吉蓉物流合同管理制度范本与流程图
合同管理制度及流程图
第 1 章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第 2 章合用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或者协议。
二、本制度合用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第 3 章授权审批职责一、合同分类1．普通性合同：合同标的在 xx 元资金支出或者 xx 元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx 元资金支出或者 xx 元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或者企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第 4 章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或者部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的普通性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
吉蓉物流财务管理制度含4个附录细则
财务管理制度第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
(四)组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；(五)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度；(六)承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
合同管理制度范本与流程图-流程图的格式
合同管理制度范本与流程图:流程图的格式合同管理制度范本与流程图 1、合同授权审批制度制度名称合同授权审批制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在××万元资金支出或××万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出××万元资金支出或××万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
第10条法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本 2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
物流运输管理工作流程图
员 写发配货送单部 组织运输
结 束
页脚内容2
（二）货物中转工作流程
新疆教育学院
接受中转任务
接收中转货物
发运中转货物
页脚内容3
开 始 中转站接 受货物中转任 务后，拟定接 货方案
配送部将 货物运至中转
中站转站组 织对货物进行 否 验收
无 误是 在验收单 上签字确认 核对、确 认问题
新疆教育学院
中转站 组织运输，将 货物运中至转目站
通知的客地户取 货客户验
收货物 结
束
页脚内容4
制订运输计划
物流运输管理工作流程
（一）货物发运工作流程
新疆教育学院
运输准备
组织运输页脚内容1来自开 始 配送部根 据物流合同拟 定否运输配计送划和 方案 经理审批
是
配送部开
具提货单，报
配送经理审批 后配，送通部知凭仓提储 货部单准提备取货货物 物，仓储部出
货并填写货
物运送单
新疆教育学院
配送部 检查运输工 具，调度车
合同管理制度及流程图
合同管理制度及流程图合同管理制度及流程图一、前言1.1 目的的目的是为了规范公司内部合同管理的流程和制度，确保合同签订和履行的合法性、合规性和安全性，以保障公司和合作伙伴的合法权益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有合同的签订、审批、执行和归档等全过程管理。
二、合同管理制度2.1 合同管理职责公司内部合同管理职责如下：- 签订合同的责任人必须具备法律、商务等方面的知识，熟悉本制度和相关法律法规；- 合同签订前必须做好充分的尽职调查和风险评估等工作；- 合同的审核、审批和签字必须严格按照流程进行，保证合同的合规性和法律效力；- 合同执行人必须熟知合同的内容和执行要求，保证按合同约定履行义务；- 合同归档人必须做好合同归档工作，确保合同资料的完整性和可追溯性。
2.2 合同签署流程图下图为公司内部合同签署流程图：合同起草人 -> 部门负责人审批 -> 合同审核人审核 -> 版本起草人修改 -> 合同审核人再次审核 -> 法务部审批 -> 合同签订-> 合同发送注：合同签订前必须签署《保密协议》。
2.3 合同签订注意事项- 合同必须经过公司法务部门审核和审批后，方可签订；- 合同上所有条款都必须明确、清晰、无需另行解释；- 合同上必须明确双方的权利义务、违约责任、解除条件等；- 合同上必须标注有效期限、履行地点、付款方式、争议解决方式等；- 合同签订前必须做好完整的尽职调查和风险评估，确保对方的资质和信誉等情况；- 合同可采用电子签名、邮件确认等方式签订，但须保证安全性和有效性。
2.4 合同执行流程下图为公司内部合同执行流程图：合同执行人 -> 合同履约 -> 问题解决 -> 合同评估 -> 合同归档注：合同执行过程中如遇重要事项必须及时与相关部门和人员沟通，确保合同的执行效果。
2.5 合同归档要求- 合同归档人必须将合同及相关材料按照流程归档，归档材料必须清晰、完整、可追溯；- 归档材料要按照一定的时间顺序进行存档，按月、季度、年度进行备份；- 归档材料要放在封闭的柜子里存放，存放安全。
物流管理制度与流程2.doc
物流管理制度及流程一、目的通过制定物流的管理制度及操作流程规定，指导和规范物流的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围物流所有工作人员三、工作职责1、严格遵守各项规章制度，服从上级工作分工2、负责仓库日常管理工作3、做好每日出入库的明细表和台账4、每月月底盘库，做好库存表与财务对账。
5、严禁私自借用仓库物品6、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物7、不准在仓库内住人，非仓库人员禁止入内四、库房管理制度1、仓库管理1.1 合理放置物品，按照不同类别、用途和特点分类分区摆放。
1.2 物品合理规划位置、摆放整齐。
1.3 确保物品清、数量清。
1.4 新品按分类摆放整齐。
1.5 库存信息每日核对，须对库存表仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
1.6 严格按照账目核实出入库单及现货库存，并提交出入库单，交予部门经理核对。
1.7 每周进行一次盘库，核对库存表是否一致。
如出现误差，要经查落实后书面报告公司负责人。
1.8 每周进行一次清扫和检查，保持库房的清洁状态。
地面扫除灰尘，货架擦拭干净表面灰尘，库房四角无蜘蛛网。
1.9 库房管理人员应对所管物品的完好负责，凡因管理不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。
2、入库管理2.1 库房管理人员应按照物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行登记台账。
为便于记账和便于查找，分别对不同种类、品名、规格的所存物品按不同日期依次进行入库登记使物品一目了然，易于盘点和清点。
2.2 对市场采购物品，做到以实物入库，不得以票据入库。
2.3 严格检查入库物资。
接到须入库的物品要核对经部门负责人及单位领导审批的《发货通知单》，经确认无误后方可入库。
2.4 入库物品，须写入库单，按照所入库物品的种类、品名、数量、规格等填写入库单（入库单一式三联，库管、部门经理、财务）。
2.5 退货入库，也要写入库单，备注写明是退货入库，有坏损的入耗损。
物流合同管理制度
物流合同管理制度篇一：物流公司合同管理制度物流公司合同管理制度1、合同范围所有以***公司及其下属公司（含子公司、分公司、办事处）名义与其他企业、公司、个人签署的合同。
合同的签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度。
劳动合同不适用此制度。
2、合同管理的流程：见附件一：流程图1；流程图2。
1）以下合同按流程图1执行：买卖合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、承揽合同、建设工程合同、供用电（水、气、热力）合同、委托合同、赠与合同、行纪合同、居间合同、运输合同、保管合同、仓储合同、技术合同。
2）以下合同按流程图2执行：市场部对外开拓的合作业务合同。
3、合同管理部门（总公司总经办）的主要职责制定具体合同的管理制度、办法监督、检查有关部门签定、履行合同情况，定期向总经理报告。
宣传法律专业知识，总结推广合同管理工作经验。
审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。
代表企业参与合同纠纷的调解、仲裁或诉讼活动。
建立公司合同档案。
4、合同承办人的职责参与合同的商谈工作，提请公司有关部门审查合同。
依程序规定签订、变更、解除合同。
检查合同的履行情况。
及时向公司有关部门通报合同在履行过程中所发生的问题，并提出解决问题的建议。
参加合同的协商、调解、仲裁、诉讼活动。
保管好已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有关的文件，定期将合同复印件及相关资料送合同管理部门归档。
5、合同管理注意事项总公司各部门及下属公司合同承办人应本着平等自愿、协商一致的原则，参照总公司制定的合同范本与合作方进行协商，将与合作方协商的内容作成合同初稿上报总公司审查。
所有总公司各部门及下属公司拟签署的合同必须按流程上报审查批准后方可执行，不得擅自签署合同。
否则，所产生的责任将由有关责任人承担。
如有特殊情况，呈请总经理批准。
各下属公司必须明确一名合同责任人，并将该责任人的名单报总公司总经办，负责合同管理、设立合同档案专柜工作，合理保存所有公司签订、变更、解除合同的所有资料。
物流运输配送管理及流程图
物流运输配送管理及流程图第1章总则第1条目的为了加强物料的物流配送运输管理，实现物料“安全、及时、准确、经济”的目标，综合企业相关管理规定，特制定本制度。
第2条管理范围运输配送过程中相关合作物流企业。
第3条运输配送的任务(1)按照客户或业务部门的要求，安排物料的运输、提货、验货、交接、查询和索赔等工作(2)合理安排使用物料运输工具，建立健全各项管理制度第2章发货作业管理第4条物流专员接收到《出库通知单》后，根据通知单上描述的货物体积、重量、贵重程度等合理安排物流公司。
第5条根据《出库通知单》发货要求填写相应物流运单，制作相应签收单，并通知物流公司合适时间提货第6条库房根据《出库通知单》备货完成后，通知物流专员，物流专员通知物流公司提货。
第7条物流公司上门提货，物流专员应当面与物流公司检验出库货物，检验完毕后双方在物流运单上签字，物流公司提供物流运单客户联，公司留底保存。
第3章运输过程管理第8条货物发运后，应及时了解货物运输状态，掌握货物运输过程中的实时动态。
第9条告知客户货物送达时间，如遇特殊情况，不能及时送达的，应及时跟客户沟通。
第10条将掌握的物流信息及时提供公司销售部门第4章运单的传递与统计第11条传递运输单据要按传递程序进行，做到统计数字准确、报表及时。
第12条物流专员要认真核对物流公司运输单据，发现差错、遗漏和丢失要及时更正、补填，并及时更正物流信息。
第5章附则第13条本制度由仓储部负责制定、修改及解释。
第14条本制度自 **** 年**** 月** 日实施物料运输管理流程任务概物料运输管理要节点控相关说明制①②③④⑤仓储部根据业务运营部门的出库通知，拟定运输方案根据实际货物体积、重量、价值以及运输费用等合理安排物流公司，并填写相应物流运单，通知物流公司提货仓库人员根据出库通知单上描述的货物型号、数量、规格型号，进行配货物流专员与物流公司人员当面交接运输货物，无误后双方在运输单据上签字，运单底联公司留底如果中途发生意外事故，运输主管根据实际情况调整运输方案，例如道路、天气等原因物流运输流程图仓储运输主管物流专员业务运营部客户开始沟通①拟定运发货通知输方案审核②联系物流公司，填写物流运单准备货物③配货通知物流公司提货④双方交接货物，并办理运输单据手续运输调整运⑤中途发生意外事输方案故继续组织运输结束接货签字回单。
合同管理制度范本与流程图98505
第10条 法务部经理审核企业格式合同和各部门合同文本。
第11条 各部门负责人职责。
1．负责草拟与本部门业务相关的合同文本
2．协助法律顾问拟定企业主营业务格式合同。
3．初步审核业务经办人员与合同对方商定的合同具体条款。
第12条 法律顾问职责。
1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
第6条 业务经办人代表企业与合同对方签订合同的，需填写“合同专用章用印审批单”，经合同授权签字人审查同意后方可用印。
第7条 印章管理人员对用印范围和用印手续严格审查，并对用印情况进行登记，不应为以下合同提供合同专用章。
1．未经编号的合同。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
第2章 适用范围
第3条 本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条 本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条 本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条 本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第5条 企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章 合同纠纷处理
第6条 合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第7条 经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
合同管理制度及流程图
合同授权审批制度第1章总则一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第2章适用范围一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第3章授权审批职责一、合同分类1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。
二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。
三、总经理职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
3．授权业务经办人员代表企业签订合同。
四、法律顾问职责1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。
2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。
第4章授权审批流程一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。
二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。
三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。
四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、总经理审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
物流有限公司合同管理办法模版
物流有限公司合同管理办法第一章总则第一条为加强合同管理，规范合同行为，有效维护xx现代物流有限公司（以下简称xx）的合法权益，根据《合同法》及相关规定，结合公司实际情况，制订本办法。
第二条本办法适用于xx现代物流有限公司本部及控股企业（以下统称为公司）。
第三条本办法所称合同，是指当事人之间设立、变更、终止以民事权利义务关系为内容的协议，包括但不限于意向书、协议、补充协议、订单、附件等。
第四条本办法所称合同文件，是指与合同的签订、履行、变更、解除、纠纷处理相关的文件，包括但不限于会议纪要、备忘录、通知书、授权委托书、公函、确认书、承诺书、保证书、电子数据等文件。
第五条本办法所称合同管理，是指对合同谈判、起草、审核、签署、履行、变更、解除、合同纠纷处理、归档等行为进行规范的活动。
第六条合同管理应遵循合法合规、事前预防、事中和事后控制、经济效益原则。
第七条本办法所称主办部门是指负责合同谈判、起草、会签、签订、履行、归档的部门。
第八条本办法所称主办人是指主办部门中具体负责合同谈判、提请合同会签和签署、监督合同履行、处理合同纠纷、交存合同档案的人员。
第九条本办法所称重大合同是指涉及项目投资、股权转让、改制重组、对外担保、资产或债务重组、增减资本、发行公司债券、出售或转让与企业核心竞争力相关的资产、合并、分立等重大事项的合同。
第二章合同管理部门及职责第十条合同管理部门包括主办部门、法律事务部门、印章管理部门、合同档案管理部门等相关部门。
合同管理部门应当按照职能分工分别履行合同管理职责。
第十一条主办部门的职责：（一）负责合同项目的提出，合同相对人的资信状况调查和项目可行性论证；（二）负责合同谈判、起草；（三）负责办理合同会签、授权委托书等手续；（四）负责组织、监督和跟踪合同的履行，合同在履行中出现问题的，应及时向公司报告相关情况；（五）负责执行公司对合同的变更、转让、解除的决定；（六）负责未进入合同纠纷的协调、处理；（七）负责有关合同原始文件的保管、整理和送交归档。
吉蓉物流运输司机劳动合同
四川吉蓉物流劳动合同书甲方：四川吉蓉物流有限公司（以下简称甲方）法定代表人：乙方：（以下简称乙方）家庭住址：居民身份证：联系电话：甲方聘用乙方为货运机动车驾驶员,为了维护甲.乙双方的合法利益,根据《中华人民共和国劳动法》制定本合同,具体协议如下:一、甲方车辆必须手续齐全,根据国家规定购买车辆保险。
二、乙方必须拥有驾驶员必备的合法驾驶证件及上岗证并提供真实有效的身份证明。
乙方上岗试用期一个月，经甲方考核认为乙方合格者入用为公司正式员工，若乙方不能胜任工作的，可以提前解聘乙方。
乙方也可自动提出离职，但是乙方辞职必须提前一个月通知甲方。
三、乙方必须严格遵守国家法律法规和公司的各项管理制度，如果从事违法活动，甲方有权解除合同；甲方不承担违法活动的任何责任。
四、乙方必须遵守甲方的各项管理制度，如有违反，根据甲方制度处理。
五、自交车之日起，乙方对车辆和车辆配置的各种工具.证件及车辆维修负责,工具和证件遗失由乙方照价赔偿,具体维修费用根据公司制度报销。
六、运输过程中，乙方要对运载货物的安全负责，如发生遗失、短斤、损坏及淋湿货物等损失由乙方负责,不可抗拒因素除外。
七、乙方必须严格遵守商业机密，不得泄露甲方的有关货源。
乙方必须对甲方的每单业务负责执行,承担甲方和委托方运输协议的各项责任,无特殊原因不能按要求完成任务的,乙方承担甲方的违约责任。
八、车辆正常运营的费用由乙方根据规定执行，并提供票据到甲方报销，包括油费.路桥费.维修费。
乙方虚报费用或卖油卖配件造成甲方损失为偷盗行为，经查实，甲方有权解除合同并扣除乙方上月工资，情节严重者报公安机关处理。
九、合同期间乙方的手机必须24小时开机，随时听从甲方的工作安排，特殊情况必须提前一天请假，违者罚款500元每天每次。
十、合同期满,乙方必须提前1个月续签合同,否则,合同自行终止。
乙方中途需解除合同必须提前一个月申请，乙方若私自离岗，甲方扣除乙方离岗前两个月工资。
十一、乙方在运输业务中所收取的现金和单据必须及时上交甲方，无故拖延罚款100元/天。
物流部管理制度及操作流程
操作流程（软件系统管理）一、［采购流程］[采购流程]流程说明：1．采购订单应包括如下信息：供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。
2．采购订单在系统中有3种状态：未完成；完成；取消为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。
供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。
完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。
取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。
二、［收货流程］[收货流程]流程说明：1．《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。
物流部负责人每月检查文件归档情况；2．操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；3．操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，应及时联系采购人员；4．《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》；5．当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品；6．关于系统入库数量错误需修改的情况：系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时更改，并让采购通知供应商。
每周与财务交接完单据后，收货数量将无法修改。
入库数量少于实收数量，通知采购补订单；入库数量大于实收数量，系统内做退回供应商处理。
三、［发货流程］［发货流程］流程说明：1．《销售单》单号须连续、按顺序归档；2．操作员要注意核对《销售单》与《销售订单》实际发货的金额，订单完成后将不能修改；3．备货人员打包装时要确保包装安全，准确抄写收货人的姓名、地址、电话及货品件数；4．备货时要先拣取散箱中的商品；5．运输专员要及时完成《运输统计表》及《运输差异统计表》；6．《收货须知》――《附件1》《运输差异统计表》――《附件3》《运输统计表》――《附件4》1．《销售退货单》的单号必须连续，并按顺序归档；2．对于无法正常销售的商品，在系统中要退入残次品仓库，物理库存库管上也要分开，留待退回供应商，再加工或报废。
2024年合同管理制度及流程(通用)-(带目录)
合同管理制度及流程(通用)目录一、前言二、合同管理制度1. 合同的签订2. 合同的审核3. 合同的履行4. 合同的变更与解除5. 合同的归档三、合同管理流程1. 合同的发起2. 合同的审批3. 合同的签订4. 合同的履行5. 合同的变更与解除6. 合同的归档四、附件1. 附件一：合同审批表2. 附件二：合同签订表3. 附件三：合同履行表4. 附件四：合同变更与解除表5. 附件五：合同归档表一、前言为了规范公司的合同管理，确保合同的合法性、合规性和有效性，提高公司的经营效率和风险防范能力，制定本合同管理制度及流程。
二、合同管理制度1. 合同的签订合同的签订应当遵循以下原则：（1）合法性原则：合同内容应当符合国家法律法规的规定，不得违反法律法规的强制性规定。
（2）自愿原则：合同的签订应当基于自愿、平等、公平、诚实信用的原则，任何一方不得采取欺诈、胁迫等手段迫使对方签订合同。
（3）明确性原则：合同条款应当明确、具体，避免产生歧义。
2. 合同的审核合同的审核应当由法务部门或者具备相应资质的人员进行，审核内容主要包括：（1）合同内容的合法性、合规性。
（2）合同条款的明确性、完整性。
（3）合同签订双方的主体资格。
（4）合同签订程序的合法性。
3. 合同的履行合同的履行应当遵循以下原则：（1）全面履行原则：合同各方应当按照合同约定全面履行自己的义务。
（2）诚实信用原则：合同各方在履行合同过程中应当遵循诚实信用的原则，不得采取欺诈、胁迫等手段。
（3）协作履行原则：合同各方在履行合同过程中应当相互协作，共同完成合同目标。
4. 合同的变更与解除合同的变更与解除应当遵循以下原则：（1）合法性原则：合同的变更与解除应当符合国家法律法规的规定。
（2）协商一致原则：合同的变更与解除应当经合同各方协商一致，达成书面协议。
（3）诚信原则：合同的变更与解除不得损害合同各方的合法权益。
5. 合同的归档合同的归档应当遵循以下原则：（1）完整性原则：合同归档应当保证合同的完整性，包括合同、附件、往来函件等。
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第3条本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。
第4条本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。
第5条本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。
第6条本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。
第10条纠纷处理过程中，企业任何部门或个人未经授权，不得向合同对方做出实质性答复或承诺。
第4章附则
第11条本制度由法务部负责制定，经总裁审核批准后实施。
第12条本制度解释权归法务部。
编制日期
2015-05-15
审核日期
2015-05-18
批准日期
2015-05-28
修改标记
修改处数
修改日期
1、合同签订流程图
（5）如果以上内容不明确，该合同需送财务部门审核
↓
第三步：审核合同的发票条款（甲方合同适用）
（1）合同是否明确了对方有按税务规定提供发票的义务
（2）合同是否明确了在取得对方提供的发票以后才能支付款项（预付合同除外）
↓
第四步：审核合同的税务责任条款
（1）合同是否明确：由于对方提供的票据不符合规定给本公司造成的损失，由对方承担赔偿责任
（2）没有上述条款的合同需经特别批准
↓
第五步：审核合同的其他条款
（1）同一合同是否包括了销售和服务两项服务
（2）同一合同是否包括了适用不同税率的服务
（3）同一合同是否包括了非现金结算支付的方式
（4）存在以上条款的合同或者对以上内容不清楚的合同经财务部门审核
第4章附则
第13条本制度由企业法务部制定并负责解释。
第14条本制度经总裁批准后自2015年5月28日实施。
编制日期
2015-05-18
审核日期
2015-05-19
批准日期
2015-05-28
修改标记
修改处数
修改日期
3、合同专用章管理制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
SCJR-QH-03
文件编号
A/01
第6条合同履行过程中发生纠纷的，业务经办人员应在规定时效内与合同对方协商谈判，并及时报告主管领导。
第7条经双方协商达成一致意见的，双方签订书面补充协议，由双方法定代表人或其授权人签章并加盖单位印章后生效。
第8条合同纠纷经协商无法解决的，应依合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。
第9条企业法律顾问会同相关部门研究仲裁或诉讼方案，报总裁批准后实施。
第16条业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。
第17条业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查、法务部经理审核、总裁审批后方能订立正式合同，变更程序亦同。
第5章附则
第18条本制度由企业法务部制定并负责解释。
合同管理制度与流程图
1、合同授权审批制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
SCJR-QH-01
文件编号
A/01
执行部门
运营部
监督部门
财务部
考证部门
总经办
第1章总则
第1条为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。
第2条规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。
第3章授权审批职责
第7条合同分类。
1．一般性合同：合同标的在1万元资金支出或10万元资金收入以下的合同。
2．重大合同：合同标的超出10万元资金支出或100万元资金收入的合同。
第8条企业对外签订合同均由董事长授权总裁代表企业行使职权。
第9条总裁职责。
1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。
2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
SCJR-QH-04
文件编号
A/01
执行部门
运营部
监督部门
财务部
考证部门
总经办
第1章总则
第1条为监督合同的有效履行，及早发现违约情况，避免或减少因违约或纠纷给企业带来的损失，保障本企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及企业相关规定，制定本制度。
第2条本制度适用于企业所有合同违约及纠纷情况的处理。
第11条合同专用章存放在配锁的办公抽屉里，节假日放在安全处，并贴封条，重新使用时应先验锁和封条。
第12条合同专用章内容需要变更时，应停止使用并交综合管理部予以封存或销毁。
第13条合同专用章散失、损毁、被盗时，印章管理人员应及时报告领导予以处理，同时，登报挂失作废。
第14条废止的合同专用章保存××年。
第5条合同会审主体及内容。
1．法务部主要负责对合同对方当事人身份和资格的审查及合同争议解决方式的审核。
2．技术部门主要负责对合同标的物是否符合国家各项标准（产品质量、卫生防疫等）、企业技术标准等进行审查。
3．财务部主要负责合同对方资信情况、价款支付等的审查。
4．法务部和财务部负责违约责任条款的审查，包括违约金的赔偿及经济损失的计算等。
第6条合同会审要点。
1．合法性。包括合同的主体、内容和形式是否合法；合同订立程序是否符合规定，会审意见是否齐备；资金的来源、使用及结算方式是否合法，资产动用的审批手续是否齐备等。
2．经济性。主要指合同内容是否符合企业的经济利益。
3．可行性。包括签约方是否具有资信及履约能力，是否具备签约资格；担保方式是否可靠；担保资产权属是否明确等。
2、合同的解除与变更流程图
3、经济合同税务风险防范指引
标
题
经济合同税务
风险防范指引
版 本
第 1 版
版 次
第 1 次修改
编 号
编制/日期
2015-05-12
审核/日期
2015-05-18
批准/日期
2015-05-28
适合对象：对外签订合同、审核合同、批准合同的岗位
第一步：审核合同的价格条款
（1）合同的价格是否包含税金，合同价格不包含税金必须清晰说明
合同对方因不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给本企业造成损失的，本企业有权提出索赔，具体赔偿金额可由业务经办部门会同法律顾问与合同对方协商确定。
第5条企业自身违约的，业务经办部门或人员应与合同对方协商解决办法，将解决办法以书面形式上报总裁，经批准后承担相应责任、履行有关义务。
第3章合同纠纷处理
第19条本制度报总裁办公室审议批准后生效。
第20条本制度自2015年5月28日实施。
编制日期
2015-05-18
审核日期
2015-05-19
批准日期
2015-05-20
修改标记
修改处数
修改日期
2、合同会审制度
制度名称
合同授权审批制度
受控状态
SCJR-QH-02
文件编号
A/01
执行部门
运营部
监督部门
财务部
考证部门
总经办
第1章总则
第1条为防范和控制合同可能的风险，加强对合同制定的监督，规范企业合同制定行为，制定本制度。
第2条本制度适用于企业各类格式合同、部门合同文本的制定，以及对业务经办人员与合同对方拟定的合同的会审。
第3条本制度所称会审，指合同在拟稿以后、正式生效之前，由合同关键条款涉及的其他专业部门（如技术、财务、审计等相关部门）会同企业法务部对合同文本进行审核。
第15条对于违反本规定，给企业造成损失的，应当依法追究其法律责任。
第4章附则
第16条本制度由企业综合管理部和法务部制定并负责解释。
第17条本制度自2015年5月28日起实施。
编制日期
2015-05-15
审核日期
2015-05-18
批准日期
2015-05-28
2．要求合同对方支付违约金。
合同对方违约的，本企业可按照合同约定要求违约对方支付违约金。
3．要求定金担保。
合同对方违约，本企业可按照合同约定及《中华人民共和国担保法》向对方收取定金作为债权的担保。违约对方履行债务后，可将定金抵作价款或者收回，违约对方不履行约定债务的，无权要求返还定金。
4．要求赔偿损失。
（2）合同收付款除合同订明价款以外，是否包括其他款项，如包括其他款项应送财务部门审核
↓
第二步：审核合同的结算时间条款
（1）合同是否明确了收付款的方式
（2）赊销合同是否有明确的赊销时间段或者赊销的天数
（3）分期收款的合同是否有明确的付款期和每次付款金额或者百分比
（4）按进度付款的合同是否明确了确定进度的方法
第2章合同的会审内容及要点
第4条合同拟定。
1．法律顾问会同各部门起草企业格式合同、各部门拟定本部门合同文本以及业务经办人与合同对方拟定合同的，分别由法律顾问、各部门负责人及业务经办人负责合同在会审过程中的传递。
2．合同拟定者须按企业规定在“合同会审单”上填写合同会审部门及人员名称。
3．合同拟定者负责合同连同“合同会审单”在整个会审过程的传递，直到合同盖上合同专用章后结束。
2．缺少审核及报签文件的合同。
3．属于代签但缺少授权委托书的合同。
第8条原则上，合同专用章不得携带外出使用。确因工作需要，必须带合同专用章到异地使用的，应经总裁批准，并到印章管理员处办理借用手续。
第3章合同专用章的保管
第9条合同用印后，印章管理人员应及时收回合同专用章。