴华评报字[2013]第4－012号）。

股东会通知书（精选11篇）

股东会通知书（精选11篇）股东会通知书（精选11篇）在日常生活和工作中，我们都跟通知有着直接或间接的联系，通知是上级机关向下级机关传达指示、批转下级机关的公文、转发上级机关和不相隶属机关的公文，布置工作与周知事项时所用的一种下行公文。

你知道通知怎样才能写的好吗？以下是小编精心整理的股东会通知书，仅供参考，大家一起来看看吧。

股东会通知书篇1鉴于将依法整体变更为，兹定于20xx年12月10日召开创立大会暨第一次股东大会，现将本次会议议题及基本情况通知如下：一会议基本情况1、会议召集人：公司执行董事;2、会议召开时间：20xx年12月10日上午9：00;3、会议召开地点：4、会议召开方式：现场会议;5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决;二、会议审议事项1、审议《关于筹建工作的报告》;2、审议《关于设立费用的报告》;3、审议《章程》;4、审议《关于组建有限公司第一届董事会的议案》;5、审议《关于选举股份有限公司第一届董事会董事的议案》;6、审议《关于组建股份有限公司第一届监事会的议案》;7、审议《关于选举第一届监事会非职工监事的议案》;8、审议《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》;9、审议《对外投资管理制度》、《关联决议决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理办法》;10、审议11、审议《关于在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》;12、审议《关于授权董事会办理股份公司设立及注册登记等相关事宜的议案》;13、审议《关于授权董事会办理股份公司在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》;14、需要审议的其他事项。

三、出席会议的对象1、全体发起人股东及授权委托代理人，该代理人不必为公司股东;2、股份公司第一届董事会候选人、第一届监事会股东代表监事候选人、第一届监事会职工代表监事四、参加会议登记办法1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。

上市公司三会

公司“三会”是指公司的股东会、董事会、监事会，那它们都有那些要点是需要我们注意的，壹诺君分别从它们的召开时间、信披程序和决议公告内容，三大方面来帮助小伙伴们提升“三会”的管理水平。

・股东会股东大会有3种类型：法定大会、年度大会、临时大会・法定大会凡是公开招股的股份公司，从它开始营业之日算起，一般规定在最短不少于一个月，最长不超过三个月的时期内举行一次公司全体股东大会。

会议主要任务是审查公司董事在开会之前14天向公司各股东提出的法定报告。

目的在于让所有股东了解和掌握公司的全部概况以及进行重要业务是否具有牢固的基础。

■提示：法定报告即财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表、财务附注等。

・年度大会股东大会定期会议又称为股东大会年会，一般每年召开一次，通常是在每一会计年度终结的6个月内召开。

由于股东大会定期大会的召开大都为法律的强制，所以世界各国一般不对该会议的召集条件做出具体规定。

■年度大会内容包括：选举董事，变更公司章程，宣布股息，讨论增加或者减少公司资本，审查董事会提出的营业报告，等等。

・临时大会临时大会讨论临时的紧迫问题。

通常是由于发生了涉及公司及股东利益的重大事项，无法等到股东大会年会召开而临时召集的股东会议。

有下列情形之一的，应当在2个月内召开临时股东大会：（1）董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（2）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（3）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（4）董事会认为必要时；（5）监事会提议召开时；（6）公司章程规定的其他情形。

股东大建会前准苗有权提出吕升股东大会1青米«*・股东大会信披程序1.公司召开股东大会，董事会应当在会议召开30日以前通知登记公司股东。

2.公司召开股东大会，应当在股东大会召开前30日刊登召开股东大会的通知并列明讨论的议题，公司至少应当在召开股东大会前5个工作日将全套股东大会资料报送证券交易所。

海南航空2013年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航B股编号：临2013-026海南航空股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况2、本次会议没有新提案提交表决3、本次股东大会股权登记日为2013年6月6日。

根据公司2012年度利润分配及转增股本实施方案，公司目前已实施股本转增，总股本为12,182,181,790股。

本次股东大会投票计票以转增股本前股本数为准。

一、会议召开和出席情况海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年6月18日上午9：00在海口市国兴大道7号海航大厦三层第八会议室召开。

出席会议的股东及股东代表共5人（其中1人既为A股股东代表，又为B股股东代表），代表的股份总数为255870.2542万股，占公司总股本的42.01%。

其中，A股股东及股东代表共5人，代表股份255853.0837万股，占公司A股股份总数的43.32%；B股股东代表共1人，代表股份17.1705万股，占公司B股股份总数的0.09%。

会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

会议由公司董事会召集，董事长陈明及副董事长牟伟刚因紧急公务，无法出席并主持会议。

经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总裁刘璐主持。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议，未出席董事、监事及高级管理人员已通过书面形式向公司请假。

本次股东大会采取记名投票方式。

二、提案审议情况经股东和股东代表投票表决，公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《关于增资天津航空有限责任公司的报告》、《关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告》、《关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告》、《关于公司发行4亿元中期票据的报告》以及《关于公司发行4亿元短期融资券的报告》五项议案，会议表决结果如下：㈠关于增资天津航空有限责任公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈡关于增资香港国际航空租赁有限公司的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东54468.8752 54455.5547 0 13.3205 99.98% A股股东54451.7047 54451.7047 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈢关于增资并购买HKA Group Holdings Company Limited部分股权的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东24706.9705 24693.6500 0 13.3205 99.95% A股股东24689.8000 24689.8000 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈣关于公司发行4亿元中期票据的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99% A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00%B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42% ㈤关于公司发行4亿元短期融资券的报告股东类别代表股份数（万股）赞成股数（万股）反对股数（万股）弃权股数（万股）赞成比例（%）全体股东255870.2542 255856.9337 0 13.3205 99.99%A股股东255853.0837 255853.0837 0 0 100.00% B股股东17.1705 3.85 0 13.3205 22.42%三、律师对本次股东大会的法律意见本次股东大会经国浩律师（上海）律师事务所吴鸣、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

三安光电关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

证券代码：600703 证券简称：三安光电公告编号：临2013-030三安光电股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知重要内容提示●会议召开时间：2013年7月5日（星期五）●股权登记日：2013年7月2日（星期二）●会议方式：现场会议一、会议召开基本情况根据公司第七届董事会第三十次会议决议，定于2013年7月5日上午9点30分以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2013年第一次临时股东大会。

二、会议审议事项：审议关于调整公司对外担保的议案。

三、会议出席对象1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

2、截止2013年7月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

四、会议登记办法：1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；3、拟出席会议的股东请于2013年7月5日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：联系人：李雪炭联系电话：（0592）5937117五、其他事项与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件目录公司第七届董事会第三十次会议决议；三安光电股份有限公司董事会二○一三年六月十八日附件：授权委托书兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席2013年7月5日召开的三安光电股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：委托人身份证号码：委托人股东账号：委托人持股数额：受托人身份证号码：受托人签名:委托日期：2013年月日。

请说一说股东大会、董事会、监事会的构成和职责

股东大会、董事会和监事会是公司治理结构中的重要组成部分，它们共同确保企业的良好运转和监督，对公司的发展和稳定起到至关重要的作用。

一、股东大会1. 构成：股东大会是公司的最高权力机构，由公司所有股东组成。

每个股东都有权利出席和表决。

股东大会由全体股东以其所持股份的比例决定公司事务和选举董事会成员。

2. 职责：股东大会的主要职责包括审议和通过公司的重大事项，如公司章程的修订、公司业绩的审计和报告、股权激励计划的制定等。

股东大会还负责选举董事会成员、审定公司的年度报表和决定股利分配等重要事务。

二、董事会1. 构成：董事会是公司的执行机构，由董事组成。

董事通常由股东大会选举产生，他们负责公司的日常管理和决策。

董事会通常包括董事长、执行董事和独立董事等。

2. 职责：董事会的主要职责包括制定公司战略发展规划、审议和决定公司重大事项、监督公司管理层的工作、确保公司遵守法律法规和公司治理准则、制定公司的内部管理制度等。

三、监事会1. 构成：监事会是对公司负责的监督机构，由监事组成。

监事通常由公司的股东大会选举产生，并受股东大会的监督。

监事会的成员通常包括监事长、监事和独立监事等。

2. 职责：监事会的主要职责包括对公司进行监督、审计公司财务和内部控制制度、监督公司管理层的履职情况、检查公司的经营行为是否合法合规、保护公司利益和股东利益等。

个人观点和理解：对于公司来说，股东大会、董事会和监事会各自承担着不同的职责，彼此之间相互制衡，共同推动公司良好发展。

股东大会作为公司的最高权力机构，决定了公司的发展方向和重大事项；董事会作为公司的执行机构，负责具体的管理工作和决策；监事会则是对公司负责的监督机构，保障公司的合法合规运作。

三个机构相互协作，形成了公司治理的完整体系。

总结回顾：通过本文的介绍，我们对股东大会、董事会和监事会的构成和职责有了更深入的了解。

股东大会、董事会和监事会在公司治理中各司其职，相互合作，为公司的稳健发展提供了有力保障。

股东会董事会监事会会议通知两篇

股东会董事会监事会会议通知两篇篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。

特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。

五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。

2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。

3、审议公司XXXX年度利润分配方案。

4、审议公司XXXX年度财务决算报告。

5、审议公司XXXX年度经营纲要。

6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

7、审议公司XXXX年度项目研发计划。

8、审议公司XXXX年度财务预算。

序号内容报告人1 审议公司XXXX年度工作总结报告。

XXX2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。

XXX3 审议公司XXXX年度利润分配方案。

XXX4 审议公司XXXX年度财务决算报告。

XXX5 审议公司XXXX年度经营纲要。

XXX6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。

XXX7 审议公司XXXX年度项目研发计划。

XXX8 审议公司XXXX年度财务预算。

XXX审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。

现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。

附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

关于2013年度董事会工作报告的议案

关于2013年度董事会工作报告的议案根据会议议程，下面由我宣读《关于2013年度董事会工作报告的议案》。

一、2013年度公司经营情况2013年中国宏观经济复苏乏力，增长速度放缓，双金属带锯条行业竞争加剧。

面对严峻外部环境，公司按照董事会年初既定的经营方针，适时调整经营策略，采取灵活有效的营销政策，加强市场竞争，强化制造控制，提高产品质量和性能，实施全面预算管理和ERP信息化建设，提高精细化管理水平，通过实施股权激励方案发挥核心团队力量，率领全体员工积极进取、务实工作，保证了公司平稳良好的运营。

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，公司2013年度营业总收入27722万元，实现净利润5381万元，总资产为51181万元，净资产收益率17.21%，资产负债率33.38%，财务运行状况良好。

二、投资管理2013年度，公司独资设立了济南*科技有限公司，注册资金为人民币200万元。

目前公司设立的全资子公司共4家（无锡、上海、济南与泽嘉），均为销售子公司，这为规范公司经营，提高市场竞争力，扩大销售收入，增加利润，奠定了基础。

公司将严格按照公司章程与对外投资管理制度，加强对外投资管理，规范子公司运作。

三、2013年董事会日常工作情况2013年度董事会进行具体工作情况如下：（一）董事会会议情况及决议内容1、2013年4月5日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于2012年度董事会工作报告的议案》、《关于2012年度总经理工作报告的议案》、《关于2012年度独立董事述职报告的议案》、《关于2012年度财务报告及相关报告的议案》、《关于2012年度利润分配方案的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2013年度财务预算报告的议案》、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》、《关于2013年度融资业务授权的议案》、《关于公司高级管理人员薪酬与激励办法的议案》、《关于公司股权激励方案的议案》、《关于为公司员工在公司所在地购买首套住房提供免息借款的议案》、《关于公司启用鼎捷TOP GP系统的议案》、《关于聘请*为公司审计部负责人的议案》、《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

赛轮股份2013年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：601058 股票简称：赛轮股份公告编号：临2013-024债券代码：122206 债券简称：12赛轮债赛轮股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●本次会议不存在否决提案的情况●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况一、会议召开和出席情况（一）赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013 年6月17日（星期一）上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中网络投票时间为2013年6月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；现场会议于2013年6月17日上午9：00在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事13人，出席9人，独立董事鞠洪振、董事闫立列、任帆、杨德华因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事孙彩因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书宋军出席了会议；财务总监任家韬、副总经理朱小兵等高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况1、上述第二、三、四及第六项议案属于关联交易事项，关联股东杜玉岱及其一致行动人（三橡有限公司、何东翰、刘涛、陈金霞、孙戈、延金芬、虞然、刘芬芳、孙健、纪长崑、杨德华、王斐、周天明、宋军、任家韬、周波、靳春彦、朱小兵、陆振元、曲蔚、刘燕生、刘连云、孙彩、于祥东）所持表决权股份142,527,597股，回避表决。

2、上述第十一项议案为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议议案。

2013年监事会工作报告

xxxxx置业有限公司2014年度监事会工作报告各位股东、同志们：2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

现在，我受公司监事会委托，向2014年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

一、2013年度监事会对有关事项的独立意见1、公司依法运作情况根据公司生产经营的实际情况和董事会的安排意见，监事会坚持了定期会议制度。

每次会议召开的程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

同时，监事会通过列席公司董事会会议，对公司财务、经营、生产管理中存在的问题及时提出了改进意见。

审议通过了《2013年董事会工作报告》、《公司经营工作报告》、及《生产、安全、质量工作报告》。

审议通过了董事会和公司在经营管理中的重大决策和决定。

2、公司财务情况在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每年年初制订的生产经营计划。

公司2013 年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司本年的累计主营业务收入xxxx万元，累计发生管理费用xxxx万元、累计实现营业利润xxxx 万元、公司累计实现净利润xxxx万元。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。

3、公司对外担保及股权、资产处置情况在报告期内公司未对外担保，未出现股权、资产处置等。

二、监事会对公司2013年度工作的整体评价监事会认为，2013年，在公司董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，全面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标，公司经营效益稳步增长，企业进入良性发展阶段。

三、目前公司存在的问题及监事会意见1、公司应进一步强化财务管理，做好财务分析，有效降低经营风险。

财务部应进一步加强对财务人员法律法规、业务知识的学习培训，以老带新、进一步提高财务核算水平。

股东大会通知

股东大会通知【第1篇】股东大会通知__________公司（以下简称“公司”）第_____届董事会_____次会议决定于年月日在__________会议室召开公司_____年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：_____年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第_____届董事会第_____次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：_____年_____月_____日；5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

7、会议召开地点：二、会议审议事项：1、《年度董事会工作报告》；2、《年度监事会工作报告》；3、《年度财务决算报告》；4、《年年度报告及摘要》；5、《年度利润分配方案》；6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

三、会议登记办法：1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证；4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。

董事会、股东大会、监事会召开业务流程

会计师意见（如需）董事、高管对定期报告意见
决议文件下发执行、公告文件上传公司网站
监事会对定期报告意见股东大会会议通知
会议资料存档
3、董事会审计委员会会议召开流程
审计委员会的筹备、召开
定期会议
(现场、年报)
定期会议
(季报、半年报)
临时会议
(通讯、其他)
现场听取审计计划现场听取公司经营
汇报参观考察公司审计进场前出具意见沟通、督促审计进度
1、股东大会会议召开流程
董事会召集股东大会
董事会决议公告股东大会召开通知、投票委托征集函公告（如有）
年度会议提前 20 天通知临时会议提前 15 天通知
会议准备
通知见证律师、保荐机构（如有）
申请股东名册
股权登记，并提醒参会时间及注意事项
会前 2 个工作日
确认董事、监事、高管，聘请的律师等参加会议
提名、战略委员会的筹备、召开
定期会议(现场、年度)
编制全套会议资料
发出通知(规则要求时间)
根据参会人数印刷会议资料
独董安排
做
好
会议室安排
会
前工
授权委托(如有)
作
签字资料定稿
接待、签到
做
好
召开并记录
会
中工
审议并表决
作
委员签署文件、盖章
做
好
会后
会议资料存档
工
作
临时会议(通讯)
编写全套会议资料
发出通知(规则要求时间) 电话或现场沟通
深交所反馈审查通过上市公司人员确认提交媒体业务专区自动发送给指定信息披露媒体
指定媒体刊载公告转发董事、监事高管向监管部门报备（如需）

江河创建2013年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：601886 股票简称：江河创建公告编号：临2013-029江河创建集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：1、本次股东大会不存在否决或修改提案的情况2、本次股东大会召开前不存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日上午在北京市顺义区牛汇北五街5号公司三楼会议室召开。

出席本次会议参加表决的股东及股东代表共计3人，持有及代表的股份为755,869,366股，占公司股份总数的67.49%。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

本次会议由公司董事会依法召集，公司董事长刘载望先生主持本次会议。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。

二、提案的审议和表决情况本次股东大会共有两项议案，表决结果如下：1、《关于为参股子公司提供担保的议案》同意公司为北京港源建筑装饰工程有限公司向银行申请综合授信额度不超过10亿元人民币（其中贷款和银行承兑汇票不超过5亿元）提供为期一年的保证担保。

表决情况：同意755,869,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

表决结果：通过。

2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为了加强上市公司募集资金的管理工作，同意公司结合上述规定，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

表决情况：同意755,869,366股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

601377兴业证券2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601377 证券简称：兴业证券公告编号：临2013-030兴业证券股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告重要内容提示：●本次会议不存在否决或修改提案的情况●本次会议召开前不存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月7日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2013年6月7日下午在福建省福州市湖东路268号证券大厦21楼以现场会议方式召开。

\（二）出席会议的股东和代理人情况：（三）本次会议由董事会召集，公司董事长兰荣先生主持。

会议采用记名投票表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。

（四）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：(一)、《关于申请开展公募证券投资基金管理业务的议案》(二)、《关于发行证券公司短期融资券的议案》(三)、《关于发行公司债券的议案》1、发行规模2、向股东配售的安排3、债券期限4、债券利率及确定方式5、募集资金用途6、上市场所7、担保事项8、本次发行的授权事项9、偿债保障措施10、决议的有效期（四）、《关于更换公司董事的议案》本次发行公司债券尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

苏宝通先生的任职资格尚待中国证监会福建监管局核准。

三、律师见证情况本次股东大会经国浩律师（上海）事务所唐银锋、张伟律师见证，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书，结论性意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书兴业证券股份有限公司董事会二○一三年六月八日。

600241时代万恒2013年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600241 证券简称：时代万恒编号：临2013-012辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：●本次股东大会没有否决提案的情况；●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开时间和出席情况：（一）股东大会召开的时间和地点。

辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会于2013年6月17日上午9时，在辽宁时代大厦12楼会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席6人，副董事长魏钢、独立董事苏严、李秉祥因天气原因未能出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议。

符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：与会的股东及股东代表以记名投票表决方式审议并通过如下议案：公司聘请的本次股东大会的见证律师辽宁恒信律师事务所律师车燕华、赵妍见证并出具了《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

”四、上网公告附件辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一三年六月十八日报备文件辽宁时代万恒股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议。

中国银监会关于印发商业银行公司治理指引的通知-银监发[2013]34号

中国银监会关于印发商业银行公司治理指引的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国银监会关于印发商业银行公司治理指引的通知（银监发[2013]34号）各银监局，国家开发银行，各国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，邮储银行，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将《商业银行公司治理指引》印发给你们，请遵照执行。

2013年7月19日商业银行公司治理指引第一章总则第一条为完善商业银行公司治理，促进商业银行稳健经营和健康发展，保护存款人和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》和其他相关法律法规，制定本指引。

第二条中华人民共和国境内经银行业监督管理机构批准设立的商业银行适用本指引。

第三条本指引所称的商业银行公司治理是指股东大会、董事会、监事会、高级管理层、股东及其他利益相关者之间的相互关系，包括组织架构、职责边界、履职要求等治理制衡机制，以及决策、执行、监督、激励约束等治理运行机制。

第四条商业银行公司治理应当遵循各治理主体独立运作、有效制衡、相互合作、协调运转的原则，建立合理的激励、约束机制，科学、高效地决策、执行和监督。

第五条商业银行董事会、监事会、高级管理层应当由具备良好专业背景、业务技能、职业操守和从业经验的人员组成，并在以下方面得到充分体现：（一）确保商业银行依法合规经营；（二）确保商业银行培育审慎的风险文化；（三）确保商业银行履行良好的社会责任；（四）确保商业银行保护金融消费者的合法权益。

第六条各治理主体及其成员依法享有权利和承担义务，共同维护商业银行整体利益，不得损害商业银行利益或将自身利益置于商业银行利益之上。

银行业专业人员职业资格中级银行管理(公司治理与内部控制)模拟试卷1

银行业专业人员职业资格中级银行管理（公司治理与内部控制）模拟试卷1(总分：48.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.商业银行股东的权利不包括( )。

（分数：2.00）A.资产收益权B.参与重大决策权C.诉讼权D.出资√解析：解析：商业银行股东是对商业银行进行投资，拥有商业银行股权的利益主体。

商业银行股东为银行的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，同时也要履行相应义务。

股东的权利有资产收益权、参与重大决策权、选择管理者的权利、知情权、诉讼权。

股东主要的义务是出资义务。

2.监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和股东监事组成。

其中职工代表的比例不得低于( )，具体比例由公司章程规定。

（分数：2.00）A.1／3 √B.1／2C.1／4D.2／3解析：解析：监事会由职工代表出任的监事、股东大会选举的外部监事和股东监事组成。

其中职工代表的比例不得低于1／3，具体比例由公司章程规定。

3.商业银行年度披露信息中，应必须披露的基本信息不包括( )。

（分数：2.00）A.法定名称B.注册资本C.法定代表人D.营业利润√解析：解析：商业银行年度披露信息中，基本信息应当包括但不限于以下内容：法定名称、注册资本、注册地、成立时间、经营范围、法定代表人、主要股东及其持股情况、客服和投诉电话、各分支机构营业场所等。

4.股东大会年会应当由__________在每一会计年度结束后__________个月内召集和召开。

( )（分数：2.00）A.董事会：6 √B.董事会；1C.高级管理层；6D.高级管理层；1解析：解析：股东大会年会应当由董事会在每一会计年度结束后6个月内召集和召开。

5.与所受聘银行及其主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断的关系，且不在商业银行担任除董事以外职务的董事是( )。

（分数：2.00）A.执行董事B.董事会秘书C.独立董事√D.董事长解析：解析：独立董事是指不在银行担任除董事以外的其他职务，并与所受聘银行及其主要股东不存在任何可能妨碍其进行独立、客观判断关系的董事。