2009年第五次临时股东大会会议资料
股东决议范本
股东决议范本1.股东会决议怎么写最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>原发布者：惠兴图文股东会决议书范文依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定股东会决议应包涵以下内容、会议基本情况会议时间、地点、会议性质定期、临时、会议通知情况及到会股东状况会议通知时间、方式到会股股东情况股东弃权情况。
召开股东会会议应该于会议召开日前通知全体股东。
一、会议主持状况首次会议由出资最多的股东召集和主持一般情况由董事会招集董事长主持董事长因特殊缘故不能履行职务时由董事长指定的副董事长或其他董事主持应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书。
二、会议决议状况股东会由股东按出资比例行使表决权股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式做出决议必需经代表以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果持赞同意见股东所代表的股份数占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。
持反对或弃权意见的股东状况。
三、签署有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字自然人股东股东会决议书范文股东会格式如下________________公司股东会决议范本_____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________召开了____/股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
一、。
2.股东会决议范本xx有限公司股东股东会决议根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，xx有限公司临时股东会会议于2011年x月x日，在x召开。
本次会议由x提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东x人，实际到会股东x，代表x表决权。
创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。
公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。
会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。
全部监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。
1、选举曹新彤先生为公司董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、选举董柏先生为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、选举王军女士为公司副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。
董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。
召集人：曹新彤先生。
董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。
召集人：黄鹏先生。
董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。
召集人：岳远斌先生。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于聘任公司总经理的议案。
聘任朱志浩先生为公司总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘公司副总经理的议案。
1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 州广 • 昆明 • 天津 • 成都 • 香港北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026电话：(+86)(10) 6589 0699 传真：(+86)(10) 6589 0799 或6517 6800 / 6801B E I J I N G │ S H A N G H A I │ S H E N Z H E N │ H A N G Z H O U │ G U A N G Z H O UK U N M I N G │ T I A N J I N │ C H E N G D U │ H O N G K O N G国浩律师集团国浩律师集团（（北京北京））事务所事务所关于中国民生银行股份有限公司关于中国民生银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书年第二次临时股东大会的法律意见书国浩律证字[2009]第037号致：中国民生银行股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、行政法规及《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师接受中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席了公司2009年第二次临时股东大会现场会议，发表法律意见并出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师参加了以现场方式召开的公司第五届董事会第三次会议，审阅了该次董事会会议中形成的相关文件的原件或影印件，包括但不限于：公司第五届董事会第三次会议中形成的提交本次股东大会审议的所有议题及议案。
本所律师已经按照《大会规则》的要求，对公司2009年第二次临时股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所律师将承担相应的法律责任。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司2009年第二次临时股东大会的公告资料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
公司设立的股东会决议范本
公司设立的股东会决议范本公司设立的股东会决议范本 2009-11-28 点击率 359 xxxxxxxx有限公司第一次股东会决议根据《公司法》及《公司章程》的有关规定xxxxx有限公司于xx年xx月xx日召开第一次股东大会会议由xxx主持全体股东参加了会议经全体股东研究决定同意选举xx为公司执行董事即法定代表人选举xx为公司监事xxxx为公司总经理。
上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定合法有效自登记机关核准登记之日起生效。
全体股东签字 xx年x月xx日回复时间07-27 17:00 ________________公司股东会决议 _____________公司以下简称公司股东于____年__月__日在________________ 召开了____ / 股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____ 通知全体股东到会参加会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
/本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
/股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司持有公司100的股权会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
/ 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议一、二、盖章及签署注意事项 1、《公司法》第38条规定经股东以书面形式一致同意可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
2、《公司法》第39条规定首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
通常情况由董事长召集并主持特殊情况见41条由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。
3、《公司法》第44条规定修改公司章程、增加或减少注册资本的决议以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议必须经三分之二以上表决权的股东通过。
2009年度政策盘点
日期
领域
重要举措
2009年12月7日
中央经济工作会议
中央经济工作会议于12月5日到7日在北京召开，中央定调明年宏观经济政策从保增长到促转变。
2009年12月3日
区域经济
国务院正式批复黄河三角洲高效生态经济区发展规划。
2009年11月26日
金融
银监会发布《商业银行投资保险公司股权试点管理办法》，银行投资保险公司股权试点启动
出口退税
国务院常务会议决定，从2009年4月1日起，提高部分纺织服装、轻工、钢铁、有色金属、石化和电子信息产品的出口退税率。
2009年3月24日
成品油调价
国家发展改革委宣布，根据完善后的成品油价格形成机制，决定自3月25日零时起将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元。
2009年3月23日
股市
国务院发布《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作部门分工的意见》部署55项重点工作，要求维护股票市场稳定。
2009年7月23日
定调下半年政策
保持宏观经济政策的连续性和稳定性。
2009年7月14日
汽车“以旧换新”
十部委关于印发《汽车以旧换新实施办法》的通知
2009年6月29日
油价上调
国家发展改革委29日发布了关于提高成品油价格的通知，30日零时起成品油价格每吨上调600元。
2009年6月29日
中小企业
国务院正在酝酿一项旨在促进我国中小企业发展的政策，而有关部门正进行讨论，以尽快拿出一个具体的方案。
出口退税
财政部通知提高出口退税率，部分商品提高至17%。
2009年6月5日
船舶振兴规划
船舶振兴规划实施细则出台，保交船和发展海工装备成亮点。
烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2010-005烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告烟台氨纶股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年4月26日在本公司召开。
本次会议由董事长朱敏英女士召集和主持，会议通知于2010年4月16日以专人送达和传真方式发出。
会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。
会议通过以下决议：1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度总经理工作报告。
2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度财务决算报告：2009年度累计完成营业收入113,302万元，同比减少20.09%；累计实现利润总额14,222万元，同比减少34.50%；归属于母公司股东净利润10,915万元，同比减少40.00%。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度利润分配预案：公司拟以2009年末股本总数163,150,000股为基数，向全体股东每10股分派现金红利6元（含税），合计分派红利97,890,000元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增97,890,000股。
该预案尚需提交2009年度股东大会批准。
4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年度董事会工作报告。
《2009年度董事会工作报告》详见《2009年年度报告》全文。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过2009年年度报告及其摘要。
《2009年年度报告摘要》详见2010年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，年度报告全文详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
该报告尚需提交2009年度股东大会批准。
独立董事针对公司2009年度对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见2010年4月28日的巨潮资讯网。
通知书之召开股东会通知样本
召开股东会通知样本【篇一：关于召开股东会的通知范本】填写说明：1、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，召开股东会应提前15日通知各股东并取得各股东的收到回执，因本次增资属公司重大事项，需注意严格按照法律规定的程序办理，以免因程序瑕疵在申请挂牌时被退回；2、除公司章程另有规定或全体股东另有约定外，注意会议时间安排在各股东收到本通知15日后； 3、会议地点一般选在经营所在地4、填写召集人与主持人时需区分不同情况，如公司设置了董事会，则召集人应填写董事会，主持人填写董事长；如公司仅设置执行董事，则召集人与主持人均为执行董事；通知落款处与回执抬头的填写与此同。
______________________公司关于召开临时股东会的通知致：公司股东：_________我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:一、本次会议基本情况会议时间: 年月日_________会议地点: ___________________________召集人: _________主持人：召开方式:现场会议、现场投票表决二、会议议题特别决议案:关于公司增加注册资本的议案五、其他事项1、联系人：2、联系电话：3、传真：以下无正文。
______________________公司_________年月日﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉确认回执______________________公司_________：本人已收到年月日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。
以下无正文。
股东：（亲笔签字或盖章）年月日【篇二：召开股东会通知样本】广西南方食品集团股份有限公司关于变更2010年第三次临时股东大会召开时间的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年第二次临时股东大会会议资料
江苏中天科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会会议资料江苏中天科技股份有限公司2005年第二次临时股东大会议程时间：2005年11月29日上午9：00地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布大会开始；二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项1、关于董事会换届的议案；2、关于聘任薛济萍先生为公司第三届董事会董事的议案；3、关于聘任丁铁骑先生为公司第三届董事会董事的议案；4、关于聘任张顺颐先生为公司第三届董事会董事的议案；5、关于聘任朱洪忠先生为公司第三届董事会董事的议案；6、关于聘任唐心一先生为公司第三届董事会董事的议案；7、关于聘任曹汝滨先生为公司第三届董事会董事的议案；8、关于聘任马汉坤先生为公司第三届董事会独立董事的议案；9、关于聘任吴杰先生为公司第三届董事会独立董事的议案；10、关于聘任刘民强先生为公司第三届董事会独立董事的议案；11、关于修改《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案；12、关于修改《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案；13、关于扩大公司经营范围的议案；14、关于修改《公司章程》的议案；15、关于监事会换届的议案；16、关于聘任罗勇先生为公司第三届监事会监事的议案；17、关于聘任陆如泉先生为公司第三届监事会监事的议案；18、关于聘任陆伟先生为公司第三届监事会监事的议案；六、股东提问和质询；七、进行投票解决；八、统计并宣布议案的表决结果；九、宣读股东大会决议；十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十一、宣布本次股东大会闭会。
2005年第二次临时股东大会会议资料之一关于董事会换届的议案尊敬的各位股东：公司第二届董事会自2002年11月26日成立，至2005年11月25日届满三年，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，拟对董事会进行换届选举，新届董事会从股东大会通过之日起开始行使相应的职权。
【企业制度】三会一层议事规则
【企业制度】三會一層議事規則股东会议事规则总经理议事规则股东会议事规则第一章总则第一条为规范江苏双灯纸业有限公司(以下简称公司)股东会及其参加者的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。
第二条本规则按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规制定。
第三条公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规外，亦应遵守本规则的规定。
第四条在本规则中，股东会指公司股东会；股东指公司所有股东。
第二章一样规定第五条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司经营方针和投资打算；(二)选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项；(三)选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项；(四)审议批准董事会的报告；(五)审议批准监事会的报告；(六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(七)审议批准公司的利润分配方案和补偿亏损方案；(八)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(九)对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；(十)修改公司章程；(十一)审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。
第六条股东会分为年度股东会和临时股东会。
年度股东会每年召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。
第七条股东会应当在《公司法》规定的范畴内行使职权，不得干涉股东对自身权益的处分。
股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会能够讨论《公司章程》规定的任何事项。
第八条公司召开股东会，董事会应在会议召开十日往常通知公司股东。
第九条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数的三分之二时；(二)公司未补偿的亏损达股本总额的三分之一时；(三)单独或者合并持有本公司有表决权股份总数10%(不含投票代理权)以上的股东书面要求时；(四)董事会认为必要时；(五)监事会提议召开时；(六)公司章程规定的其他情形。
方大炭素新材料科技股份有限公司
方大炭素新材料科技股份有限公司 2009年第二次临时股东大会会议资料2009年2月26日2009年第二次临时股东大会资料之一方大炭素新材料科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议议程一．会议时间：2009 年2月26日上午10：00二．会议地点：公司办公楼五楼会议室（兰州市红古区海石湾镇）三．会议议程：1．由会议主持人宣布会议开始并向大会通报参与会股东情况；2．审议议案（1）审议关于抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目的议案。
（2）补充审议子公司北京方大炭素科技有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订钢材代销协议的议案。
（3）补充审议子公司抚顺莱河矿业有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订购销合同的议案。
3．与会股东对议案进行审议并表决4．会议主持人宣布表决结果5、律师出具法律意见书6、由出席会议董事在股东大会会议记录上签字7、会议主持人宣布会议结束2009年第二次临时股东大会资料之二方大炭素新材料科技股份有限公司关于控股子公司抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目的议案各位股东：现将公司控股子公司抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目情况作简要说明，请予审议。
一、项目概况1、项目建设主体该项目建设主体为抚顺方大高新材料有限责任公司（简称抚顺方大高新）是方大炭素新材料科技股份有限公司（上市公司简称为“方大炭素”）与抚顺高新建设发展有限公司共同出资成立的股份公司，其中方大炭素出资3000万元，占总股本的60%，抚顺高新建设发展有限公司出资2000万元，占总股本的40%。
抚顺方大高新的经营范围是生产、销售煅后焦及其它新型化工材料。
其项目建设的宗旨是充分利用抚顺地区的石油资源，为其母公司提供可靠的高质量的原材料，达到降低成本提高质量之目的；同时也兼顾全行业及全球市场的需求，加强参与国际市场竞争的力度。
该项目属于新建项目，建设地点在抚顺高新技术产业开发区。
物产中大：XXXX年第一次临时股东大会会议资料
浙江中大集团股份有限公司ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD.2011年第一次临时股东大会会议文件会议文件·杭州年八月一日·二○一一年八月一日20120111年第一次临时第一次临时股东大会议程股东大会议程股东大会议程时间：2011年8月1日 上午9：00地点：杭州市中大广场A 座5楼会议室会议主持人：陈继达董事长一、向大会宣布参加本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数。
二、会议内容：1、关于选举第六届董事会董事的议案（逐个表决）；2、关于选举第六届董事会独立董事的议案（逐个表决）；3、关于选举第六届监事会监事的议案（逐个表决）。
三、股东发言及回答股东提问；四、大会议案表决；五、表决结果统计；六、大会主持人宣布表决结果；七、大会律师见证。
会议材料目录会议材料目录1.关于选举第六届董事会董事的议案 (3)2.关于选举第六届董事会独立董事的议案 (6)3.关于选举第六届监事会监事的议案 (9)关于选举第六届董事会董事的议案关于选举第六届董事会董事的议案各位股东及股东代表：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。
第六届董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。
经公司董事会提名委员会推荐，并经五届二十一次董事会审议，提名陈继达、张飚、许应成、王竞天、杨东伟、汪一兵为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。
以上提名提请本次股东大会审议。
浙江中大集团股份有限公司董事会2011年8月1日第六届董事会董事候选人简历届董事会董事候选人简历1.陈继达：男，1959年9月出生，工商管理硕士，会计师。
曾任浙江省对外经济贸易合作厅副主任科员，浙江中大集团股份有限公司总会计师、董事、副总经理，现任浙江中大集团股份有限公司董事长、党委书记；中大房地产集团有限公司董事长；浙江省物产集团公司董事、党委委员。
2.张飚：男，1969年11月出生，浙江大学EMBA。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知
证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2009-032西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年8月23日在上海市结束，本次会议的通知和议案于2009年8月15日以邮件和传真方式向全体董事发出。
会议由孙永贵副董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。
会议应到董事8名，实到董事8名，会议有效表决票数8票。
会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：一、关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选汪海涛先生为公司第三届董事会成员。
如获批准，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对此的独立意见为：1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2. 经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；4. 同意向股东大会提交《关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。
参会董事中，关联董事孙永贵对本议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选白永强先生为公司第三届董事会成员。
如获批准，任期与本届董事会相同。
集团有限公司属子公司股东大会议事规则
股东大会议事规则目录第一章总则 (3)第二章股东大会的职权 (4)第三章股东大会的授权 (5)第四章股东大会的召开程序 (7)第一节议案的提出、征集与审核 (7)第二节会议的通知与变更 (8)第三节会议的登记 (11)第四节会议的召开 (13)第五节表决与决议 (14)第六节休会 (17)第七节会后事项及公告 (18)第五章附则 (19)第一章总则第一条为维护__________有限公司（简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和《_________有限公司章程》（简称“《公司章程》”），特制定本规则。
第二条本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副经理、财务总监、董事会秘书和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。
第三条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。
公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。
出席会议的董事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。
第四条合法有效持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。
出席股东大会的股东及股东授权代理人，应当遵守有关法律法规、《公司章程》及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。
第五条公司董事会秘书负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。
第六条股东大会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或股东授权代理人）额外的利益。
第二章股东大会的职权第七条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）选举和更换董事，决定有关董事聘任等事项；（二）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的责任等事项；（三）审议批准董事会、监事会的报告；（四）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（五）对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议；（六）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议；（七）修改公司章程及其附件（包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》）；（八）审议公司监事会、代表公司有表决权的股份5％以上（含5％）的股东在股东年会上的提案；（九）法律、行政法规和《公司章程》规定应当由股东大会作出决议的其它事项。
海正药业：XXXX年第三次临时股东大会会议资料
2011年第三次临时股东大会资料浙江海正药业股份有限公司浙江海正药业股份有限公司 2020111年第三次临时股东大会会议资料次临时股东大会会议资料 二○一一年九月五日九月五日会 议议 议议 程程 主 持 人：董事长董事长董事长 白白 骅 先生先生 时 间：2011年9月5日上午九时，会期半天 现场会议地点：浙江省台州市椒江区外沙路46号公司会议室 主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列提案审议下列提案 1.关于投资设立海正药业（南通）股份有限公司的提案 三、股东及其授权代表发言及答疑股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各对上述各议案议案议案进行投票表决进行投票表决进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2、股东及股东代表投票 五、统计有效表决票统计有效表决票 六、宣布表决结果宣布表决结果 七、宣读股东大会决议宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束大会结束大 会 须 知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次现场会议设秘书处，处理现场会议的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。
若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
中国证券监督管理委员会公告[2009]34号--关于做好上市公司2009年年
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中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告【法规类别】证券监督管理机构与市场监管上市公司【发文字号】中国证券监督管理委员会公告[2009]34号【发布部门】中国证券监督管理委员会【发布日期】2009.12.29【实施日期】2009.12.29【时效性】现行有效【效力级别】XE0303中国证券监督管理委员会公告[2009]34号－－关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告为了增强上市公司2009年年度报告（以下简称2009年年报）的真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高上市公司信息披露质量，各上市公司及相关会计师事务所应当严格遵守本公告的要求，切实做好2009年年报编制、审计和披露工作。
现就有关事项公告如下：一、总体要求上市公司作为法定的信息披露主体，应当严格遵守年报编制和信息披露的各项规定，认真执行公司信息披露事务管理制度，进一步提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，维护市场的“三公”原则。
上市公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
会计师事务所及相关注册会计师在上市公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。
二、提高上市公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性（一）强化信息披露责任意识，提高年报信息披露质量上市公司应完善信息披露管理制度，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度。
上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况。
报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2007年修订）》（以下简称《年报准则》）的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响，并披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。
股东大会范本
泛海建设集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
2. 本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况1. 召开时间：2009年2月12日2. 召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店3. 会议表决方式：现场投票4. 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会5. 会议主持人：李明海副董事长6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。
三、会议的出席情况参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名，代表股份1,943,954,809 股，占公司有表决权总股份数的85.88%。
四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：A．特别议案（一）关于公司符合发行公司债券条件的议案代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于发行公司债券的议案1. 关于本次发行公司债券的发行规模代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。
2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。
3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该事项获表决通过。
董事会协议范本
董事会协议范本1.股东协议书最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>原发布者：FX资料库公司股东协议书甲方：，身份证号：。
乙方：，身份证号：。
丙方：，身份证号：。
丁方：，身份证号：。
甲、乙、丙、丁各方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，依据法律规定，各股东经过慎重研究，就经营位于郑州市的达成以下股东协议：1、股权比例、分红比例本条所称的股权比例除特殊约定外理解为表决权、分红权。
1、甲、乙双方共同以现金出资，约定股权比例为%，对的全部资产享有完全的所有权及处分权；分红比例为%。
2、丙方以技术管理入股，约定股权比例为%；分红比例为%。
因丙方作为技术股东，经丙方提议，由四股东协商后同意给予其每月元，一年共人民币元的年终奖励，按照第二条约定的支付方式支付。
3、丁方以现金万元入股，约定股权比例为%；分红比例为%。
二、分红方式各方约定从2016年3月1日起至2017年3月1日止为一个分红年度，各方约定在本分红年度末进行分红。
在本分红年度内的所有的收入，应当先扣除自接手该商铺之日起的全部经营费用（包括但不限于进货成本、宣传费用、工人工资、水电费等），剩余的净利润按以下顺位依次进行分配。
3、经营、管理权限1、丙方在公司享有最高的管理权限（包括但不限于员工的调配、采购、销售等的执行）和运营权限（包括但不限于宣传、市场的占有、经营渠道）。
丙方作为公司的经营、管理第一责任人，应当负责公司的生存、发展，有如下义务：设定经营目标；提起经营方案；参照目标方案进行经营管理及员工调配；员工绩效考核等。
本协议经各方签字。
2.【董事会决议范本】董事会决议书怎么写啊XX有限公司董事会决议时间：年月日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于XXXX年X月XX日送达各位董事，XX位董事（全体）到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由XXX召集和主持。
内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举XXX为公司董事长（法定代表人），二、聘任XXX为公司总经理。
股权管理制度
股权管理制度拟制：证券管理部审核：邱永和日期： 2009年7月24日批准：李国魂日期： 2009年7月25日北京首信股份有限公司股权管理办法第一章总则第一条为指导股东依据《公司章程》和国家有关法律、法规合理行使股东权利，保证公司的高效运转，为切实规范公司的组织与行为，维护股东的合法权益，特制定本办法。
第二条本办法适用的对象：公司的所有股东、公司及其相关职能部门。
第三条本办法制定的依据：《公司章程》、《公司法》、《证券法》、国家有关国有股权管理的法律法规、国家其他有关法规和中国证监会的有关规定。
第四条股权管理的内容：公司与其股东之间的权利义务关系及其行使。
第五条公司的股权管理遵循如下原则：一、保证公司依法行为和高效运转原则；二、股东利益最大化原则。
第二章公司股东的权利第六条公司股东名册上登记在册的股东为公司股东。
公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股权的行为时，由董事会决定某一日为股权登记日，股权登记日结束时的在册股东为公司股东。
第七条公司股东依法行使权利。
股东享有如下权利：一、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；二、参加或者委派股东代理人参加股东会议；三、依照其所持有的股份份额行使表决权；四、对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；五、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；六、依照法律、公司章程的规定获得有关信息，包括：1、缴付成本费用后得到公司章程；2、缴付合理费用后有权查阅和复印：（1）本人持股资料；（2）股东大会会议记录；（3）中期报告和年度报告；（4）公司股本总额、股本结构。
七、公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；八、法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。
第八条股东认为有必要时，可以依据公司章程规定的条件和程序提议召开临时股东大会，并可以根据《公司章程》规定的条件和程序提出股东大会的新提案。
第九条股东大会、董事会的决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权向人民法院提起要求停止该违法行为和侵害行为的诉讼。
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泰安鲁润股份有限公司二○○九年第五次临时股东大会会议资料二○○九年十二月泰安鲁润股份有限公司二○○九年第五次临时股东大会议程时 间：2009年12月25日（星期五）14:00地 点：公司五楼会议室会议方式：现场投票和网络投票方式主 持 人：董事长王广西先生一一、会议议案会议议案1、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（逐项表决以下内容）（1）发行股票的种类和面值（2）发行方式及发行时间（3）发行对象和认购方式（4）发行数量（5）定价方式及发行价格（6）发行数量和发行价格的调整（7）发行股票的限售期（8）上市地点（9）募集资金用途（10）本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排（11）决议有效期限3、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；4、2009年度非公开发行股票预案的议案；5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案；6、关于为山西灵石荡荡岭煤业有限公司和山西灵石冯家坛煤矿有限责任公司担保的议案；7、关于修订《公司募集资金管理及使用制度》的议案。
二二、讨论讨论、、审议以上议案审议以上议案。
三三、表决以上议案表决以上议案。
四四、宣读二宣读二○○○○○○九年第五次临时股东大会决议九年第五次临时股东大会决议九年第五次临时股东大会决议。
五五、由律师宣读法律意见书由律师宣读法律意见书。
关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》，请审议。
结合经营发展需要，公司提出2009年度非公开发行股票的预案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司经过认真自查论证，认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会，请到会股东及股东代表审议。
泰安鲁润股份有限公司董 事 会关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，请审议。
结合经营发展需要，公司提出2009年度非公开发行股票的预案，现将有关向特定对象非公开发行股票方案逐项报告如下：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A 股)，每股面值人民币1元。
2、发行方式及发行时间本次非公开发行的股票采取向特定对象非公开发行的方式。
在获得中国证券监督管理委员会核准后六个月内择机发行。
3、发行对象和认购方式本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名的特定对象。
最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。
证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
公司控股股东永泰投资控股有限公司放弃本次认购。
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。
4、发行数量本次非公开发行股票数量不超过6,500万股（含6,500万股），不低于3,000万股（含3,000万股）。
在上述发行数量区间内，董事会将根据实际情况与保荐人协商确定最终发行数量。
5、定价方式及发行价格本次非公开发行价格不低于12.91元/股，该价格为定价基准日（本次董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价（14.35元/股）的90%。
定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。
6、发行数量和发行价格的调整公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。
最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定，申报价格低于发行底价的申报无效。
7、发行股票的限售期本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
8、上市地点在锁定期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上市交易。
9、募集资金用途本次非公开发行拟募集资金不超过64,000万元，在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下二个项目：（1）收购永泰投资控股有限公司持有的华瀛山西能源投资有限公司30%股权，收购价款为12,514.29万元。
（2）以现金方式出资49,000万元增资华瀛山西能源投资有限公司。
增资完成后，华瀛山西能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名），并由山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司收购金泰源煤矿等七座煤矿的采矿权及夏门堡二坑煤矿的固定资产。
本次募集资金按以上顺序投入，实际募集资金不能满足上述项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金或股东借款等自筹资金先行投入。
根据华瀛山西能源投资有限公司与山西金泰源煤业有限公司签署的《资产收购协议》，公司本次收购金泰源等七座煤矿采矿权及夏门堡二坑煤矿固定资产，需在该协议签署之日起三个月内向山西金泰源煤业有限公司支付30,000万元，将由公司以自有资金、银行贷款先行投入或由永泰投资控股有限公司先期垫付，公司本次非公开发行募集资金到位后将以实际募集资金予以置换。
公司独立董事就上述募集资金用途涉及关联交易事项进行事前认可，并发表如下意见：泰安鲁润股份有限公司（以下称“鲁润股份”）本次非公开发行股票所募集资金将部分用于购买永泰投资控股有限公司（以下称“永泰控股”）所持有的华瀛山西能源投资有限公司（以下称“华瀛山西”）30%的股权，系为了减少和消除鲁润股份与控股股东之间的同业竞争而采取的措施，也是为了履行永泰控股与鲁润股份共同收购华瀛山西股权时永泰控股所作出的“将所持有的华瀛山西30%股权以上市公司认可的方式注入上市公司”的承诺，这将有利于鲁润股份加强对华瀛山西的控制权，巩固公司的煤炭业务，促进公司长远发展。
鲁润股份本次购买永泰控股所持有的华瀛山西30%股权的价格与永泰控股收购华瀛山西股权时所支付的股权价格相同，独立董事一致认为：本次交易价格合理、公允，同意鲁润股份以本次非公开发行募集资金购买永泰控股所持有的华瀛山西30%股权。
本项议案属于关联交易，控股股东永泰投资控股有限公司将回避表决。
10、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由发行完成后的新老股东共同享有。
11、决议有效期限本次非公开发行的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
以上各项议案在经本次股东大会审议通过后，尚需经中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会，请到会股东及股东代表审议。
泰安鲁润股份有限公司董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》，请审议。
为了进一步优化公司资产结构，提高资产质量，突出主营业务，增强盈利能力，实现公司新一届管理层确定的重点向煤炭业务为主的能源类公司转型的发展战略，结合公司当前经营发展需要，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金。
本次非公开发行拟募集资金不超过64,000万元，在扣除发行费用后，主要用于收购控股股东永泰投资控股有限公司所持有的华瀛山西能源投资有限公司30%的股权及增资公司子公司华瀛山西能源投资有限公司进行相关煤炭资产的收购。
有关本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析详见：《泰安鲁润股份有限公司2009年度非公开发行股票预案》之“二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提请本次股东大会，请到会股东及股东代表审议。
泰安鲁润股份有限公司董 事 会2009年度非公开发行股票预案的议案各位股东及股东代表各位股东及股东代表：：受公司董事会的委托，向大会提交《2009年度非公开发行股票预案的议案》，请审议。
一、本次非公开发行股票方案概要（一）本次非公开发行的背景和目的本次非公开发行的背景和目的1、本次非公开发行的背景（1）国家及山西省大力推进煤炭资源整合煤炭是我国重要的基础能源和原料，在国民经济中具有重要的战略地位。
在我国一次能源结构中，煤炭是主要能源。
改革开放以来，我国煤炭工业取得了长足发展，煤炭产量持续增长，生产技术水平逐步提高，煤矿安全生产条件有所改善，对国民经济和社会发展发挥了重要的作用。
但煤炭工业发展过程中还存在结构不合理、增长方式粗放、科技水平低、安全事故多发、资源浪费严重、环境治理滞后、历史遗留问题较多等突出问题。
随着国民经济的发展，国内煤炭需求总量不断增加，资源、环境和安全压力进一步加大。
山西省是我国重要的煤炭基地，煤炭资源储量大、品种全、煤质优、埋藏浅、易开采，全省含煤面积6.2万平方公里，占省国土面积的40.4%。
截至2008年底，山西省内共有各类矿井2,598座，其中：生产矿井1,804座，建设改造矿井794座；煤炭生产能力达9.4亿吨/年，其中：生产矿井6.13亿吨/年，建设改造矿井3.27亿吨/年。
山西省的煤炭产业在积极保障国家能源供给、全力支撑经济社会发展的同时，也积累了不少矛盾和问题：一是产业集中度低，生产规模为30万吨/年及以下的小煤矿占省内矿井总数的80%以上，矿井平均单井规模仅36万吨/年；二是产业技术水平低，2008年仅有307座煤矿实现了综采，占煤矿总数的11.9%，约有40%的煤炭产能仍采用落后的炮采方式；三是煤炭行业劳动生产率低，与国内外先进水平差距较大，综合竞争力不强；四是煤矿安全生产形势严峻；五是资源环境破坏严重。
为了促进煤炭工业可持续发展，国务院于2006年6月15日下发了《国务院关于同意在山西省开展煤炭工业可持续发展政策措施试点意见的批复》（以下简称为“试点意见的批复”），要求以科学发展观为指导，全面贯彻落实《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》（国发[2005]18号），采取提高煤矿的准入标准，加快中小型煤矿股份制改造、推进煤炭资源整合及加快培育和发展大型煤炭企业集团等措施与政策，使煤炭工业尽快步入资源回采率高、安全有保障、环境污染少、经济效益好、全面协调和可持续的发展道路，为全面建设小康社会提供可靠的能源保障。