流程管理小文件汇总(DOC 195个)169
流程管理小文件汇总(DOC 195个)196
资金计划部职责与业务流程资金计划部工作职能资金计划部在总经理的直接领导下开展工作，是公司资金计划和资金管理工作的主管职能部门。
其核心职能有：资金计划；资金管理；融资理财。
其具体职责如下：1．利用公司无形资产，配合优势项目开发，制定相应融资计划、方案和策略。
2．研究制定公司宏观的资金管理计划。
对公司范围内的资金计划、资金筹集、资金调度、资金使用实施有效管理。
3．为总经理决策提供相关信息、依据、方案和建议。
4．利用多种融资渠道和方式，为公司的健康、持续发展筹集资金，提供必要支持和保障。
5．为公司成员企业的资金计划工作提供必要的咨询、帮助和业务指导。
6．完成上级交办的其它工作或任务。
资金计划部经理职责资金计划部经理在总经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责公司资金管理战略、计划、方案的研究和制订。
2．负责公司资金管理战略、计划、方案的组织和实施。
3．代表公司与相关业务单位建立和保持良好的外联关系。
4．负责筹划、组织、实施、完成具体的筹、融资任务。
5．负责向公司决策层提供所需的相关信息、资料、建议、方案。
6．负责做好资金计划部的内部管理和教育工作。
7．完成上级交办的其它工作和任务。
资金计划助理职责资金计划助理在资金计划部经理的直接领导下开展工作。
其具体职责如下：1．负责各专业银行的外联公关工作。
2．根据优势项目向各专业银行提出贷款申请报告。
3．负责协调各专业银行关系，确保新增贷款落帐。
4．办理各项转贷业务。
5．完成上级交办的其它工作和任务。
成员企业申请银行借款流程1．各成员企业于每年12月20日之前编制上报《融资计划预算分解表》，即将融资计划中的银行借款分解到各月及各家专业银行。
2．资金计划部收集、汇总各成员企业的《融资计划预算分解表》。
3．每年12月25日由资金计划部将编制汇总的所属企业《融资计划预算汇总表》上报公司总经理。
4．公司总经理对汇总的成员企业《融资计划预算汇总表》提出质询，资金计划部对质询进行解释。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)0
发现异常
↙↓↘
工作人员
有可疑现象
↓——↓——↓
通知大门
监控中心
通知巡逻保安到现场查看
加强防范
值班保安
到现场查看
↓——↓——↓
可疑情况
发生案件
↓↓↓
现场保安设法抓获 嫌疑目标带到监控 中心由班长处理
↓↓
按 C 级情 况处理
↓——↓——↓
报告保 安主管
涉嫌偷盗等 较严重情况
↓
若事态扩大按 B 级处理
↓
↓
制止事态
由当班班长处理后做好记录
2/3
通知保安各岗位人员加强警 戒，发现嫌疑目标立即报告
向派出所报告请求派员到现 场处理
通知保安主管到现场，根据指 令采取果断措施
通知管理处主任到现场进行指 挥
按 B 级处理
↓
→ 维护好现场，禁止无关人员 进入
→ 积极向公安机关提供线索 → 将抓获犯罪分子带到保安值
一般违规
↓↓
情况正常 做好记录
送交派出所处 理并做记录
由当班领班处 理后做好记录
误报
由值班保安 做好记录
1/3
（续）
发生案件
↓————↓
无人地方
↓
有人地方
↓
所在人员发现、保安巡查发现、楼内人员发 现
↓
监控中心，保安值班
↓
按 C 级情况处理
↓————↓
保安班长携对讲机到现场
报保安主管到现场采取果断措施
班室管理处严加看管
→ 若情况严重则按 A 级处理
按 A 级处理
↓
3/3
流程管理小文件汇总(DOC 195个)188
6．1
筹建组组长
筹建组与会议前准备：质量职能的分配、责任部门、工作计划、文档编写的有关要求及完成时间
6．2
筹建组组长
筹建组在会议确认所有质量职能均已落实、责任明确、工作计划得到通过、文档要求得到一致认可
4
总裁
总裁根据建立新的质量管理体系的要求和资格审批小组成员
4．1
总裁
如果总裁批准，则将审批合格的质量管理体系筹建组成员名单发往技术质量部总经理
4．2
总裁
总裁不批准，则由筹质量经理通知各部门相关人员参加质量体系筹备会议,并准备会议资料和参加会议名单
6
筹建组组长
质量管理体系的建立、维护和修正流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
技术质量部质量经理
收集国际、国内ISO（GB/T）9000标准、并依据标准制定质量管理体系实施方案
2
总裁办总裁
总裁根据质量管理体系实施方案任命质量管理体系筹建小组组长
3
技术质量部质量经理
筹建小组组长在相关部门推荐的人员中选拔小组成员，并送技术质量部总经理,总裁批准
流程管理小文件汇总(DOC 195个)1
波音公司企业文化
Boeing
企业经营方向
长期使命
我们要成为世界排名第一的航空公司，同时在品质、获利及成长方面成为业内的佼
佼者。
根本目标
品质：以顾客、员工及社区的满意度来衡量。
获利：以我们是否能达到并维持利润目标来衡量，利润目标为：每年
平均利润达到股东权益的20%。
成长：以在计划期间内能否达到成长目标来衡量，成长目标为：以1988年为基准，每年的销售额增加5%以上。
实现根本目标之条件为了实现以上目标，达成波音的企业使命，以下几个条件为公司行动时的指导方针。
不断提升产品与生产过程的品质：我们要稳定、持续提升产品与生产过程的品质，这是本公司业务策略的基石。
为了达到此项目的，必须努力工作，不断改进公司整体效率，在设计、制造、管理及支援等方面提高生产力。
技术精良、认真上进的工作群：员工是我们最重要的资源，负责设计、制造产品及提供客户服务。
我们相信，在技术、
训练、沟通、环境、管理监督及技术支援等方面的配合之下，我们的员工必定能达成提升生产力与品质的目标。
有效并集中的管理：为了充分利用技术及人力资源，必须慎选管理人员，加以适当地训练，共同为达成公司的长期目标而努力。
精良的技术：我们必须不断扩大并改良技术，才能在这个科技快速进步的世界中维持竞争的能力。
财务实力：为了应付航天工业高风险的周期特性，必须有稳健的财务基础，因此我们必须维持财务资源，以达成现有的目标，并在发展未来新产品及新技术方面进行大量投资。
诚信的承诺：
2 / 2。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)163
技术质量部
物资管理部
若内部检定，计量工程师实施计量检定,根据测试数据出据证书贴相应的状态标识,返回物资管理部固定资产高级专员备案
1.4
技术质量部计量工程师
计量工程师收、发计量器具并把各类证书归档备案
2
物资管理部固定资产高级专员
固定资产,设备管理根据生产需要情况提出封存报告
2.1
技术质量部检测主管
检测主管对封存报告进行审批，同意则执行封存。
3
物资管理部设备管理员
设备管理员根据生产需要情况提出启封报告
3.1
技术质量部检测主管
技术质量部检测主管对启封报告进行审批，同意则进行启封
4
物资管理部固定资产设备管理员
固定资产设备管理员申报报废申请，报技术质量总监审批
4.1
技术质量总监
技术质量总监审批，同意则转财务部，若不同意；计量工程师判断其是否可用，若可用则返回修理。
计量器具维护流程
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
物资管理部固定资产高级专员
物资管理部固定资产高级专员编制计量器具年度周期检定计划表
1.1
技术质量部
检测主管对计量器具年度周期检定计划表进行审批，若不同意，返回物资管理部重新修订；若同意，设备管理员执行年度计划表。
1.2
技术质量部
检测主管对是否委外检定作判断，若外检，物资管理员执行。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)40
信息交流程序0 目的确保及时、正确地收集、传递、反馈及处理集团公司内、外部有关信息。
1 适用范围适用于本集团公司内、外部信息的收集、传递与处理。
2 术语和定义2.1 程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001-2001标准中的术语。
2.2顾客：可理解为业主、建设单位、合同中的甲方及其代表。
3 职责3.1 公司办3.1.1 负责拟制本程序并督导其实施；3.1.2负责文件信息、有关综合性信息的收集、传递与处理；3.2 经营部负责国内市场工程信息、顾客需求信息和顾客对已交付工程的反馈信息及投诉等的收集与处理；3.3 工程部负责工程合同执行过程中信息和技术标准、施工规范信息的收集与处理；3.4 安质处负责安全生产和工程质量方面信息的收集与处理；3.5 设物部负责设备物资价格及管理信息的收集与处理；3.6 总工办负责工艺、工法信息的收集与处理；3.7 人事部负责人力资源方面信息的收集与处理；3.8 企划部负责一体化管理体系运行过程中的信息收集与处理；3.9 事务处负责对公司机关环境、安全方面的信息收集与处理；3.10 法律事务部负责法律、法规与其他要求的信息收集与处理（具体见《法律、法规与其他要求获取与识别管理程序》）；3.11 项目部负责对业主、分包方等相关方信息，工程进展情况的日常信息和区域内紧急信息的收集与处理。
4信息分类（内、外部）、收集、识别与处理4.1 信息分类4.1.1 外部信息a)地方质检、安检、环保、消防、监理、认证等机构监测检查的结果及反馈的信息；b) 政策、法律、法规、条例、标准、规范信息；c) 相关方反馈信息及投诉等，如：顾客、工程合同方、供应商、本公司员工等；d) 其他外部信息，如：部门从外部直接获取的有关质量、技术、工艺、环境、安全、卫生、管理等方面的信息。
4.1.2 内部信息a) 正常信息，如：方针、目标、指标实施情况；工程进展情况；监视、测量、记录、内部审核与管理评审报告以及一体化管理体系运行中的其他记录；b)潜在的不合格信息,如：内部审核不合格报告，纠正和预防措施针对的具体事项；c)紧急信息，如：火灾等意外情况下的环境信息与记录；d)其他信息，如：员工建议等。
流程管理小文件汇总(DOC 195个)144
组织及流程优化项目访谈提纲
一、关于公司战略
1、您认为公司的发展方向是什么？公司未来的市场定位和业务组合应该是什么样的？
2、如何看待公司目前所处行业，机会与制约因素有哪些？
3、您认为公司目前在主要业务方面有什么优势和劣势？
4、您对公司多元化发展有什么意见和建议，您认为公司多元化需要拥有哪些资源，需要培养哪些方面的能力？
二、关于组织结构
1、您认为目前公司的组织结构、部门设置是否合理？
2、如果组织结构不合理，这些问题主要表现在哪些方面？您认为造成这些问题的主要原因是什么？
3、您对公司合理组织结构的建议是什么？
三、关于运营管理
1、公司现有制度的执行情况如何？执行情况好、或是不好的原因是什么？您认为应该怎样解决这些问题？
2、您认为公司还需要建立和完善哪些制度？
3、从整个公司层面看，您认为公司在生产管理、营销管理、客户服务、质量控制、工程管理、物资采办、投资决策、其他职能管理（行政管理、财务管理、人事管理）等方面存在什么问题？这些问题出现的原因是什么？应该如何解决？
四、关于本部门（涉及制度及流程及部门职责）
1、请介绍您部门的主要职责、业务范围与权限。
2、您认为这些责权是否合理，应该如何改进？
3、您部门与上下级、同级部门或下属公司业务关系往来情况。
与其他部门是如何进行沟通的?
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流程管理小文件汇总(DOC 195个)17
沙发厂新款沙发投产评审流程
一、放样师傅依据图纸及个人对市场的灵感进行选材、放样。
二、样品放好后，即通知罗织瑶组织评审(评审组成员为：韦总、潘景生、
罗织瑶、刘七庆、姜晓华、许起云)。
评审主要从样品的款式、工艺、产品质量、产品成本(选材)、市场价格及有否市场等方面着手。
三、如评审通过（需由韦总审批）即可投产，如评审未能通过或需要更改
的，需即更改，再评审，凡评审未通过的，一律不准投产。
四、附新款沙发投产评审流程表。
广东韦邦集团有限公司
签发：
1 / 1。
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1. 目的 保证整个试用的过程能够得到有效的控制，通过试用能准确地判决物料的
品质。 2. 适用范围
新分供方来料、第一次使用之物料、特采后要求试用之物料、物料代用审 批中要求试用之物料及其它原因需试用之物料 3. 试产物料跟踪流程/职责和工作要求
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
流程
职责
生产接到试产物料及单后，在投料前，
将表交于工程部，工程部进行试产物料跟 踪
生产应通知 OQC 从哪批开始是用试产物
料的，将有用试产物料的批次与其它批次 分开放置并做上标识。
试产物料 跟踪表
试产物料 跟踪表
试产物料 跟踪表 试产物料 跟踪表
职责
工作要求
相关文件 /记录
３/3
试产物料 跟踪表、 进料不良 处理单
仓储部 SMT、邦定
生产、工程 生产部、 OQC 组长/领班
仓储部填写进出料的情况，并随料将单
一起发给领料部门。若一次不能将试产的 物料发完，则在以后发料时均需随料发放 《试产物料跟踪表》。试产物料需优先发 料。
SMT、邦定在试产完将半成品入库时需将
《试产物料跟踪表》一起交于仓储部。仓 储部在发半成品时要随同发出《试产物料 跟踪表》。若使用试产物料的半成品不能 一次入库，可复印《试产物料跟踪表》以 便使用试产物料的半成品在每次入库时均 有《试产物料跟踪表》
试产物料 跟踪表、 进料不良 处理单
仓储部 SMT、邦定
生产、工程 生产部、 OQC 组长/领班
仓储部填写进出料的情况，并随料将单
一起发给领料部门。若一次不能将试产的 物料发完，则在以后发料时均需随料发放 《试产物料跟踪表》。试产物料需优先发 料。
SMT、邦定在试产完将半成品入库时需将
《试产物料跟踪表》一起交于仓储部。仓 储部在发半成品时要随同发出《试产物料 跟踪表》。若使用试产物料的半成品不能 一次入库，可复印《试产物料跟踪表》以 便使用试产物料的半成品在每次入库时均 有《试产物料跟踪表》
情况，并随料将单
定 一起给领料部门
物 料 投料前 将表交于工程
生产在投料前 将表通知 QA
流程
IQC 领 班 、 组长
检验员
IQC 根据特采或代用要求试产,开出《试
产物料跟踪表》。 试产物料数量原则上不超过 100pcs，特 殊情况数量增加需 QE 认可。 物料贴上蓝色试产贴纸并注明特采试产 或代用试产。 表单与物料一起交仓库。
工作要求
相关文件 /记录
开始
IQC 开出试产 物料跟踪表
仓储部填写进出料
SMT 邦
情况，并随料将单
定 一起给领料部门
物 料 SMT、邦定填
写试产情况
生产在投料前 将表交于工程
生产在投料前 将表通知 QA
IQC 领 班 、 组长
检验员
IQC 根据特采或代用要求试产,开出《试
产物料跟踪表》。 试产物料数量原则上不超过 100pcs，特 殊情况数量增加需 QE 认可。 物料贴上蓝色试产贴纸并注明特采试产 或代用试产。 表单与物料一起交仓库。
生产接到试产物料及单后，在投料前，
将表交于工程部，工程部进行试产物料跟 踪
生产应通知 OQC 从哪批开始是用试产物
料的，将有用试产物料的批次与其它批次 分开放置并做上标识。
试产物料 跟踪表
试产物料 跟踪表
试产物料 跟踪表 试产物料 跟踪表
２/3
开始
IQC 开出试产 物料跟踪表
仓储部填写进出料
SMT 邦