公司一体化管理手册

一体化管理手册目录第0章矿山简介（略）第一章一体化管理方针第二章职能分配第三章一体化管理体系范围第四章综合管理体系第一节总要求第二节文件要求第五章管理职责第一节管理承诺第二节关注相关方第三节管理方针第四节一体化管理体系策划第五节职责与权限第六节管理评审第六章资源管理第一节人力资源管理第二节基础设施管理第三节信息交流管理第四节工作环境管理第七章实施与运行第一节产品实现过程策划第二节要求识别与评审第三节过程设计和建设第四节采购过程管理第五节生产管理过程第六节环境管理第七节职业健康安全管理第八节应急准备与响应第八章监视和测量第一节顾客满意度测量第二节内部审核第三节环境监视和测量第四节职业健康安全监视和测量第五节过程的监视和测量第六节产品的监视和测量第七节监视和测量装置控制第八节不合格品控制第九节不符合控制第九章数据分析第十章持续改进第一节总要求第二节纠正和预防措施附录1 手册管理附录2 程序文件清单附录3 手册修改控制表附录4 质量目标附录5 重要环境因素清单附录6 环境目标、指标和管理方案附录7 风险计划控制清单附录8 职业健康安全目标附录9 组织结构图第一章一体化管理方针管理方针珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。

行动准则1 环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。

2 水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片3 安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保障安全上台阶。

第二章职能分配第一节质量管理职能分配表▲主要职责△相关职责▲主要职责△相关职责第五节职业健康安全管理职能分配表▲主要职责△相关职责第三章一体化范围1 总则一体化管理手册对金矿的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是金矿质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，充分证实金矿有能力满足顾客及相关方要求，生产的产品、金矿的环境管理和职业健康安全管理行为符合国家及地方的法律、法规要求。

2 范围2.1 一体化管理体系涉及的质量管理活动包括与采矿作业、选矿相关的过程设计和生产活动；体系涉及的环境和职业健康安全管理活动包括金矿的开采和选矿与铜矿的开采和选冶的各个过程。

通过一体化体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意，保护环境，提高职业健康安全管理水平，并符合国家及地方的法律、法规要求。

2.2 对标准的删减情况——由于金矿不存在顾客财产,所以对GB/T19001-2000标准的7.5.4条款进行删减。

——对于GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作删减。

3 引用标准本手册引用了下列标准：GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T24050-2000GB/T28001-20014 术语和定义本手册采用下列标准的术语和定义：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001第四章一体化管理体系第一节总要求金矿根据实际的生产经营特点，按照管理系统方法和过程方法建立了一体化管理体系。

并形成文件化的管理体系，予以实施和保持；通过各种手段持续改进管理体系的有效性，以满足金矿发展的要求。

在建立管理体系时应符合以下要求：1识别管理体系所需的过程，包括生产过程和管理过程，识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。

任何过程都会产生环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。

2通过识别这些过程，可以进一步确定过程之间的相互作用和合理地安排过程的顺序，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定出重要因素，并对重要因素的管理加以规划。

3为了确保过程的有效运行和控制，必须对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，同时给出运行和控制的准则和方法；这些准则和方法包括：有关程序规定、规章制度、检验标准、作业指导书等。

4完善信息管理系统，以实现对过程运行情况的监控。

5建立健全监视和测量系统，充分利用各种监视和测量手段，以获取足够充分的过程信息，并对信息进行综合分析；针对分析的结果实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。

6按一体化管理体系的要求严格管理所有的过程，同时对重要的环境因素和风险因素进行控制。

7金矿需要外包的过程包括:7.1 露采过程中的爆破、铲装、运输7.2 选矿过程中的排渣7.3 各种基建过程7.4 其他需要经过识别需要的外包过程8 对于以上外包过程按照采购过程的规定进行控制，以保证作业质量，同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求，以控制相应环境和风险因素的产生。

第二节文件要求1 建立文件管理系统,明确管理体系应包括的文件,对文件的内容及文件的管理提出要求,为管理体系的运行提供保障。

2 管理者代表负责组织编制管理手册，并定期评审。

3 各部门负责本部门所需的程序文件和支持性文件的编制。

4 技术处负责体系文件的管理。

5 管理体系文件应包括:5.1 管理手册；5.2 一体化方针和管理目标5.3 体系运行控制所需的程序文件；5.4 为了确保过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写相关的支持性文件；5.5 针对一体化管理体系如何应用于某一具体项目或合同的文件，即质量计划、环境和职业健康安全管理方案；5.6 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录；5.7 相关生产活动有关的法律、法规和技术标准6 管理手册由管理者代表组织编写并审核，矿长批准后颁布实施，管理手册内容包括：6.1 管理方针和管理目标；6.2 金矿组织结构和部门职责描述；6.3 一体化管理体系的范围，以及删减的内容和理由；6.4 所引用的程序文件概括说明；6.5 管理体系过程及其相互关系的描述；6.6 有关手册评审、修改和控制的规定。

7 金矿编制《文件控制程序》，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律法规和标准），以确保：7.1 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；7.2 每次管理评审前，各部门负责人对本部门文件进行评审，平时结合使用情况进行适时评审；因评审结果引起对文件进行修改时，发布前应再次得到批准；7.3 质检科负责编制受控文件最新状态一览表，记录文件的名称、编号、版本、发布日期等内容，以识别文件的现行修订状态；7.4 各单位应确保与管理体系相关的现场可获得相关文件的有效版本；7.5 文件应装订、分类，有序的存放并标识清楚，以便于检索、易于识别；7.6 外来文件在使用前得到对口管理部门领导批准确认，并控制分发；7.7 所有作废的文件应及时撤离，并予以标识。

8 金矿编制《记录控制程序》对记录的标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置等作出规定，保存必要的记录以提供产品符合规定要求和管理体系的有效运行的客观证据。

8.1 质检科为记录的管理部门，应建立记录总清单；8.2 各部门负责记录格式的编制；8.3 各部门负责记录的填写、收集和保存；8.4 记录标识号按《文件控制程序》执行。

9 相关文件：《文件控制程序》《记录控制程序》第五章管理职责第一节管理承诺矿长为金矿的最高管理者，矿长应通过如下活动对一体化管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据，这些承诺包括：1向金矿的全体员工传达在国家的法律、法规、标准和行业管理规范的要求下，科学管理，合理开发资源，安全生产，满足顾客和相关方要求的重要性。

2制定出符合实际的一体化管理方针和管理目标，适应发展的需求；使全体员工认同和理解此管理方针和管理目标，并为之努力实施。

3对管理体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。

4确保获得必要的资源，如：人、财、物、信息等，保证体系的运行和持续改进。

第二节关注相关方满足顾客和相关方的要求是管理体系建立的出发点，在建立管理体系应做到：1最高管理者应以实现顾客和相关方满意为目标，运用各种管理手段和方法以达到相关方满意。

2充分识别顾客和相关方明确或潜在的对质量、环境和职业健康安全方面的要求，并通过各种手段传达到全矿内部。

3监测并收集顾客和相关方反馈的信息，采取措施争取超越顾客和相关方的期望。

第三节管理方针1 制定与金矿的发展相适应的管理方针，以作为质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向。

2 矿长负责管理方针的制定、批准、修订和保持；3 管理者代表负责管理方针的实施；4 所制订的管理方针应与金矿实际发展情况和金矿的质量、环境和职业健康安全管理水平相适应。

5 管理方针应承诺遵守有关的法律、法规、标准和其他要求。

6 管理方针在环境管理方面应承诺污染预防。

7 管理方针应承诺强化管理体系，实现对整体质量管理水平和整体环境和职业健康安全行为的改进。

8 管理方针应为管理目标的制定提供框架。

9 管理方针应传达到全体员工，并应用各种手段确保方针的实现。

10 管理方针可为外部所获取。

11当金矿生产经营状况发生较大变化，应及时对管理方针进行修订并通报相关信息。

12相关文件一体化管理方针第四节一体化管理体系策划。