康耐特：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-21

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康耐特：股东大会议事规则(2010年5月) 2010-05-13

上海康耐特光学股份有限公司股东大会议事规则二〇一〇年五月上海康耐特光学股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为了维护全体股东的合法权益，规范上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）的行为，保证公司股东大会规范、高效运作，确保股东平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海康耐特光学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及国家其它相关法律、法规，制定本规则。

第二条公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程和本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会是公司的最高权力机构。

股东大会依法行使下列职权：(一)决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会报告；(四)审议批准监事会报告；(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；(八)对发行公司债券作出决议；(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；(十)修改公司章程；(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；(十二)审议批准公司章程规定的需经股东大会审议通过的担保事项；(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；(十四)审议批准变更募集资金用途事项；(十五)审议股权激励计划；(十六)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.21 2005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

投资策略_中金公司_侯振海_策略研究：投资策略报告,2010年四季度投资策略,股市“再泡沫化”能否实现？_20

投资策略报告研究报告
2009 年 10 月 10 日
A 股策略
研究部
侯振海
分析员，SAC 执业证书编号：S0080209100102
houzh@
王慧
张博
分析员，SAC 执业证书编号：S0080210030003 分析员，SAC 执业证书编号：S0080209080100
wanghui@
zhangbo@
股市“再泡沫化”能否实现？
2010 年四季度投资策略
投资要点： ► 我们认为 A 股的走势 “长期取决于经济面，中期取决于资金面，短期取决于政策面”。 ► 从经济面上看，人口结构和资源要素限制继续制约发达国家经济增速及其经济政策效果，使得“贬值本币”成
为其普遍采用的策略，货币政策的目标开始向转嫁矛盾性的汇率博弈。货币供应增速的内生性特点加强，已过人口拐点的发达国家宽松的货币政策无法推升本国货币供应，只能使大量资金流向资本市场和国外，推升新兴市场国家通胀和资产价格水平。在这一国际背景下，中国房地产矛盾更趋突出。中国居民住宅总市值已超名义 GDP 的 2 倍，占居民财富总值的 6 成以上。而中国的人口结构拐点也将在 2014 年发生，因此如何避免房价近期大涨未来大跌是政府的重要政策目标。在政府无法采取真正紧缩性的货币政策来抑制房价短期内过快上涨的前提下，行政性措施和区域差别性措施将是唯一选择。 ► 从资金供应上看，根据居民对于收入进行消费和投资配置的数据进行测算显示：当前居民储蓄意愿已经偏低（仅略高于 07 年），进一步储蓄搬家的空间不大。而且今年居民部门配置于股市的新增资金量实际上并不低。个别权重股滞涨拖累了大盘股指，实际上掩盖了今年市场整体流通市值大幅增加的事实。我们的测算结果显示，2011 年居民部门可流入股市的资金将大体将与今年持平。从资金需求上看，四季度中小盘股票的限售解禁股将取代银行融资成为市场主要的资金需求压力来源。按照自由流通市值测算，如果不考虑解禁和新股需求，至年底市场仍有约 15%的市值上升空间，如考虑解禁和新股的资金需求，则空间将缩小至 7%。 ► 从政策上看，促转型将是“十二五”规划的核心，其两大主线内容一是消费规模扩大与结构升级+产业结构升级，二是区域经济+城镇化。投资者可关注包括新能源、节能环保、新材料、高端装备制造等政策扶持的新兴产业的投资机会。 ► 在升值、经济下滑、资产价格泡沫和通胀的选择中，目前市场预期的方向只能是资产价格泡沫和通胀。因而，股市将出现较强的“再泡沫化”预期。在这种预期的驱使下，我们有理由相信，在市场资金面压力相对较轻的四季度前期，A 股市场会有相对良好的表现。A 股四季度出现先上涨后调整的走势概率较大。这是因为四季度前期是有利因素集中体现的时期，这些有利条件包括：房地产政策处于出台后的一段观察期、短期经济走势向好、海外资金风险偏好上升（美元贬值）。而到了四季度后期，有利因素将逐渐减少，不利因素将逐渐增多。这些不利因素主要包括：房地产政策再度进入博弈期、如房地产销量大幅下滑，则政策风险降低但经济增速将出现反复、在美国中期大选和美联储量化宽松政策宣布之后，美元可能开始反弹，届时海外市场风险偏好也可能将有所回落、市场资金面的压力在四季度中后期将逐步加大。 ► 估值提升的机会有望从小盘股转向中盘股。大盘股也有望先走出一波估值回归的行情。中小板和创业板股票走势将出现分化。从行业板块配置上讲，我们认为四季度前期需要突出的是“通胀预期”、“政策利好预期”和“超跌反弹”三大主线。从通胀主题上看，主要包括：农业、食品饮料、零售消费、有色金属和煤炭等资源类股票。政策利好预期涵盖的板块主要包括：节能减排相关板块和产业转移中西部开发概念。超跌反弹主要以估值修复为主题，主要包括部分前期超跌的周期性股票的反弹，我们相对更为看好地产、煤炭和保险。本轮行情可能持续性不强，但短期力度较大，建议投资者近期可配置高贝塔的周期性股票，而四季度后期，我们依然看好盈利增长确定性强的消费和医药类个股。

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

印尼煤炭公司简介1

2007 36.1 37.55 2008 38.5 41.1 2009 40.6 41.4 产量数据（单位：百万吨）财政年度 2006 原煤产量 34.3 原煤销量 34.72
重要财务数据（单位：百万印尼盾、%） 2006 2007 2008 财年 9,748,068 11,592,640 18,092,502 销售额 18.9% 56.1% 增长率（%） EBITDA 2,038,675 2,423,080 4,454,673 20.9% 20.9% 24.6% EBITDA利润率 -63,954 88,534 887,198 税后净利润 13,106,173 11,979,726 19,692,546 总负债 13,343,393 14,688,683 33,720,170 总资产 ROE(%) n.a. 4.10% 6.30%
营运数据
产量数据（单位：百万吨）财政年度 2006 原煤产量 50.7 原煤销量 50 2007 52 55.4 2008 52.8 51.5 2009 63.1 58.4
重要财务数据（单位：百万美元、%） 2006 2007 财年 1851 2265 销售额 22.4% 增长率（%） EBITDA 430 951 23.2% 42.0% EBITDA利润率 222 789 税后净利润 2143 1418 总负债 2514 2819 总资产 ROE(%) 61.76% 70.32%
估值参数 (基于 2009财年数据） EV/EBITDA(x) 6 P/E(x) 84.94 EV/Revenue 1.97
2008 3378 49.1% 1199 35.5% 372 3716 5235 31.89%
2009 3219 -4.7% 1056 32.8% 190 5814 7411 12.95%

康耐特：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-09-21

Jin Mao PRC Lawyers金茂凯德律师事务所13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C.中国上海淮海中路300号香港新世界大厦13楼邮编：200021上海金茂凯德律师事务所关于上海康耐特光学股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：上海康耐特光学股份有限公司上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年9月20日上午在上海市浦东新区川沙镇石皮路25号上海川沙宾馆6楼召开。

金茂凯德律师事务所（以下简称“本所”）经公司聘请委派李志强律师、张艳律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《公司章程》，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。

本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。

参加本次股东大会表决的人数为6人，代表有表决权的股份为45,039,825股，占公司有表决权股份总额的75.07%。

为出具本法律意见书，本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东的资格和股东大会的表决程序的合法有效性发表意见如下：一、本次股东大会的召集和召开公司董事会于2010年9月1日在《证券时报》和深圳证券交易所网站上刊登公司召开2010年第二次临时股东大会的公告。

会议通知包括会议日期、会议审议事项、出席会议对象、会议登记方法等事项。

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理

上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理圄巳固圄口目固口口上市公司并购重组中资产评估基准日与交割日之间的损益处理:文?李云丽北京大成律师事务所司作为市场经济的载体，在运营过程中为了实现上市公司)的并购重组往往要经历资产评估、董事会审扩大自己的生产经营能力、营销网络等需要，通常议、股东大会审议、证监会审核、股权或产权变更登记这:会采取两种最基本的方式进行扩张:一是;内生性;的，靠样一个较为漫长的过程，从资产置换(本文包括资产购买t自身在经营过程中;实干;积累出来的物质财富，而且还及资产出售之情形)的评估日到最后的交割日一般需要;要建立在股东不分红或者少分红的基础上;二是;外展半年甚至一年以上。

这段时间里资产置换的标的继续在:性;的，充分利用并购重组的杠杆效应，通过一次次股权生产经营，各种资产以及企业的经营成果也都在不断发l并购或者资产并购，迅速提高自己的生产能力或者市场生变化。

这种变化使资产置换标的的价值到交割时已与;占有率。

在现代社会，公司以及上市公司通常都会两条腿评估基准日的评估值不同，因此必须考虑这些变化对资、走路，既要苦练内功，通过加强自身经营管理和财务成本产置换标的价值的影响。

目前我国上市公司中比较常见:控制的能力使自己成为;会跳舞的大象同时，还要充分的做法是约定在评估基准日至交割日期间，置换资产及:利用并购重组的杠杆抢占滩头，使自己成为能够;迅速吞相关负债所带来的损益由各方自行承担或享有。

除此之自吃慢鱼或小鱼的快鱼;。

于是乎，并购重组成为人们非常外，根据实际情况的不同，也有很多其他的约定方式，本:关注的企业大戏，从联想并购IBM的PC业务，从Home文就各种约定方式详细分析如下:Depot并购家世界，从四川1;腾中;并购美国;悍马从;国一、评估基准日至交割日期间，置换资产及相关负债:美;并购;永乐在这些并购中，上市公司的并购重组所带来的损益由各方自行承担或享有l更是一校奇酶，让醉心于资本市场游戏的人们看得眼花中国石化武汉凤凰股份有限公司于2?4年7月6;缭乱。

新型建材行业风险分析报告

新型建材行业风险分析报告目录第一章新型建材行业基本情况 (3)第二章2010年新型建材行业发展环境分析 (23)第三章新型建材行业发展情况分析 (50)第四章新型建材行业竞争状况分析 (69)第五章2010年新型建材行业产业链分析 (80)第六章2010年新型建材行业财务状况分析 (98)第七章2010年新型建材行业区域发展情况分析 (111)第八章2010年新型建材行业子行业发展情况分析 (145)第九章重点企业发展情况分析 (177)第十章2011年新型建材行业风险分析 (211)第十一章投资及信贷建议 (221)摘要本报告所分析的新型建材行业是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2002)中非金属矿物制品业下的4个子行业。

新型建材主要产品包括轻质建筑材料制造、防水建筑材料制造、隔热和隔音材料制造及耐火材料制品制造四大类，具体行业描述见下表。

新型建材行业子行业分类数据来源：国家统计局一、行业发展环境2010年1-12月份工业增加值同比增长15.7%，比2009年同期增加了4.7个百分点，比1-9月份下降了1.3个百分点。

2010年以来，分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比2009年增长，工业增加值增速一直处于高位运行，且增速逐月呈下降趋势。

其中，一季度增长19.6%，二季度增长17.6%，三季度增长16.3%。

工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。

数据来源：国家统计局2008年以来国内工业增加值及其增长速度二、行业供需分析及预测（一）供给分析2010年1-11月，新型建材行业完成工业总产值3707.91亿元，同比增长34.17%。

2010年1-11月的工业产值增速比2009年1-11月上升了10.83个百分点。

总体来看，新型建材行业受此次金融危机影响较小，工业产值增长较快，显示新型建材行业正处于高速扩张期。

2006-2010年新型建材行业工业总产值及增速情况单位：亿元，%数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局2006-2010年新型建材行业工业总产值变化趋势（二）需求分析2010年1-11月，新型建材行业完成销售收入3651.66亿元，同比增长达35.21%。

财务管理学

财务管理学一单项选择题1、在没有企业所得税的情况下，下列关于MM 理论的表述中，不正确的是（）D、有负债企业的权益成本保持不变2、采用比较分析法时，应注意的问题不包括（ B 、衡量标准的科学性）。

3、风险调整折现率法对风险大的项目采用（A、较高的折现率）。

4、项目风险用（A、用项目标准差进行衡量）衡量。

5、“公司员工通过举债购买本公司股票而拥有公司部分产权及相应的管理权”的策略是（A、员工持股计划（ESOP））。

6、按租赁资产风险与收益是否完全转移，可将租赁交易划分为（B、经营租赁和融资租赁）。

7、存货经济批量的基本模型所依据的假设不包括（D、允许缺货）。

& 年均费用法适用于（A、收入相同但计算期不同的项目之间的比选）。

9、以下关于长期借贷特点不正确的是（B、为了解决日常经营活动资金的需要）。

10、年资本回收额是（B、年金现值的逆运算）。

11、利用存货模型确定最佳现金持有量时，不予考虑的因素是（B、现金的管理成本）。

12、在下列评价指标中，属于非折现评价标准的是（D、回收期）。

13、由于商品经营上的原因给公司的收益或收益率带来的不确定性而形成的风险称为（A、经营风险）。

14、关于财务管理，下列说法不正确的是（C、财务管理具有独立性，与其他的管理没有关系）15、下列关于市盈率的说法不正确的是（C、市盈率很低则投资风险较低）。

16、在不增发新股的情况下，企业去年的股东权益增长率为10%，本年的经营效率和财务政策与去年相同，则下列表述中，不正确的是（ B 、企业本年的股东权益增长率大于10%）。

17、公司并购的最终支付方式取决于（B、双方协商）。

18、放弃现金折扣的成本受折扣百分比、折扣期和信用期的影响。

下列各项中，使放弃现金折扣成本提高的情况有（D、折扣百分比、信用期不变，折扣期延长）。

19、（B、增量现金流量）是根据有无”的原则确认有这项投资与没有这项投资现金流量之间的差额。

20、有观点认为，要想获得减税效应，应采用低股利支付率。

康耐特：对外投资管理制度(XXXX年8月)

上海康耐特光学股份有限公司对外投资管理制度二〇一〇年八月上海康耐特光学股份有限公司对外投资管理制度上海康耐特光学股份有限公司对外投资管理制度第一章总则第一条为了加强上海康耐特光学股份公司（以下简称“公司”）对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）以及《上海康耐特光学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相关规定，特制定本制度。

第二条本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本办法第三条规定的形式进行投资的行为。

公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。

第三条对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期债券、委托理财等。

第四条对外投资应遵循的原则：1、必须遵守国家法律、法规的规定；2、必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求；3、必须坚持效益优先的原则。

第二章对外投资管理的组织机构第五条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。

未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

上海康耐特光学股份有限公司对外投资管理制度第六条董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。

第七条董事会战略委员会投资评审小组负责组织相关部门或人员对投资建议项目进行分析与论证以及对被投资单位资信情况进行调查或实地考察，并编制对外投资建议书。

600599熊猫烟花2013年第二次临时股东大会会议资料

熊猫烟花集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料二○一三年六月十九日资料目录一、大会议程 (3)二、大会须知 (4)三、大会表决说明 (5)四、审议事项：1、关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案 (6)时间：2013年6月19日上午10点30分地点：本公司一楼会议室主持人：李民先生议程：一、介绍出席会议股东情况；二、宣布会议议程；三、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；四、审议事项：关于转让湖南浏阳农村商业银行股份有限公司股权的议案；五、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；六、议案表决；七、宣布表决结果；八、律师发表意见；九、大会结束。

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。

股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，方可发言或提出问题。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。

每位股东发言不得超过2次，第一次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。

六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

上海康耐特光学股份有限公司

上海康耐特光学股份有限公司董事会议事规则二〇一〇年五月上海康耐特光学股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上海康耐特光学股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二章董事会的组成及职责第二条公司设董事会，对股东大会负责。

第三条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。

董事会设董事长一人。

独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

除此之外，董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。

第四条董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟定并向股东大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

濮耐股份：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-09-09

证券代码：002225 证券简称：濮耐股份公告编号：2010-043濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、重要提示本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

二、会议召开情况1、召开时间：2010年9月8日上午9:002、召开地点:河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座五号会议室3、召集人：公司董事会4、召开方式：现场会议5、主持人：董事长刘百宽先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

北京市观韬律师事务所郝京梅律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权代表共44名，代表有表决权股份440742988股，占公司总股份的78.44%。

公司董事、董事会秘书、部分监事和高级管理人员出席了会议。

四、会议议案审议及表决情况会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：（一）关于修订《公司章程》的议案。

表决结果：赞成440742988 股，反对0股，弃权0股。

同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（二）关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。

同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（三）关于修订《监事会议事规则》的议案表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。

同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

（四）关于修订《股东大会议事规则》的议案表决结果：赞成440742988股，反对0股，弃权0股。

同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》全文已于8月20日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

康耐特：第一届董事会第九次会议决议公告 2010-05-13

证券代码：300061 证券简称：康耐特公告编号：2010-009上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010年5月10日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第九次会议。

公司于2010年4月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》；公司独立董事王涛、齐备、肖斐先生向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上进行述职。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2009年度总经理工作报告》；此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》；报告期内，公司实现营业收入16,811.48万元，同比增长16.48%；营业利润2,389.02万元，同比增长69.37%；利润总额2,470.67万元，同比增长53.28%；归属于母公司股东的净利润2,139.62万元，同比增长46.00%。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2009年度利润分配的议案》；经大信会计师事务有限公司审计，合并利润表2009年度归属母公司的净利润是人民币21,396,190.89元，根据《公司法》等有关法规的规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金人民币2,154,980.24元，加年初未分配利润人民币13,171,843.11元，截止2009年12月31日可供分配的利润为人民币32,413,053.76元，本年度拟不进行利润分配。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知

证券代码：601168 证券简称：西部矿业编号：临2009-032西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告暨2009年第二次临时股东大会会议通知本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

西部矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2009年8月23日在上海市结束，本次会议的通知和议案于2009年8月15日以邮件和传真方式向全体董事发出。

会议由孙永贵副董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。

会议应到董事8名，实到董事8名，会议有效表决票数8票。

会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事审议并以记名投票表决方式通过以下议案：一、关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选汪海涛先生为公司第三届董事会成员。

如获批准，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对此的独立意见为：1. 董事候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2. 经审阅董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定不得担任董事的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；3. 董事候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求；4. 同意向股东大会提交《关于补选汪海涛先生为公司第三届董事会董事的议案》。

参会董事中，关联董事孙永贵对本议案回避表决，其余7名非关联董事参与表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于补选白永强先生为公司第三届董事会董事候选人的议案会议同意，根据股东西部矿业集团有限公司的提名，经董事会提名与考核委员会资格审查和推荐，向股东大会提请审议补选白永强先生为公司第三届董事会成员。

如获批准，任期与本届董事会相同。

康耐特：独立董事关于续聘公司2010年审计机构的独立意见 2010-05-13

上海康耐特光学股份有限公司独立董事
关于续聘公司2010年审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，作为上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对公司续聘2010年审计机构的议案进行了认真的审议，发表如下独立意见：大信会计师事务有限公司具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成了2009年财务审计工作并按时出具各项专业报告，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现了良好的职业规范和精神。

同意继续聘任大信会计师事务所有限公司负责公司2010年度财务审计工作。

（此页无正文，为上海康耐特光学股份有限公司独立董事关于续聘公司2010年审计机构的独立意见之签字页）
王涛齐备肖斐
年月日。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

康耐特：第一届董事会第十四次会议决议公告 2010-10-25

证券代码：300061 证券简称：康耐特公告编号：2010-030上海康耐特光学股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2010年10月22日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十四次会议。

公司于2010年10月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:一、审议通过了《公司2010年第三季度报告全文》及正文；此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《公司2010年第三季度报告全文》及《公司2010年第三季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过了《关于注销美国大岛、收购美国康耐特进展情况的议案》。

对于美国大岛的歇业注销正按原预定的计划进行，目前只剩下美国海关的一道批准程序，预计将于2010年12月31日左右履行完最后的歇业注销程序。

上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）按照美国相关法律法规收购康耐特光学有限公司（美国）[以下简称“美国康耐特”]进程中，因美国政府对于跨国公司的收购程序极其繁琐，尤其收购过程涉及的税收和法律成本很高，公司无法按照原先方式在预定时间内顺利收购美国康耐特。

尽管这样，但为了彻底解决公司与美国康耐特未来可能发生的同业竞争和关联交易，完成原先预定的收购目标，同意公司采取另一种妥善的办法来实施收购，即公司通过在美国设立一家子公司，再以这家子公司收购美国康耐特的方式完成收购。

以这种方式收购美国康耐特，可以规避跨国收购过程的相关法律风险，降低收购成本，又能保证公司在国外扩大经营业务；预计以这种方式收购美国康耐特将于2011年2月份左右可完成全部收购程序。

深华发a：2010年第三季度报告全文 20101026

深圳中恒华发股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度总资产（元）844,395,981.62756,779,839.48 11.58%归属于上市公司股东的所有者权益（元）268,638,533.15251,963,858.81 6.62%股本（股）283,161,227.00283,161,227.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9490.8898 6.65%2010年7-9月比上年同期增减2010年1-9月比上年同期增减营业总收入（元）158,747,714.690.25%525,153,122.53 41.75%归属于上市公司股东的净利润（元） -700,822.00-112.20%16,674,674.34 65.01%经营活动产生的现金流量净额（元） - - 59,292,737.50 184.77%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -0.209 184.77%基本每股收益（元/股） -0.0025-112.32%0.0589 64.99%稀释每股收益（元/股） -0.0025-112.32%0.0589 64.99%加权平均净资产收益率（%） -0.269%减少2.54个百分点 6.41% 增加2.41个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.268%减少2.56个百分点3.64% 减少0.37个百分点非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非货币性资产交换损益6,902,326.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出286,702.81合计7,189,029.26 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）32,944前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类赛格（香港）有限公司16,569,560 境内上市外资股GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股贾文军1,230,132 人民币普通股DEUTSCHE BANK AG LONDON 1,029,600 境内上市外资股BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股刘燎原741,900 境内上市外资股朱明611,348 境内上市外资股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C591,150 境内上市外资股CLIENTS罗雅589,800 境内上市外资股邓有仁550,000 境内上市外资股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金较期初增长39%，主要原因是报告期内增加了短期借款以补充流动资金。