董事会表决票模板
贵州XX有限责任公司董事会会议议题表决单
会议名称
贵州XX有限责任公司第一届董事会第九次会议
会议时间
2012年9月30日
会议地点
贵阳
投票人
签名
会议方式
现场会议
投ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方式
书面投票
表决事项:
1.聘任董事会秘书
□同意□反对□弃权
2.组建XX投资管理有限公司
□同意□反对□弃权
3.遵义生产厂易地技改立项
□同意□反对□弃权
4.公司内设机构调整
□同意□反对□弃权
发表意见栏:
说明:
1.表决意见选项只能选一种（在框中划“√”）, 选择一种以上或不选的, 视同弃权; 属应回避的议题, 不用投票；
2.在有效截止日期前未返回信息的, 视同弃权；
3、受其他董事委托代为投票的董事, 请在该表决票上的董事姓名一栏中注明“受某某董事委托投票”。
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
董事会决议撰写模版
董事会决议撰写模版董事会决议模板董事会决议[公司名称][董事会日期]背景：本次董事会决议是根据[相关法律法规/公司章程]的要求，并经[董事会成员人数]位董事会成员出席投票通过。
决议内容：1. 决议通过选举本届董事会主席。
经投票，[董事名]当选为本届董事会主席。
2. 决议通过选举本届董事会副主席。
经投票，[董事名]当选为本届董事会副主席。
3. 决议通过任命与解雇高级职位。
经投票，通过了以下高级职位的任命/解雇：a. [职位名称]的任命/解雇，被任命/解雇人为[人员姓名]。
b. [职位名称]的任命/解雇，被任命/解雇人为[人员姓名]。
c. ...4. 决议通过对董事会成员进行股权激励计划。
经投票，通过了以下股权激励计划：a. [计划名称]，受益人为董事会成员。
该计划旨在激励董事在公司长期发展中的积极贡献。
5. 决议通过制定/修改公司章程中的条款。
经投票，通过了以下章程的制定/修改：a. [章程名称]，修改内容为[具体修改内容]。
b. [章程名称]，修改内容为[具体修改内容]。
c. ...补充说明：1. 本次董事会决议的主要目的是确保公司决策的透明性和合规性，同时保证公司各项事务的正常运营。
2. 选举董事会主席和副主席的目的是明确董事会内部的职责分工，助力公司高效决策和管理。
3. 高级职位的任命/解雇决议旨在确保公司管理层的稳定和高效运作，以实现公司战略目标。
4. 股权激励计划的制定旨在激励董事继续为公司创造长期增长价值，并加强董事与公司利益的一致性。
5. 章程的制定/修改旨在确保公司各项规章制度的完备性和有效性，以适应公司业务的发展和变化。
总结：本次董事会决议模板包括了对董事会主席、副主席的选举，高级职位的任命和解雇，股权激励计划的制定以及公司章程的制定和修改。
通过这些决议，公司能够保持管理层的稳定性，激励董事积极贡献，同时确保公司运营的合规性和透明度。
以上内容仅供参考，请根据实际情况进行调整和修改。
股份有限公司董事会决议官方模板
股份有限公司董事会决议
XXX股份有限公司董事会决议
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX号，召开了XXX股份有限公司XXXX 年第一次董事会议，在会议召开的XX日前本公司已以电话（或书面）方式通知到全体董事。
到会的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。
出席本次董事会的人数，超过全体董事二分之一，符合《公司法》的规定，会议由XXX主持。
经到会董事充分讨论、认真研究形成以下决议：
一、本公司董事会由X位董事组成，名单如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致选举XXX为公司董事长，并由其聘任XXX担任公司经理。
表决情况：
对本次董事会决议，持赞同意见的董事X人，占董事总数的XX%，本次董事会决议经全体董事的过半数通过，产生法律效力。
到会董事签名：
XXXX年XX月XX日。
最新公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
会议时间： 2011年10月25日
会议地点：
出席会议股东(董事)：
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事) 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
股东(董事)签名：
年月日
公司股东(董事)会决议
会议时间：
会议地点：
出席会议股东(董事)：
有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所·····
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名：
年月日
会议时间：
会议地点：
主持人：
参加人员：
决议内容：
在本次董事会议上，形成以下决议：
1.选举为本公司董事长;
( 注：公司章程规定董事长由股东会选举产生的，该条毋须写入本次董事会决议)
2.选举为本公司副董事长;
3.聘任为本公司经理。
全体董事签名:。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。
会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。
以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。
报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。
关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。
报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。
关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。
报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强财务管理，提高经营效益。
董事会决议模板
董事会决议模板日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司董事会会议室主持人：XXX出席人员：XXX（董事长）、XXX（董事）、XXX（董事）、XXX （董事）、XXX（董事）会议议程：1. XXX事项讨论2. XXX事项讨论3. XXX事项讨论4. XXX事项讨论5. 其他事项会议决议：1. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）2. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）3. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）4. XXX事项讨论经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定XXX事项如下：（具体决议内容）5. 其他事项经过董事会成员的充分讨论和审议，一致决定其他事项如下：（具体决议内容）会议记录：本次董事会会议记录由XXX（董事会秘书）负责记录，会议记录将在会后整理并保存在公司档案中。
会议结束：本次董事会会议圆满结束，感谢各位董事的参与和贡献。
主持人：XXX（董事长）记录人：XXX（董事会秘书）出席人员签字：XXX（董事长）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________XXX（董事）：____________________附件：（可根据需要添加附件，如会议材料、报告等）。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。
四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。
经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。
在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。
二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。
预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。
2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。
公司董事会决议模板 董事会决议模板三篇
公司董事会决议模板董事会决议模板三篇模板一：
XXXX有限公司第XX届董事会第X次会议决议
时间：XXXX年XX月XX日
地点：XXXX
出席董事：全员
会议主持人：XXX
经过认真讨论，XXXX有限公司董事会就以下议题进行了决议：
一、XXX事项
董事会一致同意XXX事项，并授权XXX等人负责执行该事项。
以上决议自通过之日起生效。
董事长签字：XXX
1. XXX
XXX有限公司的财务报告、销售报告等各项报告报送齐全并清晰明了，董事会对表现较为满意。
本次董事会决议结束。
XXX有限公司的策略规划、市场定位、产品创新等方面取得了较好的成绩，董事会对表现较为满意。
经过审查，董事会一致通过公司股权变更方案，特此授权执行。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）X X X公司2X X X年X X月X X日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX三、会议主持：XX四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司X X X X年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
审议XXXX年度董事会工作报告各位董事：XXXX年度，公司在XXXX年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。
在此，对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《XXXX年度董事会工作报告》。
审议公司XXXX年度利润分配方案各位董事：公司XXX年度实现净利润XXX万元，加上期初结转的未分配利润XXX万元，XXXX年度可供股东分配的利润为XXX万元。
根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金XXX万元，截止XXXX年末累计可供股东分配利润XXX万元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
本年度不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
董事会表决票模板
董事会表决票模板
董事会表决票模板
公司名称：
日期：
议题：
决议：
经由简单讨论和慎重考虑，本董事会针对上述议题达成决议，内容如下：
（在此列出决议内容）
针对以上决议，本董事会各成员进行表决，表决结果如下：
支持（赞成）：（列出赞成的董事姓名和所代表的股份数量）
反对（反对）：（列出反对的董事姓名和所代表的股份数量）
弃权：（列出弃权的董事姓名和所代表的股份数量）
本决议经过多数董事的支持而通过/未通过。
董事会主席签名：
秘书签名：
该表决结果被记录在董事会会议记录簿中，供需要时查阅。
第六届董事会第十三次会议表决票
第六届董事会第十三次会议议案表决票
议 案
表决意见
赞成
弃权
反对
议案一：关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案
议案二:关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案（共12项）
（1）发行债券的数量
（2）发行方式
（3）债券期限
（4）募集资金的用途
（5)票面金额和发行价格
（6)债券利率
董事：
二零一七年四月二十五日
(7)还本付息方式
（8）回售或赎回条款
(9）偿债保障措施
（10）债券的上市安排
（11）承销方式
（12）决议的有效期
议案三:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案
议案四:关于提请召开公司2017年第2次临时股东大会的议案
注：请在“表决意见”一栏中选择“赞成”、“弃权"或“反对”并在相应的空格内打“√",选择一项以上或未作选项投“弃权”票。
管理制度董事会决议模板
一、会议名称（公司名称）董事会第XX次会议二、会议时间XXXX年XX月XX日三、会议地点（公司地址）四、会议主持人（董事长姓名）五、参会人员（列明参会董事姓名、职务）六、列席人员（列明列席人员姓名、职务）七、会议议题（一）审议并通过《（管理制度名称）》（二）审议并通过《（其他管理制度名称）》（三）审议并通过《（其他管理制度名称）》八、会议议程1. 主持人宣布会议开始，宣布参会人员名单。
2. 主持人介绍会议议题。
3. 各参会董事对议题进行审议。
4. 董事长对议题进行总结发言。
5. 表决通过决议。
九、会议决议（一）审议并通过《（管理制度名称）》1. 经讨论，董事会一致同意通过《（管理制度名称）》。
2. 《（管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
（二）审议并通过《（其他管理制度名称）》1. 经讨论，董事会一致同意通过《（其他管理制度名称）》。
2. 《（其他管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
（三）审议并通过《（其他管理制度名称）》1. 经讨论，董事会一致同意通过《（其他管理制度名称）》。
2. 《（其他管理制度名称）》自决议通过之日起正式实施。
十、会议结束1. 主持人宣布会议结束。
2. 主持人宣布下次董事会会议时间及地点。
3. 主持人宣布参会人员散会。
附：管理制度董事会决议一、会议名称（公司名称）董事会第XX次会议二、会议时间XXXX年XX月XX日三、会议地点（公司地址）四、会议主持人（董事长姓名）五、参会人员（列明参会董事姓名、职务）六、列席人员（列明列席人员姓名、职务）七、会议议题1. 审议并通过《（管理制度名称）》。
2. 审议并通过《（其他管理制度名称）》。
3. 审议并通过《（其他管理制度名称）》。
八、会议议程1. 主持人宣布会议开始，宣布参会人员名单。
2. 主持人介绍会议议题。
3. 各参会董事对议题进行审议。
4. 董事长对议题进行总结发言。
5. 表决通过决议。
九、会议决议1. 经讨论，董事会一致同意通过《（管理制度名称）》。