内部审核首(末)次会议签到表
新版三体系内审检查表全套最新版
Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/7.4/9.1.1/9.3/10.1/10.3；
E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.1.3/6.2/7.1/7.4/9.3/10.1/10.3;
S:4.1/4.2/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.6;
XXXX
X日
14:00
至
18:00
办公室：
Q:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1/9.1.2/9.1.3/9.2/10.2;
编制：XXXX批准：XXXXX
日期：日期：
技术支持电话：XXX
内部审核检查表
JL－12－02
审核员
受审核人
审核部门
管理层
日期
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
Q/E:4.4
S:4.4.1
公司的概况及体系的策划、建立和实施过程；
企业的组织机构、职责、工程施工范围、管理过程等情况及其的变化情况，文件化的管理体系建立实施情况？
E:6.2/5.3/4.1/4.2/6.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2;
S:4.4.1/4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.4/4.5.5;
公司通过内审、管理评审、满意度调查等监视和测量管理体系的适宜性、充分性和有效性实施评审，本年度XXXXX日由办公室组织实施了内审，XXXXX日由总经理组织实施了管理体系评审，管理评审结论目前公司管理体系运行是适宜的、充分的、有效的。
公司内部审核表格
不合格的处置方案（负责人： ）
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：
受审核方负责人：
不合格处置及纠正措施的验证：
审核员签名/日期
编码：
内部审核会议签到表编号：
年 月 日 第 页
受审核单位：
受 审 核 方 签 到
审 核 组 签 到
姓 名
部 门
职 务
编码：\核 报 告
审核编号
编制人：
批准人：
编码：
编号：
管理体系内部审核计划
编码：
编号：
200 年度第 次内部审核
首（末）次会议记录
受审核部门： 时间： 年 月 日
主持人： 记录人：
会议地点： 参加人数： 人
会 议 内 容
编码：
编号：
内部审核检查表
受审核单位
审核日期
共页第页
编制日期
审核人
审核组长
依据标准
面谈人
检查内容
相关条款
客观记录
符合否
编码：
编号：
公司内部审核
不 符 合 项 报 告
编号：
受审核部门
审核日期
审核组长
审核依据
审核员
不合格事实描述（列出所依据的文件名称及条款号）
严重程度
□ 一般 □ 严重
受审核方负责人签字
内审末次会议记录模板
5、最后，评审组长×××总结本次评审工作：通过本次评审，表明了公司质量管理体系健全，质量管理工作切实、有效，能够充分保障公司经营药品的质量安全，能保障公司经营活动符合《药品管理法》、GSP及药品相关法律法规的规定。对于检查中发现的问题，请质量部继续跟进责任部门的整改情况，务必在规定的期限内完成整改。同时要求，在以后的药品经营活动中，严格执行《药品管理法》、GSP及药品经营相关法律法规的各项要求，质量管理部继续履行对各部门的监督管理措施。
4、对于本次内审检查中发现的不合格项，评审小组进行讨论、分析，查找不合格原因，制定了纠正和预防措施，确定了责任部门及责任岗位。由评审小组向相关部门下达《问题改进和措施跟踪记录表》，督促相关人员在×××年××月××日前完成整改。整改结果由质量负责人或质量部部长进行验证，并留取整改结果现场材料。
5、整改完成后，由质量部就本次年度评审工作拟定评审报告，报质量负责人审核、企业负责人批准后，向公司各部门、岗位通报评审情况。
备注
本次检查×个不合格项如下：
1、×××××××××。
2、×××××××××。
3、×××××××××。
汇总本次检查256项条款，其中合理缺项×个，根据结果判定标准：无严重缺陷项，主要缺陷项×项，<×项，一般缺陷项×项，<×项，故×××年度质量管理体系内部评审检查结果判定为：通过内审，对不合格项进行限期整改。
××××××××××有限公司
2质量管理体系内部审核首末次会议记录
□确认限制区域（S）
□请各部门安排好工作,积极配合审核小组审核（S）
□安排（车辆、场所、办公用品相关检测测量设备（S）
■审核小组公正性承诺（S M）
■宣读对管理体系的综合评价及审核结论（M）
■提出纠正措施要求（M）
■公司领导讲话（S M）内容摘要记录如下:
审核方法是抽样的,但一经发现不合格或对事实怀疑时,审核小组将一查到底。
要求受审核部门对不合格项举一反三,采取纠正措施。
不合格开在发现部门,但原因分析原因后,责任可能不一定在该部门。希主管部门在关闭不合格的同时,做好纠正和预防措施,防止不合格再出现和在其他部门再出现。
■确认提供审核小组手册是现行有效版本及相关技术性标准。（S）
备注：“s”代表首次会议内容,“M”代表末次会议内容。选用时在□内划“×”。
管理体系内部审核首末次会议记录
表号: QES-8.2.2-03第页共页
内部审核主管部门:
办公室
审核类型:
■按年度计划第一次审核
□按年度计划第二次审核
□年度计划外审核
■首次会议■末次会议
□首次会议□末次会议
□首次会议□末次会议
首次会议记录
末次会议记录
时间: 2012年4月1日
时间: 2012年4月4日
地点:会议室
地点:会议室
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
主持人:记录人:
参加人:（见签到表）
参加人：（见签到表）
内容摘要:
■介绍审核小组人员（S）
■说明审核目的、范围及依据（S M）
■说明审核计划,请各部门确认（S）
内审首(末)次会议签到表
会议签到表
编号：2016002
第1页共1页
会议名称
内审末次会议
主持人
时间
序号
姓名
部门
职务
电话
签名
1
综合办
总经理
2
综合办
副总经理/管代
3
综合办
副总经理/财务部长
4
综合办
综合办主任
5
技术部
副总经理
6
销售部
销售部长
7
质管部
质量部长
8生产部生产部长9生产部压铸车间主任
10
生产部
机加车间主任
XX/QR-508-A
会议签到表
编号：2016001
第1页共1页
会议名称
内审首次会议
主持人
时间
序号
姓名
部门
职务
电话
签名
1
综合办
总经理
2
综合办
副总经理/管代
3
综合办
副总经理/财务部长
4
综合办
综合办主任
5
技术部
副总经理
6
销售部
销售部长
7
质管部
质量部长
8
生产部
生产部长
9
生产部
压铸车间主任
10
生产部
机加车间主任
标准化首末次会议记录及签到表
评审人员及企业各级负责人
会议内容
一、会议签到；宣布未次会议开始；
二、澄清疑问；
三、宣布评审初步推荐结论、提出不符合项纠正措施要求；
四、宣布评审分数；
五、企业主要负责人就评审推荐结论、不符合项及纠正措施要求表明态度，并说明今后的改进方向；
六、宣布未次会议结束。
会议决定
企业（一/二/三）级标准化达标
首次评审会议记录
主持员
评审人员及企业各级负责人
会议内容
一、会议签到；会议开始，双方分别介绍主要与会人员；
二、介绍评审组人员构成及评审分工情况：
三、告知企业以下内容：
1、评审目的：审核企业安全管理及生产条件是否达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求，使企业安全生产活动获得最佳秩序。
五、陪同人员职责：引导、联络和见证；陪同人员的话不能作为客观证据。
六、征求企业对评审工作安排的意见。
七、企业简要介绍企业的基本情况、安全管理现状等；
八、企业领导讲话。
会议决定
1.确定评审程序集步骤
2.确定评审时间安排
3.确定企业陪同人员及其他相关配和人员
末次评审会议记录
主持
会议时间
记录
会议地点
主题
末次会议
2、评审准则：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》
3、评审要素：根据企业情况评审涉及的12个要素。
4、评审方法：查文件；进行询问；现场检查。
5、抽样比例：对关键装置重点部位100％；其他岗位进行30％检查。
6、评审程序
7、对此次评审做出承诺：客观公正，保守企业秘密。
四、确认评审日程以及相关的其他安排、评审组和企业之间的正式沟通渠道、评审组所需的资源和设施；
内审会议签到表完成
内审会议签到表完成
近年来，随着企业竞争的加剧，内部控制显得越来越重要。
而内部审核就是企业内部控制的有效手段。
为确保内部审核的有效性和可实施性，加强内审管理是必不可少的工作之一。
内审会议签到表是内审管理的重要组成部分之一，它能够为内审工作提供必要的数据支持，帮助企业更加高效地管理内部审计。
内审会议签到表通常包含以下部分：会议名称、会议时间、会议地点、参与人员、缺席人员、代理人员、议程和签字等。
通过此表的填写，可以清楚地了解到本次内审会议的主题、时间、地点以及参与人员等关键信息。
此外，对于内审工作而言，签到表还可以让内审人员对参与人员的到场情况进行总结和分析，发现问题并进行改进。
对于内审会议签到表的填写，有以下几点需要注意：
1. 签到表必须由企业内部或外部签发。
签发方要具有合法的内审资质。
2. 所有参与人员必须在会议开始前签到并确认，以便于组织者做出相应的安排。
3. 若某位参与人员无法参加会议，需提前告知会议组织者并说明原因。
4. 若有代表参加会议，需提前说明代表人员的姓名以及被代表人员的姓名。
内审会议签到表的填写应当尽可能详细，准确反映会议情况。
同时，签到表的填写也应当遵循保密原则，确保签到表中的各项信息不被泄露。
内审会议签到表是内部控制管理的一项重要工作，它能够为企业内部审核提供必要的数据支持。
通过合理填写签到表，可以帮助企业更好地管理内部审计工作，发现问题并进行改进。
内部审核流程
业务流程主题内部审核流程版本V1.0本流程总负责人文件编号发布实施日期起草人审核人批准人1.目的：对内部审核进行管理，确保体系运行的有效性。
2.适用范围：适用于公司内部的体系审核。
3.流程图：作业流程图开始责任人相应使用表单流程说明编制内审计划首次会议现场审核编写审核报末次会议提交改善方案改善追踪管理者代表管理者代表相关部门人员体系内审员体系内审员管理者代表《年度内审计划》《会议签到表》《内审实施计划》《会议记录》《内审检查表》《内审检查表》《不合格项报告》《会议签到表》《会议记录》《不合格项报告》1、管理者代表负责对审核方案进行总体策划并于每年 12 月底前编制《年度内审计划》，并经制造中心总经理及总裁批准后执行。
2、当第二、三方审核出现重大失效时，应即时安排临时内审计划。
1、根据内审计划，由管理者代表组织内审人员及相关管理人员召开内审首次会议，并分配审核任务，发放相关表单。
2、内审首次会议应进行会议记录。
1、各体系内审人员根据内审实施计划，进行现场审核2、审核时由各内审人员自行拟定内审内容，经内审组长审定后实施。
1、现场审核时，各部门总监应负责全程陪同并协助内审员的各项工作，真实、完整地提供各项资料数据。
2、审核完毕后，则需填写《内审检查表》及《不合格项报告》，并让被审核单位签字确认。
3、若在内审中，弄虚作假影响审核结果的准确性者，由相关部门总监承担责任。
1、各内审员在审核完毕后，将审核报告交于管理者代表确认，并由管理者代表组织各部门总监，各中心总经理召开末次会议。
2、在末次会议中，将审核的结果进行报告。
3、各部门总监应对《不合格项报告》签字确认。
结束体系内审员1、末次会议结束，各责任单位在 3 天内将纠正预防《不合格项报告》措施报告回复给内审员。
《纠正预防措施报2、内审员应将各部门的纠正预防措施汇总提交管理告》者代表进行审核确认。
1、内审员跟进纠正预防措施的执行情况及效果2、并将纠正预防措施的跟进情况上报给管理者代表及总经理。