4审计监察部_法律主管_职位说明书
审计监察部审计职位说明书(4页)
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.进行集团比价采购的监督工作
6.对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责
7.完成上级交办的其他任务
8.
9.
10.
11.
12.
13.工作职权ຫໍສະໝຸດ 1.执行各项专项审计和常规审计的审计权
2.被审计单位人事任免的建议权
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
办公设备
个人专用
市内电话、台式电脑（互联网接入）
部门共用
长途电话、打印机
公司共用
复印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向审计部经理汇报审计方面工作
不定期向审计部经理汇报日常工作进展情况
督导
协调
相关部门的审计事宜
外部
工作
关系
与被审计单位进行业务联系
职位说明书
基本情况
职位名称
审计
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
经理
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
揭示潜在风险，实现公司目标
工作职责
1.负责集团公司及权属公司定期和不定期的审计工作
2.进行集团公司比价采购的监督工作
3.
4.
工作内容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
审计监察部职位说明书
职位说明书职位名称审计职位编号所属部门审计督查部直接上司经理基本无直接部下状况职位名称职位设置目的揭露潜伏风险，实现企业目标工作职责工作内容工作职权1.负责企业企业及权属企业按期和不按期的审计工作2.进行企业企业比价采买的监监工作3.4.1.展开企业企业及权属企业的经济效益审计2.展开企业企业及权属企业的财务管理审计3.展开企业企业及权属企业的投资项目审计4.展开对权属企业负责人的经济责任审计和离职审计5.进行企业比价采买的监监工作6.对本部门内部档案资料的安全、完好、保密负责7.达成上司交办的其余任务8.9.10.11.12.13.1.履行各项专项审计和惯例审计的审计权2.被审计单位人事任免的建议权3.4.5.6.7.8.9.个人专用市内电话、台式电脑（互联网接入）办公部门共用长途电话、打印机设施企业共用复印机、传真机、灵活车辆按期向审计部经理报告审计方面工作汇不按期向审计部经理报告平时工作进展状况报内部工督作导工作关关系系有关部门的审计事宜协调外面与被审计单位进行业务联系工作关系学历本科及以上专业审计、会计、经济类年纪25 岁以上性别不限3 年以上有关审计工作经验工作任职经验资格系统的财务、法律及管理知识工作优秀的协调交流、问题解决、计划、数据编制能力和专业技术技术职前企业有关规章制度培训其余要求订正时间订正内容订正者审查者审批者订正新规作成简历。
岗位说明书审计监察部
岗位说明书 - 审计监察部一、岗位背景与职责审计监察部是一个机构内部的专业部门，其职责是为了确保组织的合规性和财务健康状况，并提供指导和建议以促进机构的持续发展。
岗位说明书旨在介绍审计监察部岗位的职责、要求和期望，以便候选人了解该职位的具体要求并做好准备。
二、职责详述1. 进行内部审计：评估和审核组织的内部控制措施，包括财务核算、合规性和风险管理等方面。
通过内部审计的执行，可以帮助机构发现潜在的问题和风险，并提出改进措施以优化组织运作。
2. 提供咨询和指导：为机构的管理层提供审计和监察方面的咨询和指导，包括风险管理、内部控制改善和合规性等方面。
帮助管理层制定有效的策略和政策，以推动机构的可持续增长。
3. 分析财务数据：根据机构的财务报表和财务数据，进行深入的分析与解读，并向管理层提供关键的业务洞察和建议。
通过分析财务数据，帮助管理层做出正确的决策，并提出改进措施以支持业务增长。
4. 风险管理与合规性：评估组织的风险暴露情况，并确保机构遵守适用的法规和政策。
监督并检查风险控制措施的实施情况，提出改进建议，减少机构可能面临的风险和合规问题。
5. 审计报告编写：准备和编写审计报告，详细记录审计和监察过程中的发现和建议。
报告应准确反映审计结果，并提供清晰的建议以改进组织的财务和内部控制。
6. 培训和培养：参与新员工的培训和扶持，并持续提升团队中成员的能力和专业素养。
组织内部培训和学习活动，以确保团队的整体能力和水平不断提高。
三、能力要求1. 扎实的审计知识和经验：具备良好的财务和审计背景，熟悉财务报表以及内部控制和合规性的相关知识。
2. 准确的数据分析能力：能够熟练运用数据分析工具，分析和解读财务数据，提供有价值的业务洞察和建议。
3. 优秀的沟通技巧：具备良好的沟通和写作能力，能够向管理层和团队成员清晰地传达审计和监察结果，并有效解释建议和改进措施。
4. 强大的问题解决能力：能够独立思考和解决问题，能够灵活应对各种挑战和困难，并提供切实可行的解决方案。
审计监察部审计主管岗位说明书
4.开展对权属公司负责人的经济责任审计和离任审计
5.协助部长建立和完善集团审计监察管理制度
6.协助部长确定审计范围和审计程式
7.进行集团比价采购的监督工作
8.管理本部门内部档案资料
9.完成上级交办的其他任务
工 作 职 权
1.对各项专项审计和常规审计有执行权
2.对集团审计监察管理体系的建立与完善有建议权
修
修订时间修订内容修订者审核者审批者
订履历
任 职 资 格
学历
本科及以上
专业
审计类、会计类、经济类
年龄
25岁以上
性别
不限
工作
经验
3年以上相关审计工作经验
工作
技能
系统的财务及管理知识，精通国家财会制度 熟悉国家有关财务法律法规
良好的协调沟通、问题解决、计划、数据编制能力
熟练使用计算机，精通英语
职前
培训
公司相关规章制度
其他
要求
具有良好品德和职业道德
职位说明书
基 本 情 况
职位名称
审计主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的揭示潜在风险， Nhomakorabea现公司目标
工 作 职 责
1.协助部长建立和完善集团审计监察管理体系
2.负责集团公司及权属公司常规和专项审计工作
工 作 内 容
1.开展集团公司及权属公司的经济效益审计
2.开展集团公司及权属公司的财务管理审计
3.对被审计权属公司、集团总部各职能部门人事任免有建议权
办公设备
个人专用
审计监察部法律主管职位说明书
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
依照部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况
督导
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略进展部品牌治理人员协调，进行企业商标治理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作
8.参与办理企业工商登记以及商标、专利、商业秘密爱护等有关法律事务
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动，负责相关法律事务
3.同意集团公司托付，为公司的诉讼和非诉讼活动预备各种文件，并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关治理制度
6.拟订集团公司合同治理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
职位讲明书
差不多情况
职位名称
法律主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
工作职责
1.负责草拟集团法律事务的相关治理制度
2.负责集团公司法律事务
工作内容
1.协调集团公司内部的有关法律工作，预审公司拟签订的各类法律文件，并出具书面意见
审计监察主管岗位说明书
审计监察主管岗位说明书一、基本信息岗位名称：审计监察主管所属部门：（具体部门名称）直接上级：（直接上级职位名称）下属人数：（具体人数，根据实际情况填写）二、岗位职责1. 审计监察主管负责全面领导和管理审计监察工作，制定并执行审计监察计划，确保审计监察工作的有效开展。
2. 负责组织制定和完善公司内部审计制度、监察制度和业务流程，确保公司运营的合规性和风险可控性。
3. 组织实施定期或不定期的内部审计、合规性检查和风险评估，发现问题及时提出整改意见和建议，并跟踪整改落实情况。
4. 负责对审计监察过程中发现的问题进行调查取证，确保问题的真实性和准确性，为上级决策提供依据。
5. 负责监督公司各部门及员工遵守法律法规和公司规章制度的情况，预防违规行为的发生。
6. 负责接待和处理审计监察方面的来信来访，解答相关疑问，维护公司和员工的合法权益。
7. 负责协助上级领导处理重大审计监察问题，参与审计监察案件的复议和诉讼工作。
8. 负责定期向公司领导和上级监管部门报告审计监察工作情况和重大问题，提出改进意见和建议。
9. 负责培训和发展审计监察队伍，提高审计监察人员的专业素质和工作能力。
10. 完成公司领导交办的其他任务。
三、任职资格1. 教育背景：本科及以上学历，财务、审计、法律等相关专业优先。
2. 工作经验：具有5年以上审计、监察或相关领域工作经验，熟悉企业内部控制和风险管理。
3. 技能要求：具备良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神，熟练使用办公软件和审计工具。
4. 职业资格：持有注册会计师、注册内部审计师等相关证书者优先考虑。
5. 个人品质：坚持原则，廉洁奉公具有良好的职业道德和敬业精神。
四、工作地点和时间工作地点：（具体工作地点）工作时间：根据公司实际情况安排，一般为周一至周五，上午9:0012:00，下午13:3017:00（具体时间可能因公司安排而有所不同）五、薪资待遇根据公司薪酬体系和绩效考核制度，审计监察主管的薪资待遇包括基本工资、绩效奖金、年终奖等部分，具体金额视个人能力和公司实际情况而定。
审计监察部_法律主管_岗位说明书
工作
关系
和外部法律参谋合作对重大复杂的法律事务进行审查、咨询
任职资格
学历
大专及以上
专业
法律类
年龄
Байду номын сангаас25岁以上
性不
不限
工作
经验
4年以上公司法律事务工作经验
工作
技能
熟练把握公司法、证券法、民事诉讼法、知识产权法、合同法、国际经济法学、国际法、涉外经济法、国际知识产权法与律师、公证与仲裁制度等相关法律法规知识
8.参与办理企业工商登记以及商标、专利、商业隐秘保卫等有关法律事务
9.负责领导交办的其他任务
工作职权
1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.对涉及法律事务方面的制度和流程有建议权
4.对涉及企业重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动、台式电脑
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动，负责相关法律事务
3.同意集团公司托付，为公司的诉讼和非诉讼活动预备各种文件，并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关治理制度
6.拟订集团公司合同治理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
职位讲明书
全然情况
职位名称
法律主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直截了当上级
部长
直截了当下属
职位名称
无
职位设置目的
从法律角度落低集团经营风险并维护集团合法权益
工作职责
1.负责草拟集团法律事务的相关治理制度
审计监察部监察岗位说明书
审计监察部监察岗位说明书一、岗位概述审计监察部是负责对公司内部运作进行监督和审计的部门。
监察岗位是审计监察部中的核心岗位之一，主要负责监察和评估公司业务活动的合规性和风险管理情况。
本文档将详细介绍审计监察部监察岗位的职责、要求和发展机会。
二、岗位职责1. 负责制定和完善公司的内部管理制度，包括审计监察规章制度和流程；2. 定期开展内部审核和监察活动，检查公司员工是否遵守规章制度，并发现和解决可能存在的合规问题；3. 跟踪政策法规的变化，及时更新内部制度和监察流程；4. 参与并监管公司各部门的风险管理工作，确保风险得到及时识别和控制；5. 跟踪公司项目的进展和风险，及时报告公司高层，并提出风险管理建议；6. 协助内部审计工作，进行风险评估和内部控制审计；7. 报告和整理监察结果，形成监察报告，并向公司高层和相关部门提出改进建议。
三、岗位要求1. 本科及以上学历，财务管理、审计、经济学等相关专业优先；2. 具备2年以上审计、内控或监察相关工作经验；3. 熟悉国家相关政策法规，具备较强的合规意识；4. 具备较强的分析和解决问题的能力，具备较好的沟通和协调能力；5. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力；6. 具备良好的英语读写能力，具备相关专业认证者优先。
四、发展机会1. 在公司内部的岗位晋升机会，可向审计主管、审计经理等职位发展；2. 可以参与更具挑战性的项目和任务，提升自身的专业能力和经验；3. 可以接触到公司各个部门的运作，了解不同领域的业务和风险管理方法；4. 可以通过不断学习和培训提升自己的专业水平和知识储备；5. 可以建立广泛的人脉关系，在工作中积攒人际交往和沟通能力。
五、工作环境审计监察部监察岗位通常在公司总部工作，需要与公司不同部门的员工进行协作和沟通。
工作环境要求良好的组织和时间管理能力，以及严谨的工作态度和责任感。
六、总结审计监察部监察岗位是公司内部监督和风险管理的重要岗位之一。
审计监察部监察主管岗位说明书
审计监察部监察主管岗位说明书岗位职责1.负责制定和完善公司审计监察部的工作管理制度，确保部门内部运作的规范性和高效性。
2.组织、指导下属人员开展审计监察工作，确保工作过程中的合规性和准确性。
3.负责制定公司审计监察计划，并组织实施，对公司各个部门进行定期或不定期的审计监察工作。
4.协助上级领导进行重大内部审计监察项目的开展和实施，提供必要的支持和协助。
5.负责对公司现有审计监察制度进行评估和改进，提出合理化建议，以提高审计监察工作的效率和透明度。
6.协调公司各个部门之间的沟通和合作，处理内部各种矛盾和问题，确保公司内部的稳定和和谐。
7.建立健全公司内部的风险管理机制，对公司的风险进行评估和防范，并及时向上级领导报告。
8.保持良好的沟通和协调能力，与上级领导保持密切的沟通关系，及时向上级领导汇报工作进展和问题。
任职要求1.具有本科及以上学历，审计、财务管理等相关专业背景优先。
2.具备3年以上审计监察工作经验，熟悉审计监察业务流程，熟悉国家相关法规和政策。
3.具有良好的组织和协调能力，能够处理复杂的工作关系和矛盾，保持团队的稳定和和谐。
4.具有较强的沟通和表达能力，能够清晰地向领导和同事传递工作意图和要求。
5.具备较强的分析和问题解决能力，能够独立思考，及时解决工作中出现的问题和难题。
6.具备良好的学习能力和自我提升意愿，能够不断学习新知识、新技能，为工作提供更好的支持。
薪酬待遇1.公司将根据应聘者的资历和经验，提供具有竞争力的薪酬待遇，包括基本工资、绩效奖金等。
2.公司建立了完善的职业发展通道和晋升机制，优秀的员工有机会获得晋升和加薪的机会。
3.公司提供完善的员工福利，包括五险一金、带薪年假等，为员工的生活和工作提供全方位的保障。
申请方式1.请发送个人简历、照片、学历证书等相关材料至公司人力资源部门。
2.请在邮件标题中注明申请岗位名称，并在邮件正文中简要介绍个人背景和经验。
3.符合要求的应聘者将会收到面试通知，请保持手机畅通。
审计监察主管岗位说明书
职 务 说 明 书
8）
2）按时完成上级临时交办的工作任务
3）提出的管理建议切实可行
4）为集团和下属企业避免、挽回经济损失
5）
日 期____________ 日 期___________
说明：
1）工作流程因其较为繁杂，每一个岗位有多个工作或任务体组成，每一项工作都
2）职务编号：部门代号+JD+职位顺序码。
3）职位说明书（JOB DESCRIPTION ）也称之为“工作说明书”。
5）职务相关知识：财经法规、财经应用文写作
7）身体条件：健康
9）职称要求：审计师或会计师职称(有注册会计师资格者优先)
10）其它：有在沿海外资企业工作经历，愿意经常出差。
6）语言能力：
本人确认____________ 主管确认___________
技能要求1）电脑： windows、word、excel、internet
2）财务软件：熟练使用用友、金蝶财务软件3）审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察
4）
基本任职资格1）年龄：28—45岁
2）本职工作年限：审计和财务经历6年以上(其中审计2年以上，担任过
3）学历要求：财经类本科以上学历
4）专业知识：审计、财务、会计、监察；或：工程预算、监察
工作绩效标准6）
7）
1）按审计、监察方案要求完成具体工作任务
5）
8）品格属性：。
审计监察部岗位说明书
四、工作职责：
核心工作事项一：协助制定公司审计规划、实施策略及具体实施计划
1、根据公司战略规划，负责具体拟定公司审计战略规划、实施策略及具体实施计划
2、负责对公司管理的有效性、真实性进行调查分析；对公司合同项目内部控制的有 效性和适当性进行调查分析
工作内容 3、负责审计制度体系的建立和维护
4、具体组织收集有关生产经营、企业管理等方面的信息，为公司内部审计规划和实 施计划提供基础信息支持
6、负责审核、评估外聘律师的资质及委托的律师事务所资格，代理企业参加诉讼、仲裁、调解等
事宜。
7、完成上级领导交办的其它工作
五、工作权限： 1、相关法律事务的建议权 2、相关法律文件及外聘律师资质、委托的律师事务所资格的审核权
六、任职资格条件：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
法律相关专业
经 专业经验 3 年以上大中型企业法律管理经验 验 管理经验 3 年以上大中型企业同等职位经验
5、负责实施对管理审计、合同审计等日常审计质量、进度监控
核心工作事项二：具体负责财务经营审计
工作内容
1、具体负责对二级公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效及其他经济 活动进行审计监督，独立行使内部审计职权
2、对发生重大财务异常情况的二级公司进行专项经济责任审计
3、对二级公司经济合同事项和投资项目进行事前审计监督和事后评估审计
核心工作事项五：部门内部管理工作
1、负责指导下属员工制定阶段工作目标、计划，并督促执行 工作内容
2、负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员
其它工作 完成上级领导交办的其他任务
事项 五、工作权限： 1、公司审计规划、审计监察制度、风险管理制度、风险应对方案等的拟定权 2、公司审计监察结论、决定及处罚、风险管理考核的建议权 3、权限范围内，对部门经费的使用权，各项费用开支的监督检查权 4、部门内部员工的考核权 5、对下级岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权 六、任职资格条件：
审计监察部岗位说明
岗位说明一.集团审计监察部长(一) 基本资料(二) 职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在集团总裁的领导下，制定和完善集团公司的内部审计管理制度和流程，组织实施各项审计工作，完善部门建设，维护集团及所属公司合法利益,促进集团及所属公司的管理提升。
(三) 职责权限(四) 工作联系1.内部联系:公司高管人员、公司各部门；2.外部联系：被投资（合作）单位、外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等.(五) 任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求)(1)学历：大学本科以上(2)专业：会计、审计、财经相关专业(3)从业资格：CPA或CIA2.经验要求：8年以上外部审计或大型企业内部审计工作经验.3.能力与素质4.其他工作技能要求(1)业务技能：财务核算、内部控制、经济法规、审计实务；(2)公文处理能力：有较强文字处理能力；(3)计算机技能：熟练使用office办公软件、操作ERP软件。
5.有助于提升工作业绩的培训：(1)审计实务培训；(2)会计知识培训；(3)流程计划管理培训；(4)施工规范培训；(5)地产项目管理培训；(6)管理、沟通技能培训。
(六) 其他二.审计监察部基建审计主管(一) 基本资料(二) 职位目标为了确保年度审计工作计划的实现，在部长的领导下，按照集团公司的内部审计管理制度和流程，完成审计部基本建设方面的审计工作，保证集团公司重大工程建设项目的规范实施、风险和成本的控制，维护集团公司利益，保证审计部整体工作的落实。
(三) 职责权限(四) 工作联系1.内部联系：公司各部门；2.外部联系:外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等。
(五) 任职要求1.学历及专业背景要求（含资格证书要求）(1)学历:大学本科以上(2)专业：建筑工程或工程造价相关专业(3)从业资格：注册造价工程师或同等执业资格2.经验要求:3年以上外部审计或地产行业造价、审计工作经验.3.能力与素质4.其他工作技能要求(1)业务技能:土建工程造价知识，现场管理相关知识,相关法律法规；(2)公文处理能力：有较强文字处理能力；(3)计算机技能:熟练使用office办公软件、AutoCAD、造价相关软件。
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9.负责领导交办的其他任务源自工作职权1.从法律角度对集团公司的投资决策有建议权
2.对集团公司合同有建议权、审核权、监控权
3.对涉及法律事务方面的制度和流程有建议权
4.对涉及企业重大权益的经营活动有知情权、建议权
办公设备
个人专用
移动电话、台式电脑
职位讲明书
差不多情况
职位名称
法律主管
职位编号
所属部门
审计监察部
直接上级
部长
直接下属
职位名称
无
职位设置目的
从法律角度降低集团经营风险并维护集团合法权益
工作职责
1.负责草拟集团法律事务的相关治理制度
2.负责集团公司法律事务
工作内容
1.协调集团公司内部的有关法律工作，预审公司拟签订的各类法律文件，并出具书面意见
部门共用
市内电话、长途电话
公司共用
复印机、打印机、传真机、机动车辆
工作关系
内部工作关系
汇报
定期向部长汇报法律日常工作进展情况
定期向部长汇报重大诉讼案件和诉讼进程
依照部长要求，向其书面或口头汇报工作进展情况
督导
协调
与集团相关部门协调法律事务相关工作
与战略进展部品牌治理人员协调，进行企业商标治理等工作
协调下属公司法律部门共同开展法律工作
2.参与集团公司的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让等涉及企业权益的重要经营活动，负责相关法律事务
3.同意集团公司托付，为公司的诉讼和非诉讼活动预备各种文件，并联系律师进行诉讼
4.负责集团公司审结案件和在审案件的调查和统计工作
5.负责起草法律事务的相关治理制度
6.拟订集团公司合同治理制度
7.监督合同的订立、变更、执行、终止全过程
外部
工作
关系
和外部法律顾问合作对重大复杂的法律事务进行审查、咨询
任职资格
学历
大专及以上
专业
法律类
年龄
25岁以上
性不
不限
工作
经验
4年以上公司法律事务工作经验
工作
技能
熟练掌握公司法、证券法、民事诉讼法、知识产权法、合同法、国际经济法学、国际法、涉外经济法、国际知识产权法与律师、公证与仲裁制度等相关法律法规知识
新规做成
集团公司合同治理的相关工作经验、律师资格者优先
良好的沟通协调、研究分析、问题解决、表达能力和专业技能
熟练使用计算机
职前
培训
集团公司业务和相关行业现状、股权现状、法律事务治理制度等培训
企业治理、金融投资、财务治理等相关专业培训
其他
要求
具有良好品德和职业道德
修订履历
修订时刻
修订内容
修订者
审核者
审批者
2004-3-29