中能电气：独立董事2009年度述职报告(董飞龙) 2010-05-28
国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27
国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。
2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。
（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 9 0 0 否 （二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名 职务 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出会议陈国龙 独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。
2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。
中能电气：2010年度股东大会的法律意见书 2011-05-06
中国福建省福州市乌山西路318号鼓楼科技大厦14F 邮编：350002 案件档案号：电话（TEL）：+86 591 87388366 GFZ20110014 传真（FAX）：+86 591 87388266电子信箱（Email）：topwe@ 文件档案号：网址： Z2011000040福建拓维律师事务所关于福建中能电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书致 To：福建中能电气股份有限公司敬启者：福建拓维律师事务所（以下简称“本所”）接受福建中能电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派本所律师出席贵公司召开的2010年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件原件或复印件，包括但不限于：《福建中能电气股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）、股东名册、股东身份证明文件及授权委托材料。
上述文件的真实性、完整性和有效性由贵公司负责。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师同意不得用于其它用途。
本所律师现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《福建中能电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会出具如下法律意见：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）本次股东大会的召集1、贵公司董事会已于2010年4月9日召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《董事会决议》，同意召开本次股东大会。
2、贵公司董事会已于2011年4月12日在中国证监会信息披露指定网站（）上刊登了《股东大会通知》，以公告形式通知召开本次股东大会。
贵公司的董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知股东，本次股东大会的召集符合《公司法》、《大会规则》和《公司章程》的规定。
金智科技：独立董事2009年度述职报告(徐航) 2010-03-23
同书。 （6）关于为控股子公司提供担保的独立意见 同意公司 2009 年度为控股子公司金智电气向银行申请综合授信提供不超过 1500
万元的担保。根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会[2005]120 号《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》的规定，公司独立董事对有关情况进行调查了解，并认真核查， 认为本次担保事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程序合法合规，财务风险 可控。此次为金智电气提供担保，有利于其业务发展，符合公司整体利益。
3、2009 年 10 月 26 日，对公司与金智教育日常关联交易的议案发表如下意见： 本人在召开本次董事会前，认真阅读了本次关联交易的有关文件，事前认可提交 董事会审议，经核查：本次关联交易公平、合理、表决程序合法有效，交易公允，没 有损害社会公众股股东的合法权益。因此，同意公司与金智教育签署日常关联交易合 同书，进行议案所述日常关联交易。 4、2009 年 11 月 17 日，对公司委托贷款事项发表如下独立意见： 同意公司委托中国民生银行南京中央门支行向南京金厦实业有限公司发放贷款 4,300 万元，用于南京金厦实业有限公司补充企业流动资金，委托贷款期限 4 个月，委 托贷款年利率 19.44%。本次委托贷款事项履行了相关的决策程序和信息披露义务，程 序合法合规，定价公允；金厦实业银行信用记录良好，并且有土地抵押，财务风险可 控；公司目前不存在募集资金暂时补充流动资金情况，公司在保证生产经营所需资金 的情况下，利用自有资金通过委托贷款给南京金厦实业有限公司，对公司生产经营无 重大影响，同时可提高公司自有资金使用效益。
（7）关于变更部分募集资金投资项目的独立意见 同意公司将原募集资金投资项目“基于‘五合一’装置的中小水电站综合自动化 系统”变更为“电网高压/超高压保护装置” 项目。认为：此次变更募集资金项目决 策程序合法，变更的新项目有利于提高公司募集资金使用效益，符合公司经营发展需 要，不存在损害中小投资者利益的情形。 （8）关于公司对外担保及关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 经公司第三届董事会第六次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电气 自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过 2500 万元的担保，上述担保的有效期一 年，担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综合 授信的使用情况，公司 2008 年度当期为其实际提供担保 404.21 万元，截止 2008 年 12 月 31 日为其实际提供担保的累计余额 216.23 万元。 公司除为控股子公司南京东大金智电气自动化有限公司提供上述担保外，公司没 有为控股股东、实际控制人及其附属企业提供担保，也没有为公司持股 50%以下的其 他关联方、任何法人或自然人提供担保。不存在公司控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。不存在违反中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况。 2、2009 年 8 月 8 日，对公司 2009 年 1-6 月控股股东及其他关联方资金占用和公 司对外担保情况，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下： 经公司第三届董事会第十二次会议决议批准，公司为控股子公司南京东大金智电 气自动化有限公司申请银行综合授信提供不超过1500万元的担保，上述担保的有效期 一年，担保方式为连带责任保证方式。根据南京东大金智电气自动化有限公司银行综
中能电气：第一届监事会第八次会议决议公告 2010-10-28
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2010-032福建中能电气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010年10月26日于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室召开，公司已于2010年10月20日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
会议由监事会主席郑道江先生主持，经表决形成如下决议：1、审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司2010年第三季度报告全文及正文程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
2、审议通过了《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。
经广泛征询意见，本次监事会提名郑道江先生、曾燕云女士为担任第二届监事会非职工监事候选人，该项议案尚需提交公司2010 年第三次临时股东大会审议。
上述两位监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告！福建中能电气股份有限公司监 事 会 2010年10月26日附监事候选人简历：郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在公司工作。
中能电气：第一届董事会第二十三次会议决议公告 2010-10-28
证券代码：300062 证券简称：中能电气公告编号：临2010-028福建中能电气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议通知于2010年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2010年10月26日上午8:30在福州市金山开发区金洲北路20号公司会议室召开，会议由公司董事长陈添旭先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：1、审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《2010年第三季度报告全文及正文》。
2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》根据公司主营业务扩张的需要，公司计划向厦门国际银行福州分行申请不超过2000万元人民币授信额度，以补充公司日常经营活动中所需的流动资金，为期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。
4、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告》。
5、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见于2010年10月28日刊登在创业板指定信息披露网站上的《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
科大讯飞：独立董事2009年度述职报告 2010-03-20
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下： 董事会召开次数 4 股东大会召开次数 1亲自出席 次数 委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数4 0 0 否 1A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；C、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况 。
二、发表独立意见情况2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2009年4月8日，在公司第一届董事会第十四次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2008年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2009年度审计机构的独立意见》和《关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见》。
2、2009年4月13日，在公司第一届董事会第十五次会议上，发表了《关于关于选举董事长及增补董事的独立意见》。
3、2009年7月21日，在公司第一届董事会第十六次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。
智光电气：独立董事2009年度述职报告(张勇传) 2010-02-10
广州智光电气股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，2009年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，也维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度的工作内容向各位股东及股东代表做如下汇报：一、参加会议情况2009年公司共召开了5次董事会，本人亲自出席会议3次，以通讯方式参加会议1次，以委托方式参加会议1次。
会议召开前本人主动调查、获取做出决策前所需要的情况和资料，必要时进行了现场调查，了解公司的生产经营和运作情况，为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。
对于会议议案，本人均认真进行了审阅，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。
经过严格核查，本人对会议所有审议的议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，在公司做出相关决策前本人进行了审慎核查，并就相关情况进行询问，基于独立立场对以下事项发表了独立意见：1．关于对关联方资金占用和对外担保情况的独立意见2009年8月，本人对公司2009年上半年公司与关联方的资金往来以及公司对外担保情况进行核查，经认真核查后出具了《独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》，本人认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的行为；公司能够遵守法律、法规的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险；截至2009年6月30日，公司除为控股子公司担保外，没有其他对外担保行为，公司为控投子公司的担保属正常的生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，均在公司股东大会审批范围内，没有损害公司及全体股东利益。
独立董事2009年度述职报告
独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。
三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。
中元华电：独立董事2009年度述职报告(施闯) 2010-02-27
2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2009 年 12 月 30 日在公司第一届董事会第九次会议上，对关于用募集资金 置换已投入募集资金项目自筹资金的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、 管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过 电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时 刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道， 及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事 2009 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人 2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽 责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2009 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
本人于 2009 年 10 月通过深圳证券交易所举办的独立董事培训班，顺利通过 资格考核。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生； 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。 以上是独立董事施闯在 2009 年度履行职责情况汇报。2010 年本人将抽出更 多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续 本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立 董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。 最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有 效配合和支持表示敬意和衷心感谢。 希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的 向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。
东华能源：2009年度独立董事述职报告(黄立峰) 2010-03-23
东华能源股份有限公司2009 年度独立董事述职报告作为东华能源股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，我在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2009年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会情况2009 年，东华能源股份有限公司共召开了13次董事会，本年度，本人按时出席了12次现场会议，参与了1次通讯会议表决，列席股东大会，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。
二、发表独立意见情况2009 年度，我能恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：1、独立董事关于关联交易的审核意见：（1）、关联交易情况：东华能源股份有限公司于 2009 年8月31日与宁波百地年液化石油气有限公司签订了《仓储服务协议》、2009年11月16日与该公司签署了《日常关联交易协议》。
上述关联交易对于为公司的业务发展是必要的；关联交易分别经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届董事会第二十九次会议审议并在2009年第四次临时股东大会表决通过。
（2）发表的独立意见：由于公司码头于2009年7月9日受撞后，为解决给公司经营带来的不利影响，保障公司业务的正常经营，本人认为：公司董事会在审议公司日常关联交易计划时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，符合公司实际需要，有利于公司生产经营。
交易定价是参照了市场定价的基础上适当下浮，定价政策客观公允，体现了公开、公平、公正的原则；关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，本人同意上述交易。
联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16
山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。
一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。
（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。
2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。
3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。
ST东电：2009年度独立董事述职报告 2010-03-23
东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。
2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。
2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。
二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。
中科电气：独立董事2010年度述职报告(毛斌) 2011-04-22
湖南中科电气股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及股东代理人：本人（毛斌）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2010年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况2010年公司共计召开2次股东大会，8次董事会，本人亲自按时出席了7次董事会，委托其他董事代为出席1次董事会，列席了全部两次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2010年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况（一）2010年3月28日，对公司第一届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见1、关于公司 2009 年度关联交易事项的独立意见公司 2009 年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
2、关于 2009 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见1）公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；2）截止 2009 年 12 月 31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；3）公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
3、关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告的独立意见公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
中银绒业：2009年度独立董事述职报告 2010-03-12
2009年度中银绒业独立董事述职报告作为宁夏中银绒业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2009年度履行职责情况述职如下：一、2009年度参加公司董事会会议情况2009年度公司共召开8次董事会（含通讯表决会议），应参加8次，实际参加8次。
会议共审议了44项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
平时我们积极主动与公司联络，适时掌握公司的动态，了解公司运作中的时态；在召开董事会之前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息；在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、2009年度发表独立意见情况1、2009年2月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要等十九项议案。
独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司对外担保事项发表专项说明及独立意见；对公司与灵武市雪源绒业有限公司签署的“无毛绒买卖合同” 的日常关联交易事项发表独立意见；独立董事就公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见；同时基于独立判断的立场，对公司2009年度内部控制情况进行了认真核查并发表独立意见。
2、2009年3月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》等九项议案。
中航电测：独立董事2010年度述职报告(刘学军) 2011-03-30
中航电测仪器股份有限公司独立董事2010年度述职报告（刘学军）各位股东及股东代表:报告期内,作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,尽责、忠诚地切实履行独立董事的职责和义务,积极参加董事会,对关联交易、经营管理、信息披露、规范运作等方面发表了独立意见。
同时,能够从全体股东利益的角度对公司的战略思路、经营布局、人才引进、员工激励等重大问题提出有益的意见和建议,对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。
一、报告期内工作情况回顾2010年度,本公司共举行了5次董事会会议,本人亲自参加5次,缺席0次,无委托其他董事出席情况。
在对各表决事项充分沟通的基础上,本人认真审议董事会各项议案,对公司的营运及财务表现、管理架构等方面充分发表独立意见,协助董事会进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。
本人对公司董事会在报告期内审议的议案及事项均未提出异议。
此外，2010年3月28日至3月31日，本人参加了在西安举办的第二十七期独立董事培训班的培训；于2010年8月27日,参加了创业板首次公开发行的仪式；于2010年10月26日，参加了陕西省证监会对本公司董事会成员的集体谈话。
二、发表独立董事意见情况:报告期内,本人总共对以下事项发表了独立意见:(一)2010年4月10日, 公司向本人提交了关于关联交易的相关资料，资料明示中航电测仪器股份有限公司拟于2010年4月15日召开董事会审议有关关联交易的议案，拟分别与汉中航空工业（集团）有限公司下属的汉中中原物业有限公司签订《物业服务协议》、变更公司年金管理安排、与上海晟翔实业有限公司签署《购销协议》、与中国航空技术珠海有限公司签署《购销协议》。
本人出具同意函，并声明该函不表明本人有义务在董事会上对上述议案投赞成票。
航天科技：2009年度独立董事述职报告(1) 2010-03-26
航天科技控股集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告（1）公司董事会：作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况1、参加了公司2009年度召开的十次董事会、五次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2009年度发表独立意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表九次独立意见。
（一）2009年2月11日在三届十四次董事会上对聘任公司高级管人员事项发表了独立意见，认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，高继明、王玉伟、董贵滨、王甲重、张东普、姚宇红作为航天科技控股集团股份有限公司高级管理人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
（二）2009年2月25日，在公司三届十五次董事会上对如下事项发表独立意见：1、对公司2008年财务报告进行核查时，就公司大股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了专项核查，现将情况说明如下： （1）年初股东及关联方占用资金主要为股权转让价款，本年度大部分已经收回。
报告期末控股股东及其关联方占用的资金主要为本年度发生的经营性结算款项，没有非经营性资金占用。
（2）截至本报告期末，公司无对外担保情况。
2、关于公司2008年度利润分配的意见鉴于公司2008年度发生亏损，目前累计未分配利润已为负值，同意2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
许继电气：2010年度独立董事述职报告 2011-03-25
许继电气股份有限公司2010年度独立董事述职报告作为许继电气股份有限公司的独立董事，2010年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《许继电气股份有限公司公司章程》、《许继电气股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席公司2010年相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将我们在2010年度履行职责情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，我们认真履行职责，按时出席董事会并审议公司的各项议案。
在召开董事会前，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议及相关材料。
会议上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
2010年度我们出席董事会会议的具体情况如下：二、发表独立董事意见情况在 2010 年度任期内，作为公司独立董事，我们根据相关规定发表了三次独立意见，具体如下：（一）2010年1月27日，在公司五届三十八次董事会上对相关事项发表了独立意见：（1）关于《公司未作出现金利润分配预案》发表了如下独立意见：在2009年度未作出现金分红的情况下，公司近三年累计现金红利超过近三年年均净利润的30%，符合有关规定的要求。
同时，公司2010年确实面临资金需求压力。
不进行现金分红有利于保证公司投资计划的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。
因此，我们同意董事会未作出现金利润分配的预案。
（2）关于公司对外担保事项及关联方资金占用发表了如下独立意见：根据公司提供的资料，截至 2009年12月31日，公司累计担保47,500万元人民币，其中对控股子公司担保400万元人民币。
方正电机：独立董事2009年度述职报告(沈田丰) 2010-04-22
浙江方正电机股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代理人：本人作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2009年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况（1）董事会会议姓 名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数委托出席次数投票情况（反对次数）缺席次数沈田丰 5 5 0 0 0 （2）股东大会会议2009年内，我亲自出席了公司召开的2009年度第一以及第二次临时股东大会和2008年度股东大会。
二、2009年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况（一） 2009年4月15日，本人于公司第三届董事会第八次会议上，对相关事项发表了独立意见：1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，经核查，我们认为：公司能够认真执行公司《章程》等有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；公司能够严格控制对外担保风险，公司所有对外担保事项均已经通过了董事会的审核及股东大会的审批，不存在违规担保情况。
2、关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就董事会关于公司2008年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：经核查，目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。
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福建中能电气股份有限公司
独立董事2009 年度述职报告
————董飞龙
各位股东及股东代表：
作为福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2009 年度履行职责情况向各位董事汇报如下：
一、参加会议情况
2009 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2009 年度共召开的9次董事会，1次年度股东大会，1次临时股东大会。
本人出席会议具体情况如下：
本年应参加董事会会议次数 亲自出席
次数
委托出席
次数
缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会议
4 4 0 0 否
本年应参加股东
大会会议次数
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
1 1 0 0
2009 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行
了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
本人于2009年12月31日出具《关于公司关联交易的专项说明及独立意见》公司2006年度、2007年度、2008年度以及2009年截至目前发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易定价有依据、客观公允，未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2009 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司薪酬体系的建立情况、公司高管的薪酬情况、公司财务情况、公司业绩指标完成情况、募集资金专户管理情况、内审部门专项审计的完成情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理化建议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司内部控制的关键环节进行重点监督和查询。
报告期内，对关联交易、非经营性资金占用、担保、募集资金管理、子公司的管控、重大项目进展等事项进行了认真的查询，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
2、对公司信息披露工作的监督。
报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规的有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
对公司年报的编制工作进行了有效地监督，维护公司和中小股东的利益。
五、担任董事会各专门委员会的工作情况
2009 年7月18日，公司第一届董事会第十一次会议通过了同意公司组建专门委员会的议案，本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，2009 年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》,就首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜、定期报告、投资项目等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业意见。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上本人2009 年度履行职责情况汇报。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。
同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：董飞龙
2010 年5 月27 日。