中原内配：董事会战略与发展委员会工作细则(2010年8月) 2010-08-10
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是一个重要的决策机构，它在制定和执行公司战略方面发挥着关键作用。
为了确保委员会的有效运作，制定一套明确的实施细则是必要的。
本文将详细阐述董事会战略委员会实施细则的内容和要点。
一、委员会成员的构成1.1 委员会主席的角色和职责董事会战略委员会的主席负责主持委员会的会议，并确保会议的顺利进行。
主席应具备丰富的战略管理经验和领导能力，能够引导委员会成员进行有效的讨论和决策。
1.2 委员会成员的选拔标准委员会成员的选拔应基于其在相关领域的专业知识和经验，以及对公司战略的理解和贡献。
成员应具备团队合作和沟通能力，能够积极参预战略讨论和决策。
1.3 委员会成员的任期和轮换为了保持委员会的新鲜血液和多样性，委员会成员的任期应有一定的限制。
定期轮换委员会成员可以带来新的观点和思维方式，有助于委员会的创新和发展。
二、委员会会议的组织和运作2.1 会议议程的制定委员会主席应与成员共同制定会议议程，确保议程内容与公司战略的重点和需求相一致。
议程应提前分发给成员，以便他们做好准备。
2.2 会议的主持和记录委员会主席负责会议的主持，并确保会议的秩序和纪律。
会议记录员应记录会议的重要讨论和决策，以备后续参考和跟进。
2.3 会议后续跟进和反馈委员会主席应与公司高层管理层共同跟进会议决策的执行情况，并定期向董事会报告委员会的工作和成果。
委员会成员也应及时提供反馈和建议，以不断改进委员会的运作方式。
三、战略制定和评估3.1 公司战略的制定董事会战略委员会应参预公司战略的制定过程，包括战略目标的确定、战略选项的评估和战略计划的制定。
委员会成员应提供专业意见和建议，确保公司战略与市场需求和公司资源相匹配。
3.2 战略执行的监督和评估委员会应定期监督和评估公司战略的执行情况，确保战略目标的达成和战略计划的有效实施。
委员会成员应参预战略执行的跟进和评估，提供必要的支持和指导。
3.3 战略调整和优化董事会战略委员会应根据市场变化和公司内外部环境的变化，及时调整和优化公司战略。
国有企业董事会战略与发展委员会工作规则
国有企业董事会战略与发展委员会工作规则本规则为国有企业董事会战略与发展委员会（以下简称“委员会”）的工作规则，主要用于规范委员会的组织机构、职责、权利和义务，确保委员会的工作高效有序。
第一章委员会组织机构第一条委员会主席由公司董事长担任，副主席由公司副董事长或其他高管担任，主席、副主席应具有资深的管理经验和广泛的社会关系。
第二条委员会成员由 company 董事长提名，董事会决定，委员会成员一般不应少于5人。
第三条委员会设立秘书处，由公司职员担任，全面协助委员会开展工作。
第二章委员会职责第四条委员会主要职责是：为董事会提供公司发展战略方向和决策建议；审核公司战略和发展规划的实施情况；对公司战略和的调整和解释提出建议；审议公司重大战略合作项目和投资决策建议，指导和监督战略合作项目的实施，促进业务发展；建立和完善战略和发展规划管理制度。
第五条委员会应当根据公司的战略定位和业务需求，结合委员会的专业领域、经验和资源优势，就公司长期战略规划、业务拓展、重大投资决策等事项制定建议，提出可行性分析和实施方案，评估效果、风险和影响，提供决策的依据。
第三章委员会工作方式第六条委员会应当建立会议制度，定期召开委员会会议，并及时向公司董事会汇报委员会的工作成果和存在的问题。
第七条委员会应当经常与公司各经营层面进行沟通和交流，深入了解公司业务、机构及管理状况，并及时根据公司现状和发展方向变化调整自身工作重心。
第八条委员会可邀请国内外著名专家、学者、行业领袖参加委员会会议，并听取他们的意见建议，为委员会提供参考。
第九条委员会应当密切关注公司在业务拓展、投资项目、风险管理等方面存在的问题，及时对公司的战略方向、投资项目提出建议。
第四章委员会工作纪律第十条委员会成员应当遵守企业规章制度，维护商业机密和委员会秘密；在职业行为举止方面要切合风气与纪律，不得有损公司形象和待遇；要保持独立的专业性和品行，在委员会讨论中以诚实、坦率和负责任的态度表达自己的看法。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司决策层的重要组成部分，负责制定和监督公司的战略发展方向。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定本实施细则，明确其职责、权限和工作流程。
二、职责和权限1.制定公司的长期战略目标和发展方向，确保与公司整体战略的一致性。
2.评估和分析公司内外部环境的变化，提出相应的战略调整建议。
3.制定公司的年度战略计划和目标，并监督实施情况。
4.审议和决策重大战略性投资、并购和合作项目。
5.评估和监督公司战略执行的效果，及时调整战略方向。
6.就关键业务领域的发展进行深入研究和分析，提出战略性建议。
7.监督公司战略风险管理的有效性，并提出改进措施。
三、组成和任命1.董事会战略委员会由董事会成员和高级管理人员组成，董事会主席担任委员会主席。
2.董事会主席根据委员会成员的专业背景、经验和能力进行任命。
3.委员会成员的任期与董事会任期一致，可以连任。
四、工作流程1.定期会议：董事会战略委员会每季度至少召开一次会议，讨论公司的战略规划和重大决策事项。
2.特别会议：根据需要，董事会战略委员会可以召开特别会议，讨论和决策特定的战略问题。
3.议程安排：主席根据会议目的和议题制定会议议程，并提前通知委员会成员。
4.会议材料：主席将会议材料提前发送给委员会成员，确保他们有足够的时间进行准备和研究。
5.会议记录：会议期间，由委员会秘书记录会议要点和决策结果，并及时分发给委员会成员。
6.决策原则：董事会战略委员会的决策原则是多数通过，主席在必要时有权进行决策的最终裁决。
7.决策执行：委员会成员将会议决策转化为具体行动计划，并监督执行情况。
8.会议评估：每次会议结束后，主席将组织委员会成员对会议进行评估，收集反馈意见并提出改进建议。
五、绩效评估1.定期评估：董事会战略委员会每年进行一次绩效评估，评估委员会的工作效果和成员的表现。
2.评估内容：评估内容包括委员会的战略规划质量、决策的有效性、工作效率和团队合作等方面。
中原内配：董事会薪酬与考核委员会工作细则(2010年8月) 2010-08-10
河南省中原内配股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河南省中原内配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高管人员。
第二章 人员组成第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条之规定补足委员人数。
第八条 公司证券部承担薪酬与考核委员会的日常事务。
第三章 职责权限第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司非独立董事及高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事项。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则标题：董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是负责制定和监督公司战略发展方向的重要机构。
为了确保董事会战略委员会的工作高效、有序进行，制定一套详细的实施细则是必不可少的。
本文将从组建、职责、运作、决策和监督五个方面详细介绍董事会战略委员会的实施细则。
一、组建1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司战略规划的需要确定委员会成员，包括董事会主席、董事会成员、高管人员等。
1.2 设立委员会章程：明确委员会的组织结构、职责分工、会议程序等，确保委员会工作有序进行。
1.3 指定主席：委员会主席应具备丰富的战略规划经验和领导能力，负责主持委员会会议并推动决策执行。
二、职责2.1 制定公司战略：委员会应根据公司的长期目标和市场环境，制定公司的战略规划，确保公司发展方向明确。
2.2 监督战略执行：委员会应定期审查公司战略的执行情况，及时调整战略方向，确保公司战略目标的实现。
2.3 提出战略建议：委员会应根据市场变化和公司发展需求，提出战略建议，为公司未来发展提供方向性指导。
三、运作3.1 定期会议：委员会应定期召开会议，审议公司战略规划和执行情况，及时解决问题，推动公司发展。
3.2 建立工作小组：委员会可以根据需要设立工作小组，深入研究特定领域的战略问题，提出专业建议。
3.3 沟通协调：委员会应与董事会、高管团队等其他机构保持密切沟通，协调各方利益，确保战略规划的顺利实施。
四、决策4.1 民主决策：委员会应遵循民主原则，充分听取成员意见，共同制定公司战略规划，确保决策的科学性和合理性。
4.2 风险评估：在制定战略决策时，委员会应对可能出现的风险进行评估，采取有效措施降低风险。
4.3 制定执行计划：委员会在决策后应制定详细的执行计划，明确责任人和时间节点，监督执行情况，确保决策落地。
五、监督5.1 绩效评估：委员会应定期评估公司战略的绩效，分析成果和问题，及时调整战略方向，提高公司发展效率。
国有企业董事会发展战略委员会工作职责细则（试行）模版模版
国有企业董事会发展战略委员会工作职责细则（试行）模版模版董事会发展战略委员会工作职责细则（试行）第一章总则第一条为规范发展战略委员会的职责，有效发挥战略委员会的功能，维护本行安全、稳健运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》特制定本规定。
第二条发展战略委员会是本行董事会开展发展战略研究和进行战略决策的参谋机构。
根据本行的战略目标，发展战略委员会拟定本行的近期发展规划和中长期发展战略规划，组织人员进行调研、分析和论证，提出合理化建议。
第三条发展战略委员会为适应当前金融业发展之需要，实现本行的可持续发展；同时，加大对全省、全国及我市周边地区金融市场的调研工作，按照市场化的原则，积极探索本行如何走战略扩张、做大作强之路。
第二章组织方式第四条发展战略委员会由一名主任、一名副主任及若干名委员共同组成，发展战略委员会会议由主任召集主持。
并可根据需要，聘请会计事务所、审计师事务所、律师事务所等合法中介机构参与，并聘请有关证券公司、财务公司策划和财务顾问。
第三章资格规定第五条发展战略委员会的组成人选必须有较强的专业素质，深谙银行业务，具有法律专业知识，并对我国的宏观经济政策的走向有一定研究，有较强的开拓能力和决策能力，工作人员应具有中级以上职称，专业对口，并有一定的工作经验。
第四章工作职责第六条负责制定本行的三年发展规划和中长期发展战略规划。
第七条对本行的经营和运作状况进行跟踪分析研究，定期组织人员进行调研，提出合理化建议及相应的对策措施。
第八条参与本行的重大发展项目的规划与前期论证。
第九条组织开展如何实现我行超常规跨越式发展的考察和调研，借鉴外地经验，提出加快我行发展的思路和措施，并加以实施。
第十条研究分析国内的政治、经济、金融动态，为董事会的决策提供依据。
第十一条以实现本行在确保资产质量不断提高的基础上超常规、跨越式发展，提高经济效益和完善法人治理结构，充分发挥董事会的决策作用，以尽快成为上市公司为目标，组织人员进行调研、分析和论证，提出发展目标和规划，确保发展战略与经营情况和市场环境的变化相一致。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是一个重要的决策机构，它在公司战略制定和执行过程中发挥着关键作用。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定一套实施细则是必要的。
本文将重点介绍董事会战略委员会实施细则的内容和要点。
一、委员会成员的组成和职责1.1 委员会成员的选择：董事会战略委员会的成员应由公司董事会从高级管理层和外部专家中选派。
他们应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司提供专业的建议和意见。
1.2 委员会成员的职责：委员会成员应参与公司战略规划和决策过程，提供战略方向和目标的建议。
他们应定期评估公司的战略执行情况，并向董事会报告。
此外，委员会成员还应促进内外部沟通，确保战略决策的顺利实施。
二、委员会的运作机制2.1 会议安排：董事会战略委员会应定期召开会议，确保委员会成员之间的有效沟通和协作。
会议的时间、地点和议程应提前通知，并确保有足够的时间讨论关键议题。
2.2 决策程序：委员会在制定战略和决策时应遵循一定的程序。
这包括收集和分析相关数据和信息，进行SWOT分析和风险评估，以及评估各种战略选项的优劣势。
最终，委员会应就最佳战略方案达成一致意见。
2.3 监督和评估：董事会战略委员会应定期监督和评估公司战略的执行情况。
他们应确保战略目标的达成，并及时调整战略方向以适应市场变化。
三、战略规划和目标制定3.1 环境分析：委员会应对公司所处的外部环境进行综合分析，包括行业竞争状况、市场趋势和法律法规等。
同时，他们还应对公司内部资源和能力进行评估，以确定公司的优势和劣势。
3.2 制定战略目标：基于环境分析的结果，委员会应确定公司的长期和短期战略目标。
这些目标应具体、可衡量，并与公司的使命和愿景相一致。
3.3 制定实施计划：委员会应制定详细的实施计划，包括资源分配、时间表和责任分工等。
实施计划应具体明确，以确保战略目标的顺利实现。
四、沟通和合作机制4.1 内部沟通：董事会战略委员会应与公司高级管理层和各部门保持密切的沟通。
董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
董事会发展战略委员会工作规则
第一章总则
为加强公司战略规划和决策的科学性、系统性和前瞻性，董事会成立发展战略委员会，拟定本规则。
第二章委员会职责
1.制定公司的长期战略发展规划，明确公司发展的方向和目标。
2.统筹公司整体战略发展并制定战略计划，确保战略的一致性。
3.研究国内外市场环境，掌握行业发展趋势，为公司战略调整提供依据。
4.研究公司内部资源配置，积极探索企业的核心竞争力，优化公司组织架构。
5.探讨和制定公司的相关规章制度和管理制度。
6.研究和决策涉及公司战略性重大事项。
第三章委员会成员
1.发展战略委员会由董事会决定委派。
2.发展战略委员会成员应当具备以下特点：
(1)具备深厚的行业经验和战略管理经验。
(2)具备较强的风险意识，能够有效把握公司业务发展的风险和机遇。
(3)秉持公司战略思路，忠实于公司长远利益，不偏听偏信。
(4)能够有效地协作工作，能够理性讨论问题。
(5)负责对外汇报工作和组织内部交流。
3.发展战略委员会成员的任命和罢免由董事会决定，并报董事会备案。
第四章委员会制度
1. 发展战略委员会定期召开委员会会议，每年至少召开4次，主席可以根据需要召开临时会议。
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董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司决策层的重要组成部份，负责制定公司的长期战略规划和决策，以实现公司的发展目标。
本文旨在制定董事会战略委员会的实施细则，明确其职责、成员构成、运作机制等关键要素，以确保董事会战略委员会的有效运作。
二、职责和权限1. 制定公司的长期战略规划和发展目标，并提出相应的执行计划。
2. 监督和评估公司战略的实施情况，及时调整和优化战略方向。
3. 提出重大战略决策，如并购、投资、合作等，经董事会审议后予以批准。
4. 监督和评估公司战略投资项目的执行情况，确保项目按计划实施。
5. 分析和评估市场环境、竞争对手和行业趋势，提供战略决策的参考依据。
6. 提供战略咨询和建议，为董事会和高层管理层提供决策支持。
三、成员构成1. 董事会成员：董事会战略委员会由董事会成员组成，董事长担任委员会主席。
2. 高层管理层：公司CEO、CFO、COO等高层管理层成员作为董事会战略委员会的常务委员，参预委员会的决策和讨论。
3. 外部顾问：根据需要，董事会战略委员会可以礼聘外部咨询公司或者专家担任委员会的顾问，提供专业意见和建议。
四、运作机制1. 会议召开：董事会战略委员会至少每季度召开一次会议，由主席召集。
会议可以采用线下或者线上方式进行。
2. 决策程序：委员会成员在会议上讨论并达成共识，对于重大决策需要经过多数委员的允许方可通过。
3. 工作报告：委员会成员需按要求提交工作报告，包括战略分析、项目发展等内容，以便进行综合评估和讨论。
4. 信息共享：董事会战略委员会成员享有公司内部信息的共享权，但需遵守保密协议，确保信息安全。
5. 决策记录：会议记要和决策记录需详细记录，包括决策的过程、理由和结果等，以备后续审查和追溯。
五、绩效评估1. 目标设定：董事会战略委员会应根据公司的战略目标和KPIs设定自身的绩效目标，确保与公司整体目标的一致性。
2. 绩效评估：定期对董事会战略委员会的绩效进行评估，包括战略规划的有效性、决策的准确性和执行的成效等方面。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司战略制定和决策的重要机构，旨在为公司的长期发展提供指导和支持。
本文将详细介绍董事会战略委员会的组成、职责和运作细则，以确保其有效实施。
二、组成1. 董事会战略委员会由董事会成员组成，其中包括董事长、首席执行官和其他董事会成员。
2. 董事会战略委员会由董事长担任主席，首席执行官担任副主席。
三、职责1. 制定和审议公司的长期战略目标和发展方向。
2. 监督和评估公司战略的实施情况，并提出必要的调整建议。
3. 分析和评估市场趋势、竞争对手和行业变化，为公司的战略决策提供参考。
4. 确定公司的核心竞争力和差异化战略，以保持市场竞争优势。
5. 审议和决策重大投资、合作和并购事项，确保其与公司战略的一致性。
6. 监督战略项目的执行进度和成果，及时汇报给董事会。
四、运作细则1. 董事会战略委员会每季度召开一次会议，额外会议可根据需要召开。
2. 会议由董事长主持，由秘书处提供会务支持，确保会议的顺利进行。
3. 会议议程由主席和秘书处共同确定，包括战略目标审议、战略计划评估、重大决策等内容。
4. 会议前，委员会成员应提前收到会议材料，以便充分准备。
5. 会议期间，委员会成员应充分发表意见和建议，确保决策的多元化和科学性。
6. 会议记录由秘书处负责，确保会议的讨论和决策过程被准确记录。
7. 会议结束后，秘书处应及时整理会议记要，并向董事会报告。
五、评估和调整1. 董事会战略委员会应定期评估自身的运作效果和成果，及时发现问题并提出改进措施。
2. 董事会战略委员会的职责和运作细则可以根据公司的发展需要进行调整和完善，但需经董事会批准。
六、总结董事会战略委员会作为公司战略制定和决策的核心机构，发挥着重要的作用。
通过明确的组成、职责和运作细则，可以确保董事会战略委员会的有效实施，为公司的长期发展提供有力支持。
公司应高度重视董事会战略委员会的作用，充分发挥其专业性和决策能力，以推动公司战略的成功实施。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是为了更好地推动公司战略的制定和执行而设立的重要机构。
本文旨在制定董事会战略委员会的实施细则，明确其职责、组成、运作方式等方面的要求，以确保其有效运行并为公司的长期发展做出积极贡献。
二、职责和权责1. 董事会战略委员会的主要职责是制定和推动公司的战略规划，并对战略的执行进行监督和评估。
2. 委员会应当研究和分析市场环境、行业趋势、竞争对手等相关信息，提供战略决策的依据。
3. 委员会应当审查和评估公司的战略目标，确保其与公司的长期发展战略相一致，并提出相应的建议和调整。
4. 委员会应当监督战略的执行情况，确保各项战略举措的有效实施，并对战略执行过程中的问题提出解决方案。
5. 委员会应当定期向董事会报告工作进展，包括战略规划、执行情况、问题和建议等。
三、组成和任命1. 董事会战略委员会由董事会任命，成员由董事会选聘，包括公司高级管理人员、行业专家、顾问等。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略管理能力，能够为公司的战略决策提供专业意见和建议。
3. 委员会成员的任期一般为两年，可以连任，但连任次数不得超过两次。
四、运作方式1. 委员会应当定期召开会议，会议频率根据需要确定，但至少每季度召开一次。
2. 委员会会议由主席主持，主席由董事会任命，负责组织和协调委员会的工作。
3. 委员会会议应当制定议程，并提前通知委员会成员，确保会议的高效进行。
4. 委员会成员应当积极参与会议，发表自己的意见和建议，并对公司的战略决策提出合理的质疑和建议。
5. 委员会会议应当记录会议纪要，并将纪要及时报送给董事会。
五、评估和调整1. 董事会应当定期对董事会战略委员会的工作进行评估，包括委员会的职责履行情况、成员的表现等。
2. 根据评估结果，董事会可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。
3. 委员会成员在任期内表现出色的，董事会可以考虑给予适当的奖励和激励。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和监督公司的战略规划。
为了确保该委员会的有效运作，制定一套详细的实施细则是必要的。
本文将详细介绍董事会战略委员会的职责、成员构成、会议程序、决策流程以及监督机制等方面的内容。
二、职责1. 制定公司的长期战略规划，包括目标设定、战略选择和资源配置等。
2. 监督战略的执行情况，确保战略目标的实现。
3. 审核并批准公司的重大投资、收购、合并和分拆等决策。
4. 审议并推动公司的创新和发展，提出战略调整建议。
5. 监督公司的风险管理和合规情况，确保公司运营的合法性和稳定性。
6. 提供战略咨询和建议，为董事会和高层管理层提供决策支持。
三、成员构成1. 董事会战略委员会由董事会选举产生，成员包括公司董事、高级管理人员和外部专家。
2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司的发展提供有价值的意见和建议。
四、会议程序1. 委员会每季度至少召开一次会议，由主席或者副主席主持。
2. 会议召开前，秘书向委员会成员发送会议议程和相关资料。
3. 会议应有明确的议程安排，包括战略规划、战略执行情况、重大决策等议题。
4. 会议应有充分的讨论和决策时间，确保成员能够充分发表意见并达成共识。
五、决策流程1. 委员会决策采用多数票通过的原则，主席在有需要时具有决定性的投票权。
2. 委员会成员在决策前应充分了解相关信息和数据，进行充分的讨论和分析。
3. 决策结果应以决议形式记录并及时通知董事会和高层管理层。
六、监督机制1. 委员会应定期向董事会报告工作情况和决策结果。
2. 董事会有权对委员会的工作进行评估和监督，确保其职责的履行和决策的合理性。
3. 委员会成员应定期接受培训和学习，提升自身的战略规划和决策能力。
七、总结董事会战略委员会作为一个重要的决策机构，对于公司的战略规划和发展至关重要。
通过制定本实施细则，可以确保委员会的职责得到明确，成员构成合理，会议程序规范，决策流程科学，监督机制有效。
董事会战略委员会工作细则（精选3篇）
董事会战略委员会工作细则（精选3篇）董事会战略委员会工作细则篇1第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
第二条战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成第三条战略委员会由七至九名成员组成。
其中应至少包括一名独立董事，也可以聘请公司外部有关专业人士担任委员。
第四条战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。
委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，另设副组长1—2名。
第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：(二)对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大投融资方案进行前期的研究并提出建议;(四)对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性、多元化经营方面重大资本运作、资产经营项目进行前期的研究并提出建议;(五)对其他影响公司发展的战略性、多元化经营方面重大事项进行前期的研究并提出建议;(六)对以上事项的实施进行检查、评价;(七)董事会授权的其他事项。
第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序第十一条战略委员会应作好董事会决策的前期准备工作，为董事会决策提供必要依据：(一)由公司有关部门或控股(参股)企业将其中、长期发展战略规划、重大投资、融资、资本运作、资产经营等项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料;(二)由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案;(三)公司有关部门或控股子公司(参股公司)负责对外进行协议、、章程(草案)及可行性研究报告等的洽谈并上报投资评审小组;(四)由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司内部的一个重要组织机构，其职责是制定和推动公司的战略发展。
本文将详细介绍董事会战略委员会的组成、职责、工作流程以及绩效评估等方面的实施细则。
二、组成1. 董事会战略委员会由公司董事会成员和高级管理层组成，其中包括总经理、财务总监、市场总监等关键职位的负责人。
2. 董事会战略委员会由董事长担任主席，其他成员由董事长和董事会共同决定。
三、职责1. 制定公司的长期战略目标和发展方向，并提出相应的战略计划。
2. 监督和评估公司战略的执行情况，及时调整和优化战略。
3. 分析和研究行业和市场动态，为公司战略决策提供参考意见。
4. 提出并推动关键项目和重大决策的实施，确保战略目标的实现。
5. 监督公司风险管理和合规事务，确保公司运营安全稳定。
四、工作流程1. 董事会战略委员会定期召开会议，会议频率由董事长和委员共同商定。
2. 会议议程由主席和秘书长共同确定，包括战略目标评估、战略计划制定、项目推进情况汇报等内容。
3. 委员会成员需提前准备相关资料，并在会议上积极发表意见和建议。
4. 会议记录由秘书长负责撰写，并及时向董事会汇报会议讨论的结果和决策。
五、绩效评估1. 董事会战略委员会的绩效评估由董事会负责进行，评估周期普通为一年。
2. 绩效评估主要考核委员会在制定和推动公司战略方面的贡献，包括战略目标的实现情况、项目推进的效果等。
3. 绩效评估结果将作为董事会委员连任或者晋升的重要依据。
六、总结董事会战略委员会作为公司战略制定和推动的核心机构，其实施细则的制定和执行对于公司的发展至关重要。
本文详细介绍了董事会战略委员会的组成、职责、工作流程以及绩效评估等方面的内容，旨在确保委员会的工作高效、有序地进行，为公司的战略决策提供有效支持。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是一种重要的决策机构，负责制定和执行公司的战略规划。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，需要制定一套详细的实施细则。
本文将从四个方面介绍董事会战略委员会实施细则的内容。
一、成立董事会战略委员会1.1明确委员会的组成：董事会战略委员会应由董事会成员和高级管理人员组成，确保具备足够的战略决策能力和实施能力。
1.2确定委员会的职责：委员会应承担制定公司长期战略目标、评估市场竞争环境、制定战略计划等职责，确保公司战略与业务发展相一致。
1.3明确委员会的权力：委员会应具备决策权、执行权和监督权，能够有效推动公司战略的实施。
二、制定战略规划2.1分析内外部环境：委员会应对公司内外部环境进行全面分析，包括市场趋势、竞争对手、技术发展等因素，为战略规划提供准确的信息基础。
2.2确定长期战略目标：委员会应根据分析结果，制定公司的长期战略目标，明确公司的发展方向和目标。
2.3制定战略计划：委员会应制定具体的战略计划，包括市场开辟、产品研发、资源配置等方面，确保战略目标的实现。
三、执行战略计划3.1明确责任分工：委员会应明确各个部门和个人的责任，确保战略计划的执行有序进行。
3.2建立绩效评估机制：委员会应建立绩效评估机制，对战略计划的执行情况进行监督和评估，及时发现问题并进行调整。
3.3提供必要的资源支持：委员会应确保战略计划所需的资源得到充分支持，包括资金、人力、技术等方面的资源。
四、监督战略实施4.1定期审议战略实施情况：委员会应定期召开会议，审议战略实施情况，及时发现问题并提出解决方案。
4.2与高级管理层沟通协调：委员会应与高级管理层保持密切的沟通和协调，确保战略实施的顺利进行。
4.3对战略效果进行评估：委员会应对战略实施的效果进行评估，及时调整战略计划，确保公司的长期发展。
总结：董事会战略委员会实施细则对于公司的战略规划和实施起着重要的指导作用。
通过明确委员会的组成、职责和权力，制定战略规划，执行战略计划，并进行监督和评估，可以确保公司战略的有效实施，推动公司的长期发展。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司内部的高级决策机构，负责制定和执行公司的战略规划。
为了确保董事会战略委员会的有效运作和实施，制定本细则旨在明确委员会的职责、成员的资格和选举程序、会议的组织和决策流程等方面的事项。
二、委员会的职责1. 制定公司的长期战略目标和发展方向，确保公司持续增长和竞争力提升；2. 审议和批准公司的年度战略计划和预算，确保其与公司的长期战略目标一致；3. 监督战略计划的执行情况，及时调整和纠正不符合预期的情况；4. 提供对外投资和合作项目的审批和决策意见；5. 监督公司的风险管理、合规和内部控制体系的建立和运行；6. 提供对公司重大决策的咨询和建议。
三、委员会成员的资格和选举程序1. 委员会成员由董事会选举产生，任期为三年，连任不限；2. 委员会成员应具备丰富的行业经验和战略决策能力；3. 委员会成员应具备较高的道德操守和职业道德，不得有违法违纪行为；4. 委员会成员的选举程序由董事会制定，包括提名、投票和选举结果的公示等环节。
四、会议的组织和决策流程1. 委员会每年至少召开四次会议，由委员会主席主持；2. 会议的召集人应提前通知所有委员会成员，并提供会议议程和相关资料；3. 会议应有半数以上委员出席方可进行，委员会成员可以委托他人代表出席；4. 会议决议应经过多数委员的允许方可通过，如遇特殊情况，主席可行使一票否决权；5. 会议记要应详细记录会议讨论的内容、决策结果以及相关行动计划，并及时向董事会报告。
五、其他事项1. 委员会成员应保持与公司之间的利益冲突，不得利用委员会地位谋取个人私利；2. 委员会成员应保守公司的商业机密和相关信息，不得泄露给外部；3. 委员会成员应积极参预相关培训和学习，提升自身的战略决策能力和专业素质；4. 委员会应定期进行工作评估和自我完善，以提高工作效率和决策质量；5. 本细则的修改和补充应由董事会审议通过。
六、总结董事会战略委员会的实施细则旨在确保委员会的有效运作和战略决策的科学性和合理性。
董事会战略与发展委员会工作细则
XX技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则2020年8月XX技术股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则第一章总则第一条为适应XX技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），以及《XX技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等规范性文件，制订本工作细则。
第二条战略与发展委员会（以下简称“委员会”）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大决策事项进行研究并提出意见。
第二章委员会组成及职责第三条委员会由四名董事组成，至少包括董事长及一名独立董事。
第四条公司董事长或者三分之二以上董事有权提名委员候选人。
除董事长外的其他委员经由全体董事的过半数通过产生，选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条董事长任委员会召集人，负责召集及主持委员会会议。
第六条委员会任期与公司董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。
如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。
董事会应及时增补新的委员。
第七条委员未尽勤勉之责，连续无故缺席委员会会议或三次不能对应审核事项出具意见的，召集人可以提议董事会予以免除其资格。
第八条委员会的职责范围包括：（一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；（二）对修订《公司章程》及附件进行研究并提出建议；（三）对法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须经董事会或股东大会1批准的重大资本运作（包括新股发行、股份回购、资产重组、重大资产并购、发行债券、股权激励、分立、合并等）、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对公司拓展新型市场、新型业务进行研究并提出建议；（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；（六）对本细则内容进行修订；（七）董事会授予的其他职权。
董事会战略委员会实施细则
董事会战略委员会实施细则1. 背景和目的董事会战略委员会是一个重要的决策机构，负责制定和监督公司的战略方向和业务发展。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，制定本实施细则旨在明确其职责、权限和工作程序，以便更好地支持公司的战略目标和长期发展。
2. 职责和权限2.1 董事会战略委员会的主要职责是制定和推动公司的战略方向，确保其与公司的愿景、使命和核心价值观相一致。
2.2 董事会战略委员会有权对公司的战略计划进行审议和批准，并监督其实施情况。
2.3 董事会战略委员会有权制定和修改公司的战略目标，并对其达成情况进行评估和追踪。
2.4 董事会战略委员会有权对公司的业务发展进行战略规划和决策，并提出相应的建议和意见。
2.5 董事会战略委员会有权监督公司的战略投资和并购活动，确保其符合公司的长期发展战略。
2.6 董事会战略委员会有权制定和推动公司的创新战略，促进公司在市场竞争中保持竞争优势。
3. 成员和组织3.1 董事会战略委员会的成员由董事会任命，包括公司高级管理人员和外部专家顾问。
3.2 董事会战略委员会应设立主席，由董事会选举产生，负责组织和主持会议，并向董事会报告工作情况。
3.3 董事会战略委员会应定期召开会议，会议频率由主席决定，但至少应每季度召开一次。
3.4 董事会战略委员会会议的议程由主席和秘书共同确定，并提前通知预会人员。
3.5 董事会战略委员会的会议应有记录员记录会议内容和决议，并及时向预会人员发送会议记要。
4. 工作程序4.1 董事会战略委员会会议应按照事先确定的议程进行，并确保预会人员充分发表意见和建议。
4.2 董事会战略委员会应对公司的战略计划进行全面审议，包括市场分析、竞争环境、内外部风险等因素的评估。
4.3 董事会战略委员会应对公司的战略目标进行定期评估，并根据评估结果提出相应的调整建议。
4.4 董事会战略委员会应对公司的业务发展进行战略规划和决策，包括新产品开辟、市场拓展、合作火伴关系等方面。
董事会战略规划委员会工作细则
董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为制定适合股份有限公司(以下简称“公司”)发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以以及《股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。
第二章委员会人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。
第四条战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员在董事中选举,并报董事会批准产生。
第六条战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。
委员任职期满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条战略委员会下设公司行政办公室作为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章委员会职责权限第八条战略委员会的主要职权：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对上述事宜的实施过程进行监督和检查；（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案报董事会或股东大会审议批准后方可实施。
第四章委员会决策程序第十条公司行政办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料。
董事会战略委员会实施细则指引
董事会战略委员会实施细则指引一、引言董事会战略委员会是一个重要的决策机构，其主要职责是为公司制定和实施战略规划，以推动公司的长期发展和增加股东价值。
为了确保董事会战略委员会的有效运作，本文将提供一份实施细则指引，以明确董事会战略委员会的职责、权力和程序。
二、董事会战略委员会的职责1. 制定公司的长期战略规划，包括目标设定、业务发展方向和市场定位等。
2. 监督和评估公司战略的执行情况，确保战略目标的达成。
3. 提出战略调整和优化的建议，以适应市场环境的变化和公司内外部因素的影响。
4. 审议并决策重大战略决策事项，如收购、合并、投资等。
5. 监督和评估公司风险管理和合规情况，确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。
三、董事会战略委员会的权力1. 董事会战略委员会享有制定和修改公司战略规划的权力。
2. 董事会战略委员会有权要求公司各部门提供相关数据和信息，以支持战略决策的制定。
3. 董事会战略委员会有权对公司的战略执行情况进行监督和评估，并提出必要的调整建议。
4. 董事会战略委员会有权决定重大战略决策事项，并将其提交董事会审议和批准。
5. 董事会战略委员会有权要求公司高层管理人员对公司风险管理和合规情况进行报告。
四、董事会战略委员会的程序1. 董事会战略委员会应定期召开会议，会议时间和地点应提前通知各委员。
2. 会议议程应提前编制并发送给各委员，以确保会议的高效进行。
3. 会议应有主席主持，主席应确保会议的秩序和讨论的公正性。
4. 会议记录员应记录会议的讨论内容和决策结果，并及时分发给各委员。
5. 会议决策应以多数委员的允许为原则，如有必要，可以通过表决方式进行决策。
6. 会议结束后，应编制会议记要并发送给各委员，以确保各委员对会议决策的了解和执行。
五、董事会战略委员会的工作要求1. 委员应具备丰富的行业经验和战略规划能力，能够为公司提供有价值的战略建议。
2. 委员应保持独立、客观的态度，不受个人利益的影响，为公司的长远利益着想。
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河南省中原内配股份有限公司
董事会战略与发展委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《河南省中原内配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略与发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。
第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条 战略与发展委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。
第三章 职责权限
第八条 战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大投资融资
方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定或股东大会授权须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施情况进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责战略与发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等文件洽谈事宜，并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。
第十一条 战略与发展委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略与发展委员会每年至少召开两次会议，由主任委员于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他
委员主持。
第十三条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；遇特殊情况时，会议可以采取通讯方式召开。
第十五条 投资评审小组成员可列席战略与发展委员会会议。
必要时战略与发展委员会会议亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
第十八条 战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议 记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章 附则
第二十一条 本工作细则自董事会审议通过之日起实行。
第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即重新修订。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
河南省中原内配股份有限公司董事会 二○一○年八月七日。