威孚高科：2019年度股东大会决议公告
丰乐种业：2019年年度股东大会决议公告
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业编号： 2020-023合肥丰乐种业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案或修改议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020年5月13日（星期三）下午 14:30 。
网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月13日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020年5月13日9:15 至2020年5月13日15:00期间的任何时间。
2、现场会议召开地点：合肥市蜀山区创业大道四号公司总部五号会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会；5、现场会议主持人：董事长杨林先生；6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共8人，代表股份138,962,284股，占上市公司总股份的31.6844％。
其中通过现场投票的股东及股东代理人共计4名，代表股份138,958,934股，占上市公司总股份的31.6837％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计7人，代表股份10,717,354股，占上市公司总股份的2.4436％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,714,004股，占上市公司总股份的2.4429％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,350股，占上市公司总股份的0.0008％。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，部分董事及监事因公务原因未能出席或列席股东大会。
威孚高科：募集资金管理办法(XXXX年12月) XXXX-12-08
无锡威孚高科技集团股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司实际情况，现对公司原《募集资金管理办法》进行修订。
第一章总则第一条本办法所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集用于特定用途的资金。
第二条募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办法。
第三条募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告，并应由董事会按照招股说明书或募投说明书所承诺的募集资金使用方案管理和使用募集资金。
公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。
第四条公司董事会负责制定和完善募集资金使用管理办法，并确保制度的有效实施。
第五条违反国家法律、法规、公司章程以及本办法的规定使用募集资金，致使公司遭受损失的，相关责任人应承担民事赔偿责任。
第二章募集资金的专户存储第六条公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。
公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。
同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。
第七条公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行（以下简称“商业银行”）签订三方监管协议（以下简称“协议”）。
威孚高科：行业高景气+排放升级 推荐评级
实际控制人/持股 江苏省无锡市国有资产管理
委员会/20%
总股本(百万股)
1,009
流通 A 股(百万股)
836
流通 B/H 股(百万股)
172
总市值（亿元）
226.57
流通 A 股市值(亿元)
198.83
每股净资产(元)
12.41
资产负债率(%)
20.80
行情走势图
60%
威孚高科
沪深300
40%
20%
图表 5 威孚高科净利润
单位：亿元 .......................................................................6
图表 6 公司净利润增速与重卡景气度、排放升级关联 ..........................................................6
自主品牌崛起、中联电子显著受益：重要联营企业中联电子参股国内动力 总成管理系统龙头供应商联合电子，技术壁垒极高，股东中含多家车企， 联合电子为国内知名合资车企和众多自主品牌配套。受益于自主品牌崛 起，盈利有望保持两位数以上增长。
营业收入(百万元) YoY(%) 净利润(百万元) YoY(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROE(%) EPS(摊薄/元) P/E(倍) P/B(倍)
四、自主品牌崛起、中联电子显著受益 ........................................................................... 15 五、盈利预测与投资建议 ................................................................................................. 16 六、风险提示 ................................................................................................................... 17
万集科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300552 证券简称：万集科技公告编号：2020-037北京万集科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日下午14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事长翟军先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况1、现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份64,992,637股，占公司股份总数的59.1178%。
2、网络投票情况：通过网络投票的股东共34人，代表股份3,656,525股，占公司股份总数的3.3260%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共44人，代表股份68,649,162股，占公司股份总数的62.4438%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共36人，代表股份3,685,025股，占公司股份总数的3.3519%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
威孚高科：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-12-25
关于无锡威孚高科技集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：无锡威孚高科技集团股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2006年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《无锡威孚高科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的相关文件，包括：1、《公司章程》；2、公司第六届董事会第十四次和第十五次会议决议；3、公司2010年12月8日刊登的《无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；4、公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；5、公司本次股东大会会议资料。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序根据公司发布的《无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》及《公司章程》的规定，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格根据对现场出席本次股东大会的公司股东的股票账户卡、身份证或相关有效证件、股东代理人的授权委托书和身份证明的验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人所持股份为150,141,619股，占公司股份总数的26.47%。
威孚高科：关于续聘2020年度审计机构的公告
证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2020-013无锡威孚高科技集团股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案》和《公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案》，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2020年度审计机构。
现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度审计工作中恪尽职守，认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力。
公司董事会根据经营发展需要，同意继续聘请公证天业为公司2020年度财务报告审计机构和内控评价审计机构，并提请公司股东大会授权董事会决定相关审计费用。
公司2019年度审计费用（含财务审计和内控审计）为人民币180万元（含税）。
聘期自公司2019年度股东大会决议通过之日至公司2020年度股东大会有效决议之日止。
上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议及批准。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息（一）机构信息公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））,成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人张彩斌，注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。
公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。
公证天业已计提执业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能承担因审计失败导致的民事赔偿责任。
威孚高科2019年决策水平分析报告
项目名称
所有者权益合计 资本金 资本公积 盈余公积 未分配利润
所有者权益变动表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,748,465.3
1,535,136.6
6.28 1,645,197.1
7.17
0
3
9
100,895.06
0 100,895.06
偿债能力指标表
2019年
2018年
2.22 1.82
0 0.27
3.08 2.71
0 0.21
2017年 2.8
2.46 387.83
0.24
六、盈利能力分析
威孚高科2019年的营业利润率为27.94%，总资产报酬率为10.67%， 净资产收益率为13.57%，成本费用利润率为32.88%。企业实际投入到企 业自身经营业务的资产为1,440,625.23万元，经营资产的收益率为 17.04%，而对外投资的收益率为30.21%。
内部资料，妥善保管
第1页 共6页
威孚高科2019年决策水平报告
产的55.27%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资 产的投向。从资产各项目与营业收入的比例关系来看，2019年应收账款所 占比例较高。其他应收款所占比例基本合理。存货所占比例过高。2019年 企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
二、成本费用分析
2019年威孚高科成本费用总额为728,331.56万元，其中：营业成本为 667,035.44万元，占成本总额的91.58%；销售费用为25,965.08万元，占 成本总额的3.57%；管理费用为51,402.85万元，占成本总额的7.06%；财 务费用为-5,789.23万元，占成本总额的-0.79%；营业税金及附加为 6,663.46万元，占成本总额的0.91%。2019年销售费用为25,965.08万元， 与2018年的23,783.95万元相比有较大增长，增长9.17%。2019年在销售 费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一 些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。2019年管理费用为 51,402.85万元，与2018年的58,500.54万元相比有较大幅度下降，下降 12.13%。2019年管理费用占营业收入的比例为5.85%，与2018年的6.71% 相比有所降低，降低0.86个百分点。但并没有带来经济效益的明显提高， 要注意控制管理费用的必要性。
威孚高科[000581200581]2019年2季度财务分析报告-原点参数
![威孚高科[000581200581]2019年2季度财务分析报告-原点参数](https://img.taocdn.com/s3/m/df74f2073b3567ec102d8a9c.png)
威孚高科[000581/200581]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况威孚高科2019年2季度末资产总额为22,334,489,303.82元，其中流动资产为13,125,729,571.97元，占总资产比例为58.77%；非流动资产为9,208,759,731.85元，占总资产比例为41.23%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，威孚高科2019年的流动资产主要包括交易性金融资产、应收票据及应收账款以及货币资金，各项分别占比为33.59%，29.04%和20.49%。
威孚高科2019年财务状况报告
流动资产构成表
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
1,329,823.2 9
1,193,412.2 100.00
6
1,205,055.3 100.00
3
100.00
241,874.48
18.19 143,852.87
12.05 147,893.9
12.27
项目名称
流动资产
长期投资 固定资产 存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,329,823.2
1,193,412.2
1,205,055.3
11.43
-0.97
0
9
6
3
534,481.65
1.72 525,465.53
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加：交易性金融资产增加394,088.57万 元，存货增加98,021.61万元，应收票据增加66,403.38万元，应收账款增 加39,087.32万元，固定资产增加13,780.14万元，无形资产增加10,570.15 万元，长期投资增加9,016.12万元，在建工程增加8,144.32万元，预付款
159,689.37
12.01 261,632.17
21.92 311,870.94
25.88
117,689.59
8.85 472,863.15
39.62 398,785.55
33.09
3、资产的增减变化
2019年总资产为2,395,834.82万元，与2018年的2,089,204.15万元相 比有较大增长，增长14.68%。
中威电子：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300270证券简称：中威电子公告编号：2020-049杭州中威电子股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；一、会议召开和出席情况杭州中威电子股份有限公司2019年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18日9：15至15：00期间的任意时间。
3、现场会议于2020年5月18日下午15:30在公司20楼会议室召开（地址：杭州市滨江区西兴路1819号中威大厦）。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长石旭刚先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了会议。
4、截至股权登记日，公司总股本为302,806,028股，扣除公司回购专用证券账户中3,664,942股，有表决权的股份总数为299,141,086股。
出席本次会议的股东和股东代表共5名，代表股份136,492,868股，占公司有表决权股份总数的45.6283%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4名，代表股份136,491,168股，占公司有表决权股份总数的45.6277%；通过网络投票的股东共1名，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共1名，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%，其中：参加现场会议的股东及股东授权委托代表共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东1名，代表股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。
威孚高科：董事会六届十六次会议决议公告 2011-03-19
证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科苏威孚B 公告编号: 2011-002 无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会六届十六次会议于2011年3月7日以书面的形式通知各位董事，会议于2011年3月17日在公司会议室召开。
会议应到董事9人，出席董事7人（王伟良、时兴元、高国元、Rudolf Maier、杜芳慈、马惠兰、俞小莉），董事陈学军和董事葛颂平因公缺席会议授权委托董事长王伟良先生行使表决权。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了如下决议：一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2010年年度报告》和《公司2010年年度报告摘要》；本报告需提交股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2010年度财务报告》；本报告需提交股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《公司2010年度利润分配预案》；江苏公证天业会计师事务所有限公司对公司2010年度的审计数据：公司合并净利润138,136万元，其中归属于母公司所有者的净利润134,029万元，少数股东损益4,107万元。
母公司净利润87,351万元。
根据公司章程规定，母公司每年应按净利润的10％提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。
由于公司提取的法定盈余公积金在2009年累计已经达到公司注册资本50%，因此2010年不再提取法定盈余公积金。
2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本56,727.5995万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.35元（含税），派发现金总额为24,676.51万元。
本议案需提交股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了“公司对外担保的提案报告”。
威孚高科：2020年第一季度报告正文
证券代码：000581、200581 证券简称：威孚高科、苏威孚Ｂ公告编号：2020-021 无锡威孚高科技集团股份有限公司2020年第一季度报告正文第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈学军、主管会计工作负责人欧建斌及会计机构负责人(会计主管人员)欧建斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是√ 否非经常性损益项目和金额√ 适用□ 不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用√ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是√ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用√ 不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用□ 不适用（一）资产负债表项目变动及原因：1、应收票据报告期末较上年度末减少97,792万元，下降53.96%，主要为部分到期前会进行贴现或背书转让的票据，在应收款项融资列示；2、应收款项融资报告期末较上年度末增加75,126万元，主要为用于贴现或背书转让的票据增加；3、合同负债报告期末较上年度末增加4,714万元、其他流动负债报告期末较上年度末增加14,766万元，均为实施新收入准则重分类；4、应交税费报告期末较上年度末减少4,102万元，主要为应交增值税减少；5、库存股报告期末较上年度末增加30,000万元，主要为公司实施以集中竞价交易的方式回购本公司A 股股份。
天孚通信：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300394 证券简称：天孚通信公告编号：2020-040苏州天孚光通信股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：●本次股东大会无否决提案的情况；●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；●本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况1、2020年4月28日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2019年年度股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式3、网络投票时间：2020年5月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:305、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长邹支农先生8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况1、出席会议的总体情况参加本次会议的股东及股东代理人共22人，代表股份为123,500,192股，占上市公司总股份的62.0910%。
2、现场出席会议情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份为115,409,274股，占上市公司总股份的58.0232%。
3、网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共13人，代表股份为8,090,918股，占上市公司总股份的4.0678%。
4、中小股东出席情况通过现场和网络投票的股东18人，代表股份8,260,118股，占上市公司总股份的4.1529％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份169,200股，占上市公司总股份的0.0851％。
北特科技：2019年度股东大会决议公告(修订版)
证券代码：603009 证券简称：北特科技公告编号：2020-049上海北特科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告（修订版）重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席3人，董事长靳坤和独立董事薛文革因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事曹青因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书徐鸿飞先生出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年度独立董事述职报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年度报告及报告摘要审议结果：通过6、议案名称：公司2019年度利润分配预案审议结果：通过7、议案名称：公司2019年度决算报告审议结果：通过8、议案名称：公司2020年度预算报告审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年独立董事津贴的议案审议结果：通过10、议案名称：关于续聘公司2020年度财务审计机构、内控审计机构的议案审议结果：通过11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案3,5,6,7,8,10,11需要中小投资者单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所律师：姚思静律师、姚培琪律师2、律师见证结论意见：本所认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
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证券代码: 000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2020-026无锡威孚高科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2020 年 5 月 28 日（周四）下午 14：00 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00-15:00； 2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路 5 号） 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长王晓东先生 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股 票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况 1、出席会议的股东及股东代理人情况：1现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类A股 B股 总体人数19 79 98代表股份数331922976 75273836407196812占公司 总股份 数比例 （%）32.89787.460640.3584人数26 0 26代表股份数占公司 总股份 数比例 （%）81035534 0810355348.0317 0.0000 8.0317人数 代表股份数45 412958510 79 75273836 124 488232346占公司 总股份 数比例 （%）40.92957.460648.39012、其他人员出席情况 公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2019 年度董事会工作报告同意反对A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过股数比例%412781510 99.957175273836 100.0000488055346 99.9637141047776 99.8747股数 80800 0 80800 80800比例% 0.0196 0.0000 0.0165 0.0572弃权股数比例%96200 096200 962000.0233 0.0000 0.0197 0.06812、2019年度监事会工作报告同意A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过股数比例%412781510 99.957175273836 100.0000488055346 99.9637141047776 99.8747反对 股数80800 080800 80800比例% 0.0196 0.0000 0.0165 0.0572弃权股数比例%96200 0.02330 0.000096200 0.019796200 0.068123、2019年年度报告全文和2019年年度报告摘要同意反对A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过股数比例%412781510 99.957175273836 100.0000488055346 99.9637141047776 99.8747股数 80800 0 80800 80800比例% 0.0196 0.0000 0.0165 0.0572弃权股数比例%96200 0.02330 0.000096200 0.019796200 0.06814、2019年度财务决算报告A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过同意股数比例%412781510 99.957175273836 100.0000488055346 99.9637141047776 99.8747反对 股数80800 080800 80800比例% 0.0196 0.0000 0.0165 0.0572弃权股数比例%96200 0.02330 0.000096200 0.019796200 0.06815、2019年度利润分配预案同意A股股数 412878510比例% 99.9806B股75273836 100.0000表决汇总488152346 99.9836其中：中小股东141144776 99.9434表决结果: 通过反对 股数80000 080000 80000比例% 0.0194 0.0000 0.0164 0.0566弃权股数比例%0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00006、公司聘请2020年度财务报告审计机构的议案A股 B股 表决汇总同意 股数 40794138575223136 483164521比例% 98.7851 99.9326 98.9620反对 股数 492092550700 4971625比例% 1.1916 0.0674 1.0183弃权股数比例%96200 0.02330 0.000096200 0.01973其中：中小股东 表决结果: 通过136156951 96.411549716253.520496200 0.06817、公司聘请2020年度内控评价审计机构的议案A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过同意 股数 40879468575223136 484017821 137010251比例% 98.9917 99.9326 99.1368 97.0157反对 股数 416382550700 4214525 4214525比例% 1.0083 0.0674 0.8632 2.9843弃权股数比例%0 0.00000 0.00000 0.00000 0.00008、预计2020年度日常关联交易总金额的议案 关联股东 ROBERT BOSCH GMBH 已回避表决，其持有公司股份 142,841,400 股， 其中：A 股 115,260,600 股、B 股 27,580,800 股。
同意股数比例%A股297617110 99.9729B股47693036 100.0000表决汇总345310146 99.9766其中：中小股东141143976 99.9428表决结果:通过反对股数比例%808000.027100.0000808000.0234808000.0572弃权 股数 比例%0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.00009、关于修改《股东大会议事规则》的议案A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过同意 股数比例%412844310 99.972375273836 100.0000488118146 99.9766141110576 99.9191反对 股数114200 0114200 114200比例% 0.0277 0.0000 0.0234 0.0809弃权股数比例%0 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000410、关于修改《股东大会网络投票工作制度》的议案A股 B股 表决汇总 其中：中小股东 表决结果: 通过同意 股数比例%407892522 98.773274807848 99.3809482700370 98.8669135692800 96.0829反对股数比例%44523521.078200.000044523520.911944523523.1527弃权股数比例%613636 0.1486465988 0.61911079624 0.22111079624 0.764511、关于监事辞职及补选监事的议案同意反对弃权股数比例%股数比例%股数 比例%A股407820118 98.755751383921.24430 0.0000B股74466147 98.92708076891.07300 0.0000表决汇总482286265 98.782159460811.21790 0.0000其中：中小股东135278695 95.789659460814.21040 0.0000表决结果: 通过会议补选陈染为公司非职工代表监事，任期自 2019 年年度股东大会选举通过之日起至第九届监事会届满之日止。
三、独立董事述职 在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年度工作述职报告。
四、律师出具法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所 2、律师姓名：唐丽子、孙勇 3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等 相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的 人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
5五、备查文件 1、经与会董事、监事签字的 2019 年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十九日6。