审计监察中心总监职位说明书
审计总监岗位说明书
审计总监岗位说明书一、岗位概述审计总监是公司内部审计部门的负责人，主要负责监督、评估和改进公司的内部控制和风险管理体系。
审计总监需要具备深入了解公司业务流程的能力，以及出色的沟通和领导能力，以提供及时的建议和改善方案。
本岗位说明书将详细介绍审计总监岗位的职责、要求和福利待遇。
二、岗位职责1. 制定并执行内部审计计划：根据公司战略和风险管理需求，制定内部审计计划并监督执行，确保审计工作按时、高效地进行。
2. 进行内部审计：负责开展各项内部审计工作，包括但不限于财务审计、业务审计、风险管理审计等；通过审计程序和方法，评估内部控制的有效性与合规性。
3. 编写审计报告：根据审计发现的问题和建议撰写审计报告，向高级管理层提供准确而及时的审计结果和意见，推动问题的解决与改进措施的实施。
4. 引导审计流程改进：根据内部审计中的发现和分析，提出改进建议，促进公司内控流程的优化与提高。
5. 风险管理与内控咨询：作为内部控制和风险管理的专家，为公司的高级管理层提供相关咨询服务，分析和评估业务风险，提供风险预警和防范建议。
6. 与外部审计师协作：管理与外部审计师的合作，提供所需的文件和信息，确保公司在外部审计方面的顺利进行。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。
2. 资格证书：具备注册会计师（CPA）或注册内部审计师（CIA）资格证书。
3. 经验要求：具备8年以上内部审计、财务或风险管理相关工作经验，有3年以上的团队管理经验。
4. 业务知识：熟悉公司业务流程，了解相关法规政策和国际审计准则。
5. 沟通能力：具备良好的沟通和协调能力，能够与不同层级的员工进行有效的沟通和合作。
6. 领导能力：善于领导团队，具备辅导和发展团队成员的能力。
7. 分析能力：具备独立思考和分析问题的能力，了解风险管理和内控流程的相关知识。
8. 语言要求：熟练掌握中文和英文，具备良好的听、说、读、写能力。
四、福利待遇1. 薪资待遇：根据个人能力和经验进行薪资面议。
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
审计总监岗位说明书
审计总监岗位说明书岗位职责：1. 负责制定并执行全面的审计计划，包括内部审计和外部审计，确保公司财务和业务活动的合规性。
2. 监督和管理审计团队，确保他们按时、高效地完成各项审计任务，并对审计报告提出建议和改进意见。
3. 审查和评估内部控制制度，确保其有效性和可靠性，并提供改进建议，以防范和发现潜在的风险和漏洞。
4. 参与公司财务决策的制定，提供专业意见和洞察力，帮助公司管理层做出明智的决策。
5. 确保审计程序符合国家法律法规和国际审计准则的要求，以保证审计过程的合规性和可靠性。
任职要求：1. 本科以上学历，拥有相关领域的专业背景（如财务、会计等）。
2. 至少5年以上相关工作经验，包括具备管理和领导团队的能力和经验。
3. 具备扎实的财务和会计知识，熟悉国家法律法规和国际审计准则。
4. 具备卓越的分析和解决问题的能力，能够快速发现并解决潜在的风险和问题。
5. 具备良好的沟通和协调能力，能够有效与内部各个部门和外部审计机构进行沟通和合作。
6. 具备良好的组织和领导能力，能够有效管理和指导审计团队的工作。
7. 具备高度的责任心和敬业精神，能够承受工作压力和处理繁重的工作量。
薪资福利：公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪资待遇。
此外，我们还为员工提供完善的福利待遇，包括社会保险、带薪年假、带薪病假等。
发展机会：作为一家市场领先的公司，我们为员工提供广阔的发展机会和职业晋升空间。
审计总监是公司内部核心职位之一，担任该职位，将有机会参与公司的重大决策，积累丰富的管理和领导经验，并为个人的职业发展打下坚实的基础。
申请流程：对于符合以上要求的候选人，请将个人简历发送至公司人力资源部门的指定邮箱。
我们将在收到简历后尽快进行筛选，并通知合适的候选人参加面试。
我们欢迎有志于财务审计领域发展的人才加入我们的团队，与我们一同努力，共同创造更加美好的未来。
注意事项：1. 本岗位需要经常出差，能够适应一定的工作压力和高强度的工作节奏。
审计监察中心总监岗位说明书共5页
监察
6.审核下属公司制定的成本管理体系与制度
7.主持跟踪下属公司成本管理的执行状况，组织定期或不定期完成总部对下属公司成本管理执行情况的稽核工作
8.集团重要工作推进和重大决议执行的监督
组织管理
1.参与拟订本部门的组织机构、岗位编制和职责分工，确定对相应岗位的工作要求和业绩考核标准（集团统一调整）
3.了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法
4.良好的沟通能力及书面表达能力
任职者签名
直接上级签名
审批者签名
执行时间
受控状态
备注
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、宁可辛苦一阵子，不要苦一辈子。
2、为成功找方法，不为失败找借口。
3、蔚蓝的天空虽然美丽，经常风云莫测的人却是起落无从。但他往往会成为风云人物，因为他经得起大风大浪的考验。
3.跨部门的沟通协调
4.根据集团要求参与决策并提出本部门专业建议或方案
任职资格
教育程度
审计、财务、会计或相关专业，本科及以上学历
经验
5年以上跨国企业或大型企业集团审计或财务管理工作经验，3年以上的部门领导经验。年龄不超过45岁
知识技能
1.熟悉大、中型企业集团的财务审计运作规范和流程
2.精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验
审计监察中心总监职位说明书
文件编号：
部门
审计监察中心
职位名称
总监
职位代码
直接上级
集团总裁
平行职位
财务总监
行政人事总监
下属职位
审计经理
监察经理
任命方式
审计监察主管岗位说明书
审计监察主管岗位说明书一、基本信息岗位名称：审计监察主管所属部门：（具体部门名称）直接上级：（直接上级职位名称）下属人数：（具体人数，根据实际情况填写）二、岗位职责1. 审计监察主管负责全面领导和管理审计监察工作，制定并执行审计监察计划，确保审计监察工作的有效开展。
2. 负责组织制定和完善公司内部审计制度、监察制度和业务流程，确保公司运营的合规性和风险可控性。
3. 组织实施定期或不定期的内部审计、合规性检查和风险评估，发现问题及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。
4. 负责对审计监察过程中发现的问题进行调查取证，确保问题的真实性和准确性，为上级决策提供依据。
5. 负责监督公司各部门及员工遵守法律法规和公司规章制度的情况，预防违规行为的发生。
6. 负责接待和处理审计监察方面的来信来访，解答相关疑问，维护公司和员工的合法权益。
7. 负责协助上级领导处理重大审计监察问题，参与审计监察案件的复议和诉讼工作。
8. 负责定期向公司领导和上级监管部门报告审计监察工作情况和重大问题，提出改进意见和建议。
9. 负责培训和发展审计监察队伍，提高审计监察人员的专业素质和工作能力。
10. 完成公司领导交办的其他任务。
三、任职资格1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业优先。
2. 工作经验：具有5年以上审计、监察或相关领域工作经验，熟悉企业内部控制和风险管理。
3. 技能要求：具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神，熟练使用办公软件和审计工具。
4. 职业资格：持有注册会计师、注册内部审计师等相关证书者优先考虑。
5. 个人品质：坚持原则，廉洁奉公具有良好的职业道德和敬业精神。
四、工作地点和时间工作地点：（具体工作地点）工作时间：根据公司实际情况安排，一般为周一至周五，上午9:0012:00，下午13:3017:00（具体时间可能因公司安排而有所不同）五、薪资待遇根据公司薪酬体系和绩效考核制度，审计监察主管的薪资待遇包括基本工资、绩效奖金、年终奖等部分，具体金额视个人能力和公司实际情况而定。
审计监察总监岗位说明书样本
批准
一、岗位基本资料
岗位名称
审计监察总监
所属部门
审计监察中心
岗位编号
直接上级
总裁
直接下属
审计监察经理
岗位编制
1
薪酬等级
/
岗位分析日期
二、岗位职责及岗位工作标准
（一）职责概述：建立集团审计监察管理控制体系和指标体系，促进集团公司规范管理、提高效益、规范和控制集团各项经济活动、合同和成本、工程质量和安全风险发生，完善集团的内控风险的防范系统，领导集团公司的审计和监察工作。
8、任务完成效果及效率；
三、岗位主要权限
主要业务权限
审计工作的管理权、指导权、监控权、检查权以及对集团领导就财务事务的建议权；
主要财务权限
本部门预算内的使用权、审批权、查询权、督促权以及审计指标的考核权；
主要人事权限
对直接下级人员调整、奖惩、任免的建议权；
四、岗位主要工作关系
内部协调关系
公司各部门、各分子公司、项目部；
专业技能要求
具有办公软件操作，具有较强的分析判断能力、沟通协调能力和组织领导能力，组织技能等要求；
岗位经验要求
十五年以上年企业管理工作经历，至少十年以上单体公司审计管理部门负责人工作经验；
素质力要求
激励和团队协作、计划、组织、沟通、协调能力；
职称/执业资格
管理咨询师/高级经济师/高级会计师/审计师；
六、工作环境与工作特性
工作场所与环境
60%在办公室内，40%应在办公室外部；
出差情况
经常出差；
体力劳动
无；
脑力劳动
复杂，脑力劳动强度大。
七、职业发展通道
可直线晋升岗位
审计监察部监察主管岗位说明书
审计监察部监察主管岗位说明书岗位职责1.负责制定和完善公司审计监察部的工作管理制度，确保部门内部运作的规范性和高效性。
2.组织、指导下属人员开展审计监察工作，确保工作过程中的合规性和准确性。
3.负责制定公司审计监察计划，并组织实施，对公司各个部门进行定期或不定期的审计监察工作。
4.协助上级领导进行重大内部审计监察项目的开展和实施，提供必要的支持和协助。
5.负责对公司现有审计监察制度进行评估和改进，提出合理化建议，以提高审计监察工作的效率和透明度。
6.协调公司各个部门之间的沟通和合作，处理内部各种矛盾和问题，确保公司内部的稳定和和谐。
7.建立健全公司内部的风险管理机制，对公司的风险进行评估和防范，并及时向上级领导报告。
8.保持良好的沟通和协调能力，与上级领导保持密切的沟通关系，及时向上级领导汇报工作进展和问题。
任职要求1.具有本科及以上学历，审计、财务管理等相关专业背景优先。
2.具备3年以上审计监察工作经验，熟悉审计监察业务流程，熟悉国家相关法规和政策。
3.具有良好的组织和协调能力，能够处理复杂的工作关系和矛盾，保持团队的稳定和和谐。
4.具有较强的沟通和表达能力，能够清晰地向领导和同事传递工作意图和要求。
5.具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考，及时解决工作中出现的问题和难题。
6.具备良好的学习能力和自我提升意愿，能够不断学习新知识、新技能，为工作提供更好的支持。
薪酬待遇1.公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。
2.公司建立了完善的职业发展通道和晋升机制，优秀的员工有机会获得晋升和加薪的机会。
3.公司提供完善的员工福利，包括五险一金、带薪年假等，为员工的生活和工作提供全方位的保障。
申请方式1.请发送个人简历、照片、学历证书等相关材料至公司人力资源部门。
2.请在邮件标题中注明申请岗位名称，并在邮件正文中简要介绍个人背景和经验。
3.符合要求的应聘者将会收到面试通知，请保持手机畅通。
审计监察主管岗位说明书
职 务 说 明 书
8）
2）按时完成上级临时交办的工作任务
3）提出的管理建议切实可行
4）为集团和下属企业避免、挽回经济损失
5）
日 期____________ 日 期___________
说明：
1）工作流程因其较为繁杂，每一个岗位有多个工作或任务体组成，每一项工作都
2）职务编号：部门代号+JD+职位顺序码。
3）职位说明书（JOB DESCRIPTION ）也称之为“工作说明书”。
5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作
7）身体条件：健康
9）职称要求：审计师或会计师职称(有注册会计师资格者优先)
10）其它：有在沿海外资企业工作经历，愿意经常出差。
6）语言能力：
本人确认____________ 主管确认___________
技能要求1）电脑： windows、word、excel、internet
2）财务软件：熟练使用用友、金蝶财务软件3）审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察
4）
基本任职资格1）年龄：28—45岁
2）本职工作年限：审计和财务经历6年以上(其中审计2年以上，担任过
3）学历要求：财经类本科以上学历
4）专业知识：审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察
工作绩效标准6）
7）
1）按审计、监察方案要求完成具体工作任务
5）
8）品格属性：。
审计监察总监岗位职责说明书(共5篇)
审计监察总监岗位职责说明书（共5篇）第1篇：审计总监岗位职责审计总监岗位职责职责描述：1、主持审计监察中心的工作，组织实施公司决议和董事长安排的工作；2、组织制定审计监察中心的工作计划，组织实施公司下达的经营计划；3、根据公司下达的工作目标和指标，制定审计监察中心的考核指标；组织内部考核和评价，签认内部考核结果，提出对内部人员的奖惩意见；4、组织编制并实施公司年度审计工作计划；5、组织对公司的各项经济活动实行审计监督，必要时委托审计事务所进行；6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计；7、组织对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任审计；8、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况；9、负责组织审计活动结束后审计资料汇总、审计意见书撰写、审计项目立卷等工作；10、负责下达审计整改通知，并及时组织回访或后续审计，落实审计结果；11、组织对重要经济活动和出现的重大事故开展专题审计调查；12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，审核相关文件、资料；并对公司各类合同签订过程实施监督；13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司各类制度执行情况进行监察；14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；15、组织项目结算，并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；16、组织处理公司的法律事宜；17、完成董事长/总裁交办的其他工作任务。
任职资格：1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；2、8年以上房地产行业工作经验，其中3年以上同等岗位工作经验；会计师资格，国家注册会计师为佳；3、有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，合同法律法规，企业财务制度和流程；5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；6、工作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，有很强的感召力和凝聚力。
审计监察部-纪检监察职位说明书
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机、
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部门经理汇报监察方面工作
不定期向部门经理汇报日常工作进展情况
督导
公司相关部门的纪检监察事宜
协调
监督集团工作人员违法违纪行为
外部
工作
关系
2003.11.05
新规作成
6.负责监督检查集团公司工作人员违反公司制度的情况
7.收集保管纪检监察工作的重要资料，做好文件的收发、登记和归档工作
8.负责完成领导交办的其他工作
9.
10.
11.
工作职权
1.对各种纪检监察事项有知情权和监控权
2.对纪检监察工作中各项重要决策有提案权、建议权
3.对基层纪检监察工作有建议权、审核权和监控权
2.负责受理集团公司工作人员违反国家法律法规及严重违反政纪行为案件的调查处理工作
3.会同有关部门做好党性、党风、党纪教育，提出加强党风廉政建设的建议
4.负责受理各级党组织、党员、群众在党的纪律和党风方面的检举、控告、申诉、建议和反映，进行调查和处理
5.负责受理集团公司工作人员不服行政处分的申诉及法律、法规规定的由监察机关受理的申诉
职位说明书
基本情况
职位名称
纪检监察
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
副经理
直接下属
职位名称ห้องสมุดไป่ตู้
无
职位设置目的
进行党风党纪的监督检查,行使行政监察职能
工作职责
1.负责集团纪律检查工作
审计监察部岗位说明书
四、工作职责：
核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有 效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格，代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限： 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经 专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验 验 管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二：具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济 活动进行审计监督，独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五：部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划，并督促执行 工作内容
2、负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作 完成上级领导交办的其他任务
事项 五、工作权限： 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件：
审计部总监岗位说明书
2、出色的领导管理能力，具有良好的职业信誉，优秀的组织协调能力。
岗位说明书
一、基本信息
所在中心
财务管理中心
所在部门
审计部
岗位名称
总监
岗位级别
总监
直接上级（岗位名称）
财务副总经理
岗位编制
1
直接下级（岗位名称）
审计部全体成员
所辖人数
7
二、岗位目的：
全面组织领导审计部工作，审查公司财务经营漏洞，规避公司的经营风险。
具体职责
1、全面负责集团审计部工作，组织制定部门工作发展规划，各类计划与预算方案；
6、组织对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督，评价；
7、负责配合公司聘请的外部审计机构，完成相关审计工作；
8、完成上级领导交给的其他工作。
三、关键绩效指标
1、内部审计制度及工作程序的完整性、实用性；
2、公司财务经济活动审计监督工作的及时性、合规性；
3、公司专项审计事项的实施程度。
四、工作权限
1、负责日常账务工作的建议权、审核权
2、部门员工工作的监督权、审核权
3、部门人员任免、聘用、职责调整的建议权、审核权
五、任职资格
教育水平
本科及以上学历
职称水平
中级及以上、注册会计师
所需专业
财会相关专业
语言水平
英语初级以上
计算机水平
熟练掌握办公软件及财务软件
工作经验
10年以上集团型企业审计相关工作经验，其中5年以上审计管理工作经验；
知识与技能
2、组织制定内部审计制度及工作程序，并督促、检查制度的贯彻执行；
3、根据国家内部控制有关要求负责组织对公司的财务计划、财务决算、财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督；
审计监察部监察的岗位说明书(doc3页)
岗位名称
监察
岗位编号
所在部门
审计监察部
岗位定员
直接上级
审计监察部经理
职系
直接下级无Βιβλιοθήκη 工资等级所辖人员无
岗位分析日
期
$职：衣照公司的年度经营打算，制定年度监察打算和要点，对其监察对象履行职责情况所进行的监察工 作；调查处理违法、违纪行为；终端销售人员服务质量监察；行政效能监察等
职责与工作任务：
工作时刻百分
职
职责表述：受理对监察对象的检举、控告、申诉，参
工作时刻百分
职
职责表述：接待群众来信来访，上报各类统计报表
工作时刻百分
职
职责表述：负责对营销人员和终端人员服务质量和态
工作时刻百分
责
工作
负责定期组织相关人员对代理商和终端人员的服务态度进行暗
频次：
任务
负责组织对终端形象建设和代理商进行调查，以便对分公司营销
使用工具设
备
计算机、打印机、电话、档案柜
工作环境
般办公室
工作时刻特
征
正常工作时刻，间或加班、出差
所需记录的
文档
备注：
频次：
六
工作时刻百分
责
职责表述：完成领导交办的其它事项
比：10%
七
权力：
对违反相关法律、公司制度的治理人员的检举、检查和处理建议权
对有关违法、
违规仃为的制止权
对治理的薄弱环节有提出治理建议权
工作协作关系：
内部协调关
系
公司各部门、各省级分公司
外部协调关
系
代理商、专卖店，当地政府相关部门
所需记录文件：汇报文件或报告、谈话记录、工作总结、档案、通知
【岗位说明书】审计监察部审计监察职务说明书
备注:
评价公正、客观、全面
2 工
3 作
经济责任审计（含离任审计） 基建工程审计
任 序号 工作权限 工作责任 工作频次
务 续 1 执行权
全部
定期
评价公正、客观、全面
评价公正、客观、全面
工作关系
内部关系
外部关系
审计部部长、集团各部门
续 2 执行权
全部
不定期
审计部部长、相关单位
续 3 执行权
全部
审计部部长、相关单位
职责二：对集团重要管理事项进行审计监察
平均占工作时间百分比：
工 序号 工作内容
工作标准
作 1 对集团重要管理事项进行审计监察
公正、客观、全面
任 序号 工作权限
务
工作责任 工作频次
工作关系 内部关系
外部关系
续 1 监察权
主要责任 日常
审计部部长、相关单位
任职资格（胜任本岗位工作的基本要求）：
职业道德
诚实信用，有强烈的事业心和责任感，严守企业秘密
教育水平、职称 本科以上学历
参考专业
财务管理类专业
工作经验
3 年以上的审计工作经验
相关知识
财务管理理论、企业管理相关知识、
相关技能
严谨的分析判断能力，计算机操作技能
身体条件
身体健康
年龄条件
40 岁以下
其它：
所需工具/设备 计算机
工作环境
办公室
工作时间特征 正常工作时间
审计监察部审计监察职务说明书
岗位编号：编写日期：
职位名称：审计监察
直接上级：审计监察部部长
工资等级：
所辖人员：
工资水平：
编写人：
监察审计部-监察审计经理-岗位说明书
3.3撰写或审核下属提交的审计结论和审计报告，将定稿的审计报告提交至董事长。
3.4对审计发现的重大问题，及时向董事长报告，并根据指示查明落实。
3.5组织对审计整改建议执行情况的检查，督促审计建议的落实。
3.6协调会计师事务所开展相关审计工作。
4
监察管理
2
内控制度建设及监督
2.1评估内部控制制度设计的合理性和实施的有效性。
2.2跟踪内部控制制度的执行情况，指出内部控制的缺陷和可能造成的影响。
2.3针对风险，提出完善内控制度的建议。
2.4督促有关部门落实整改措施，跟踪整改情况。
3
审计管理
3.1根据集团实际，围绕集团的管理重点和年度经营目标，组织编制下一年年度审计计划，提交董事长审批后组织开展工作。
不定期向董事长汇报监察审计工作进展。
监督
不定期督导下属岗位落实监察审计工作
协调
公司外部工作关系
不定期与被检查单位协调审计事宜
六、基本任职条件
最低学历
本科
专业要求
财会、审计相关专业
资格证书
会计计相关经验
核心专业知识
精通财务管理知识，精通审计专业知识，熟悉监察审计相关法律法规，熟悉集团管理制度，了解工程管理知识
核心专业技能
熟悉办公软件使用技能，有较强的公文写作技能
能力素质
优秀的分析能力、沟通能力，良好的组织协调能力、培育辅导能力、信息收集能力及文字写作能力
七、岗位特征
时间要求
工作时间：■常规工作时间□需倒班，昼夜班□需频繁加班
出差情况：□较少出差■频繁出差
工作环境
主要地点：■办公室□车间办公室□车间生产线□户外
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主要职责
业务管理
审计
1.主持拟订集团内部审计制度流程和稽核制度流程，经审批后监督执行
2.根据集团的工作目标，拟定年度审计工作计划
3.主持集团内部经营审计、离职审计及专项审计工作，编制审计报告，提出问题和调整建议，报决策委员会作为决策依据
4.建立和维护与外部审计机构的长期合作关系，负责协调外部审计工作，负责汇总、分析、报告并执行外审建议
莱茵达集团
部门
审计监察中心
职位名称
总监
职位代码
直接上级
集团总裁
平行职位
财务总监
行政人事总监
下属职位
审计经理
监察经理
任命方式
董事长/总裁任命
工作目标
根据集团发展战略要求，完成部门工作目标，主持内外部审计监督工作，保障集团控制力度，防范运营风险并实现长期可持续发展
3.了解审计领域发展趋势，掌握国际最新审计理论和方法
4.良好的沟通能力及书面表达能力
任职者签名
直接上级签名
审批者签名
执行时间
受控状态
备注
3.跨部门的沟通协调
4.根据集团要求参与决策并提出本部门专业建议或方案
任职资格
教育程度
审计、财务、会计或相关专业，本科及以上学历
经验
5年以上跨国企业或大型企业集团审计或财务管理工作经验，3年以上的部门领导经验。年龄不超过45岁
知识技能
1.熟悉大、中型企业集团的财务审计运作规范和流程
2.精通国家财税法律规范、国家财务核算业务，具有优秀的职业判断能力和丰富的财务审计处理经验
5.主持跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作
监察
6.审核下属公司制定的成本管理体系与制度
7.主持跟踪下属公司成本管理的执行状况，组织定期或不定期完成总部对下属公司成本管理执行情况的稽核工作
8.集团重要工作推进和重大决议执行的监督
组织管理
1.参与拟订本部门的组织机构、岗位编制和职责分工，确定对相应岗位的工作要求和业绩考核标准（集团统一调整）
7.负责部门日常工作管理，监督检查下属人员遵章守纪及工作落实情况
8.解决部门内工作协调和人员沟通，营造良好工作氛围
员工培养
1.主持拟订本部门核心职位的继任计划
2.主持拟订本部门专业和管理技能培训计划，报批并监督执行，同时报人力资源中心备案
其它工作
1.完成职责范围内的其他工作
2.完成集团交办的其他工作任务
2.组织拟订本部门年度费用预算，报批。经审批后执行，负责预算内的费用审批
3.审批本部门部门经理以下人员的招聘，对下属部门经理的招聘有建议权
4.审批对本部门经理以下人员的任免、晋升和调配
5.对下属部门经理的任免、晋升和调配有建议权
6.负责对本部门部门经理级别人员的绩效考评管理，提出奖惩建议。以及对部门经理级别以下人员绩效考评的申诉管理