浅谈调查资金流向在侦办经济案件中的作用

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公安经侦的职责范围

公安经侦的职责范围
公安经侦是指公安机关依法开展的经济犯罪侦查、打击、预防和治理工作。

其职责范围包括以下几个方面：
一、侦查经济犯罪案件。

公安经侦部门负责侦办经济犯罪案件，例如诈骗、贪污受贿、走私、偷税漏税、金融诈骗等。

经侦人员通过各种侦查手段，如调查取证、搜查、抓捕等，收集涉案人员、涉案物品的证据材料，掌握案件事实，为案件的破案和定性提供坚实依据。

二、打击经济犯罪活动。

公安经侦部门积极开展打击经济犯罪的宣传工作，提高公众对经济犯罪的认识和防范能力。

同时，开展对涉嫌经济犯罪人员的监控和追踪，打击经济犯罪活动的源头，有效地预防和遏制经济犯罪的发生。

三、预防经济犯罪的发生。

公安经侦部门加强与企业、金融机构等单位的合作，指导企业和金融机构加强内部管理，防范经济犯罪的发生。

同时，加强对经济领域的监察，及时发现和打击各种非法经济活动，保护经济秩序的正常运行。

四、提供经济犯罪方面的技术支持。

公安经侦部门不断提高技术装备水平，研发新技术、新方法，为经侦工作的开展提供更为科学、高效的技术支持。

如数据分析、数字取证、网络追踪等技术手段的应用，提高了经侦的侦查效率和准确性。

总之，公安经侦职责范围广泛，涉及经济犯罪的侦查、打击、预防和治理等各个方面，旨在保护社会经济秩序的正常运行，维护人民群众合法权益。

公安资金查控总结

公安资金查控总结一、引言公安机关作为维护社会安全和公共秩序的重要力量，不仅需要具备扎实的法律知识和执法能力，还需要掌握相关的资金查控技巧。

本文将总结公安资金查控工作中的经验和问题，并对其进行分析和归纳。

二、资金查控的重要性资金查控是一项重要的执法工作，对打击犯罪、保障社会安全具有重要意义。

通过对资金的监管和追踪，可以有效地侦破犯罪案件，打击黑恶势力，防止恐怖分子和洗钱活动等各类违法犯罪行为。

三、资金查控的工作流程资金查控的工作流程主要包括以下几个步骤：1.情报收集：通过各种渠道收集相关的情报信息，包括嫌疑人的资金活动、交易记录等。

2.信息筛查：对收集到的情报信息进行筛查和分析，确定可疑的资金流动轨迹和交易行为。

3.线索侦查：根据筛查的结果，深入调查可疑的线索，了解嫌疑人的资金背景和来源。

4.资金追踪：通过技术手段和合法手段，追踪资金的流动和变动，并记录相关的交易记录。

5.证据固定：对追踪到的资金流动轨迹和交易记录进行固定，确保其真实性和合法性。

6.法律适用：根据相关法律法规，判断资金活动是否涉嫌违法犯罪，并采取相应的执法措施。

7.案件办理：将查控到的资金和证据交由相关执法机关进行进一步的案件办理和起诉。

四、资金查控过程中的问题与挑战在资金查控工作中，常常会面临以下问题和挑战：1.信息不对称：嫌疑人往往采取各种手段隐藏资金活动和犯罪行为，造成信息的不对称。

这需要公安机关加强情报收集和信息共享，提高对嫌疑人的了解和侦查能力。

2.技术手段不足：资金查控工作需要运用各种技术手段进行追踪和监控，但公安机关在技术手段和设备方面常常存在一定的欠缺。

需要加强技术装备的更新和培训，提高技术人员的专业水平。

3.法律法规不完善：资金查控工作涉及涉黑涉恶、洗钱等多个领域，相关的法律法规不完善，给公安机关的执法工作带来一定的困难。

需要相关部门加强对法律法规的研究和制定，为资金查控工作提供更为有效的法律支持。

五、资金查控工作的改进与建议为了提高资金查控工作的效率和水平，以下是一些建议和改进措施：1.加强情报收集和信息共享：通过建立完善的情报网络和信息平台，加强与其他部门的情报交流和共享，提高公安机关的执法能力。

浅谈两虚一逃案件的查处及财务检查方法

浅谈两虚一逃案件的查处及财务检查方法本文主要是结合财务检查，对公司骗取登记、股东虚假出资、抽逃出资违法行为的查处进行初步探讨。

一、采取欺诈手段取得公司登记的行为此类案件应主要把握的方面：1、行为人的主观意思，股东主观上是否存在故意合谋，并通过欺诈手段取得公司登记，这是区别与虚假出资及抽逃出资违法行为的重要依据；2、检查被投资公司、出资人的财务账，查被投资人账目的“实收资本”及明细账，以明确投资主体、投资额，查“利润分配”科目及明细，以明确收益人是否与出资人一致，查出资人的“对外投资”科目及明细，明确投资的真实性；3、股东履行有关权利、义务，参加公司决策的情况。

（一）办理公司登记时虚报注册资本取得公司登记的行为虚报注册资本是公司采取对注册资本以少报多、以无报有的手段，为达到注册资本法定最低限额的目的，而采取的登记申请行为。

虚报注册资本的特征主要有：一是虚报注册资本多表现为采取高估财产、伪造出资凭证、伪造财物、伪造发票、伪造股东等形式；二是虚报注册资本是全体股东的共同合谋意思表示，也存在股东与其他人的串通合谋（如实际股东的出资额达不到注册资本的最低限额，请其它的单位和个人出资补充不足，公司成立后再由其抽回），通过制作虚假的股东大会决议、公司章程、骗取验资报告，最终形成一系列虚假登记申请资料骗取登记；三是虚假注册资本行为，欺骗的是公司登记机关；四是虚报注册资本动机及行为发生在公司登记之前；五是对虚假注册资本行为的查处对象是公司，虚报注册资本的行为主体是公司的全体股东，每个股东在形式上的出资额可能不一致，其具体虚报出资金额只是股东内部临时性的分配，如果将每个股东作为处罚对象，势必造成处罚轻重的失衡，规避了各个股东的违法性质相同的问题。

如某建筑有限公司虚报注册资本一案：当事人在资质改革时，为达到三级建筑资质要求的法定最低资本限额，与公司名下的各项目部经理商定，由各项目经理以债权形式出资，补足其注册资本的差额部分，同时明示，该出资仅仅是为了达到取得资质的目的，公司最终不吸纳其出资，项目经理所出资的债权的所有权依然归各项目部经理，项目部经理也不具有公司股东权利。

经侦资金研判简报范文

经侦资金研判简报范文【原创版】目录一、经侦资金研判简报的重要性二、经侦资金研判简报的主要内容三、如何编写一份经侦资金研判简报四、经侦资金研判简报的应用场景正文一、经侦资金研判简报的重要性经侦资金研判简报是经济犯罪侦查中必不可少的一部分，它是对资金流向、交易行为、涉案人员等信息进行深度分析和总结的报告，对于打击和预防经济犯罪具有重要的指导意义。

二、经侦资金研判简报的主要内容经侦资金研判简报主要包括以下几个方面的内容：1.资金流向分析：对涉案资金的流入、流出、转移等情况进行详细分析，了解资金的走向和用途。

2.交易行为分析：对涉案资金的交易行为进行分析，包括交易频率、交易金额、交易时间等，以便找出可疑的交易行为。

3.涉案人员分析：对涉案人员的身份、背景、社会关系等进行分析，以便找出可能的犯罪团伙。

4.犯罪模式分析：通过对多起案件的涉案资金分析，总结出犯罪团伙的犯罪模式和手法，为预防和打击犯罪提供参考。

三、如何编写一份经侦资金研判简报编写经侦资金研判简报需要注意以下几点：1.数据来源要准确：资金研判简报的数据来源必须是准确的，不能凭空臆想或者主观猜测。

2.分析方法要科学：在分析资金流向、交易行为等信息时，需要采用科学的分析方法，不能片面理解或者武断结论。

3.报告内容要简明：资金研判简报的内容要简洁明了，不能罗嗦重复，要让阅读者一目了然。

四、经侦资金研判简报的应用场景经侦资金研判简报的应用场景主要包括以下几个方面：1.案件侦查：在侦查经济犯罪案件时，可以通过资金研判简报了解案件的资金流向和交易行为，为案件侦查提供重要线索。

2.犯罪预防：通过对多个案件的资金研判，可以总结出犯罪团伙的犯罪模式和手法，为预防和打击犯罪提供参考。

资金流动追踪方法与技巧

资金流动追踪方法与技巧在现代经济社会中，资金流动起着至关重要的作用。

对于企业、投资者和政府机构来说，准确把握资金流动的方式和技巧至关重要。

本文将介绍一些资金流动追踪的方法和技巧，帮助读者更好地理解和应对资金流动的挑战。

首先，了解资金流动的定义和重要性是学习资金流动追踪的基础。

资金流动指的是资金在经济体系中的移动和分配。

资金流动的追踪可以帮助我们了解资金的来源和去向，对于预测市场变化、制定投资策略和监测经济活动至关重要。

一种常见的资金流动追踪方法是分析货币供应量。

货币供应量反映了整个经济体系中的流动性水平。

通过分析货币供应量的变化，我们可以了解市场中的资金供给状况，从而预测市场的变化趋势。

同时，还可以通过比较不同货币供应量的增长速度，来判断不同经济体的活动水平和经济政策的效果。

另一种常用的资金流动追踪方法是研究资本流动。

资本流动是指国内资金和国际资金在不同市场之间的转移。

通过研究资本流动，我们可以了解资金在不同领域和不同地区的流向，从而抓住投资机会和风险。

例如，研究外国直接投资的流动方向和规模，可以帮助我们了解特定行业和地区的投资热点。

除了上述方法，还可以通过追踪交易数据和市场动态来了解资金流动的趋势。

交易数据包括股票、债券、期货和外汇等市场的买卖量和价格变动。

通过分析交易数据，我们可以了解资金流向不同资产类别的情况，抓住市场的机会和风险。

同时，通过关注新闻和经济动态，我们可以及时了解市场变化和资金流动的最新动向。

在进行资金流动追踪的过程中，还需要掌握一些技巧。

首先要善于利用数据工具和计量方法。

随着科技的进步，我们可以利用各种数据工具和软件来分析和处理大量的经济数据。

在选择数据工具和计量方法时，应根据具体情况和研究目标进行选择，并学会将不同类型和来源的数据进行合理组合和分析。

其次，要注重跨学科的综合运用。

资金流动涉及经济学、金融学、统计学等多个学科领域。

我们应当学会将不同学科的知识和方法进行综合运用，以获取更全面、准确的资金流动信息。

解读反洗钱法打击洗钱与资金来源追溯

解读反洗钱法打击洗钱与资金来源追溯解读反洗钱法：打击洗钱与资金来源追溯随着全球经济的发展和金融交易的增多，洗钱和资金来源追溯问题日益突出。

为了应对这一问题，各国纷纷制定了反洗钱法。

本文将对反洗钱法进行解读，介绍其打击洗钱和追溯资金来源的机制和手段。

一、什么是洗钱和资金来源追溯洗钱是指将来自非法来源的资金通过一系列的交易和操作，将其转化为合法资金的行为。

而资金来源追溯则是指通过追踪和调查资金的流向，揭示其真实的来源。

洗钱对于金融系统的稳定和法治的建设具有极大的破坏性，因此各国都非常关注这一问题，并制定了一系列的法律和措施来打击洗钱行为。

二、反洗钱法的目标和原则反洗钱法的目标是打击洗钱行为，阻止犯罪分子利用金融系统进行非法活动，并保护金融体系的合法性和透明度。

其原则主要包括：1. 及时性：反洗钱法的制定和执行应当与国际反洗钱标准保持一致，并采取及时有效的措施来预防和打击洗钱行为。

2. 合作性：各国应当加强国际间的合作，分享情报信息，协同打击洗钱犯罪活动。

同时，金融机构也应积极配合相关机构和执法部门的调查和审查。

3. 追踪性：反洗钱法应当具备资金追溯的能力，即能够通过技术手段和合法途径，对资金流向进行调查和追踪。

三、反洗钱法的核心措施和机制1. 客户尽职调查：金融机构在进行交易时，应对客户的身份和资金来源进行详细审查和调查，确保其合法性。

2. 可疑交易报告：金融机构应对可疑交易进行监控，并及时上报给相关部门，以便进行进一步的调查和分析。

3. 资金追踪：反洗钱法应当具备资金追踪的能力，通过技术手段和合法手段，揭示资金的流向和来源。

4. 信息共享：各国和金融机构应加强信息共享和合作，共同防范和打击洗钱犯罪活动。

四、反洗钱法的效果和挑战反洗钱法的实施对于打击洗钱行为和保护金融系统的稳定具有积极的作用。

然而，纵观全球范围内的反洗钱实践，我们也面临着一些挑战：1. 法律制度不健全：有些国家的反洗钱法律制度还不够完善，存在执行不到位和法律漏洞的问题。

资金管理在企业经济管理中的作用及对策

浅谈资金管理在企业经济管理中的作用及对策摘要：企业经营的最终目的是为了获得经济利益，因此对于一个企业而言，经济管理至关重要。

所谓经济管理，其实主要就是对企业资金的管理。

而资金管理，就是对资金运动全过程的直接管理，它贯穿于企业所有的经济活动。

本文主要针对资金管理在企业经济管理中的重要作用展开论述，并分析企业中资金管理面临的困境，结合企业运行的实践经验，试图找到突破困境的对策。

关键词：企业；资金管理；经济管理；对策一、资金管理在企业经济管理中的地位和作用资金管理，是企业经济管理的核心内容。

资金管理从本质上说就是对企业资金运动的管理，这就决定了资金管理在整个企业运行中的重要作用，因为一切企业活动都与资金密切相连，没有资金的运转，企业的一切活动都无法开展。

通常，企业的资金管理包括成本管理、收益管理、筹资管理、投资管理和用资管理等。

企业只有通过对资金的科学管理才能够实现经济的自我发展和良性循环。

资金管理在企业经济管理中具有十分重要的作用。

主要表现在：1.有利于建立企业科学的经济管理模式资金是企业运行的有效保证，通过资金管理可以将企业横纵向各个环节的目标都统一起来，最终实现企业经济效益的最大化。

资金是整个经营活动中最重要的利器，为此，企业一定要建立一套严格规范的预算管理制度和工作方案，科学编制预算、合理投资，企业才能在激烈的市场竞争中得以生存，并实现最高的收益。

2.有利于完善企业法人的治理结构当前我国各大中型企业中普遍存在的问题就是，董事会约束力的不断弱化、股权过于集中、政府干预过度、委托人与代理人之间目标的分歧、两权分立等。

通过资金管理能够为企业制定出一段时间内的财务目标，从而避免内部人职权的分散，解决企业经营被过度干预的问题，同时还能积极调动企业经营者的劳动积极性，促进企业的正规化、制度化，实现企业经济的长期稳定发展。

3.有利于树立良好的企业形象企业形象的塑造，不能仅仅依靠产品质量和服务水平，同时还要通过资金的合理配置，规避风险，提高企业抗击风险的能力。

涉案款管理工作总结

涉案款管理工作总结近年来，涉案款管理工作在我国司法体系中起着越来越重要的作用。

涉案款管理工作是指对于案件中涉及的各种款项进行合理、规范、透明的管理和监督，确保案件中的款项不被挪用、侵占或滥用。

在司法实践中，涉案款管理工作的重要性不言而喻，它直接关系到司法公正、案件执行效率和社会稳定。

首先，涉案款管理工作要做到规范。

在案件办理过程中，各类款项的管理必须遵循相关法律法规和规范，确保每一笔款项的来源、去向和使用都是合法、合规的。

同时，对于案件中的涉案款项，需要建立健全的管理制度和流程，确保款项的安全和完整性。

其次，涉案款管理工作要做到透明。

透明是涉案款管理工作的基本要求，只有做到透明，才能有效地防止款项的挪用和侵占。

在案件办理过程中，需要及时向相关当事人和社会公众公开案件中的款项使用情况，接受社会监督，确保款项的使用符合法律规定。

再次，涉案款管理工作要做到监督。

监督是涉案款管理工作的重要环节，只有加强对案件中款项的监督，才能有效地防止款项的滥用和浪费。

在案件办理过程中，需要建立健全的监督机制，对案件中的款项使用情况进行定期检查和审计，确保款项的使用符合法律规定。

最后，涉案款管理工作要做到公正。

公正是司法工作的核心价值，也是涉案款管理工作的重要原则。

在案件办理过程中，需要确保对于各类款项的管理和使用都是公正的，不偏袒任何一方，不滥用职权，确保案件中的款项使用符合法律规定和案件办理的实际情况。

总之，涉案款管理工作是司法工作中的重要环节，它直接关系到司法公正和社会稳定。

只有做好涉案款管理工作，才能有效地保障案件的正常办理和执行，维护社会公平正义。

希望在今后的工作中，各级司法机关能够进一步加强对涉案款管理工作的重视，不断完善涉案款管理制度和机制，确保案件中的款项使用合法合规，为社会和谐稳定做出更大贡献。

在执纪过程中如何通过查账发现问题线索

在执纪过程中如何通过查账发现问题线索在日常执纪过程中，我们免不了要与财务资料打交道，就这要求我们必须具备一定的财会知识，懂得如何去查账，如何通过查账来发现违纪问题线索。

这里结合自己的工作实践，与大家共同探讨如何通过查账发现问题线索。

一、经济案件查账要点一是查清违纪事实。

就是通过查帐，掌握足以说明违纪的事实证据材料。

二是查证受害客体的经济损失。

任何经济案件总会使某一客体遭受损失，在进行查帐时，不仅要查清受损失财产的种类、数量，而且要计算出这些经济损失的总价值，这对案件的定性和处理起着重要作用。

三是查证违纪者的非法所得。

违纪违法者的非法所得数额与受害客体的经济损失数额往往相差很大，查证违纪违法者的非法所得，必须建立在查清违纪违法事实的基础上，只有查清违纪违法者的非法所得数额，才能准确地认定违纪责任。

四是查证赃款、赃物的去向。

有非法所得，必定有赃款赃物。

查证赃款赃物的去向，也可以反过来证实非法所得，这在贪污贿赂案件中保证证据链完整的必要一环。

二、查账的基本方法结合工作经验，在这里介绍6种常用的方法。

一是普查法。

根据会计业务处理时间顺序和先后程序进行全面检查的方法。

主要适用于对单位或部门财务的日常监督检查。

二是倒查法。

按会计业务处理程序逆向倒推式的检查方法。

适用于有针对性的对某一阶段财务或特定开支进行检查。

如：我室在查办车门乡陈龙村贪污窝案时，对该村购买电灌站40万元来源进行逆查，最终倒逼出该村在2013年拆迁过程中，存在虚报冒领问题。

三是详查法。

对全部凭证、帐薄、报表及其他经济活动进行全面审查，是在普查法的基础上更进一步。

详查法既要对凭证、帐簿、报表审查，还要审查有关的经济资料（合同、协议等）并加以分析。

该方法业务性较强，更适合于巡察中发现问题。

如：我室查办的归仁镇江韩村原会计陈建龙职务侵占案中，陈建龙就是记账凭证上造假，凭证和票据金额不符，虚支三万多元。

四是抽查法。

从全部凭证、帐簿、报表等有关资料中，抽取部分项目有针对性的进行审查的一种方法。

经侦资金查控平台工作总结

经侦资金查控平台工作总结
经侦资金查控平台是指用于协助经济犯罪侦查的信息系统平台，其主要功能是
对涉嫌经济犯罪的资金流向进行监测、分析和调查。

通过这一平台，执法部门可以追踪资金流向，发现可疑交易，并及时采取行动，打击经济犯罪活动。

在过去的一段时间里，经侦资金查控平台在我国的经济犯罪侦查工作中发挥了重要作用，下面就对其工作进行总结。

首先，经侦资金查控平台的建设和运行为经济犯罪侦查提供了强大的技术支持。

通过数据挖掘和分析技术，平台可以对大量的金融交易数据进行实时监测和分析，发现异常交易行为，并及时报警。

这为执法部门提供了重要的线索和侦查方向，大大提高了侦查效率和成功率。

其次，经侦资金查控平台的运行为打击经济犯罪提供了重要的技术手段。

平台
可以对涉嫌经济犯罪的资金进行冻结和追踪，有效阻断了犯罪分子的资金链条，削弱了其犯罪活动的经济基础。

同时，平台还可以对可疑交易进行实时监测和管控，有效防范了经济犯罪的发生。

另外，经侦资金查控平台的建设和运行为经济犯罪侦查提供了重要的数据支持。

通过平台收集的大量金融交易数据，执法部门可以对经济犯罪活动的模式和规律进行深入分析，形成有效的侦查策略和手段。

这为执法部门提供了重要的决策依据，提高了侦查工作的科学性和精准性。

总的来说，经侦资金查控平台的建设和运行为我国的经济犯罪侦查工作提供了
重要的技术支持和数据支持，为打击经济犯罪提供了重要的技术手段。

然而，也需要不断加强平台的建设和运行，提高其对经济犯罪的监测和管控能力，更好地为侦查工作提供支持。

相信在不久的将来，经侦资金查控平台将会在我国的经济犯罪侦查工作中发挥更加重要的作用。

浅谈调查资金流向在侦办经济案件中的作用

浅谈调查资金流向在侦办经济案件中的作用在日常侦查办案过程中，资金流向是我们经常接触的问题，有些经济犯罪案件需要通过查资金流向来收集证据证明犯罪事实，甚至有的经济案件要从资金流向中来证明犯罪嫌疑人的主观意图。

例如：贷款*案件中，我们通过对贷款的流向的调查和取证，从中获取证据来证明贷款*的犯罪事实和主观意图；另外在职务侵占、挪用资金、虚开增值税专用发票等等案件中，都需要通过对资金流向的调查取证来证明犯罪事实。

由此可见，查资金流向对侦办经济犯罪案件具有重要意义。

一、资金流向的概念、特点资金流向顾名思义就是资金流动的方向。

在侦办经济犯罪案件中，资金一般分为银行转帐和现金两种方式进行流动。

资金在其流动的过程中不管通过哪种方式进行流动，必然会留下其流动的痕迹，通过对资金流动中痕迹的调查取证，从中可以获取证据来证明犯罪事实。

二、查资金流向在侦办经济犯罪案件中的作用我们所侦办的经济犯罪案件都与资金有关，但并不是所有的经济犯罪案件都有资金流向。

资金流向能证明与资金有关的案件事实，通过对资金流向的调查取证，可以对侦办的经济犯罪案件获得证明犯罪事实的有力证据。

（一）证明案件是否发生。

查资金流向能够证明或确认是否发生案件，通过对案件资金的存在、分布和运动的情况进行调查，确定资金是否遭到侵害、损失及资金来源的事实来证明案件是否发生。

大量的经济犯罪和其它财产型犯罪案件，其活动都要引起资金的增减变动。

因此，犯罪是否发生，可通过对案件资金的存在、分布和运动来证明。

虚开增值税专用发票案件以国家税款的所有权被侵害来证明案件存在，票据*案件以财产的所有权被侵害来证明案件的存在等等。

通过对资金流向的调查取证能够证明案件是否发生，这是由资金流向的特点所决定的。

在18年，我大队侦办的犯罪嫌疑人王某利用其所办的某经贸公司为他人虚开增值税专用发票一案时，在案件侦办过程中，犯罪嫌疑人王某对其虚开增值税专用发票的犯罪事实百般抵赖，并且与其虚开增值税专用发票的人进行串供。

经济案件抓捕方案

经济案件抓捕方案经济案件是指以经济活动为对象的犯罪，如贪污受贿、金融诈骗、非法集资等。

这些案件危害社会经济秩序和国家形象，需要采取有效措施加以打击。

本文将介绍针对经济案件的抓捕方案。

一、情报侦查阶段在侦查阶段，刑侦部门需要收集关于犯罪嫌疑人的情报。

情报来源包括举报、揭发、监控等途径，一旦有可靠情报，刑侦部门应及时介入调查。

在情报侦查阶段，刑侦部门应该采取以下措施。

1. 重点关注犯罪嫌疑人的行踪和活动通过监控等手段，对犯罪嫌疑人的生活和工作进行全面了解，摸清其日常行踪和活动范围，为后续抓捕行动提供充分的情报支持。

2. 组织搜集证据刑侦部门应当尽可能地搜集与案件相关的证据，包括书证、物证、口供等，以便在后续的调查和审判阶段使用。

同时，应当对证据进行科学的鉴定和分析，确保证据的真实性和有效性。

3. 制定作战计划按照情报信息，制定作战计划，明确抓捕行动的时间、地点和方式，以最大限度地保证侦查的成功。

二、抓捕行动阶段在情报侦查阶段，刑侦部门已经掌握了关于犯罪嫌疑人的信息和证据，进行下一步的抓捕行动。

在抓捕行动中，刑侦部门应采取以下措施。

1. 制定详细的抓捕计划抓捕计划应包括时间、地点、人员等具体的信息，确保行动可以高效地进行。

在行动前，应当进行充分的准备工作，确保抓捕过程安全顺利。

2. 提前排查周边环境在行动前，应派人员对周边环境进行全面排查，特别是犯罪嫌疑人可能出没的地点和逃窜路线。

3. 严格控制现场情况在行动中，应当时刻控制现场情况，避免意外事件的发生。

如果必须使用武力，应进行充分的准备和协调，确保行动的安全性和有效性。

三、案件移交阶段抓捕后，刑侦部门应当及时将犯罪嫌疑人移交给司法机关，加强对犯罪嫌疑人的审讯和侦查，以便从他们口中获得更多的案情和线索。

在案件移交阶段，刑侦部门应采取以下措施。

1. 严格遵守法律程序在案件移交过程中，刑侦部门应当严格遵守法律程序，确保符合法律规定的要求和标准。

2. 提供充足的证据和信息为了加强司法机关的审讯和侦查工作，刑侦部门应当提供充足的证据和信息，协助司法机关尽快查明案件事实，以便快速制定出有效的打击措施，最大限度地保护国家经济安全。

公安经侦的职责范围

公安经侦的职责范围一、引言当今社会，经济犯罪日益猖獗，给社会和市民的财产安全带来了严重威胁。

为了维护社会秩序和市民的合法权益，公安经侦作为一支专业的警务部门，承担着重要的职责。

本文将全面、详细、完整地探讨公安经侦的职责范围，旨在加深对该任务的理解。

二、经济犯罪概述经济犯罪是指以非法占有为目的，通过经济手段进行的犯罪行为。

它包括了多个领域，如金融诈骗、走私贩运、偷税漏税等。

经济犯罪的特点是隐蔽性和复杂性，所以公安经侦部门的职责也相应较为重要。

三、公安经侦的职责范围公安经侦的职责范围涵盖了多个方面。

下文将分别从侦办案件、打击犯罪、预防经济犯罪、相关法律法规等四个方面进行探讨。

3.1 侦办案件公安经侦部门作为经济犯罪的主要执法机关，其首要任务是侦办经济犯罪案件，为此需要开展以下工作：1.收集证据：侦办经济犯罪案件需要确凿的证据支持，公安经侦部门必须通过各种手段收集相关证据，例如调取账户信息、监控视频等。

2.破案技术支持：经济犯罪常常依赖于高科技手段进行，为能够更好地侦破案件，公安经侦部门需要不断加强对破案技术的研究和应用。

3.2 打击犯罪公安经侦部门的另一个重要职责是打击经济犯罪行为。

为了实现这一目标，公安经侦部门需要：1.加强协作：公安经侦与其他执法部门之间需要建立良好的协作机制，共同打击经济犯罪，形成合力。

2.打击重点行业：经济犯罪往往在一些重点行业集中，公安经侦部门应该根据相关情报和分析结果，加大对这些行业的打击力度。

3.3 预防经济犯罪公安经侦部门在侦办案件和打击犯罪的同时，还需积极预防经济犯罪的发生。

其预防经济犯罪的职责主要包括：1.教育宣传：公安经侦部门应该积极开展宣传教育活动，提高公众对于经济犯罪的认知和防范意识。

2.建立监管制度：为了防止经济犯罪行为的蔓延，公安经侦部门应与相关部门合作，建立健全相应的监管制度。

3.4 相关法律法规公安经侦部门的职责范围还包括负责执行相关法律法规，以保障侦办经济犯罪案件的合法性和公正性。

浅析经济犯罪侦查工作中的取证难点及对策

浅析经济犯罪侦查工作中的取证难点及对策作者：万芳来源：《文存阅刊》2017年第24期摘要：我国经济犯罪现象十分严重，由于大环境影响，很难进行有效抑制，在当前仍然呈现快速增长趋势，经济犯罪侦办工作中有六个难点，分别为、难发现、难定性、难取证、难追逃、难追赃、难处罚，尤其是取证工作更是多年来最难克服的板块。

关键词：经济犯罪侦查；取证难点；对策本身经济犯罪发现就有一定难度，再加上经济犯罪发案时间有延迟，证据相比于其它案件较为特殊，在取证阶段需要比其它刑事案件更加及时发现证据。

对经侦队伍建设给予重视、熟悉经济犯罪规律、将侦查方法进行提升、加强各个部门之间的协作能力能够有效减小经济犯罪取证难度，提升公安机关办案效率。

一、经济犯罪案件取证难有哪些特点通过对我国经济犯罪案件进行分析，发现我国在打击经济犯罪方面，法律条款欠缺，办案人员素质较低、装备配置不齐全等问题都是我们无法短期内进行改变的因素。

所以我们应该结合实际情况对经济犯罪案件展开探究，找出取证难的特点，提升打击经济犯罪案件效率，这些特点主要表现在以下几个方面：（一）发案的延迟性由于我国经济水平随着社会生产力迅速发展，经济生活也变的越来越复杂，导致经济犯罪案件频发，与此同时办案环境尚未成熟，导致经济犯罪潜移默化的影响着人民的正常生活。

近些年来大量无法侦破的经济犯罪案件出现，主要原因就在于经济犯罪具有隐蔽性。

多数案件在发现时已经距案发有了多年时间差，无法进行及时调查取证，导致案件被无限期搁置。

而且经济犯罪证据容易被篡改、造价和毁坏，更增加了取证难度，侦查人员唯一能做的就是加快办案时间，才能获取更多破案证据，避免由于发案延迟性带来的不利影响[1]。

（二）证据的特殊性和正常刑事案件证据相比，经济犯罪案件由于犯罪条件特殊导致证据也存在特殊性，存在方式也较为特殊，从证据类型来看，经济犯罪证据主要是“证据八类”中的物证和书证。

资金和财务作为主要被害对象，有着流动性和转移性的特点，在这个过程中就一定会留下物证和书证，但是这两种证据由于易于被取得，也导致它们极其容易被伪造和销毁，随着经济犯罪率不断上涨，能否先犯罪分子一步取得证据也成了重要任务，其次由于经济犯罪除了犯罪性质不同，没有其它特点，普通刑事案件犯罪证据易于寻找，呈实物化出现，但是经济犯罪很少出现犯罪现场，所以证据隐蔽性较强，只要出现经济活动的地点都有可能留下证据，这就需要侦察人员更加仔细。

电信网络诈骗资金流的整治路径

2021年6月第34卷第2期山西省政法管理干部学院学报Jourxai of Shanxi Politics and Law Institute for AdministratorsJux.,2021Voi.34No,4【刑事法学论坛】电信网络诈骗资金流的整治路径李柏良（中国人民公安大学侦查学院，北京100032）〔摘要〕电信网络诈骗犯罪是信息化犯罪，是通过操作个人信息实现诈骗目的的行为。

电信网络诈骗的手段越来越多样，破案的难度也随之变得越来越大。

目前，对于电信网络诈骗,公安机关主要通过电信流、资金流、网络流三个角度切入进行破案，在这三种方式中，资金流可以说是至关重要的一个方面，不但需要技术支撑并且对证据的提取要求也很高，比如对违法资金流的分析方法及常用技术。

〔关键词〕电信网络诈骗；资金流；电子数据〔中图分类号〕DF625〔文献标识码〕A〔文章编号〕1672-1500（2021502-0090-04一、当代电信网络诈骗的背景及特征（一）电信网络诈骗的概念所谓电信网络诈骗，是利用电信工具又结合互联网的诈骗犯罪的统称，即犯罪分子以非法占有为目的利用电信手段或网络平台向特定或不特定的人打电话、发送信息，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，数额较大的行为。

（二）电信网络诈骗的社会背景电信网络诈骗是电信网络技术迅速发展和广泛运用的副作用产物。

当前是一个以计算机网络为核心的信息时代，数字化、网络化、信息化是当代的时代特征，互联网在人民的工作、学习、生活中正扮演着越来越重要的角色。

但是，我们也要看到在这诸多的便利背后，我国互联网背景下的社会治安防控问题也日益突出，各种矛盾凸显,且亟待解决。

（三）电信网络诈骗的特征电信网络诈骗的核心特征在于,犯罪嫌疑人通过网络等通信工具将诈骗信息传递给受害人，受害人通过与犯罪分子非接触式沟通，以银行网络转账的方式汇款给犯罪嫌疑人”5随着网络技术的迅猛发展，虚拟运营商、第三方支付等互联网新兴经济形态突飞猛进，传统的电信诈骗逐渐呈现电信与网络相交织的特点。

浅谈说理执法在经侦工作中的应用

以适当的方式，向报案人、证人、案件当事人等相关人员讲可能贯穿于执法工作的始终，在接待过程中区别不同类型
清事理、法理、情理，追求公安经侦执法工作效益最大化、最的来访者，找准说理方式、把握说理要领，用准 “法条 ”，力争
【摘要】说理执法是公安机关经侦部门贯彻理性、平和、文明、规范执法思想，更好打击犯罪、维护稳定、服务社
会，有效提升经侦执法工作的法律效果和社会效果的重要途径。结合经侦工作实践，通过对基层经侦民警接待群众、
询问证人、询问受害人以及审讯、解决涉稳等方面说理执法经验的总结和思考，从说理重点、说理方式、心理分析等环
２０１２年２月第２期总第１２５期
湖北警官学院学报
ＪｏｕｒｎａｌｏｆＨｕｂｅｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＰｏｌｉｃｅ
Ｆｅｂ．２０１２Ｎｏ．２Ｓｅｒ．Ｎｏ．１２５
浅谈说理执法在经侦工作中的应用
刘建海
（江苏省盐城市公安局，江苏盐城２２４００１）
接待工作就是做人的工作，是打动人心、调动人潜力的工作，实质是心理沟通，而语言是交流最重要的手段。言不在直，达意则灵；语不在快，至理则明。说话在不在点子上，是能不能和群众谈得拢的关键。谈得拢，双方就会没有距离，就不会发生排斥甚至对抗，否则极易形成“说不上话、话不达理、理不通情、情不接法 ”的被动局面。孟建柱部长在全国公安厅局长会上提出的“三懂 ”（即“瞳群众心理、懂群众语言、懂沟通技巧”）要求，无疑对我们经侦民警 “从何说起 ”、“如何去说”是一个极为有益的启示。会说话是一门艺术，经侦民警不同于其他警种，坐堂多于户外，在日常工作和交往中要努力学习群众的语言，注重说话的对象，让群众不但听得懂，而且昕得习惯，听得舒适。只有这样，才能拉近与群众的距离，产生事半功倍的效果。

派出所的经济调查

派出所的经济调查近年来，随着经济的快速发展和社会的不断变迁，派出所的工作范围也变得越来越广泛。

除了维护社会治安和打击犯罪等职责外，派出所还肩负着一项重要的任务，那就是进行经济调查。

经济调查是指派出所通过对相关企事业单位、个体经营户以及涉嫌经济犯罪的人员的核查和取证工作，来了解和打击各类经济违法犯罪活动。

一、背景和意义派出所的经济调查工作是基于社会经济发展的需要而设立的。

当前，我国经济结构日趋复杂，各类经济犯罪呈现多样化、隐蔽化的特点。

诸如偷税漏税、走私、经济诈骗、商业贿赂等经济违法犯罪活动，给社会经济秩序和人民群众生活带来了严重的危害。

因此，加强派出所的经济调查工作势在必行。

派出所的经济调查工作不仅仅是为了打击经济犯罪，更是为了维护社会经济秩序、构建健康和谐的社会环境。

同时，经济调查工作也能为派出所提供重要的信息和数据支持，帮助派出所有效开展其他工作，如治安巡逻、打击违法犯罪等。

二、经济调查的内容和方法派出所的经济调查主要包括以下几个方面的内容：1. 各类企事业单位的核查派出所需要对所辖的企事业单位进行核查，了解企业的经营、财务等情况。

核查的内容包括企业的注册信息、经营范围、资金来源、税务情况、用人情况等。

通过核查，可以初步掌握企业的运营状态和存在问题的线索。

2. 个体经营户的调查对个体经营户的调查是派出所经济调查工作的重要内容之一。

个体经营户普遍存在经营范围不清、资金流动不透明、偷税漏税等问题。

派出所可以通过核查个体经营户的经营场所、纳税记录、银行流水等信息，查明其经营活动是否合法合规。

3. 经济违法犯罪嫌疑人的取证工作针对涉嫌经济违法犯罪的嫌疑人，派出所需要进行取证工作。

取证包括收集相关的书证、物证、证人证言等，以确保案件有力的证据。

派出所可以借助现代科技手段，如监控录像、电子取证等技术手段，提高取证效率和准确性。

经济调查的方法主要包括以下几种：1. 调查访问法派出所可以通过走访和调查访问的方式，了解相关企事业单位和个体经营户的基本情况，掌握他们的经营动态和存在的问题。

谈谈公安人员违规放贷跑风漏气专项工作的认识和体会

谈谈公安人员违规放贷跑风漏气专项工作的认识和体
会
作为一名公安人员，我们的使命是维护社会稳定和公共安全。

在日常工作中，我们经常会接触到一些违法犯罪的案件。

近年来，随着经济发展，互联网金融等新业态崛起，一些不法分子利用这些平台进行非法放贷并获取高额利润的现象也层出不穷。

针对这种情况，公安部门开展了违规放贷跑风漏气专项工作。

这项工作的目的是保护民众的合法权益，打击非法金融活动，维护金融秩序和社会稳定。

在这项工作中，我们公安人员需要认真履行职责，严格执法，做到以下几点：
首先，要严格认真地核查涉案人员的身份信息。

申请贷款的人员需要向我们提供id等个人信息，我们需要认真地核实这些信息是否真实有效。

在核实过程中，我们要时刻保持警觉，防止有人采用虚假身份进行非法活动。

其次，要掌握相关法律法规和政策，严格按照执法规范，保障执法公正性和权威性。

在执法过程中，我们需要恪守职业道德和工作纪律，不得有违法违规现象。

对于一些明显的非法行为，我们要果断查处、严惩不贷，维护社会正义和公平。

最后，要加强宣传和培训，提高群众的法律意识和防范能力。

公安机关需要及时公布相关线索和案件信息，让广大民众了解到此类非法活动的危害性，提高大家的警惕性和防范意识。

同时，我们还需要加强对广大民众和业务人员的宣传和培
训，让他们了解金融风险和防范知识，提高全社会对非法活动的认识和反应能力。

总之，公安人员是维护社会稳定和公共安全的守护者，我们要始终坚守职责，认真履行执法职责，保护人民群众的合法权益，营造良好的社会环境。