扬州立德粉末冶金股份有限公司

证券代码：430701 证券简称：立德股份公告编号：2014-012 扬州立德粉末冶金股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开情况
扬州立德粉末冶金股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于2014年8月12日上午10时在公司二楼会议室召开。

会议由董事长葛莲主持。

公司已于2014 年7月28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
出席本次股东大会会议的股东及股东授权代表共计7人（其中亲自出席的股东2人，委托授权代表出席5人），以上人员代表具有表决权的公司股份654.5万股，占公司总股份数的99.17%，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

三、会议审议议案及表决情况
1、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》
公司本次股票发行拟向北京天星天卫投资中心（有限合伙）发行股份数量不超过1,100,110股（含1,100,110股），每股价格为人民币9.09元，预计本次股票发行募集资金总额不超过9,999,999.9元（含9,999,999.9元）。

北京天星天卫投资中心（有限合伙）与公司及其他股东之间不存在关联关系。

公司在册现有股东放弃对本次定向发行股份的优先认购权，并出具了相应的承诺函。

具体股票发行内容详见《扬州立德粉末冶金股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意654.5万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0股，弃权
0股。

2、审议通过《关于签署公司投资协议的议案》
本次股票发行，公司与北京天星天卫投资中心（有限合伙）签署附生效条件的《关于扬州立德粉末冶金股份有限公司的投资协议》及《关于扬州立德粉末冶金股份有限公司的投资协议之补充协议》，该等协议经公司股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意654.5万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
就本次股票发行事宜对公司章程进行如下修订：
《公司章程》第五条，原为：“公司注册资本为人民币660万元。

”修改为：“公司注册资本为人民币770.011万元。

”
《公司章程》第十六条，原为：“公司股份总数为660万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币1.00元。

”修改为：“公司股份总数为770.011万股，全部为普通股，股份金额为每股人民币1.00元。

”
表决结果：同意654.5万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：(1)股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；(2)股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；(3)股票发行工作备案及股东变更登记工作；
(4)公司章程变更；(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；(6)股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：同意654.5万股，占出席会议有效表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。

四、备查文件
1、扬州立德粉末冶金股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、扬州立德粉末冶金股份有限公司股票发行方案；
3、关于扬州立德粉末冶金股份有限公司与北京天星天卫投资中心（有限合伙）签署的投资协议及投资协议之补充协议；
4、扬州立德粉末冶金股份有限公司章程修正案。

特此公告。

扬州立德粉末冶金股份有限公司董事会
2014年8月13日。