森源电气：独立董事关于公司总经理任职情况的意见 2010-05-21

万和电气：2010年度独立董事述职报告(杨大行) 2011-03-01

广东万和新电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和公司《章程》的规定，在2010年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是社会公众股东的合法权益。

现将本人2010年度履行独立董事职责情况总结如下：一、参会情况本人参加了全部公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下:(一)出席董事会会议情况1、本年度公司共召开八次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

(二)出席股东大会会议情况2010年度，公司召开了一次股东大会，召开了两次临时股东大会，本人全部亲自参加。

作为独立董事，本人在召开股东会及董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司股东会及董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、发表独立意见情况2010年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定发表了独立意见，具体如下：1、关于公司2007、2008年及2009年关联交易情况的独立意见根据有关法律、法规及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，我们作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在公司董事会向本人提交的公司2007年、2008年及2009年（“近三年”）所发生关联交易事项之相关资料的基础上，经本人审阅并就有关情况向公司相关人员进行询问，基于本人的独立判断，就公司近三年所发生的关联交易事项发表独立董事意见：（1）公司近三年所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要。

森源电气：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2010-04-07

河南森源电气股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称森源电气公司）的财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、、2009 年度的利润表和现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
河南森源电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2010）特字第 010123 号
天健正信会计师事务所
Ascenda Certified Public Accountants
关于河南森源电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天健正信审（2010）特字第 010123 号
本专项说明仅供森源电气公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。
天健正信会计师事务所有限公司中国 · 北京
中国注册会计师中国注册会计师
报告日期： 2010 年 4 月 5 日
上市公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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占用性质 /
上市公司的子公司及其附属企业
小计
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关联自然人
及其控制的
法人
小计
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其他关联人及其附属企
业
小计
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非经营性往来
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非经营性往来
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非经营性往来
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总计
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公司法定代表人：
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6,121,713.89 4,854,067.24

思源电气：第四届董事会第一次会议决议公告 2010-07-10

证券代码：002028 证券简称：思源电气公告编号2010-024思源电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

思源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一会议的会议通知于2010年6月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2010年7月9日上午11:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。

会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会会议表决通过以下决议：一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了选举董增平先生担任公司第四届董事会董事长，陈邦栋先生担任公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会审计委员会组成，确定公司董事会审计委员会有赵世君先生、董增平先生、江秀臣先生三人组成，赵世君先生担任主任委员。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会薪酬与考核委员会组成，确定公司董事会薪酬与考核委员会由陈邦栋先生、赵世君先生、金之俭先生三人组成，陈邦栋先生担任主任委员。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了董事会投资决策委员会组成,确定公司董事会投资决策委员会由董增平先生、荣命哲先生、林凌先生三人组成，董增平先生担任主任委员。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任陈邦栋先生为公司总经理。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，经总经理提名，同意聘任林凌先生、陈照平先生为公司副总经理。

经董事长提名，同意聘任林凌先生担任公司财务总监兼公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至2013年7月8日。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销募集资金专用账户的决议》的议案。

因公司于2007年6月取得募集资金40,230万元用于投资GIS项目，同时开设了兴业银行闵行支行、民生银行闵行支行、建设银行鹤庆路支行共三家募集资金专用账户，专门用于募集资金的存储和使用。

森源电气：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-19

北京市君致律师事务所关于河南森源电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致：河南森源电气股份有限公司北京市君致律师事务所（以下简称本所）接受河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席了公司于2011年5月18日召开的2010年度股东大会（以下简称本次股东大会）。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是真实的、准确的、完整的，已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）以及《河南森源电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的要求，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会是根据公司2011年4月26日召开的公司第四届董事会第二次会议决议，由公司第四届董事会召集召开的。

2、公司董事会已于2011年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上刊登了《河南森源电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告》（以下简称“会议通知”），“会议通知”中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象以及出席会议的登记办法等内容。

森源电气：信息披露事务管理制度(2010年4月) 2010-04-07

河南森源电气股份有限公司信息披露事务管理制度第一章总则第一条为规范河南森源电气股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》以及中国证监会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。

第二条公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定巨潮资讯网站为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时向深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）报告。

公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。

公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。

第三条本制度适用于如下人员和机构：（一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；（二）公司董事和董事会；（三）公司监事和监事会；（四）公司高级管理人员；（五）公司各部门、各分公司及子企业的负责人；（六）公司控股股东和持股5%以上的大股东；（七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第四条公司董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。

第五条董事会秘书负责组织信息披露事务管理制度的培训工作。

董事会秘书应当定期对公司董事、监事、高级管理人员、公司总部各部门以及各分公司、子企业的负责人以及其他负有信息披露职责的公司人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训。

第二章信息披露的基本原则第六条公司应当及时、公平、真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神火股份：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

河南神火煤电股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第八届一次会议审议表决了《关于聘任总经理和董事会秘书的议案》、《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师等高级管理人员的议案》等议案，现就公司聘任管理管理人员事项发表独立意见如下：
根据公司提供的李仲远先生、常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生、刘德学先生、吴长伟先生的个人履历、工作实绩等情况，经了解，我们认为上述人员均具备相关专业知识和管理经验，符合上市公司高级管理人员任职要求。

由董事长提名，董事会决定聘任李仲远先生为公司总经理，聘任吴长伟先生为公司董事会秘书，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

由总经理提名，董事会决定聘任常兴民先生、洪木银先生、韩从杰先生、王亚峰先生、常振先生为副总经理，刘德学先生为总会计师，常兴民先生兼任公司总工程师，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

1
（此页无正文，为《河南神火煤电股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
马萍文献军谷秀娟
徐学锋黄国良
2020年5月20日
2。

600396 金山股份独立董事意见

沈阳金山能源股份有限公司独立董事意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，作为沈阳金山能源股份有限公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司第五届董事会第四次会议中审议的《关于调整公司高级管理人员的议案》发表独立意见。

在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现发表以下意见：
同意聘任李丙信先生为公司副总经理。

我们审阅了李丙信先生的简历，并就有关问题询问了公司有关方面和有关人员，我们认为：他具备相关的专业素质、执企能力和职业操守，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。

独立董事签字：
二O一三年六月七日。

森源股份：董事换届公告

证券代码：872979 证券简称：森源股份主办券商：开源证券安徽森源林业股份有限公司董事换届公告一、换届基本情况（一）换届的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年10月21日审议并通过：提名王立伟先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月12日起生效。

上述提名人员持有公司股份5,500,000股，占公司股本的55%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋满萍女士为公司董事，任职期限三年，自2019年11月12日起生效。

上述提名人员持有公司股份3,500,000股，占公司股本的35%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋祖明先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月12日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张长旭先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月12日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋岳明先生为公司董事，任职期限三年，自2019年11月12日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王立伟主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否（二）首次任命董监高人员履历蒋岳明先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，初中学历。

1995年6月至2016年8月，个体经商；2016年10月至今，在安徽森源林业股份有限公司销售部任职。

二、换届对公司产生的影响换届对公司生产、经营的影响：此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，为公司董事会正常换届，不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。

不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件《安徽森源林业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》安徽森源林业股份有限公司董事会2019年10月22日。

智光电气：独立董事2009年度述职报告(郭荣) 2010-02-10

广州智光电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参加会议情况2009年公司共召开了5次董事会，本人亲自出席会议4次，以通讯方式参加会议1次。

会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，必要时进行了现场调查，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。

对于会议议案，本人均认真进行了审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。

经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：1．关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2009年8月，本人对公司2009年上半年公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行核查，经认真核查后出具了《独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，本人认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的行为；公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险；截至2009年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控投子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益。

关于独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺

关于独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺尊敬的董事会：本人XXX，非常荣幸被提名为独立董事候选人，愿意接受提名并保证切实履职。

我深知作为独立董事的责任和使命，在此书面承诺以下内容：一、我将秉持公正、公平、公开的原则，对公司及其全体股东负责。

作为独立董事，我将始终站在公司整体利益的高度，遵守法律法规和公司章程，积极履行职责，维护公司的稳定运营。

二、我将充分发挥独立董事的独立性和专业性，保持独立思考，提出独立意见。

对于涉及公司利益的重大决策，我将进行全面、客观、准确的分析和评估，并根据自身理性判断提供建设性的意见和建议。

三、我将尽职尽责，认真履行监督职能。

作为公司最高决策机构的一员，我将参与并监督公司经营管理，确保决策的科学性与合法性，维护公司内部监督机制的有效运转，防范和化解潜在风险。

四、我将保守公司以及股东的商业秘密，严守职业道德和保密义务。

在任何情况下，我都将绝对忠诚地履行我的职责，不谋取我个人或他人的私利，不违反法律法规和职业伦理。

五、我将不断提高自身专业素养和知识水平，积极参加相关培训和学习，不断提升在公司治理、风险防控等方面的能力和水平。

六、我将积极履行责任，积极参与公司的各项会议、活动以及重大事项的讨论决策，尽快熟悉并了解公司的运营情况，与其他董事和管理层密切配合，为公司的长期发展贡献力量。

七、我将认真参与公司对独立董事的评价和讨论，接受股东的监督和评价。

我愿意接受公司的任何合理安排和调整，如有需要，我将主动辞去独立董事职位，并协助顺利过渡。

以此向董事会保证，我将尽我所能，全力履行作为独立董事的职责，始终把公司和股东的利益放在首位，为公司的良性发展和可持续发展作出积极贡献。

特此书面承诺。

日期：YYYY年MM月DD日。

远兴能源：独立董事2010年度专项说明及独立意见 2011-03-10

内蒙古远兴能源股份有限公司独立董事2010年度专项说明及独立意见根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十八次会议审议的相关议案及2010年年度报告相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：一、关于关联交易的独立意见1、日常关联交易。

我们对《关于2011年度日常关联交易的议案》及相关协议进行了认真审议，认为与关联方发生的关联交易属于正常的经营行为，有利于公司2011年生产经营活动的正常开展，能够促进公司持续、稳定和健康地发展。

此类交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本次关联交易的审议、表决程序符合有关规定。

关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。

我们同意此关联交易议案。

2、对于《公司收购内蒙古博源联合化工有限公司5%股权的议案》及《内蒙古创能清洁能源有限公司增资的议案》的关联交易事项，我们进行了认真审议，认为内蒙古博源联合化工有限公司所产甲醇是公司主导产品，此次收购将增强对该公司的控制权，为促进今后甲醇就地转化及产业整合有着重要的意义。

本次收购以北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字（2011）第1002号评估报告所载每股净资产为作价依据，此次交易定价公平、公允。

内蒙古创能清洁能源有限公司增资，可以加快LNG加气站的建设进度及重型卡车的推广力度，培育新的增长点。

该公司股东同比例增资，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

关联董事在以上两项议案表决过程中依法进行了回避。

我们同意这两项关联交易。

二、关于聘请2011年度财务审计机构的独立意见利安达会计师事务所有限责任公司在对公司2010年度的财务审计中，客观、独立、公正地完成了对公司的审计工作。

我们同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度财务审计机构。

关于国网XX县供电公司原总经理XX同志离任经济责任审计的报告

关于国网XXXX县供电分公司原总经理XX同志离任经济责任审计的报告根据国网XX省电力公司《审计通知书》（X电审通字〔2017〕9号），省公司派出审计组，于2017年4月10日至5月日对国网XXXX县供电分公司（以下简称XX供电分公司）原总经理XX同志离任经济责任进行了现场审计。

审计时段为2013年1月-2015年7月，重大事项追溯到以前年度。

审计组重点审计了XX供电分公司，延伸审计了XXXX电力建设有限责任公司XX分公司和XX市XX供电服务有限公司XX分公司。

在XX供电分公司的支持和配合下，审计组顺利完成了预定审计任务。

现将审计情况报告如下：一、基本情况XX供电分公司是国网XX公司管辖范围唯一的直供直管公司。

前身为XX电厂，成立于1978年。

主要承担XX市XX 县2606平方公里，60个乡镇、618个村和44个社区、52.5万户、167万人口的工农业生产和人民生活的供用电管理。

公司下设8部1室1中心，拥有员工1393人，管辖220千伏变电站2座，容量600兆伏安、110千伏变电站9座，容量763兆伏安、35千伏变电站13座，容量157.6兆伏安、10千伏开闭所3座；35千伏及以上输电线路536公里，110千伏输电线路266.6公里、35千伏输电线路269.4公里，10千伏馈线127条，共3475公里，农村低压线路21401公里，配电变压器6565台，容量共1311.5兆伏安。

任期内，XX供电分公司2013年底资产总额、主营业务收入、售电量分别为4.76亿元、18.21万元、11.89亿千瓦时；2014年分别为4.78亿元、217.89万元、12.25亿千瓦时；2015年6月底分别为4.8亿元、0亿元、6.19亿千瓦时。

主营业务收入金额较小的原因为电费收入在2006年起汇入XX公司统一核算。

XX同志于2013年1月至2015年7月担任XX供电分公司总经理、党委副书记；负责公司行政工作。

二、主要经营管理情况（一）主要经营业绩在XX同志任职期间，面对复杂严峻的内外部环境，XX 供电分公司抢抓发展机遇，深化作风建设，持续规范管理，圆满完成了各项工作目标任务，公司呈现出良好稳健的发展态势，多项工作取得明显成效。

ST聚力：独立董事关于公司总经理辞职的独立意见

浙江聚力文化发展股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，我们作为浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对薄彬先生辞去公司总经理职务进行了核查并发表独立意见如下：经核查，薄彬先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。

公司及董事会已同意薄彬先生辞去上述职务，薄彬先生辞去上述职务后将不再担任公司及公司控股子公司的任何职务。

公司前期已对文娱板块管理体系进行了调整，薄彬先生辞去公司总经理职务不会对公司及公司文娱板块业务的经营管理产生不利影响。

（本页以下无正文）
（本页无正文，为聚力文化《独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》之签字页）独立董事签字：
毛时法刘梅娟
2020年6月8日。

2024年市供电公司总经理述职报告(2篇)

2024年市供电公司总经理述职报告每当回首往事，总觉得时间飞逝如流水，会有欣慰；也会留下遗憾；也会留下硕果应收而未尽的思绪。

又到了应该向组织和职工汇报工作及思想的时候了。

在这短瞬的时间里作初步的总结和剖析，权且作为一年的述职报告。

能否算是一篇合格的答案，请职工代表们评说。

首先谈主要工作：1、安全生产完成了全年的目标任务。

没有发生重大的人身伤亡事故和电网破坏事故。

2、由于政府和上级公司的支持，顺利度过了严重缺电xx年夏季。

坚持科学合理、有序的电力调度。

完成了政府下达的“保生活、保照明、保生产设备安全”的政治任务。

供售电量仍保持较高速度的增长。

供电量突破了40亿千瓦﹒时的大关，售电量达36亿千瓦﹒时，经济效益明显增长。

3、电网建设实现了历史性的飞跃。

一年建成投运2座220kv变电站，完成3个110kv输变电工程。

110kv以上变电站90%实现了无人值班综合自动化，技改反措工作全面完成。

4、多经企业裂变式的增量。

完成产值7.2亿元，利润6300万元，分别比上年增长53.19%和70.27%。

支柱产业长盛不衰；新兴产业方兴未艾；农业绿色产业声誉鹊起。

5、抓管理、促发展；抓稳定、促改革。

一流县级供电企业继续保持全国领先。

一流省级供电所创建工作全面推进。

稳定是发展的基础，发展依靠稳定保障。

职工队伍尤其是农电职工队伍基本稳定、离退休职工职工的思想稳定是公司事业兴旺发达的基石和保证。

6、部室机构改革、绩效考核和岗位评价体系的组织实施稳步推进。

为干部竞聘优选、能上能下、交流换岗创造了舞台和平台。

岗位薪点工资、薪酬制度的改革走出了关键的一步。

7、充分授权，民主决策，发挥班子的整体合力。

倡导班子团结，凝心聚力谋事业。

8、协调地方关系，创造良好环境。

寻求地方各级政府的支持。

以上总结的八个方面工作和取得成绩，来之不易，凝聚着全公司干部、职工的辛劳和智慧。

作为主要决策、组织、控制、协调、指挥者，仅是履行自己的职责。

在探索和实现“三个代表”重要思想的过程中尽了我应尽的绵薄之力。

鑫龙电器：独立董事关于公司董事换届选举的独立意见 2010-07-28

安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事
关于公司董事换届选举的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会第二十次会议作出的审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》发表如下意见：
同意提名束龙胜先生、唐荣保先生、张琼女士、张鲁毅先生、庄明福先生、李小庆先生为公司第五届董事会董事候选人；同意提名肖学东先生、姚禄仕先生、汪和俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本次提名是在充分了解上述被提名人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。

上述提名人不存在《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定不得担任公司董事、独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

上述被提名人的任职资格和提名程序符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

安徽鑫龙电器股份有限公司独立董事：
刘玉琛孙平樊高定
二○一○年七月二十七日。

董事会审议总经理工作报告

董事会审议总经理工作报告董事会审议总经理工作报告（通用5篇）在经济发展迅速的今天，报告使用的次数愈发增长，报告具有双向沟通性的特点。

你所见过的报告是什么样的呢？以下是小编精心整理的董事会审议总经理工作报告（通用5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

董事会审议总经理工作报告1各位员工们：今天对我们集团来说是个盛大的日子，在这里我代表总裁办向辛苦工作的的各位员工表示由衷的感谢，大家辛苦了。

经过全体员工的共同努力，我们在企业管理、投标揽活、项目管理、文化建设、稳定发展等方面都取得了可喜成绩。

企业综合实力增强，社会信誉提高。

下面我将进行简要的总经理工作报告：1、确定公司名字，明确公司使命和企业文化，安排岗位和工作职责，建立了公司官方博客，点击率一直处于领先位置。

2、注重企业文化建设，提倡“至诚至信、致尚致远”八字管理理念，主张“共创、共赢、共分享”，引导广大员工的“卓越服务、快乐生活”。

每天进行全新的队形展示，精神饱满有新意，体现公司的性质和服务理念，获得广大同仁的赞赏。

3、加强民主管理，以真诚和友谊建立良好同事关系和社会关系，风雨同舟。

根据企业工作汇报材料，一是从职工关心入手，一同学习一同成长，杜绝“短板效应”，让团队的力量逐步攀升。

二是注重维护企业领导班子团结，缔造企业大家庭。

团结班子成员，形成既有分工又有合作、坦诚相待、合作共事、齐心协力干事业良好氛围，做到目标一致、职责互补、荣誉共享，重大问题、重大事项都能事前沟通，会前通气，充分听取意见，集思广益，发挥整体合力，改进工作，促进发展。

三是团结合作伙伴，和盈众传媒、友众汽车销售开展合作，建立战略合作伙伴关系，同时通过厦门小鱼社区加大对本公司产品的宣传力度。

4、高度重视经营开发工作。

经与领导班子成员协商：我们决定根据市场调查工作报告，加大投入，多种渠道多种方式并行，实行重点地区、重点项目重点追踪，班子成员分片负责经营方针，取得了可喜成绩，上半年我们主要取得了世界知名集团的大单汽车采购业务，并确立了品牌定点采购与服务的关系。

董事长与总经理两职分合探析

董事长与总经理两职分合探析作者：郭建鸾来源：CSSCI学术论文网董事长和总经理是现代公司中两个最重要的角色，这两个角色的设置和职务安排，对于公司治理的实际运作状况有着十分重要的影响。

美国80%的上市公司董事长与CEO一人兼任，而德国公司的董事长和CEO则是分设的，澳大利亚的上市公司董事长和首席执行官也是两人分任的，英国的传统观点是两个职位最好由两人分任，以防止个人权力过大。

对于多数中国公司来说，由于董事会建设还处在起步、逐渐到位和逐渐改善阶段，董事长和首席执行官（总经理）这两个职务的正确设置，就显得格外重要。

本文就董事长与总经理的两职分合进行探讨。

董事长与总经理两职分任两职分任的情况下，由于董事长与总经理各自代表着不同的利益层，董事长代表委托方，是董事会的代表，也是股东利益的代表，而总经理（或CEO）代表代理方，是经营班子的代表，也是经营者利益的代表，董事长和CEO担负着截然不同甚至可能相互冲突的职能。

CEO 运作公司，董事长则运作董事会，而董事会的职能之一就是恰当地监督CEO，董事会的独立性是不可或缺的。

如果董事长和CEO合二为一，董事会将很难对CEO提出批评或者发表独立观点。

在合一模式下，总经理往往倾向于向董事会隐瞒一些信息（往往是坏消息），从而降低了董事们评估公司业绩的能力，在此模式下，除了CEO本人，没有人对他进行监督。

两职分任从根本上是对CEO权力的控制，同时减小了CEO只注重短期目标的风险。

董事长和CEO职能的分任体现在两个层面上，首先是董事长和CEO由不同人担任，其二是董事长和CEO分任时两人在渊源上的亲疏，当董事长不是由企业原来的CEO升任时，企业董事长和CEO之间关联度最小。

以下情况董事长与总经理应两职分任：一是董事长年纪大了，精力和体力不能胜任激烈的市场竞争需要；二是企业业务发展，多元化了，出于把每一个业务做好的需要，董事长把CEO或总经理的位置让出来，自己把精力转到新的业务或投资领域；三是公司业务出现大的波折，经营情况日益下降。

董事对总经理报告的审议意见

董事对总经理报告的审议意见董事作为公司的最高决策机构，负责监督和指导公司的经营管理工作。

董事会定期召开会议，其中一个重要议程就是审议总经理报告。

总经理报告是总经理向董事会提交的每个会计期间的经营情况和财务状况的综合性报告，涵盖了公司的业务运营、财务状况、风险管理等方面的内容。

董事会根据报告中的信息对公司的运营情况进行审议，并提出自己的意见和建议。

首先，董事会应该认真研究总经理报告中的运营情况。

这包括了公司的盈利状况、销售收入、成本支出、资产负债表等。

董事应该关注公司的收入来源，利润率以及与竞争对手的比较等方面的内容。

基于这些数据，董事会可以更深入地了解公司的经营状况及其潜在的挑战。

其次，董事会应该审议总经理报告中的财务状况。

这可以通过对利润表、资产负债表和现金流量表的审查进行。

董事应该对公司的财务报表的准确性、完整性、合规性等进行评估。

此外，他们还应该审查财务指标，如盈利能力、偿债能力、营运能力等，以确保公司的财务状况良好且可持续。

第三，董事会应该特别关注报告中的风险管理部分。

这可以包括公司面临的市场风险、运营风险和财务风险等。

董事应根据报告中的信息评估公司的风险管理策略是否有效，并提出改进建议，以减少潜在风险对公司的不利影响。

此外，董事还应确保公司具备适当的内部控制体系，以防范风险和保护公司的利益。

除了对总经理报告中的内容进行审议，董事还应该向总经理提供建议和指导。

他们可以根据公司当前的经营状况和市场环境，提出改进建议，为公司的长期发展和实现战略目标提供支持。

董事还可以与总经理讨论公司的业务方向、市场策略、人力资源管理等，为公司的决策提供明智的意见和指导。

最后，董事会应该在会议上对总经理报告的审议意见进行记录，以备以后参考。

这不仅是为了确保董事会的决策透明，还可以作为与公司股东、股东代表和其他利益相关方进行沟通和交流的重要依据。

总之，董事对总经理报告的审议意见是公司治理过程中非常重要的一环。

通过认真审议和提出建议，董事可以帮助公司更好地了解自身的运营状况和财务状况，进而为公司的发展和决策提供支持和指导。

许继电气：独立董事关于公司五届四十八次董事会相关事项的独立意见 2011-06-03

许继电气股份有限公司独立董事
关于公司五届四十八次董事会相关事项的独立意见许继电气股份有限公司于2011年6月1日召开了五届四十八次董事会，本人作为许继电气股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立判断立场，对以下事项发表独立意见：
一、对公司五届四十八次董事会提名的公司第六届董事候选人的事项发表意见如下：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
2、经了解第六届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
3、同意李富生先生、于世新先生、檀国彪先生、姚致清先生、张新昌先生、马保州先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意潘飞先生（会计专业人士）、耿明斋先生、田土城先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

4、同意将公司《关于换届选举公司第六届董事会董事候选人的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

二、对调整公司独立董事津贴事项发表意见如下：
本次独立董事薪酬调整是公司根据其他同类上市公司的独立董事薪酬标准，以及公司实际现状制定的，津贴预案合理，相关决策程序合法有效。

公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展过程中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。

同意将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

独立董事：
李鸿昌周小谦潘飞
二〇一一年六月一日。