中航光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
600372中航电子关于2012年年度股东大会临时提案的公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2013 — 017中航机载电子股份有限公司关于2012年年度股东大会临时提案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中航机载电子股份有限公司（下称公司）于2013年6月7日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《中航机载电子股份有限公司召开2012年年度股东大会的通知》，公告了公司召开2012年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的时间、地点、审议事项等有关事宜。
2013年6月14日，公司董事会收到公司股东中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”，持有公司245,580,419股股票，占公司股份总数的18.15%）提交的临时提案，要求公司董事会提交2012年年度股东大会审议：公司于2013年6月13日召开第五届董事会2013年度第五次会议审议了《关于审议调整购买中航航空电子系统有限责任公司相关资产的议案》。
现拟将上述议案提交2013年6月27日召开的2012年度股东大会上审议。
上述增加的临时提案的程序及内容符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司于2013年6月27日召开的2012年度股东大会审议。
公司将在2013年6月21日前，确定购买资产的评估备案结果并公告。
除上述临时提案外，公司2012年年度股东大会通知中列明的其他条款均保持不变。
根据上述临时提案，公司2012年度股东大会审议的议案如下：网络投票的操作流程见附件特此公告中航机载电子股份有限公司董事会2013年6月14日附件：投资者参加网络投票的操作流程投票日期：2013年6月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：14个一、投票流程投票代码：738372投票简称：中航投票二、表决方法：1、一次性表决方法：2、分项表决方法：（三）表决意见（四）买卖方向：均为买入二、网络投票其他注意事项（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
最新中航光电：公司章程(2019年8月 .ppt课件
第二节 股东大会的一般规定 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）决定公司的经营、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做 出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准第四十二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最 近一期经审计总资产 30％的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大会决定的其他事项。 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料 的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的 书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政 法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行 政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 议做出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
第十三条 公司的经营范围：光电元器件及电子信息产品的 生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生 产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相 关技术的进口业务；“三来一补”（以上范围凡需前臵审批或国家 有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营）。
中航光电科技股份有限公司_企业报告(供应商版)
中标项目数(个)
590
同比增长：17.1%
中标率
98.5%
同比增长：-0.3%
中标总金额(万元)
(不含费率与未公示金额)
￥250548.1
同比增长：389.1%
平均下浮率
42.0%
同比增长：924.4%
注：平均下浮率是指，项目下浮金额与预算金额的比值的平均值。（下浮金额=项目预算金额-中标金额）
1.2 业绩趋势
目录 企业基本信息 .................................................................................................................................1 一、业绩表现 .................................................................................................................................1
本报告于 2023 年 02 月 08 日 生成
3 / 20
1.4 地区分布
近 1 年中航光电科技股份有限公司中标项目主要分布于未知、河南、河北等省份，项目数量分布为 261 个、128 个、53 个，占比企业近 1 年项目总数的 75%。从中标金额来看，江苏、上海、北京的中标 总金额较高，表现出较高的地区集中度。
中国船舶重工集团公司第 七一三研究所
2
分谈分签-713-连接器 20220051(中 国船舶重工集团公司第七一三研究 所)
中国船舶重工集团公司第 七一三研究所
3
分谈分签-713-连接器 20220061(中 国船舶重工集团公司第七一三研究 所)
600372中航电子股权收购暨关联交易公告
股票代码：600372 股票简称：中航电子编号：临2013 — 016中航机载电子股份有限公司股权收购暨关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司拟向中航航空电子系统有限责任公司（以下简称“航电系统公司”）收购其持有的北京青云航空仪表有限公司（以下简称“青云仪表”）100%股权、苏州长风航空电子有限公司（以下简称“长风电子”）100%股权；向汉中航空工业（集团）有限公司（以下简称“汉航集团”）购买其持有的陕西东方航空仪表有限责任公司（以下简称“东方仪表”）股权（以下简称“本次收购”）。
为进行上述收购事宜，公司委托具有从事证券、期货业务资格的中瑞岳华会计师事务所（特殊的普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”）对青云仪表、长风电子分别进行了审计，并委托北京中同华资产评估有限公司（以下简称“中同华评估”）对公司收购青云仪表100%股权、长风电子100%股权进行评估。
青云仪表100%股权、长风电子100%股权的最终交易价格将以经有权之主管部门备案确认的以2012年12月31日为基准日青云仪表、长风电子经评估的净资产值确定。
东方仪表目前仍为全民所有制企业，汉航集团正在对东方仪表实施改制，待改制及相关审计、评估完成并报有权之主管部门备案后，公司将和汉航集团签署正式收购协议。
●交易风险：本次收购尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避对该议案的表决。
本次收购尚待中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）批准，相关评估报告尚待有权之主管部门备案。
●过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》及《关联交易实施指引》，公司不存在与本次交易之同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易。
东方仪表尚待完成改制，相关审计、评估尚待有权之主管部门备案。
一、本次关联交易概述（一）关联交易基本情况公司拟向航电系统公司收购其持有的青云仪表100%股权、长风电子100%股权、向汉航集团收购其持有的改制完成后的东方仪表100%股权。
航空动力第七届监事会第六次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临35西安航空动力股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，监事会主席张民生先生委托监事王文强先生代为出席并主持。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司监事王文强先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
表决结果：出席本次会议的监事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
002179中航光电：华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有
华创证券有限责任公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司前次募投项目延期的核查意见华创证券有限责任公司及中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中航光电科技股份有限公司（以下简称“中航光电”、“公司”）公开发行可转换公司债券的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中航光电前次募投项目延期的事项进行了审慎核查。
核查情况如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1315号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2018年11月5日公开发行了1,300万张可转换公司债券，每张面值100元发行总额130,000万元，扣除主承销商承销及保荐费用9,232,600元，主承销商于2018年11月9日划入公司募集资金专户共计1,290,767,400元。
上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018XAA40453号验资报告。
2018年11月9日扣除其他发行费用2,547,443.15元，募集资金净额1,288,219,956.85元。
公司第五届董事会第十次会议审议通过上述募集资金用途，具体如下：单位：万元序号项目名称项目投资总额拟投入募集资金金额1中航光电新技术产业基地项目102,43061,0002光电产业基地项目（二期）83,27334,0003补充流动资金35,000合计130,000二、部分前次募投项目的资金使用情况截至2021年6月30日，光电技术产业基地项目（二期）募集资金账户余额为854.53元，该项目募集资金使用情况如下：单位：万元项目名称项目计划投资金额募集资金承诺投资总额累计已投入募集资金截至2021年6月30日募集账户余额光电技术产业基地（二期）83,27334,00034,932.960.0855注：光电技术产业基地（二期）项目累计已投入募集资金超过募集资金承诺投资金额的部分系专户孳息用于项目建设所致。
中航光电科技股份有限公司
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通 过任何其他方式在中航光电拥有权益；
收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；
产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、 汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产； 汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁； 医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及机电设备 的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其它 售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和 技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外）业务。 税务登记证号码： 110101710931141 通讯地址：北京市东城区交道口南大街 67 号 邮政编码：100009 联系电话：010-64094835 传真：010-64094826
本次收购尚须中国航空科技工业股份有限公司股东大会对该等股权置换方 案表决通过，须国务院国资委对中航光电本次国有股协议转让和与哈尔滨东安汽 车动力股份有限公司之国有股置换事宜以及中航光电国有股权变动和国有股权 管理方案变更事宜予以批准，尚须经中国证券监督管理委员会审核无异议、并批 准豁免收购人全面要约收购中航光电以及豁免中航工业全面要约收购东安动力 股份之义务。且根据深圳证券交易所上市规则规定，中航工业尚须向深圳证券交 易所提交申请，经深交所同意后办理相关事宜。
6
二、 收购人的股权控制关系
（一）收购人的股权结构 收购人中航科工系为中航工业控股的于香港联交所上市的公司（代码 HK2357），其股权结构如下：
中航光电：第二届董事会第七次会议决议公告 2010-04-21
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2010-004号中航光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2010年4月19日在华阳国际会议室召开。
本次会议的通知及会议资料已于2010年4月5日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
公司监事和部分高管列席了会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李聚文主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》，同意总经理关于2009年度的工作总结和2010年工作安排。
二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
该工作报告需提交公司股东大会审议。
详细内容见公司二〇○九年年度报告。
公司独立董事王玉杰女士、干凤琪先生、康锐先生向董事会提交了《独立董事二〇○九年年度述职报告》，并将在公司二〇○九年年度股东大会上述职。
述职报告详细内容登载于巨潮资讯网（）。
三、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度财务决算的议案》。
1经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2009年度实现营业收入120,649.72万元，比去年同期增长12.06%；利润总额13,840.49万元，比去年同期减少4.65%；净利润12,138.62万元，比去年同期增长3.39%。
本议案需提交股东大会审议，议案内容见公司2009年年度报告第十节财务报告。
四、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配预案的议案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计确认，母公司2009年度实现净利润121,633,737.29 元。
中航光电科技股份有限公司总经理年薪管理办法
中航光电科技股份有限公司总经理年薪管理办法第一章总则第一条为完善对总经理的激励和约束机制，有效地调动总经理的积极性和创造性，不断提高公司的经营管理水平和经济效益，根据《公司法》，参考《中航航空电子系统公司所属成员单位负责人薪酬管理暂行办法》并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于董事会聘任的主持公司日常生产经营和管理工作的总经理、副总经理。
第三条总经理年薪管理包括激励和约束两个方面，以公平评价企业负责人的贡献为基础，薪酬水平与单位效益、岗位责任挂钩，严格按照考核结果确定薪酬水平。
第四条总经理年薪制管理遵循以下原则：（一）责任、风险、利益相一致的原则。
总经理的年薪收入高低应与公司的盈利能力、公司在市场经济中的价值相匹配。
公司的盈利能力越强、公司在市场经济中的价值越高，总经理的收入越高，反之则总经理的收入下降。
（二）兼顾当前效益与长远发展的原则。
总经理年薪制管理既要考核公司当年经济效益情况，又要考虑为公司未来及长远发展所做的贡献和投入。
（三）客观公正的原则。
对公司经营指标完成情况及发展能力客观地进行考核和评价，做到公正、公平。
（四）收入来源唯一性原则。
总经理、副总经理在公司内部不再领取其他任何工资性的收入（不包括政府特殊津贴、稿费及国家规定工资构成以外的各项保险福利待遇）。
第二章总经理年薪及其构成第五条总经理的年薪分为基薪（W）、绩效年薪（P）和特殊收入三部分。
第六条基薪是负责人年度的基本收入。
综合考虑公司经营规模、经营管理难度、所处行业和公司所在地与本公司职工工资水平等因素予以确定。
第七条绩效年薪（P）。
以基薪（W）为基础，根据经营业绩考核级别（由高到低分别为A级、B级、C级、D级和E级五个级别）确定绩效年薪。
第八条公司职工平均工资不增长的，考核年度负责人绩效年薪原则上较上年不得增长。
第九条特殊收入特殊收入含奖励和补贴两类。
（一）公司获得超常发展、完成年度经营目标有突出成绩、对公司发展做出重大贡献、在产品科研生产中有重大技术创新、企业文化建设等方面有突出成绩等，可给予奖励。
中航光电科技股份有限公司投资管理办法
中航光电科技股份有限公司投资管理办法第一章总则第一条为进一步规范公司投资程序及审批权限，保证投资资金的安全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律、法规和公司章程的规定，特制定本办法。
第二条本办法所称“投资”是指公司依据中长期发展战略规划，新设合资公司、收购股权、收购或出售资产、兼并、股票、债券等对外投资和固定资产投资及其他一切法律、法规允许的投资行为。
第三条公司以固定资产、无形资产等非货币资产投资的，应按有关法律、法规办理相应过户手续。
第二章投资的立项审批第四条项目的提出（一）合资组建新公司由新公司筹备组提出投资项目可行性研究报告；子公司的增资项目和控股子公司的重大投资项目由子公司提出项目可行性研究报告。
（二）资产重组项目由公司证券与法律事务部牵头成立项目组对目标公司进行调研，视情况委托中介机构出具资产、股权（出资权益）的审计和评估报告，由项目组提出资产、股权（出资权益）收购或转让方案及相关资料。
重大资产重组项目按照国有资产管理部门、证券监管部门有关规章的要求，提出项目资料。
（三）重大投资项目（需政府有关部门核准或备案的）需委托符合相应资质要求的设计院编制项目可行性研究报告。
第五条项目的初审（一）项目提出的分子公司将项目立项申请报告、项目可行性研究报告及相关资料（需要时需提供银行承贷意见、环保部门意见等）报发展计划部。
发展计划部对投资项目申报资料进行初步审查。
（二）发展计划部组织公司有关部门进行调研和论证，必要时组织专家论证或请中介机构独立评估。
（三）发展计划部汇总项目认证意见，拟定投资项目初审意见报公司总经理办公会审议通过第六条项目的审批（一）董事会在章程规定的范围内审议批准公司投资项目。
（二）公司投资涉及如下情形的，由董事会审议批准后报股东大会审议批准：1.投资涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50％以上，该投资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；3.投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；4.投资的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；5.投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
中航光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2009-010号中航光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会议于2009年3月6日通过传真或专人送达方式向各位监事发出会议通知，于2009年3月18日在洛阳大酒店以现场会议方式召开。
会议应到监事7名，实到监事7名。
会议的召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议由监事会主席李泽兴先生主持，经投票表决会议形成了如下决议：一、会议以7票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2008年度监事会工作报告》。
该工作报告需提交公司股东大会审议，详细内容见公司《〇〇二八年年度报告》第八节监事会报告。
二、会议以7票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于增选刘松柏先生为公司监事会监事的预案》，该议案需提交股东大会审议，刘松柏先生简历详见附件。
三、会议以7票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《2008年年度报告全文及摘要》，并发表意见如下：（1）公司2008年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（2）公司2008年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2008年度股东大会审议。
年度报告全文详见巨潮资讯网（），年报摘要刊登在2009年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
四、与会监事讨论了“公司2008年度内部控制自我评价报告的情况介绍”，并发表以下意见：（1）公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
中航光电[002179]2019年2季度财务分析报告-原点参数
![中航光电[002179]2019年2季度财务分析报告-原点参数](https://img.taocdn.com/s3/m/bb2cec88482fb4daa48d4b24.png)
中航光电[002179]2019年2季度财务分析报告（word可编辑版）目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况中航光电2019年2季度末资产总额为14,387,192,783.81元，其中流动资产为11,789,747,581.88元，占总资产比例为81.95%；非流动资产为2,597,445,201.93元，占总资产比例为18.05%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，中航光电2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金，各项分别占比为58.82%，43.32%和21.63%。
600987 _ 航民股份第六届董事会第二次会议(临时会议)决议公告
股票简称：航民股份股票代码：600987 编号：临2013-020 债券简称：11航民01 债券代码：122130
浙江航民股份有限公司
第六届董事会第二次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江航民股份有限公司第六届董事会第二次会议（临时会议）于2013年6月13日上午9时以传真表决方式举行。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，会议通过了下列议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了关于公开发行公司债券(第二期)的议案。
根据证监许可[2011]1613号文和公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行公司债券方案的议案》，结合公司实际资金需求，拟公开发行浙江航民股份有限公司2011年公司债券（第二期）（具体债券名称以相关监管机构最终确认为准），发行总额为人民币2.5亿元，债券期限为3年，募集资金全部用于补充营运资金，不向原有股东优先配售。
公司董事会将按照有关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理公司本期公开发行公司债券的相关事宜。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二O一三年六月十四日。
中航光电科技股份有限公司总经理工作细则
中航光电科技股份有限公司总经理工作细则第一章总则第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中航光电科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本细则。
第二条 公司依法设置总经理1名，经营副总经理1名，销售副总经理1名，生产副总经理1名，财务总监1名，总工程师1名，均为公司高级管理人员。
董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。
第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。
第四条 副总经理、财务总监、总工程师在总经理授权下协助总经理工作，对总经理负责。
第二章总经理的任职资格与任免程序第五条 总经理任职资格应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且尚未解除者。
第七条 国家公务员不得兼任公司总经理。
第八条 本细则第六条、第七条关于不得担任总经理的规定适用于公司其他高级管理人员。
中航电测：第三届董事会第九次会议决议公告 2010-12-30
证券代码：证券代码：300300300114114证券简称：证券简称：中航电测中航电测公告编号：公告编号：2010-0122010-012中航电测仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月15日以书面送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知。
会议于2010年12月28日以通讯方式召开。
会议应参加董事11名，实际参加董事11名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长康学军先生召集，经与会董事充分合议并表决，作出如下决议：一、审议通过《关于修改公司章程的议案》原公司章程：“第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
”修改为：“第二十七条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。
”表决结果：有效表决票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》董事会同意于2011年1月19日召开2011年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的事项。
中航光电：A股限制性股票激励计划(第二期)激励对象名单
郑 勇刚
49
王 立群
351
孙 云飞
653
高帅
955
陈奎
50
陈克
352
郎红
654
王 晓隆
956
庞 寿彬
51
王 德学
353
彭博
655
陈 新普
957
尹 长军
52
毛俊
354
袁毛
656
王 思聪
958
谷 民欢
53
叶华
355
黄 华滨
657
郭 天勇
959
胡伟
54
李 富根
356
苏雯
658
叶旺
960
林 长贵
55
刘 红霞
米晶
43
陈 玉成
345
朱 春晖
647
段 振宇
949
江 水权
44
常 国亮
346
赵 飞飞
648
任 洪云
950
汪 欢欢
45
姜伟
347
徐 小明
649
王 卫红
951
邓畅
46
冯 祖文
348
赵 晓磊
650
徐强
952
胡 丽平
47
张 义刚
349
张 志勇
651
胡 政辉
953
贾 绍睿
48
席 明强
350
周 必海
652
张欣
954
973
谢超
68
苏 晓斌
370
孙山
672
李钊
974
熊 世国
69
杨 成博
600879航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第九次会议决议2020-12-31
证券代码：600879 证券简称：航天电子公告编号：临2020-053航天时代电子技术股份有限公司董事会2020年第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2020年12月29日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2020年12月30日（星期三）以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生均亲自参加了投票表决。
二、董事会会议审议情况关于公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以记名投票表决方式通过关于公司控股子公司航天时代飞鸿技术有限公司实施股权激励暨增资扩股的议案。
航天时代飞鸿技术有限公司（以下简称“航天飞鸿公司”）为公司控股子公司，航天飞鸿公司拟以员工设立持股平台方式实施股权激励并对其进行增资，有关情况如下：（一）航天飞鸿公司基本情况及实施股权激励的背景航天飞鸿公司成立于2018年4月，注册资本27,237.3344万元，其中公司持股81.64%，中国航天时代电子有限公司（下称“航天时代”）持股18.36%。
航天飞鸿公司系国家认定的高新技术企业，专业从事无人机系统研发、设计、生产和销售，并致力于先进无人机技术研发及以无人系统为载体的人工智能和大数据应用服务。
截至2019年12月31日，航天飞鸿公司净资产值35,539.92万元，2019年实现营业收入70,097.52万元，净利润3,093.59万元。
（注：由于航天飞鸿公司2019年正在申办业务许可证等原因，航天电子公司无人机业务2019年度大部分收入在航天电子母公司核算。
减持计划公告
减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。
在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。
一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。
截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。
二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。
2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。
3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。
4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。
5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。
6、减持价格根据减持时的市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。
截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
中国证券监督管理委员会关于核准中国航空科技工业股份有限公司及
中国证券监督管理委员会关于核准中国航空科技工业股份有限公司及一致行动人公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复
【法规类别】证券监督管理机构与市场监管
【发文字号】证监许可[2010]614号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2010.05.10
【实施日期】2010.05.10
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证券监督管理委员会关于核准中国航空科技工业股份有限公司及一致行动人公告中航光电科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复
（证监许可〔2010〕614号）
中国航空科技工业股份有限公司及一致行动人：
你们报送的《中航光电科技股份有限公司收购报告书》和《中国航空科技工业股份有限公司及其一致行动人关于豁免要约收购中航光电科技股份有限公司的申请报告》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《
1 / 1。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2009-021号中航光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2009年8月17日在公司会议室召开。
本次会议的通知及会议资料已于2009年8月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事。
会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
公司监事和部分高管列席了会议。
本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长李聚文主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2009年半年度报告全文及摘要的议案”。
年度报告全文详见巨潮资讯网（），年度报告摘要刊登在2009年8月18日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
二、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于对拟建的光电器件产业化基地项目按调整后建设内容正式实施的议案”。
同意公司根据项目前期洽谈情况对第二届董事会第三次会议审议通过拟建的“光电器件产业化基地项目”进行调整，项目名称变更为“光电技术产业基地项目”。
该项目具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）1披露的“关于对拟建的光电器件产业化基地项目按调整后建设内容正式实施的公告”。
三、在李聚文、李兵、陈丽娟、周国强4位关联董事回避表决的情况下，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于公司拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”。
同意公司从控股股东中国航空工业集团公司（以下简称：“中航工业”）申请5年期长期贷款不超过2亿元，用于建设光电技术产业基地项目。
该借款具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的“关于公司及控股子公司拟申请关联贷款的公告”，公司独立董事和保荐代表人发表的独立意见详见巨潮资讯网（）。
四、在李聚文、李兵、陈丽娟、周国强4位关联董事回避表决的情况下，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于控股子公司沈阳兴华拟从中国航空工业集团公司申请长期贷款的议案”。
同意控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司从控股股东中航工业申请5年期长期贷款不超过1.3亿元，用于置换其从各商业银行借入的流动资金贷款。
该借款具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的“关于公司及控股子公司拟申请关联贷款的公告”，公司独立董事和保荐代表人发表的独立意见详见巨潮资讯网（）。
五、在李聚文、李兵、陈丽娟、周国强4位关联董事回避表决的情况下，会议以5票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的议案”。
具体情况详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的“关于在中航第一集团财务有限责任公司存款的公告”，公司独立董事和保荐代表人发表的独立意见详见巨潮资讯2网（）。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于制定《筹资管理办法》的议案”。
《筹资管理办法》全文见巨潮资讯网（）。
七、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《信息披露事务管理制度》的议案”，具体修改情况详见附件1，修改后的《信息披露事务管理制度》全文见巨潮资讯网（）。
八、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《总经理工作细则》的议案”，具体修改情况详见附件2，修改后的《总经理工作细则》全文见巨潮资讯网（）。
九、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《投资者关系管理制度》的议案”，具体修改情况详见附件3，修改后的《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（）。
十、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于修改《对外投资管理办法》的议案”，具体修改情况详见附件4，修改后的《对外投资管理办法》全文见巨潮资讯网（）。
十一、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了“关于2009年9月10日召开2009年第一次临时股东大会的议案”，召开股东大会具体情况见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的“关于召开2009年第一次临时股东大会的通知”。
附件：1、信息披露事务管理制度修改明细2、总经理工作细则修改明细3、投资者关系管理制度修改明细34、对外投资管理办法修改明细中航光电科技股份有限公司董 事 会二○○九年八月十八日4附件1：《信息披露事务管理制度》修改明细原《信息披露事务管理制度》有九十条，修改后的《信息披露事务管理制度》为九十一条，具体修改情况如下：1、增加了第六十五条“第六十五条 公司需要向银行、税务、工商、统计、国资委、外管局等外部使用人提供年度、半年度、季度统计报表的，报送时间原则上不早于公司定期报告或业绩快报；如依据法律法规的要求确需报送的，要将报送的外部单位相关人员作为内幕信息知情人登记在案备查。
公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务”。
2、制度中“资本运营部”相应修改为“战略与投资管理部”。
5附件2：《总经理工作细则》修改明细根据公司组织机构变化，对公司《总经理工作细则》相应做出修改，修改前后总条款数均为四十九条，具体修改情况如下：1、原第三十五条，内容为“公司设经营副总经理1名，销售副总经理1名，生产副总经理1名，民品开发副总经理1名，总工程师1名，财务总监1名。
”修改为：“公司设战略人事副总经理1名，营销副总经理1名，生产副总经理1名，采购副总经理1名，总工程师1名，财务总监1名”。
2、删除原第三十六条（四），内容为：“领导并搞好物资采购和供应工作，采用先进、科学、经济的方法，节约采购资金和储备资金，加速资金周转，提高经济效益”。
3、原第三十七条第（一）款，内容为：“（一）对总经理负责，协助总经理抓好军品市场开发、销售工作及质量管理工作；”修改为：“（一）对总经理负责，协助总经理抓好军品、民品市场开发及销售工作”。
删除第（四）款。
修改后的第三十七条为：第三十七条 营销副总经理工作职责：（一）对总经理负责，协助总经理抓好军品、民品市场开发及销售工作；（二）在熟悉和掌握公司情况的基础上，发现问题及时向总经理汇报，并书面地提出建议和意见，当好总经理参谋和助手；（三）领导并搞好产品营销工作，确保公司销售目标的实现，组织编制月、季、年产品（含新产品）营销计划，领导拟定产品销售定价方案和营销政策，并监督实施。
抓好市场信息的收集和分析，努力开拓市场，稳定提高市场占有率，回笼资金，提高效益，防范市场风险，建立市场预警机制；（四）组织抓好外贸工作，拓展、理顺涉外销售渠道，组织实施电子商务，6组织策划公司市场定位、产品定位、公司形象定位及广告宣传工作，提高外贸工作水平；（五）完成总经理交办的其他任务。
4、原第三十九条，内容为：“第三十九条 民品开发副总经理工作职责：（一）对总经理负责，协助总经理抓好民品市场开发、销售工作及质量管理工作；（二）在熟悉和掌握公司情况的基础上，发现问题及时向总经理汇报，并书面地提出建议和意见，当好总经理参谋和助手；（三）领导并搞好产品营销工作，确保公司销售目标的实现，组织编制月、季、年产品（含新产品）营销计划，领导拟定产品销售定价方案和营销政策，并监督实施。
抓好市场信息的收集和分析，努力开拓市场，稳定提高市场占有率，回笼资金，提高效益，防范市场风险，建立市场预警机制；（四）完成总经理交办的其他任务。
”修改为：“第三十九条 供应链副总经理工作职责：（一）对总经理负责，协助总经理抓好物料采购、成件采购工作；（二）在熟悉和掌握公司情况的基础上，发现问题及时向总经理汇报，并书面地提出建议和意见，当好总经理参谋和助手；（三）领导并做好物料采购及供应工作，采用先进、科学、经济的方法，节约采购资金，加速资金周转，提高经济效益；（四）领导并做好成件采购及供应工作，确保科研生产任务的完成，提交经济效益；（五）完成总经理交办的其他任务。
75、原第四十条中增加：（二）抓好全面质量管理工作，防止质量事故发生；以后条款顺延。
修改后的第四十条为：第四十条 总工程师工作职责：（一）对总经理负责，协助总经理全面组织开展公司军民品科研、产品研发及技术管理工作，对公司承担的军品科研任务的完成负直接领导责任；（二）抓好全面质量管理工作，防止质量事故发生；（三）在熟悉和掌握公司情况的基础上，发现问题及时向总经理汇报，并书面地提出建议和意见，当好总经理参谋和助手；（四）领导组织公司产品设计、技术管理和标准化管理工作；（五）搞好技术改造、技术攻关、新产品研发工作，组织解决生产、工艺和产品质量中的技术问题；（六）领导并抓好公司技术人才结构调整和优化，组织职工技术培训和技术教育工作；（七）完成总经理交办的其他任务。
6、原第四十二条中的经营规划部和资本运营部合并变更为战略与投资管理部，其职责为“负责公司战略研究、管理，拟订企业发展规划，研究、组织和实施企业发展项目，负责公司经营计划管理和考核、统计；负责公司资本运作、子公司管理、股票发行上市、证券事务等工作”。
修改后的第四十二条为：第四十二条 根据董事会决议，公司机构设置为：公司办公室、战略与投资管理部、人力资源部、财务会计部、市场营销部、国际业务部、产品开发部、制造与运营管理部、制造技术部、质量保证部、物料采购部、采购专家团、信息中心、审计部、政策法规部、机动技安部、成件采购部、思想与政治工作部、保密办公室、保卫部等部门。
8公司办公室负责公司日常行政事务工作。
战略与投资管理部负责公司战略研究、管理，拟订企业发展规划，研究、组织和实施企业发展项目，负责公司经营计划管理和考核、统计；负责公司资本运作、子公司管理、股票发行上市、证券事务等工作。
人力资源部负责公司人力资源开发与管理、职工薪酬及福利管理等工作。
财务会计部负责公司资金运作、会计核算、财务管理等工作。
市场营销部负责公司市场信息、市场开发、产品销售、市场服务等工作。
国际业务部负责开拓国际市场，理顺对外贸易通道，开展产品进出口业务。
产品开发部负责公司科研开发、产品设计、技术管理等工作。
制造与运营管理部负责公司生产组织、生产计划、生产现场管理等工作。
制造技术部负责公司制造工艺和技术改进的研究、实施、推广和应用等工作。
质量保证部负责管理质量方针目标、质量职责和权限、质量管理体系的策划与实施，组织管理评审、产品的检验与试验、计量检测与理化试验等工作。
物料采购部负责企业科研生产所需物资采购（包括办公用品）、储存和相关管理工作。
采购专家团负责材料供应商的引入、管理、淘汰，组织供应商招标及确定合格供方。