2020公司程序文件表格

发文审批表
填表说明：1、此表由文件编制部门填写
2、此表经审批后由文件编制部门保管。

文件拟稿单
〔2005〕号
机密程度：绝密机密普通缓急程度：特急急件普通
主送：
抄送：
主题词：
标题：
发文登记表
填表说明：1、此表由文件发放部门填写；
2、此表由文件发放部门保管，并形成发文台帐。

收文登记表
B××－4
填表说明：1、此表由文件接收部门填写；
2、此表由文件接收部门保管，并形成收文台帐。

3
文件清单
填表说明：1、此表由文件发放部门填写
2、此表由文件发放部门保管，并形成收文台帐。

4
受控/作废文件目录
填表说明：1、此表由单位(部门)资料员填写
2、此表由单位(部门)资料员保管，并形成收文台帐。

5
文件借阅登记表
填表说明：1、此表由文件保存部门资料员填写；
2、此表填写完整后由文件保存部门保管，并形成文件借阅台帐。

6
文件复制登记表
填表说明：1、此表由资料员填写；
2、此表由资料员保管，并形成台帐。

文件更改/作废审批表
填表说明：1、此表由资料员填写；
2、此表由资料员保管，并形成台帐。

文件更改通知单
填表说明：1、此表由主控部门填写；
2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

文件作废通知单
填表说明：1、此表由主控部门填写；
2、此表由主控部门保管，并形成台帐。

文件销毁登记表
填表说明：1、此表由各单位(部门)资料员填写；
2、此表由各单位(部门)资料员保管，并形成台帐。

洽谈记录
填表说明：1、此表由项目部技术员填写；
2、此表交项目部资料员保管，并形成台帐。

记录通用表
记录主题：编号：
记录内容：
第页共页记录时间：记录地点：记录人：
记录目录表
记录类别：编号：
记录查阅登记表
单位：编号：
记录处理单
单位：编号：
管理评审计划
编号:
填表说明：管理评审计划的批准人应为公司总经理，审核人应为管理者代表，编制人为工程技术科；编号为管理评审计划的编码。

会议签到表
编号：
填表说明：此表除可用于管理评审会议外，也可用于其它会议。

职务一栏中无职务者不用填，公司领导在单位或部门一栏中不用填。

编号为每次会议的页码。

管理评审报告
内部审核检查记录表
填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。

审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。

不合格项通知单
填表说明：编号为各审核小组的单独按次序编号，不符合的事实应写详细，不同类型的不符合不要罗列到一起；不符合条款指的是不符合哪一个文件或者不符合哪个标准的哪一款；对整改措施的要求一栏中的委托验证应委托与受审核方无直接责任关系的人员，纠正及纠正措施实施效果一栏由验证人员填写。

内部审核报告
编号：
填表说明：审核报告也可采用其它形式，但需有审核组长及审核员的签名及日期；报告由审核组长于审核总结会后编写；编号为审核报告的页码。

不符合事实汇总表
编号：
审核组长：日期：年月日第页
填表说明：表格中不符合事实只需简单的描述即可。

首、末次会议签到表
编号：
受审核方：□首次会议
填表说明：此表用于内部管理评审会议。

职务一栏中无职务者不用填，公司领导在单位或部门一栏中不用填。

编号为每次会议的页码。

职工培训审批表
年度培训计划
单位：编号：
编制：审核：批准：
日期：日期：日期：
职工培训记录
单位：编号：
填报人：填报时间：
注：主办单位填写，人力资源部门留存
纠正措施实施记录表
单位名称：编号：
预防措施实施记录
单位名称：编号：
不合格品处理记录
编号：
填表说明：工程名称一栏中要写明施工部位，分部分项工程名称；验证记录一般由质检员验证，如是严重不合格时，应由技术负责人进行验证。

不符合报告
应急演练效果评价表
物资紧急放行申请单
工程名称：编号：
例外转序申请单
工程名称：编号：
招标文件评审记录表
投标文件评审记录表
编号：
工程开标报价明细表
合同评审记录
合同修订评审记录
记录人：日期：
附录
业主合同交底书
工程名称：
合同名称：
合同编号：
签约对方：
合同交底人：
交底日期：
接受交底部门：
中国建筑第七工程局安装工程公司
业主合同交底书
一、主谈判人：
二、参加谈判人：
三、签约地点：
四、签约日期：
五、承包范围及内容：
六、承包方式：
七、合同价款：
八、合同开竣工日期：
九、质量等级：
十、交底主要内容：
1、工程款与备料款支付、结算与备料款抵扣方式：
2、安装工程设备供应与结算方式：
3、主材（三材）供应与结算方式：
4、业主指定分包及指定供应项目：
5、业主指定分包及指定供应项目计价方式：
6、保修内容及保修期限：
7、合同工期及其奖罚规定：
8、质量标准及其奖罚规定：
9、工程保险（含第三方保险等）：
10、履约保证金或担保书：
11、双方主要责任：
12、工程价款计费原则：
13、工程价款可调整范围（如有时）：
14、允许工期顺延的主要内容：
15、预算外签证结算原则及方式：
16、预扣保证金额度及扣款方法：
17、在合同履约过程中应注意的问题：
18、可能向业主索赔的理由及其对策：
19、其他：
施工组织设计审批表
施工组织设计会签记录表
施工组织设计变更记录表
环境因素识别排查表
填表单位：编号：
填表人：时间：
填表说明：1、本表适用于本区域内的环境因素识别，应全面履盖；2、承接新工程或施工活动、办公基地，有变化时，对发生变化的环境因素进行补充识别。

3、活动、产品和服务栏分成生产、办公区域二大类别填写，生产活动按作业指导书规定的生产工序填写。

4、频次栏按偶然、白天、夜间、间隔、持续五种情况分别填写。

5、产生量/排放量按小、中、大三种情况分别填写。

6、社会关注程度按小、中、强三种情况填写。

环境因素评价表
评价范围：
填表人：时间：
注：如果A=5或E=5或F=5或总分≥15时可评为重大环境因素.电\水消耗只评价C、D两项，总分≥7时可评为重大环境因素.
危险源调查表
填表单位：填表时间：年月日
卫、材料管理、卫生防疫、交通安全等；
2.活动名称；按危险源发生区域填写可能发生的事故。

如：临时照明、机械设备用电、机械设备使用、土
方开挖、模板施工、钢筋加工、脚手架支搭拆除、装修、个人违章、生活取暖、焊接作业、
材料码放、机动车驾驶、食堂炊事、化学品存放等；
3.危险源：针对造成危害事故的原因填写。

如：无可靠接地保护、限位器失灵、放坡不够、管线渗水、高
空作业无防护、进入施工现场不戴安全帽、无证操作、无专人看火、材料码放超高、炊事员
无健康证、生熟食品容器未区分、疲劳驾驶等；
4.可导致事故：触电、机械伤害、坍塌、高处坠落、物体打击、起重伤害、火灾、其他伤害、中毒和窒息、
灼烫、车辆伤害等；
5.调查方法：询问、现场观察、查阅资料、外部信息、活动分析等。

危险源辨识风险评价表
填表单位：填表日期：年月日
造成的后果。