杰瑞股份：第一届董事会第二十一次会议决议公告 2010-03-25

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证监会上市公司业务咨询常见问题解答

中国证券监督管理委员会上市公司业务咨询常见问题解答目录1.配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整 (5)2.关于业绩承诺及披露问题 (14)3.《上市公司收购管理办法》第六十二条第一款第（一）项规定，“收购人与出让人能够证明本次转让未导致上市公司的实际控制人发生变化”，如何理解？ (16)4.《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第（三）项中对“主要成员”的规定，是指投资者的任一董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，还是指投资者的董事中的主要成员、监事中的主要成员或者高级管理人员中的主要成员？.. 17 5.上市公司并购重组涉及文化企业的，行政许可中是否需要申请人提供相关行业主管部门的批复？ (18)6.上市公司并购重组审核中对标的资产涉及的发改、环保等部门审批问题如何关注？ (19)7.上市公司实施并购重组中，向特定对象发行股份购买资产的发行对象数量是不超过10名还是不超过200名？ (20)8.《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》的问题与解答219.上市公司拟对重大资产重组方案中的交易对象、交易标的等作出变更的，通常如何认定是否构成对重组方案的重大调整？ (23)10.上市公司并购重组活动涉及国家产业政策、行业准入等事项需要取得相关主管部门的批准文件，因未取得上述批准文件，导致申请人在规定的申报时限内无法提交并购重组行政许可申请材料的，应当如何处理？ (24)11.在上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露哪些资产评估信息？ (25)12.上市公司或相关中介机构就并购重组事项来证监会上市公司监管部咨询有何要求？ (27)13.《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见——证券期货法律适用意见第11号 (28)14.《上市公司重大资产重组管理办法》第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——证券期货法律适用意见第10号 (29)15.《上市公司收购管理办法》第七十四条有关通过集中竞价交易方式增持上市公司股份的收购完成时点认定的适用意见——证券期货法律适用意见第9号 (30)16.《上市公司收购管理办法》第六十三条有关要约豁免申请的条款发生竞合时的适用意见——证券期货法律适用意见第 8 号 (31)17.《上市公司收购管理办法》第六十二条有关上市公司严重财务困难的适用意见——证券期货法律适用意见第7号 (32)18.《上市公司收购管理办法》有在“事实发生之日”起3日内披露上市公司收购报告书（摘要）的规定，对于“事实发生之日”怎么理解？ (33)19.重组方以股份方式对上市公司进行业绩补偿，通常如何计算补偿股份的数量？补偿的期限一般是几年？ (34)20.《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项有关“国有资产无偿划转、变更、合并”中的“无偿”怎么理解？ (36)21.上市公司收购中，在哪些情况下应当聘请独立财务顾问？ (37)22.上市公司并购重组过程中，有哪些反垄断的要求？ (38)23.上市公司并购重组中涉及文化产业的准入有什么特别要求？ (40)24.证监会对短线交易的处理措施是什么？ (42)25.外资企业直接或间接收购境内上市公司，触发要约收购义务或者申请豁免其要约收购义务时有何要求？ (43)26.重大资产重组方案被重组委否决后该怎么办？ (44)27.收购人收购上市公司后其对上市公司的持股（包括直接和间接持股）比例不足30%的，也需要锁定12个月吗？ (45)28.在上市公司重大资产重组中，对于军工资产进入上市公司、豁免披露涉密军品信息是否应当经国防科工局批准？ (46)29.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供盈利预测的规定？ (47)30.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当进行资产评估并提供资产评估报告的规定？ (48)31.在涉及上市公司重大资产重组的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告及备考财务报告的规定？ (49)32.在涉及上市公司重大资产重组的相关规范中，对财务报告、评估报告的有效期有什么要求？ (50)33.在涉及上市公司收购的相关法律法规中，有哪些关于应当提供财务报告、评估报告或估值报告的规定？ (51)34.上市公司计算是否构成重大资产重组时，其净资产额是否包括少数股东权益？ (53)35.对并购重组中相关人员二级市场交易情况的自查报告有什么要求？ (54)36.BVI公司对A股上市公司进行战略投资应注意什么？ (55)37.并购重组行政许可申请的受理应具备什么条件？ (56)38.上市公司在涉及珠宝类相关资产的交易活动中，是否需要聘请专门的评估机构进行评估？对评估机构有何特殊要求？ (57)39.自然人与其配偶、兄弟姐妹等近亲属是否为一致行动人？ (58)40.如何计算一致行动人拥有的权益？ (59)41.投资者在股份减持行为中是否适用一致行动人的定义，是否需合并计算相关股份？ (60)42.请介绍并购重组审核委员会的工作流程及相关规定? (61)43.请介绍并购重组审核委员会的工作职责及相关规定？ (62)44.请介绍并购重组审核委员会的审核事项及相关规定？ (63)45.股权激励计划草案的备案程序？备案时所需提交的材料？ (64)46.上市公司进行重大资产重组的具体流程？应履行哪些程序？ (65)1.关于对上市公司并购重组标的资产股权激励认定及相关会计处理的问题与解答中国证监会时间：2014年04月18日来源：问：上市公司发行股份购买资产审核中，如何认定标的资产进行了股权激励安排？应否按照会计准则将股份支付确认为费用？相应股份的公允价值如何计量？答：1.申请人及相关中介机构应当严格按照《企业会计准则第11号——股份支付》，参照财政部和国资委联合发布的《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]年171号）、我会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号）等有关规定判断标的资产发生的相关股权变动行为是否构成股权激励。

杰瑞股份：融资决策制度 2010-05-11

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司融资决策制度（经2007年12月6日公司2007年第一次临时股东大会审议通过）第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司下列融资行为的决策：1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)；2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)；3、公司向银行或其他金融机构借款。

第三条公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过，提请股东大会依照法定程序审批。

第四条公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东大会依照法定程序审批。

第五条公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构借款的额度(包括控股子公司的借款额度)，作为年度财务预算方案的一部分，经总经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定，董事会讨论通过后，提交股东大会讨论通过。

在股东大会批准的年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。

第六条未在年度财务预算方案中批准年度借款额度的，公司临时向银行或其他金融机构借款，按照单笔借款额度审批权限审批：1、单笔借款金额不超过1000万元的，由公司总经理办公会议讨论决定；2、单笔借款金额超过1000万元，但不超过公司最近一个会计年度经审计的净资产30%的，由总经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论决定；3、单笔借款金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产30%以上的，由董事会讨论通过后，提请股东大会讨论决定。

公司在连续3个月之内向银行或其他金融机构的借款金额，应累计计算，适用前款规定的审批权限。

第七条公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。

第八条公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度，越权审批进行融资的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。

对外投资管理制度(2013年2月)62151176[1]

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司对外投资管理制度（本制度已由公司第一届董事会第二十四会议于2010年9月16日审议通过，经2013年2月25日公司第二届董事会第二十会议第一次修订）目录第一章总则 (3)第二章对外投资原则和方式 (3)第三章对外投资的决策权限和组织机构 (5)第一节对外投资的决策权限 (5)第二节对外投资管理的组织机构 (6)第五章对外投资的管控 (7)第一节对外投资的程序 (7)第二节保密原则及规避内幕交易 (9)第六章对外投资的后续管理 (9)第一节对外投资的人事管理 (10)第二节对外投资的财务管理及审计 (10)第七章对外投资的转让与收回 (11)第八章重大事项报告及信息披露 (12)第九章责任 (12)第十章附则 (13)第一章总则第一条为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)的对外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。

本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。

第三条公司基本建设投资、项目投资、债权投资、证券基金期货理财等投资活动的管理按照相关制度执行。

第二章对外投资原则和方式第四条公司对外投资管理原则：（一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；（二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源；（三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化；（四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现问题和风险，及时提出对策，将风险控制在源头；（五）责任承担原则：投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂或资金使用效益低下，应承担相应的责任。

杰瑞股份：独立董事对第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 2010-07-27

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事对第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳交易所中小企业板规则及指南、公司章程和公司相关制度等法律、法规和规定，我们作为公司的独立董事，现就第一届董事会第二十三次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于公司2010年上半年关联交易事项2010年上半年，公司及公司合并报表范围内子公司与烟台德美动力实际发生关联采购571.75 万元，主要为采购油田专用设备制造所需的部分发动机及发动机配件。

上述关联交易已由公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，于2010年4月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

我们认为：公司2010年上半度发生的关联交易事项是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

二、关于公司2010年半年度对外担保情况及关联方占用资金事项经对公司2010年半年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，我们认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无对外担保事项。

三、关于使用超募资金实施油气田井下作业服务项目为了提高募集资金使用效率，提升企业盈利能力，根据公司发展规划，公司拟使用超募资金28,207万元实施油气田井下作业服务项目，项目实施主体为公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司，公司将通过增资方式注入项目实施资金，增资计入资本公积，不增加实收资本，项目建设资金通过专户集中管理。

我们认为：实施油气田井下作业服务项目是公司延伸油田工程技术服务板块产业链，实施国际化战略，积极开拓国际市场，扩大企业和产品在国际市场的品牌影响的重要举措，符合公司发展规划。

杰瑞股份：广发证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见 2011-04-20

广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“本保荐机构”)作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对杰瑞股份以部分超募资金暂时补充事项进行了尽职核查，核查情况如下：一、杰瑞股份首次公开发行股票募集资金到位情况杰瑞股份首次公开发行股票募集资金总额为172,550万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为169,246.70万元。

中喜会计师事务所有限责任公司已对杰瑞股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“中喜验字[2010]第01003号”《验资报告》。

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途，杰瑞股份计划使用募集资金为31,000万元，本次募集资金净额超过计划募集资138,246.70万元。

上述募集资金净额已经全部存放于募集资金专户管理。

二、杰瑞股份以部分超募资金暂时补充流动资金事项根据杰瑞股份的发展规划以及实际生产经营需要，为提高资金使用效率，提升经营业绩，经杰瑞股份董事会研究讨论，杰瑞股份拟使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金。

1、前次以部分超募资金暂时补充流动资金及归还情况2010年9月16日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金15,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。

见2010年9月17日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2011年3月17日将用于补充流动资金的15,000 万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司和保荐代表人。

杰瑞股份：关于获得山东省著名商标认定及获得专利授权的公告 2010-11-12

股票简称：杰瑞股份股票代码：002353 公告编号：2010-055 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于获得山东省著名商标认定及获得专利授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、2010年11月10日，山东省红盾信息网刊登了《山东省工商行政管理局著名商标认定公告》，经山东省著名商标认定委员会评审，认定公司“Jereh及图”注册商标为山东省著名商标，有效期三年。

具体如下：
2、近日，公司全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司收到国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》和《外观设计专利证书》：
3、近日，公司全资子公司烟台杰瑞石油开发有限公司收到国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》：
实用新型名称：微米级岩屑回注研磨造浆配胶设备
专利号：ZL 2010 2 0140769.0
专利权人：烟台杰瑞石油开发有限公司
专利申请日：2010年03月25日
授权公告日：2010年11月03日
公司获得山东省著名商标的认定及上述实用新型专利、外观设计专利所对应的产品已经商业化生产，不会对公司经营业绩产生重大影响，但有利于提高公司品牌知名度和市场认知度，进一步提升公司的市场竞争力水平。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010年11月11日。

公司章程样本

xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。

601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告

占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中：内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1：其中：内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)：其中：内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则及香港会计准则分别

杰瑞股份：第一届董事会第二十五次会议决议公告 2010-10-23

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2010-051烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年10月22日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议在公司二楼会议室以现场方式召开。

会议通知已于2010年10月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事9人，实到董事9人，监事、高管列席会议。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：一、审议并通过《2010年第三季度报告》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2010年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

公司监事会对公司2010年第三季度报告无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年第三季度报告正文刊登在2010年10月23日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。

2010年第三季度报告全文请见巨潮资讯网（）。

二、审议并通过《累计投票制实施细则》表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容请见巨潮资讯网（）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2010 年 10 月 22 日。

上海 YJYX股份有限公司财务风险控制研究

Major：Master Of Business Administration Direction of Study：Financial Management Graduate Student： Liu Yu Liang Supervisor: Prof Chen Liang
Байду номын сангаас
College of Management Guilin University of Technology September,2013 to Oct,2015
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解(学校)有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权(学校)可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。（保密的学位论文在解密后适用本授权书）本论文是否保密：是否如需保密，保密期限为：
学位论文作者签名：签字日期：年月日
导师签字：签字日期：年月日
摘要
财务风险被视为一种危机信号 , 会对企业的盈利、偿债、生存和发展等各种能力产生影响。随着经济的快速发展，环境的瞬息万变，造成企业面临的财务风险也更加复杂。那么企业要想保持持续健康发展，就必须采取有效措施来防范和规避财务风险，因此对企业财务风险进行分析和控制则显得十分必要。然而如果企业在遇到财务风险时没有及时采取措施加以控制，则可能会导致企业陷入财务危机，从而不利于企业的长期健康和可持续发展。本文以上海 YJYX 股份有限公司为研究对象，在对相关财务风险理论及内容进行介绍的基础上，对上海 YJYX 股份有限公司近三年来财务状况进行分析，识别出上海 YJYX 股份有限公司所存在筹资、投资、运营、资金回收、现金流量和收益分配等风险，并对其财务风险状况进行评价，划分出财务风险等级，明确财务风险程度及影响，进而从财务风险预警和内部控制两方面提出上海 YJYX 股份有限公司财务风险控制设计方案以控制公司财务风险，最后提出了上海 YJYX 股份有限公司财务风险控制措施和保障，希望能对企业的财务风险分析和控制有一定的实践作用。关键词：财务风险；风险控制；预警机制

杰瑞股份：关于在美国购置经营场所的公告 2011-03-22

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2011-012烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于在美国购置经营场所的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、购置经营场所情况为了拓展油气装备及油气服务业务的主要市场——美国和加拿大，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过5000万元人民币在美国德克萨斯州休斯顿市购置办公用地，建设厂房及办公场所，用于公司、美国杰瑞国际有限公司经营场所。

本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

1、投资情况公司计划在美国德克萨斯州休斯顿市购置100亩办公用地并建设5000平方米的厂房和办公场所。

公司将在考察和比较相关地块的综合情况后最终确定购置的地点。

2、资金来源：公司自有资金或者公司首次公开发行股份的超募资金,不超过5000万元人民币。

若公司使用超募资金，公司将另行履行超募资金使用相关决策程序。

3、买地主体：公司或者公司全资子公司美国杰瑞国际有限公司。

公司将根据美国当地的法律和优惠条件确定最终买地主体。

若公司以美国杰瑞国际有限公司的名义购买上述土地并建设经营场所，公司将使用上述5000万元人民币额度内以增资的方式注入款项。

公司将履行资产注入信息披露义务。

4、土地取得期限：公司计划2011年12月份前购买土地。

二、美国杰瑞国际有限公司基本情况美国杰瑞国际有限公司是公司为开拓北美市场而设立的全资子公司。

系2007年12月6日经中华人民共和国商务部商合批[2007]1078号《商务部关于同意设立美国杰瑞国际有限公司的批复》批准，取得[2007]商合境外投资证字第001876号《中国企业境外投资批准证书》，于2008年1月16日在美国德克萨斯州休斯敦市注册成立的一般境外投资类企业，实收资本50,000美元，住所为9900 Westpark Drive, Suite 132, Houston, Texas 77063，法定代表人：孙伟杰，主营业务：油田、矿山专用设备及配件的进出口。

企业关联交易自查报告(共4篇)

企业关联交易自查报告（共4篇）企业关联交易自查报告企业关联交易自查报告一一、企业资质变化情况：企业名称为安全生产自查报告，厂址是济南市长清区归德镇开发区，检验方式为自行检验，固态调味料的生产许可证编号为qs37010307092，新证正在办理中。

本厂证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。

二、采购进货查验落实情况：本厂主要采购的原料为鸡肉精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸二钠、食盐、谷氨酸钠、淀粉、白砂糖、包装袋、纸箱等。

所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。

我厂生产的味精没有食品添加剂。

鸡精调味料和固态调味料的生产过程中使用的食品添加剂，严格遵照了gb2760的要求，并做了详细的相应记录。

食品添加剂还备有单独的进货台账。

四、食品出厂检验落实情况：我厂配备了架盘天平、分析天平、电热干燥箱、水浴锅、旋光仪、分光光度计、ph计、超净工作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压力灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量比对情况均符合相关规定。

检验人员经过山东省质量技术监督局培训，具有山东省职业技能鉴定中心发放的检验资格证书。

按照国家标准，对生产出的每个单元的每批产品进行检验，将检验的原始记录和产品出厂检验报告留存备查，对出厂的每批产品留样，并进行登记。

五、不合格品的管理情况和不安全食品召回记录情况：我厂生产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。

严格按照产品生产工艺及《食品卫生法》的要求组织生产，未遇到购买不合格原料和出现生产不安全食品的情况。

六、食品标识标注情况：我厂生产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、生产日期、产品标准代号，以及生产者的名称、地址、联系方式、生产许可证编号和qs标识以及使用的食品添加剂的名称和产品的贮藏方式和保质期等相关信息。

七、食品销售台账记录情况：我厂建立了食品的销售台账，记录了产品名称、数量、生产日期、销售日期、检验合格证号、生产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。

杰瑞股份2019年度财务分析报告

杰瑞股份[002353]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (10)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况杰瑞股份2019年资产总额为16,519,403,874.63元，其中流动资产为12,985,058,734.01元，占总资产比例为78.60%；非流动资产为3,534,345,140.62元，占总资产比例为21.40%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，杰瑞股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及应收账款，各项分别占比为32.10%，32.08%和22.91%。

杰瑞股份：2019年度业绩快报

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2020-013 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标单位：万元二、经营业绩和财务状况情况说明报告期内公司实现营业总收入693,219.07万元，同比增长50.81%；实现营业利润166,141.23万元，同比增长118.04%；实现利润总额162,434.55万元，同比增长115.38%；归属于上市公司股东的净利润136,672.15万元，同比增长122.14%。

公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润均较去年同期大幅增长，主要原因系在国家能源安全战略推动下，我国对非常规油气资源包括页岩气及页岩油资源加大勘探开发投资力度，油气设备及服务市场需求旺盛，公司钻完井设备、油田技术服务等产品线订单持续保持高速增长，经营业绩同比大幅提升。

三、与前次业绩预计的差异说明公司于2020年2月3日披露《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2019年度业绩预告》（详见巨潮资讯网：2020-010号公告），报告中预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长113%至133%。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。

四、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2020年2月14日。

杰瑞股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2020-008烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2、本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况1、召开时间：现场会议时间：2020年1月22日下午14:30开始网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月22日上午9：15至2020年1月22日下午15:00的任意时间。

2、召开地点：烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。

3、召开方式：现场投票表决和网络投票表决相结合。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事李雪峰先生。

公司董事长孙伟杰先生、副董事长王坤晓先生因公出差，不能主持本次会议。

依照公司章程的规定，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事、财务总监李雪峰先生主持本次会议。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东和委托代理人91人，代表有表决权的股份541,702,941股，占上市公司有表决权总股份56.5538%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人17人，代表有表决权的股份469,732,570股，占上市公司有表决权总股份49.0401%；通过网络投票的股东74人，代表有表决权的股份71,970,371股，占上市公司有表决权总股份7.5137％。

2、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席本次会议。

三、议案表决情况本次会议，通过现场投票和网络投票的方式对以下议案进行了表决，并形成如下决议：1、审议并通过《关于<烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司“奋斗者5号”员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》表决结果为：同意票81,299,160股，占出席会议有效表决权股份总数的95.6414%；反对票38,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0452%；弃权票3,666,565股，占出席会议有效表决权股份总数的4.3134%。

“金圆桌”映像：卓越这样炼成

044+ 封面故事Cover Story “金圆桌”映像：卓越这样炼成文/本刊研究员严学锋董事长、独立董事、董事会秘书是董事会治理的重要角色，在《董事会》成功举办的11届“金圆桌奖”评选中，他们中的佼佼者斩获殊荣，有的甚至屡次上榜。

这些金圆桌奖的得主们，在他们各自的岗位上，有着怎样的成功履职之道？第12届“金圆桌奖”颁奖盛典上，会否再出现他们的面孔？“董事长要有一定的战略眼光”2002年，宋志平执掌中国建材集团。

彼时公司正处在极端困难的状况中，年20多亿的销售收入、有32亿的银行逾期债务。

当时集团的主业是普通装饰建材，宋志平决定带领公司转向建材主流产品，其中水泥是重点。

他的发展策略是在水泥行业做联合重组、推行市场竞合，起点是公司拥有的一家年产能仅130万吨的水泥厂。

其后，他推动中国建材股份有限公司成立并任职董事长，大力进行联合重组。

行业龙头中国建材2006年IPO ，2013年营收1177亿元、净利润57亿元。

2014年，宋志平获最具战略眼光董事长。

战略决策是董事会的核心职能。

一个强大的董事会，要求有一个强大的董事长，特别是战略决策方“我把每次董事会的会议资料都印刷成册后提交给各位董事。

为什么要这样做？我曾在中铁子公司当过副董事长——临时动议经常存在，但现在作为上市公司和董事会试点企业，临时动议是违背规范要求的。

怎么杜绝？除了制度、认识之外，还要有一些大家都能接受但又不伤感情的做法。

”面强有力，引领公司发展乃至行业发展，成效很大。

天地源董事长俞向前表示，“董事长对公司治理要专业，要善于去沟通协调，要有胸怀，对公司战略方面做一些思考，不能够把大方向给把错了，不能人云亦云。

董事长要有一定的战略眼光。

”最具战略眼光董事长奖，正是对董事长核心价值的肯定。

“做好董事长需要很多素质。

一个优秀的董事长有三个特质很重要：懂方向、会用人、能担当。

懂方向，就是为公司确定很好、务实、前瞻性的定位。

”最具战略眼光董事长得主陈东如是言。

杰瑞股份：关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换预先已投入募投 20100427

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2010-023烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,591.37万元后，公司实际募集资金168,958.63万元。

募集资金已存放于董事会决定的专项账户集中管理并公告了募集资金三方监管协议的主要内容。

（见2010年3月4日巨潮资讯网）烟台杰瑞石油装备技术有限公司（以下简称“石油装备公司”）系公司的全资子公司，根据《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司招股说明书》“第十三章募集资金运用四、募集资金投资项目的实施主体”披露：压裂橇组压裂车组扩产项目、固井水泥车扩产项目和液氮泵车扩产项目中的橇装设备制造的实施主体为石油装备公司，相关的募集资金由公司通过向石油装备公司增资投入。

2010年3月24日,公司第一届董事会第二十一次会议决定，公司使用相关募集资金合计12,000万元，以增资的方式向石油装备公司注入募集资金投资项目实施资金。

（该事项已经披露在2010年3月25日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网）2010年4月2日，石油装备公司已收到增资款12,000万元并经山东永大会计师事务所以山永会验字【2010】8号验资报告予以验证。

2010年4月17日，公司披露了《关于全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司签署募集资金三方监管协议的公告》：上述12,000万元募集资金已经全部存放于石油装备公司在中国银行股份有限公司烟台莱山支行开设的募集资金专项账户中，募集资金专项账号为416302208578095001，截至2010年04月06日，专户余额为12,000万元。

杰瑞股份：关于变更保荐代表人的公告 2010-07-02

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份公告编号：2010-033
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年7月1日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）《关于变更公司保荐代表人安排的通知》：现任贵公司保荐代表人姚春潮先生因个人原因现已调离广发证券股份有限公司，根据中国证监会的有关要求，姚春潮先生将不再担任贵公司有关保荐代表人的工作，我司将安排另一位保荐代表人赵怡女士负责贵公司上市后持续督导方面的工作。

本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导期保荐代表人为刘旭阳先生和赵怡女士，持续督导期限至2012年12月31日止。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
2010 年 7 月 1 日
附：赵怡简历
赵怡，女，注册保荐代表人。

2003年开始从事投资银行业务，2007年加入广发证券，现任职于广发证券投资银行华北业务部。

先后参与或负责晶源电子（002049）IPO项目、杰瑞股份（002353）IPO项目、北京四方继保自动化股份有限公司IPO项目等工作，具有比较扎实的投资银行业务理论功底和丰富的投行项目运作经验。

杰瑞股份：独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定，我们作为公司的独立董事，现就第四届董事会第二十七次会议相关事项发表独立意见如下：一、关于会计政策变更事项独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。

公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更。

二、关于增加2019年度预计日常关联交易额度事项独立董事对本次增加2019年度预计日常关联交易额度事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

三、关于增加2019年度使用自有闲置资金购买银行理财产品额度事项独立董事认为，公司目前财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买银行理财产品或结构性存款,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

因此，我们同意增加2019年度公司以自有资金购买银行理财产品额度，余额合计最高不超过180,000万元人民币，累计发生额不超过1,600,000万元人民币。